Контрольная работа по дисциплине: «Криминология»

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

 «САРАТОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

 

 

 

Контрольная работа

 

по дисциплине: «Криминология»

 

ВАРИАНТ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка

заочного  отделения

3курса  группы 12(4,5года)

Илюшина Елена

 

 

 

 

 

САРАТОВ 2011

 

План  работы:

 

     Введение

1. Криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Коэффициент преступности, и его значение.
3. Теневая экономика. Коррупция.

Заключение.

Список используемой литературы.

Задача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих  существенный материальный ущерб посягательств  на используемую для хозяйственной  деятельности собственность, установленный  порядок управления экономическими процессами и экономические права  и интересы граждан, юридических  лиц и государства со стороны  лиц, выполняющих определенные функции  в системе экономических отношений, это и является актуальностью  выбранной темы.

Экономическую преступность образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных  уголовным законом. Так, раздел VIII УК РФ "Преступления в сфере экономики" состоит из трех глав: гл. 21 "Преступления против собственности", включающей известные ранее виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и др.); гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", где наряду с новыми видами деликтов, такими, как, например, незаконное предпринимательство (ст. 171, а также ст. 1711), незаконная банковская деятельность (ст. 172), незаконное получение кредита (ст. 176), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174, а также ст. 1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186), контрабанда (ст. 188),  налоговые и таможенные преступления. Глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" также содержит новации, касающиеся злоупотреблений полномочиями в негосударственных организациях.

 

1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

 

Существуют  различные определения экономической  преступности. Впервые общественность узнала о ней как о феномене "беловоротничковой преступности" из работ американского криминолога Э. Сатерленда. Криминологи Г. Кайзер п. В 1940 г. именно он определил ее как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.

Экономическая преступность в 80-е и 90-е гг. претерпела значительные изменения, качественные и количественные. Создание новых  форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, недостаточная правовая урегулированность, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступала как прямое проявление и следствие криминализации экономической, а в ряде случаев и политической сфер жизни общества.

Общественная  опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии  на институты общества, нарушении  установленного порядка функционирования материальной основы государства —  экономики. Определяется она некоторыми ее основными особенностями:

1. Общие  проблемы влияния экономических  реформ и методов их проведения  в жизнь на состояние преступности  рассматривались в трудах виднейших  отечественных криминологов —  И.И. Карпеца и В.Н. Кудрявцева. Специальные вопросы криминологии экономической преступности наиболее активно исследуются учеными ВНИИ МВД России, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, Института государства и права РАН РФ, специалистами в г. Владивостоке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и др. Различные проявления экономической преступности в условиях реформирования экономики и действия нового уголовного законодательства рассматриваются в работах Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Долговой, В.В. Колесникова, А.В. Корчагина, В.В. Лунеева, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарева, Э.И. Петрова, П.С. Яни и др. авторов. Учитывая мнение многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество.

В 2003 г. в  России было выявлено более 300 тыс. экономических  преступлений, что составляет 10% от общего числа всех зарегистрированных[1].

Произошли качественные изменения в характере  экономической преступности. Заметно  возросла доля выявленных преступлений, совершенных организованными группами или группами лиц по предварительному сговору, которая составляет более 15% от числа преступлений, следствие  по которым обязательно (рост 19,5%). Почти 90% преступлений, совершенных в составе  таких групп, относятся к тяжким и особо тяжким[2].

2. Ущерб,  причиняемый экономическими преступлениями, весьма высок. Только в 2003 г.  он превышал 26 млрд. рублей и превышал  показатель 2002 г. на 30%. В то же  время сумма изъятого имущества  и материальных ценностей, на  которые был наложен арест,  хотя и выросла за год более  чем в два раза, но составила  чуть более 5 млрд. рублей.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено несовершенством  правовой базы, призванной защищать их экономическую безопасность и обеспечивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим экономического ущерба.

3.  Экономической  преступности присуща очень высокая  латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80—90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество.

4. Экономическая  преступность в значительно большей  степени, чем общеуголовная, способна  влиять на образ жизни значительной  части населения. По оценкам  специалистов, около 10 млн. граждан  России занимаются "челночным"  бизнесом и оптовой торговлей.  Исследования показывают, что практически  почти все они нарушают установленные  таможенные правила, укрывают  доходы от налогообложения и  т.д. На общем фоне социального  неблагополучия, затрагивающего в  первую очередь молодежь, для  многих ближайшей жизненной перспективой  является выбор между мелким  неформальным, "черным" предпринимательством  и преступностью.

Существуют  особенности криминологической  характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в России периода реформ является одной из наиболее пораженных экономической преступностью. В ней в 2003г. выявлено свыше 40 тыс. преступлений (+18,3%). Из них почти четверть преступлений совершена в крупном и особо крупном размерах. На финансовом рынке России действовало около 2 тыс. коммерческих банков, при этом в 2003 г. Банком России отозваны лицензии у 130 банков, в том числе у 70 московских, принято решение о ликвидации 916 банков. Последствия финансового кризиса августа 2002 г. еще более осложнили обстановку в банковском секторе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совершали противоправные действия, направленные на преднамеренное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения  и злоупотребления, совершаемые  конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Они, используя свои полномочия, провели торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низкой цене, причинив ущерб на сумму более 10 млн. долларов США. Отмечались задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет"[3].

Неуплата  налогов путем сдачи платежных  поручений по бюджетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на формально законных схемах, максимально использующих недостатки законодательства, и получила широкое  распространение. К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. Нанесенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды рублей, вероятность  его возмещения — как исключительно  малую.

Усиление  профилактической деятельности значительно  повышало защищенность денежно-кредитной  системы страны от поступления фальшивых  денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В 2003 г. количество фактов фальшивомонетничества, отличающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за год на 12,5%.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства  был криминализирован в значительно больших размерах, чем это следовало из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посягательств бюджетных и государственных  внебюджетных средств.

Социально-бюджетная  сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Количество преступлений экономической направленности, выявленных в этой сфере, в 1997—1999 гг. увеличилось на 65,0%.

Посягательства  на бюджетные деньги в 90-х гг. приобретали  массовый характер, и практически  не оставалось ни одной бюджетной отрасли, где бы ни имели место преступления. К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенсионное, социальное обеспечение.

Во внешнеэкономической  сфере было зарегистрировано в 2003 г. свыше 4,6 тыс. преступлений, из них половина связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном  размерах. При сокращении импорта  после дефолта августа 1998 г. было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматривающих  уголовную ответственность за контрабанду (+13%), почти три тысячи из них совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень (хотя и ниже, чем в 2002 г.) числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Москву, где зарегистрирована почти четвертая часть всех преступлений, совершенных на территории России, из них более 80% совершены в крупном или особо крупном размерах. Более чем по 100 фактов контрабанды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининградской, Курганской областях, причем практически все эти преступления совершены в крупном размере[4].

Объектом  криминального внимания становились  не только традиционные сферы экономики  и финансов, но и свободные экономические  зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом  налогообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые административные образования, которые рассматривались при  их создании, прежде всего как способ стимулирования торгово-экономических  отношений внутри страны и с зарубежными  партнерами.

В сфере  приватизации было зарегистрировано в 2003 г. около 2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совершено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее число выявленных преступлений приходилось на крупные региональные центры — такие, как Москва, Волгоград, Казань и др.

Большой, криминологической проблемой была защита инвестиций, в том числе  частных и иностранных, но ей уделялось  недостаточное внимание.

Росло число  преступлений в топливно-энергетическом комплексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности, а также в  секторах естественных монополий и  связанных с ними производств. Правоохранительными  органами принимались меры по недопущению  взвинчивания цен на топливо, выявлению  фактов монополистского сговора  на объектах нефтедобычи и переработки, автозаправочных станциях. В 203 г. только подразделениями БЭП выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической  направленности, связанных с нефтепродуктами, что в 2 раза больше, чем в 2002 г. Размер причиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-энергетическом комплексе составил более 577 млн. рублей.

Продолжается  рост преступлений на потребительском  рынке. На треть больше уголовных  дел по преступлениям данной категории  направлено в суд. К уголовной  ответственности привлечено 4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов  от алкогольной продукции вырос  более чем в 2,3 раза. Однако повышение  сбора налоговых поступлений  в основном является результатом  мер правоохранительных и контролирующих органов. При этом экономические  рычаги воздействия на данную отрасль  в полной мере не применяются.

Распространены  мошеннические действия руководителей  коммерческих банков и предприятий  по производству алкогольной продукции  путем выдачи фальшивых платежных  поручений о якобы произведенных  платежах акцизов реальный бюджет. Из-за использования мошенниками  схемы, так называемых, мертвых денег, предусматривающей фиктивную оплату налогов через проблемные банки, федеральный бюджет страны потерял в текущем году около 30% налоговых поступлений.

="text-align:justify">Доля  преступлений, выявленных в агропромышленном секторе, хотя и сократилась в  конце 90-х гг., но оставалась высокой  и составляла более 12% от всех зарегистрированных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллектуальной собственности. По экспертным оценкам  Комитета по вопросам геополитики Государственной  Думы Российской Федерации, материальный ущерб владельцев объектов авторского права ежегодно составлял более 1 млрд. долларов США. При этом потери государственного бюджета от неуплаты налогов превышали 550 млн. долларов. Уровень контрафактной, то есть изготовленной и распространяемой с нарушением авторских и смежных прав, продукции, в зависимости от сферы ее использования, колебался в пределах 80—90%. В 2003 г. было выявлено 538 преступлений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, изъято контрафактной продукции и материальных ценностей на сумму свыше 35 млн. рублей и более 1 млн. долларов США. К уголовной ответственности привлечено более 350 человек. Пресечена деятельность 50 подпольных производств.

Активное  становление рынка было связано  с появлением новых общественно  опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству  и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков  в сфере электронно-вычислительного  обслуживания).

Сосредоточение  крупных финансовых средств в руках небольшого числа частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, может привести к дальнейшей концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи вероятны дальнейшие консолидация и взаимопроникновение общеуголовной и экономической преступности, привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности.

Этот  же фактор в значительной мере способен определять рост теневого сектора в  сфере экономики. По данным экспертов  Госкомстата, МВД России и научных  исследований, около 40% объемов товарооборота  приходится на нелегальную (теневую) экономику, доходы от которой не учитываются  и не контролируются государством[5].

Отсутствие  у подавляющего большинства граждан  навыков экономического поведения  в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных  сделок существенно влияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений.

Без ослабления налогового бремени на доходы и имущество  физических лиц и в совокупности со снижением жизненного уровня населения  обостряется социальная напряженность. Она провоцирует ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения  от уплаты налогов, уклонения от налогообложения.

На динамику регистрируемой экономической преступности оказывают мощное воздействие такие  факторы, как спад производства в  отдельных отраслях, нарастание официальной  и скрытой безработицы, увеличивающееся  расслоение населения по доходам, возможное  сокращение расходов на социальную сферу, неэффективность гражданских и  арбитражно-правовых методов разрешения хозяйственных споров.

Исходя  из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что значительную опасность представляют:

1. Раздел территории страны и "отраслей" преступного бизнеса в экономике между организованными группами с наличием у них коррупционных связей, сопровождающийся как насильственными, так и крупномасштабными экономическими преступлениями.
2. Активность лиц и преступных групп, в проведении взаимозачетов между предприятиями различных форм собственности, поскольку посреднические функции продолжают оставаться самым выгодным видом бизнеса.
3. Распределение урезанных бюджетных денег, сопровождающееся ростом коррупционных проявлений и посягательств на бюджетные средства.
4. Увеличение фактов незаконного предпринимательства, использования поддельных товарных знаков, контрабанды, выпуска недоброкачественной и вредной для здоровья продукции.

 

2. КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕСТУПНОСТИ, И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

 

Коэффициент преступности (КП) – обобщающий показатель общего количества учтенных преступлений, соотнесенного с численностью населения. Он расшифровывается как число преступлений на 100 тыс., 10 тыс. или 1 тыс. населения. КП рассчитывается по формуле:

КП=П*100 000/Н,

где П – абсолютное число учтенных преступлений; Н – абсолютная численность всего населения.

КП может  рассчитываться либо на все население, либо на население в возрасте уголовной  ответственности (в России – на население  в возрасте 14 лет и старше). Когда  расчет делается на все население, коэффициент  отражает лишь то, как население  страдает от преступности (сколько  зарегистрированных преступлений приходится на 100 000 чел.). Ведь потерпевшим может  быть и малолетний ребенок. Коэффициент, рассчитанный на население в возрасте 14 лет и старше, показывает криминальную активность населения возраста уголовной  ответственности. Расчет коэффициента по лицам на все население считается  некорректным.

Именно  по коэффициентам происходит сравнение  преступности в разных государствах, регионах государства, а также разных временных периодов, представителей различных социальных групп. Например, сопоставление абсолютных данных о зарегистрированной преступности в России и Грузии еще ни о чем не говорит, так как в России численность населения в несколько раз больше. Но КП снимает различия в численности населения.

Итак, формула  КП необходима для того, чтобы сопоставлять уровни преступности в разных государствах, регионах государства и в разные годы.

 

3. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА.

 

Теневая экономика представляет собой часть  народного хозяйства, в рамках которой  осуществляются деловые операции, лежащие  вне правового поля. В силу нелегальности  теневой экономики ее продукция  полностью или частично скрывается экономическими агентами от официального учета⁶.

Существует  множество подходов в изучении теневой  экономики. Особенностью экономического подхода является изучение ее влияния  на эффективность экономической  политики, распределения и использования  экономических ресурсов, разработка надежных методов ее оценки и измерения. Экономические концепции исследуют  теневую экономику на различных  уровнях. На макроуровне анализируются  теневая экономическая деятельность с точки зрения ее влияние на структуру  экономики, производство, распределение, перераспределение и потребление  валового внутреннего продукта, занятость, инфляцию, экономический рост, и  другие макроэкономические процессы.

В соответствии с методологией СНС  все проявления теневой экономики  разделяются на две группы:

а) продуктивные виды деятельности, результаты которых  учитываются в составе ВВП;

б) преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые  на специальном счете для уменьшения статистических погрешностей.

В состав производительной части теневой  экономики, включаемой в ВВП, включаются следующие элементы:

1. Скрытая  деятельность – законная деятельность, скрываемая или приуменьшаемая  производителями в целях уклонения  от уплаты налогов или выполнения  других обязательств;

2. Неформальная  деятельность, в том числе:

- деятельность домашних хозяйств по производству продукции и услуг для собственного потребления

- деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью (временные бригады строителей и т.п.).

3. Неофициальная  нелегальная деятельность, в том  числе: 

- легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально (например, без лицензий и специальных разрешений);

- нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночных спрос (производство и распространение наркотиков, проституция, контрабанда).

Перераспределительный сектор теневой экономики включает различные преступления экономической направленности. Для описания этой части теневой экономики используется понятие "фиктивная экономика", под которой понимается экономика приписок, спекулятивных сделок, взяточничества и всякого рода мошенничеств, связанных с получением и передачей денег⁷.

По отношению  к официальной экономике различают  внутреннюю и параллельную экономику.

Под внутренней экономикой понимаются встроенные в  официальную экономику теневые отношения, связанные с официальным статусом их участников. Другими словами, теневая экономика трактуется с этой точки зрения как нерегистрируемая деятельность тех же самых агентов, которые действуют и в регистрируемой части экономики⁸.

Параллельная (вторгающаяся) экономика - теневые  отношения, не связанные с официальным  экономическим статусом их участников. Это особый сектор с особой производственной функцией, где занята без официальной  регистрации часть рабочей силы⁹.

В зависимости  от стадий воспроизводственного цикла  выделяют:

• теневое производство;
• теневое распределение (скрытое от учета распределение доходов, экономические преступления);
• теневой обмен (реализация нелегально произведенной продукции, правонарушения в сфере потребительского рынка, реализация незаконно полученных ценностей);
• теневое потребление (потребление продукции собственного производства, удовлетворение деструктивных, асоциальных потребностей).

Неконтролируемость  является основным признаком теневых  экономических отношений. При этом следует выделить различные сферы  неконтролируемых экономических отношений.

Во-первых, это экономическая деятельность, операции в легальном секторе, скрываемая от учета и контроля;

Во-вторых, к данной сфере может быть отнесена экономическая деятельность, за осуществление  которой предусмотрена юридическая  ответственность. Это экономическая  деятельность в нелегальном секторе.

В-третьих, в состав указанной сферы следует  включать экономическую деятельность, осуществляемую без специальных  операций по сокрытию от контроля. Это деятельность, формально не скрываемая от контроля, но осуществляемая в расчете на бездействие либо неадекватную реакцию контролирующих и правоохранительных органов. К числу причин подобного положения можно отнести:

• коррумпированность контролирующих и правоохранительных органов;
• неэффективность деятельности контролирующих и правоохранительных органов в связи с ресурсными и иными ограничениями (деятельность в расчете на бездействие государства и безнаказанность); ·
• несовершенство законодательства, препятствующее выявлению, расследованию, пресечению деятельности, привлечению к ответственности виновных.

В качестве элементарного объекта теневой  экономической деятельности целесообразно  рассматривать операции и паттерны (схемы, модели, шаблоны) экономического поведения. Паттерн теневой экономической  деятельности - это совокупность взаимосвязанных  действий, направленная на получение  экономической выгоды и сокрытие значимых параметров деятельности. Паттерн  включает в качестве элементов теневые  операции и иные действия. Он характеризуется  повторяемостью, стабильностью, наличием устойчивой структуры, алгоритма.

Теневая экономика и коррупция - сиамские социально-экономические близнецы. Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу для расцвета теневой экономики. Причина и следствие, цель и средство здесь настолько взаимоувязаны и переплетены, что создают порочный замкнутый круг.

Во-первых, теневая экономика может существовать и развиваться в значительных масштабах лишь в условиях коррумпированности всех систем государственной власти и управления. Во-вторых, теневая  экономика формирует коррупционные  отношения во всех тех сферах политики и экономики, от которых зависит ее благополучное существование. В-третьих, коррупция вынуждает теневую экономику оставаться в тени и вести нелегальный бизнес. В - четвертых, коррупция создает основу для формирования новых сфер и видов теневой экономики. В - пятых, теневая экономика- финансовая основа коррупции, а коррупция - финансовая основа теневой экономики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.
2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности — укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.