Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Организованная преступность. 6

Контрольная работа

по дисциплине «Криминология»

Организованная преступность

Содержание

Введение 3

1. Виды организованных преступных формирований и их характеристика 5

2. Структура преступной организации 14

3. Криминологические особенности групповой организованной преступности 17

4. Основные направления предупреждения организованной преступности 24

Заключение 29

Список литературы 31

Введение

Организованная преступность представляет собой одну из наиболее негативных и сложных социальных проблем современного общества. По данным МВД РФ за 2008 г., организованная преступность контролирует от 40000 до 50000 российских компаний и промышленных предприятий, из которых более 40% частных, около 60% государственных предприятий, от 50 до 85% банков¹. Эти данные свидетельствуют о том, что около двух третьих российской экономики в той или иной степени находится под контролем организованной преступности.

Факторами, способствующими формированию преступных групп, являются: а) невозможность совершить преступление без объединения; б) общность преступных интересов; в) личные симпатии; г) общие нормы поведения, общие убеждения, аналогичные дефекты правосознания и т. д.²

На формирование и активизацию организованной преступности влияют и такие явления, как снижение жизненного уровня населения, дальнейшая его имущественная дифференциация, распространение частнособственнической психологии, ослабление властных и управленческих структур, резкая политизация общественной жизни, снижение доверия к официальным институтам государства. Непосредственно на организованную преступность воздействует и «война законов», отсутствие демократических механизмов контроля за властными и управленческими структурами, определенная либерализация ответственности за деяния, посягающие на общественные интересы, отсутствие действенной системы финансового контроля за доходами и расходами граждан и должностных лиц и связанная с этим неэффективная борьба с коррупцией³.

Таким образом, борьба с организованной групповой преступностью является одной из актуальных проблем современного общества. Понимание социально-психологических и криминологических особенностей возникновения и функционирования различных преступных групп (группировок), преступных организаций, объединений преступных групп, созданных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, внутригрупповых динамических процессов, происходящих в них, правильная психолого-правовая, криминологическая оценка их преступной деятельности является необходимым условием разработки наиболее эффективных приемов и методов борьбы с ними.

Неразоблаченный и ненаказанный вовремя преступник опасен не только потому, что он сам наглеет и от мелких преступлений нередко переходит к крупным, но и потому, что безнаказанность оказывает большое влияние на формирование преступных установок у других неустойчивых лиц и способствует созданию преступных групп. Создание организованной преступной группы - это не только количественный, но и качественный сдвиг социальной опасности⁴.

1. Виды организованных преступных формирований и их характеристика

Организованная преступность, как и преступность в целом, - сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических и политических отношений в обществе.

Хотя термин «организованная преступность» ранее в отечественной криминологии не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых воров в законе и т.п.) имели место. Относительно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела еще в 70-е годы, когда достаточно широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов. Одновременно происходил процесс консолидации «теневиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания «блатной» и хозяйственной преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся «теневая» экономика. Необходимость подобной сделки «теневиков» и уголовного элемента была вызвана тем, что, с одной стороны, дельцам было выгоднее добровольно делиться частью доходов, нежели постоянно жить под угрозой насилия, а с другой - преступники поняли целесообразность обоюдной договоренности.

Но наибольший размах организованной преступности, рассматриваемый некоторыми криминологами как криминальная революция, произошел в последние годы. Государство, проводя экономические реформы, легализуя предпринимательство и свободную торговлю, оказалось не готовым к эффективному противостоянию организованной преступности. Еще раз подтвердился факт, что коренные преобразования, крутые переломы в жизни общества всегда сопровождаются ростом преступности, причем в ее наиболее опасных формах⁵.

Термином «организованная преступность» обозначается относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности организованных преступлений (в основном тяжких или особо тяжких), совершенных ими на определенной территории за конкретный период времени.

При этом организованная преступность предполагает противоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть различной, что и предопределяет возможность выделения отдельных видов организованных преступных формирований (рис.1)

Рисунок 1 - Виды организованных преступных формирований

Организованная преступная группа - представляет собой «устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений»⁶. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, «под организованной группой... следует понимать устойчивую группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается техникой и т.д.»⁷.

В другом Постановлении Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Это особая разновидность соучастия в форме преступного сообщества или преступной организации, отличающаяся сплоченностью, устойчивостью, относительной длительностью и прочностью преступных связей между ее членами, криминальной специализацией, разделом сфер влияния с другими подобными группами, четком распределении ролей и функций каждого участника, наличии лидера (руководителя, организатора). Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинения групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы⁸.

По мнению известного исследователя организованной преступности В.Л. Васильева, организованная устойчивая группа (или, как он ее называет, группировка) имеет четко выраженную иерархию. Состав таких преступных групп (группировок) может доходить до нескольких десятков участников. В них есть лидер, руководящее ядро, состоящее из нескольких человек, строго соблюдается принцип единоначалия. Главарь планирует и готовит преступления, распределяет роли между участниками. В зависимости от характера преступной деятельности группировка делится на несколько звеньев, обеспечивающих ее жизнедеятельность: боевики, группы прикрытия, разведчики и т.д. Организатора участники группы (группировки), как правило, знают в лицо.

Характерной особенностью организованной преступности является создание основной преступной группы, которая имеет высокий уровень саморегуляции и иерархическую структуру, включающую три звена, а в ряде случаев и более высокий уровень управления, руководства, подчинения и распределения функций между преступниками. В подавляющем большинстве случаев эти преступные организации имеют пирамидальную структуру, на вершине которой находится основной лидер, а в непосредственном его окружении небольшая группа лиц, принимающих основные решения⁹.

Ярким примером такой организованной, устойчивой группы может служить банда, т.е. организованная, устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Обязательным признаком банды как устойчивой группы является вооруженность ее членов, предполагающая наличие у них огнестрельного или холодного оружия, различного рода взрывных устройств, а также газового или пневматического оружия. Для признания того, что банда вооружена, достаточно, чтобы оружие было хотя бы у одного из ее членов при осведомленности об этом других участников данного преступного формирования. В п 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года отмечается, что «об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений»¹⁰.

В целом, как видно из вышеизложенного, об устойчивости организованных преступных групп (группировок) свидетельствуют следующие признаки:

- стабильность, замкнутость, постоянство, обособленность преступной группы как средство ее самосохранения, общность взглядов, социальных установок негативного характера, схожие эгоистические интересы, порождающие психологическую сплоченность, ценностно-ориентационное единство, групповое стремление к достижению поставленных преступных целей, формирующие единство умысла участников совершения преступлений;

- тесная взаимосвязь, непосредственная контактность между членами организованной преступной группы, постоянно поддерживаемые личные отношения, приобретшие характер ответственной зависимости между ними;

- согласованность их действий, построенная на хорошо продуманной системе распределения ролей и функциональных обязанностей между членами такого криминального формирования, на надежной системе связи, взаимовыручки, конспирации и контроля между ними;

- постоянство форм и методов организованной преступной деятельности, способов совершения, как правило, однотипных насильственно-корыстных преступлений;

- длительность существования организованной преступной группы, количество совершенных ее членами преступлений¹¹.

Характерной чертой устойчивой организованной преступной группы является также насильственный, принудительный характер отношения к лицам, стремящимся выйти из-под влияния группы, пренебрегающих групповыми взглядами, отказывающимся выполнять действия, которые навязываются лидерами группы. В таких группах насилие в отношении ее членов является способом, обеспечивающим ее существование, поддержание определенного психологического микроклимата в группе, характеризующегося своей жестокостью и взаимной подозрительностью.

Кроме того, необходимо также иметь в виду, что любой преступной группе сопутствует круговая порука среди ее членов, сущность которой состоит в их взаимной поддержке друг друга в целях противодействия усилиям правоохранительных органов. О существовании круговой поруки обычно свидетельствуют: однотипность, односложность ответов допрашиваемых лиц на уточняющие вопросы, «запамятование» ими таких событий, которые объективно невозможно забыть, несоответствие сообщаемых сведений бесспорно установленным фактам, ложь «по пустякам» и т.п.

Стремясь нейтрализовать противодействие лиц, охваченных круговой порукой, прежде всего необходимо выявить лиц, менее других заинтересованных в сокрытии противоправных действий.

Эффективным способом разрушения круговой поруки является разобщение ее наиболее активных участников, локализация их деятельности, направленной на то, чтобы помешать усилиям правоохранительных органов, выведение из-под влияния организаторов круговой поруки остальных участников преступной группы.

Наиболее совершенной в криминальном отношении, а потому и наиболее опасной формой организованного преступного формирования, по мнению законодателя, является сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений¹². От рассмотренных выше организованных устойчивых преступных групп данное организованное преступное формирование отличается еще большей сплоченностью, которая становится его необходимым признаком.

Сплоченность с уголовно-правовой точки зрения, по мнению А.В. Наумова, предполагает наличие в преступной организации сложных организационно-иерархических связей, тщательной конспирации, системы защитных мер (внутренней контрразведки), охранников, боевиков, наемных убийц, связей с государственными правоохранительными органами (коррумпированности), нахождение в обороте значительными органами (коррумпированности), нахождение в обороте значительных денежных средств, иных материальных ценностей¹³. Это как бы внешние, объективные признаки сплоченности организованной преступной группы. Наряду с ними существуют и социально-психологические критерии сплоченности, о которых говорилось выше.

Характерно, что с развитием межличностных отношений в постоянно функционирующей организованной преступной группе личные контакты на эмоциональной основе, на взаимной личной симпатии постепенно становятся ненужными и вследствие этого вытесняются сугубо криминальными, чисто деловыми отношениями, основанными исключительно на интересах совместной преступной деятельности. В этих целях участники преступной группы начинают прибегать к конспирации, стараются не поддерживать между собой заметных со стороны связей, а их лидер контактирует лишь с узким кругом наиболее приближенных к нему лиц («авторитетов»), которых рядовые члены группы могут даже и не знать в лицо.

На данной стадии развития организованной преступной группы происходит своеобразная трансформация и в распределении преступных доходов между ее членами: от их дележа в равных долях к присвоению ценностей, добытых криминальным путем, в зависимости от положения каждого участника преступления в группе с выделением из них средств в специальный денежный фонд группы («общак»), которым распоряжается лидер.

Следующим типом еще более организованных преступных формирований являются преступные сообщества (преступные организации), а также различного рода объединения организованных преступных групп, созданные для совершения тяжких или особо тяжких преступлений¹⁴.

Как считает А.В. Наумов, «преступным сообществом (преступной организацией) является объединение входящих в его структуру организованных преступных групп для разработки, координации, поддержки, развития преступной деятельности этих групп, систематического совершения ими тяжких или особо тяжких преступлений»¹⁵.

К формированию подобных преступных сообществ, организаций криминального типа приводит расширение масштабов преступной активности, что в свою очередь требует привлечения все большего числа участников, специализирующихся в различных видах деятельности, обеспечивающих преступный бизнес, создания собственных управленческих структур, аналитических подразделений, своей разведки, служб «безопасности», хозяйственного обеспечения. Постепенно возникает разветвленная коррумпированная сеть.

Организованное преступное сообщество в целях самосохранения стремится опираться уже не только на преимущества своей организации, но и на государственные, общественные институты, начинает внедряться в легальное предпринимательство.

Преступные сообщества (организации) занимаются разработкой наиболее важных, с их точки зрения, стратегических вопросов организованного, систематического совершения тяжких или особо тяжких преступлений, распределения сфер своей криминальной деятельности (по отраслям, территориям и т.п.), создания полулегальной системы «отмывания» доходов, нажитых преступным путем, внедрения в государственные органы, кредитно-финансовые учреждения, т.е., по существу, систематически занимаются преступным бизнесом. Нередко преступные организации возникают на основе успешно действующей, хорошо организованной, устойчивой преступной группы.

Исходя из особой, исключительной опасности для общества подобных устойчивых, сплоченных преступных группировок, различного рода преступных сообществ (преступных организаций), их создание, участие в них или в совершаемых ими преступлениях в любой форме соучастия признается преступлением.

В целом, подытоживая, можно отметить, что общими признаками любых организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность; наличие межрегиональных, межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры¹⁶.

2. Структура преступной организации

Структура преступной организации - сложившиеся интегрированные отношения - это отношения членов преступной группы с окружающей средой. Интегрированные отношения преступной организации прежде всего зависят от среды, в которой она совершает преступные деяния (например, отношения с правоохранительными органами и органами власти), от тех социально-экономических, социально-психологических и прочих условий, которые способствовали ее образованию и развитию (коррупция, теневая экономика и т.п.). Интегрированные отношения базируются на функционально-ролевой дифференциации ее членов: распределение ролей, функций между участниками преступной группы, обусловленных характером преступной деятельности, занимаемым положением в иерархической лестнице, статусом и т.д.

В преступной организации сформирована и четко выражена иерархическая структура: группу возглавляет лидер - ее организатор и руководитель, к нему примыкают наиболее активные члены преступной группы (авторитеты), за ними следуют рядовые участники (ведомые). В группе может существовать так называемый «оппозиционер», который борется за выдвижение в лидеры, составляет конкуренцию имеющемуся лидеру или находится в определенной оппозиции к руководству, к лидеру в связи с несогласием с целями или методами деятельности группы. Наличие лидера в группе также является одним из главных отличительных признаков преступной организации. Поэтому, если при расследовании группового преступления устанавливается, что группа организованного характера, следователь должен принять необходимые меры к выявлению ее лидера.

Следует отдельно подчеркнуть, что преступную организацию отличает более сложная, чем в организованной преступной группе, структура: она состоит из отдельных блоков и звеньев, которые возглавляются своими лидерами, рядовые члены не знают в лицо всех участников организации и общаются только с лидером и членами своего блока или звена. Организацию возглавляет сильный лидер, который, используя авторитарные методы управления преступной организацией, замыкает на себя все ее структурные звенья (рис. 2).

Рисунок 2 - Структура преступной организации

Строгие нормы поведения, жесткая дисциплина поддерживаются лидерами самыми жестокими способами, включая физическую расправу с «виновными нарушителями». Функции поддержания дисциплины и осуществления расправ нередко возлагаются на специальных лиц, приближенных к лидеру, «телохранители», состав которых подбирается из бывших спортсменов, людей, владеющих приемами самбо, каратэ, бокса и готовых по первому приказу выполнить любое указание лидера - руководителя преступной организации.

Для преступных организаций характерным является создание в их структуре специальных блоков защиты и групп прикрытия, в состав которых вовлекаются некоторые представители администрации предприятия или ведомства, работники контролирующих и правоохранительных органов. Блоки защиты могут состоять и из отдельных должностных лиц, за взятки оказывающих помощь преступной организации. Деятельность блоков защиты сводится к тому, что если возникает угроза какому-либо члену преступной организации в привлечении к уголовной ответственности или существованию организации, они принимают меры к спасению ее личного состава от наказания или способствуют его смягчению и препятствуют выявлению всей преступной деятельности организации.

Получает свое развитие и функциональная структура, которая основана на ролевой дифференциации членов преступной группы в связи с совершением группового преступления. В преступной организации роли четко разделяются: одни члены участвуют в подготовке преступлений (ведут разведку, подыскивают подходящие объекты преступления, разрабатывают приемлемый способ совершения преступления), другие - непосредственно совершают преступления, третьи - обеспечивают хранение, транспортировку и сбыт похищенного. Каждый точно знает свои обязанности, поэтому группа функционирует слаженно и организованно.

Имея развитую функциональную структуру, преступная организация может использовать сложные способы совершения групповых преступлений, связанные с длительной подготовкой, применением различных технических средств и приспособлений, транспорта, различных ухищрений при сокрытии совершенных преступлений и похищенного имущества¹⁷.

3. Криминологические особенности групповой и организованной преступности

В настоящее время возрастают агрессивность совершаемых преступлений и причиненный ими ущерб, повышается уровень самозащиты преступников от разоблачения, в противоправную деятельность вовлекаются все новые участники. Одной из тенденций современной организованной преступности является стремление криминальных структур проникнуть в экономику, политику и закрепиться в этих сферах. В процессе жесткой борьбы за право контролировать прибыльные отрасли экономической деятельности и территории преступная среда организуется и вооружается, вовлекает в свою деятельность представителей государственного аппарата, проникает в структуры власти и управления. Этому в значительной мере способствует отсутствие эффективного контроля со стороны государства за происхождением и движением капиталов, финансовых ресурсов.

Эти общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее следующих качественных криминологических характеристик.

1. Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Изменения, происходящие в экономике, новые формы экономических отношений наряду с положительными результатами неминуемо приводят к созданию крупных преступных сообществ, контролирующих отдельные сферы экономики, промышленного производства, бытового обслуживания в различных регионах страны. Особую угрозу представляют контрабанда стратегического сырья и фондируемых материалов, незаконная торговля оружием, банковская преступность, в том числе отмывание средств криминального происхождения. Экспансия организованной преступности в экономику приобрела угрожающие масштабы. Как уже говорилось выше, в настоящее время в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций; 40-85% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обложены поборами. Размер «дани» (своеобразного налога в пользу преступников) составляет 10-20% от оборота, что нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия.

Значительным полем деятельности для организованной преступности является кредитно-банковская система. Распространяются такие преступления, как хищения денежных средств, наносящие государству огромный ущерб, ложное банкротство и т.п. Широко используется преступниками получение комиссионных (в размере 10-20%) при распределении вне аукционов централизованных банковских кредитов. Уже имеет место так называемая компьютерная преступность, когда с помощью ЭВМ совершаются крупномасштабные хищения денежных средств путем взламывания системы защиты банковской информации, использование фальшивых кредитных карточек («электронных денег»). Банковская система используется также для перевода за рубеж капиталов, сконцентрированных у организованных преступных группировок.

Преступные группировки и находящиеся под их контролем организации и фирмы не ослабляют внимания и к операциям с ценными бумагами. Массовая скупка последних позволяет активно вмешиваться в процессы приватизации, акционирования, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных сделок на вторичном рынке ценных бумаг.

Охранные подразделения и службы безопасности, создаваемые коммерческими банками и другими частными организациями (к настоящему времени их в стране насчитывается около 10 тыс. с численностью лицензированных сотрудников 115 тыс. человек), зачастую нацеливаются на «выбивание» долгов, законное получение которых через арбитраж требует длительного времени и влечет обесценивание денег в результате инфляции. В условиях всеобщих неплатежей и невозвращения кредитов этот вид преступления получает широкое распространение. Более того, группы охранников используют приобретенный опыт и для собственного обогащения.