МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тихоокеанский  государственный  университет»

         Кафедра «уголовно-правовых  дисциплин»

         Специальность «Юриспруденция (ЗФ (УО))»

                     

             Контрольная работа

          по дисциплине  «Криминология»

на  тему: «Криминалистическая  характеристика и  предупреждение организованной преступности»

Выполнил: студент ЗФ (УО ДОТ)

группы_Юзу -02____________

__2011______   года обучения

шифр  зач. кн. 10041035012

Фамилия__ Данилюк______

Имя___       Олеся_________

Отчество__ Викторовна____

Проверил:_________________

                                                              

                                        Амурская область.   676355    

                                        Серышевский район.пгт.Серышево

                                   Ул. Украинская д. 46.                                        

 

                       

 

                            Хабаровск 2011г.

 

                                                                   ПЛАН.

 
 

           Введение.                                                                                                                3

1. Понятие организованной преступности и её признаки.                            4-9
2. Причины  и условия организованной преступности.                                 9-15
3. Предупреждение организованной преступности.                                     15-21

Заключение.                                                                                                          22-23

Список литературы.                                                                                             24-25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Рост  организованной преступности, увеличение масштабов терроризма и криминализация общественных отношений образуют спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности Российской Федерации.

     В России наблюдается весьма неблагоприятные  фактические изменения преступности в целом и организованной преступности в частности, а также серьезные  просчеты в борьбе с данными негативными  явлениями. Одной из особенно опасных  тенденций сегодняшней преступности является возрастание ее группового характера и особенно организованности.

     В организованной преступности скрыта реальная угроза национальной безопасности, а  именно в степени защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства.

     Сегодня стало очевидным утрата государством контроля за происходящими в обществе переменами и в то же время установлению криминального контроля за различными сферами жизни с широким использованием инструментов государства и общества.

     Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная проработка отдельных  вопросов этой опасной проблемы, в  частности вопросы определения  понятия организованной преступности, ее основные характерные черты, вопросы  разработки мер предупреждения и  борьбы с организованной преступностью  и другие. В значительной степени  это объясняется пробелами в  научной обеспеченности указанной  проблемы.

 
 
 
 
 

1.Понятие организованной преступности и её признаки.

   Организованная  преступность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

  Организованная преступность — сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

   Хотя  термин «организованная преступность»  ранее в отечественной криминологии не использовался, в реальной жизни  отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так  называемых «воров в законе» и  т.п.) имели место. Относительно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела еще  в 70-е гг., когда достаточно широкое  распространение получили корыстно-хозяйственные  преступления, так называемая «теневая»  экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов.

  С середины 70-х годов с периода подготовки и проведения V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению  с правонарушителями эксперты ООН заняты разработкой понятийного аппарата организованной преступности. Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.). В документе, подготовленном секретариатом ООН, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды.  Деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

       В последние десятилетия XX века  наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной.

       Интернационализация организованной  преступности отражается в расширении  рынков сбыта наркотических средств,  краденых вещей, оружия и других  незаконных товаров и услуг,  которые поставляются и обрабатываются  через сеть преступных коммерческих  организаций, охватывающую весь  мир. Имеются данные о том,  что объем этих сделок составляет  сотни миллиардов долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств.

       Развитию подходов, предложенных VIII Конгрессом ООН, был посвящен  Международный семинар ООН по  вопросам борьбы с преступностью  (Суздаль, СССР, 21— 25 октября 1991 г). В итоговом документе Семинара отмечалось, что процесс развития организованной преступности и ее формы в разных странах различаются, хотя есть и общие закономерности. Формирование преступных ассоциаций происходит под воздействием ряда социальных, экономических и правовых факторов.

     Организованную  преступность участники семинара пытались разделить на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т.п.

     Существуют  также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи соединяют их со странами происхождения и создают, таким  образом, основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.

       Организованной преступности свойственно  быстрое приспособление, адаптация  форм ее деятельности к национальной  политике, уголовному правосудию  и к защитным механизмам различных  государств. Ее лидеры зачастую являются индивидуумами с высокими интеллектуальными способностями, настоящими профессионалами в сфере преступности, что делает их чрезвычайно опасными для общества.

     В большинстве стран выделяется два  основных пути развития организованной преступности. Во-первых, это запрещенные виды деятельности (такие, как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом) и, во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с использованием таких средств, как вымогательство). Такое участие в законной экономической деятельности всегда тяготеет к использованию противоправных методов конкуренции и может иметь большее экономическое воздействие, нежели вовлеченность в целиком и полностью незаконные виды деятельности. В обоих случаях используются преступные методы и поэтому костяк организованных преступных формирований составляют уголовно-преступные элементы.

     В криминологии выделяют три основных признака организованной преступности.

     Первый  признак организованной преступности - наличие объединения лиц для  систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой  дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций. Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит  локальный характер и не имеет  связи с чиновниками органов  власти и управления. Средний и  высокий уровни схожи. Для них  характерны следующие признаки:

      . Между главарём и исполнителем  существуют промежуточные звенья.

      . Наличие подразделений специализирующихся  на разных видах 

         деятельности.

      . Связи с чиновниками органов  власти и управления.

   . Для высокого уровня - организация отношений между разными группами и     

              координация действий.

     Второй  признак организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана  деятельность по легализации капиталов  полученных преступным путём (отмывание  денег).

       Третий признак организованной  преступности - коррупция.

     Обобщенная  характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического социального совета ООН 13— 23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

 б) организованная  преступность предполагает конспиративную  преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

 в) организованные  преступные группировки имеют  тенденцию устанавливать частичную  или полную монополию на предоставление  незаконных товаров и услуг  потребителям, поскольку таким образом  гарантируется получение более  высоких доходов;

 г) организованная  преступность не ограничивается  лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными  и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

 

2. Причины  и условия организованной преступности.

   Развитие  причин организованной преступности в  Российской Федерации повторило  путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

   Организованная  преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

     Организованная преступность породила  новую криминальную ситуацию, которая  требует для ее разрешения  неотложных законодательных, организационно-управленческих  мер, значительных материальных  ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

     Одной из причин сложившейся  ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности.

     Теоретическому познанию организованной  преступности как социально-правового  явления в нашем обществе предшествовала  оперативно-розыскная, следственная и судебная практика. В этой связи проявилась весьма существенная закономерность методологии: путем наблюдения, анализа, осмысления была собрана новая информация о преступности, и эта информация привела к переоценке старых идей. Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления организованной преступности не «вписываются» в традиционные теоретические штампы, как общеюридические, так и отраслевые (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности).

     Организованная  преступность является следствием общих  противоречий в различных сферах общественной жизни, результатом достаточно противоречивого развития нашего общества в течение последних десятилетий. При изучении вопроса о причинах и условиях организованной преступности важно учитывать, что изменения  данной преступности, ее продуцирование в изменяющихся условиях определяется как «внутренним», так и «внешними» факторами.

     К внутренним факторам можно отнести  противоречия в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни  общества.

     Рассмотрим  их подробнее:

     1. Эскалация захвата собственности  и иных способов незаконного  обогащения. Существовавший "дикий  рынок" позволив отдельным  лицам в небывалых ранее масштабах  и без особых усилий получить  громадные доходы за счет государственной  собственности.

     В частности, непоправимый ущерб интересам  общества и отдельных граждан  нанесла проведенная в ряде случаев  с нарушениями установленных  законами правил приватизация государственного и муниципального имущества.

     Большой вред обществу причиняют и злоупотребления  в кредитно-финансовой сфере: произвольное распоряжение целевыми кредитами и  ссудами; несанкционированное распоряжение оборотными средствами клиентуры, обман вкладчиков коммерческими банками и т.п.

     Неурегулированность рыночных отношений приводит к злоупотреблениям и во внешнеэкономической деятельности: незаконному вывозу за рубеж сырья  и материалов; сокрытию валютных средств  за границей; неэквивалентному торговому  обмену вследствие низкой котировки  курса рубля на валютном рынке  и т.п.

     2. Имущественное расслоение общества  в результате сосредоточения  высоких доходов у одних лиц  (5 - 10% населения) и падения жизненного  уровня большинства граждан страны (60% населения).

     Имущественное расслоение общества приводит к люмпенизации значительной части населения, увеличению числа маргинальных элементов, легко  вовлекаемых в организованную преступную деятельность.

     3. Безработица, утрата гражданами  гарантий трудоустройства. Резкое  изменение социального статуса  лиц, не сумевших адаптироваться  в новых экономических условиях, приводит к распространению установок  на криминально-силовые методы  разрешения социальных противоречий  и конфликтов. По оценкам зарубежных  специалистов, увеличение безработицы  только на 1% вызывает рост преступности  на 5%, а для организованной преступности  этот показатель в 1,5 раза выше.

     4. Повышение виктимности поведения  граждан в сфере социально-экономических  отношений. Отсутствие у подавляющего  большинства населения экономических  навыков в условиях рыночных  отношений, недостаточная осведомленность  о правилах и процедурах совершения  сделок и других гражданско-правовых  операций способствуют снижению  уровня защищенности его собственности,  развитию криминального бизнеса,  совершению тяжких корыстно-насильственных  преступлений организованными преступными  структурами.

     Таким образом, основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой  степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений  собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения  капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п.

     Экономические процессы, способствующие росту организованной преступности, в значительной мере определяются следующими социально-политическими  факторами.

     1. Ослабление роли государства  в правовом регулировании экономики,  в формировании цивилизованных  рыночных отношений. 

     2. Ликвидация большинства форм  социального контроля в результате  политической нестабильности общества, обострения межнациональных, этнических, религиозных конфликтов, распада  единой системы правоохранительных, таможенных, пограничных, контрольных  органов, снижения эффективности  их деятельности.

     Правоохранительная  система, несущая основное бремя  контроля над преступностью, переживает острый кризис, обусловленный, с одной  стороны, определенным разрушением  ее кадрового ядра, а с другой - снижением доверия населения.

     3. Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном  и уголовно-исполнительном законодательстве  относительно понятий преступного  сообщества, организованной преступной  деятельности как обстоятельств,  квалифицирующих деяние и отягчающих  наказание виновных, процедуры доказывания  и обеспечения безопасности участников  процесса по делам об организованных  преступлениях.

     Серьезно  способствуют росту организованной преступности и противоречия в сфере  духовной жизни общества. Здесь особое значение имеют следующие факторы.

     1. Деформация нравственной позиции  населения в отношении преступности  вообще, организованной преступности  в частности. Размывание, а затем  и изменение ряда нравственных  принципов привели к утрате  моральных и этических ориентиров, позволяющих оценивать поведение  людей как достойное или недостойное. 

     2. Негативные процессы в сфере  идеологии, воспитания молодежи. Целенаправленная деятельность  отдельных средств массовой информации  по дезориентации молодых людей  в выборе жизненных целей и  средств их достижения, формированию  у них культа "красивой" жизни,  силы, вседозволенности наносит  зачастую непоправимый ущерб  обществу.

     Немалую роль играют использование политической, в том числе национально-экстремистской, фразеологии, создание молодежных территориальных  группировок негативной направленности.

     3. Значительный криминальный потенциал  населения. По данным экспертов,  в России "школу" исправительных  учреждений прошли 15 - 18 млн. человек;  численность лиц, совершивших  латентные преступления, по мнению  экспертов, приближается к 15 млн.; количество ежегодно совершаемых  преступлений - около 3 млн.; примерно 5 млн. преступлений официально  считаются нераскрытыми. Следовательно, 35 - 40 млн. человек (практически  каждый третий взрослый россиянин)  причастны к преступной деятельности. Да и сама организованная преступность  создает условия для своего  воспроизводства путем распространения  азартных игр, наркотиков, проституции,  что, безусловно, увеличивает ее  фоновый контингент, поддерживающий  преступные структуры.

     Что касается «внешних» факторов, то к  ним нужно отнести состояние  мета- и макросреды. Организованная преступность сегодня - это угрожающее развивающееся транснациональное  явление, функционирующее на Земле  в целом и затрагивающее интересы всех стран планеты.

     1. Организованная преступность - это  составляющая сложных и глобальных  явлений, как экономическая и  связанная с ней жесткая политическая  конкуренция на почве раздела,  завоевания экономических ресурсов  и рынков. Под видом организованной  преступной деятельности, включающей, в частности, терроризм, коррупцию,  по сути осуществляются акции  вторжения одних государств на  территорию и в различные сферы  суверенитета других государств.

     2. Глобализация криминальных процессов  является результатом глобализации  конфликта между безумным богатством  и крайней нищетой, когда в  качестве полярных субъектов  выступают уже не отдельные  лица, но разные социальные группы, объединяющиеся в масштабах мира по разным основаниям, в том числе криминологически значимым.