Организованная преступность. Основные признаки организованного преступного сообщества

Институт  государственного управления права  и инновационных технологий

Контрольная работа

Дисциплина: Криминология

Тема: Организованная преступность. Основные признаки организованного преступного сообщества.

                                                                                    Студент 3 курса

Факультета Юридического

Специальности: Юриспруденция

Москва,2012

План

Введение………………………………………………………………………………………………3

1.Понятие организованной преступности………………………………………………………..3

2.Признаки организованной  преступности………………………………………………………4

3.Классификация организованной преступности……………………………………………….5

4.Криминологическая характеристика……………………………………………………………7

Заключение……………………………………………………………………………………………9

Список литературы…………………………………………………………………………………11

Введение

Актуальность темы исследования. Организованная преступность в России и других странах за последнее время получила широкое распространение. Это один из тревожных показателей криминологической характеристики преступности в Российской Федерации в настоящее время.

Как не раз отмечалось в решениях законодательных органов, организованная преступность бросила вызов обществу нарушая нормальное функционирование социальных и экономических институтов, компрометируя их, что приводит к утрате доверия демократическим преобразованиям. Она ставит в положение жертвы население страны и унижает человеческое достоинство, извлекая при этом баснословные доходы.

Проникнув во все представительные, исполнительные и правоохранительные структуры государства, она серьезно заявляет о своих претензиях контролировать государственную власть, создает параллельные официальным властным структурам подобные нелегальные структуры.

Проблема оргпреступности явно вышла за рамки компетенции специальных органов и стала как минимум общенациональной, требующей участия каждого гражданина и государства в целом. На карту поставлено будущее России.

В целях достижения нового витка  сверхприбылей при неотработанных механизмах приватизации, организованная преступность в России может стать  владельцем основного объема материальных ценностей. Причем вероятность внешних  и внутренних источников опасности  для общества одинаково велика, так  как по мере развития внутренних организованных преступных структур они все более встраиваются в международные преступные сообщества.

Либерализация экономической деятельности, передача госсобственности в частные  руки по необоснованно заниженной стоимости в процессе ее разгосударствления и допуск в экономику теневого капитала при отсутствии эффективного механизма контроля и защиты от противоправных посягательств создали благоприятные условия для внедрения в экономические отношения откровенно преступных элементов, подкупа служащих аппарата государственной власти и управления.

Преступные структуры широко практикуют акты насилия, вандализм, психологический террор, утонченную систему поборов, лоббирования и протекционизм. В результате деятельности организованной преступности и коррупции ущемляются основные конституционные права граждан на труд, жилье, медицинское обслуживание. Политические права блокируются интересами мафиозных сообществ, навязывающих гражданам свои варианты политического самоопределения, выгодных преступному миру кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.

1.Понятие организованной преступности

Нужно   сказать,   что  унифицированного  определения  организованной преступности   нет  ни в одной стране, где она существует. Однако это не мешает там  с  ней  достаточно  эффективно  бороться.        

             Итак,  что  мы  понимаем  под  организованной преступностью?  Мафию? Тогда что такое мафия?  Кстати этимология этого термина  не ясна и по сей день. Итальянские   криминологи  считают, что это  тайная преступная организация,  одна из  форм  объединения   преступников. В русской криминальной  лексике преступные объединения   назывались группировками, шайками,  сообществами, организациями и бандами.  Уже  сам  термин  "организованная  преступность"  предполагает такие  преступления,  которые  носят   планомерный  характер.  Но  это - взгляд с точки зрения   конкретного   общественно-опасного   деяния.   А   мы   рассматриваем  организованную  преступность  как социальное явление. Не случайно американские специалисты   считают,   что   организованная   преступность   является   типом замаскированной преступности, нередко включающей иерархическую координацию ряда лиц,   связанную   с  планированием  и  использованием  незаконных  актов  или  достижением законной цели незаконными способами.

               В   ст.  2 проекта  Федерального   закона     "О  борьбе  с  организованной преступностью"   дано   понятие   организованной   преступности,  под  которой  понимается   создание   и   функционирование   преступных   групп,  преступных организаций   (сообществ),   их   преступная   деятельность.   Под  преступной  деятельностью   понимается   система   либо   совокупность  деяний  с  заранее обдуманным  умыслом по совершению одного  или более преступлений.

         Организованную преступность следует  рассматривать главным образом  как сложную   систему  социальных  связей  и  экономических   отношений  по  поводу извлечения  незаконной  прибыли.  А уж в  систему данных отношений включается  и общеуголовная  преступность,  то  есть  определенные  организационные  структуры общеуголовной  среды.  Только  при  таком сочетании  и взаимопроникновении можно  говорить об общеуголовной преступности  как организованной.

2.Признаки организованной преступности

В криминологии выделяют три основных признака организованной преступности.

Первый признак  организованной преступности - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

Уровень организованной преступности условно делится на: примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны следующие признаки:

1. Между главарём и исполнителем существуют промежуточные звенья.
2. Наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности.
3. Связи с чиновниками органов власти и управления.
4. Для высокого уровня - организация отношений между разными группами и координация действий.

Второй признак  организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

Третий признак организованной преступности - коррупция.

Какие дают определения организованной преступности? Более всего известны правовые из проекта закона об организованной преступности. Они сводятся к следующим, организованной преступностью называют:

      1. Явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);

       2.Организованной преступной группой, сообществом, совокупностью криминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но сводит организованную преступность лишь к наиболее активным субъектам - прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);

       3. Системой социальных связей и отношений по поводу извлечения сверхприбыли (что правильно, но слишком обще и потому неудобно для правоохранительных органов);

        4. Преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).

К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:

-устойчивость и долговременность существования,

-разграничение функций между участниками,

-иерархичность,

-специализация деятельности,

-цель - максимальная прибыль в минимальный срок,

-специфическое социальное "страхование" членов группы,

-меры безопасности,

-жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).

Организованная преступность это  сознательная, систематическая, повторяющаяся  деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов  деятельности (цель, средства, процесс  ее достижения, результат) должны быть криминальными.

Каждый из этих элементов (частей) организованной преступности-деятельности должен быть подробно раскрыт в законе, и каждый раз рассматриваться  в ходе конкретного судебного  разбирательства. К правовым характеристикам  его можно добавить социально-философские:

1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу  и культуре, т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на  их противоположности - ложь, зло,  ненависть, соответственно и творчество  в ОПГ не положительное, а  отрицательное, ведущее к разрушению  нормального общества:

2) соответствующие деградационные  нормы поведения, аморальная система  поощрений и наказания; 

3) использование недостатков,  пробелов, противоречий в экономике,  социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация  не на светлые, а на темные  стороны бытия, в чем проявляется  бездуховная, агрессивная и одновременно  паразитическая природа преступности  вообще,

4) создание собственной,  криминальной бюрократии, политической  и экономической элиты, средств  массовой информации, т.е. собственного  преступного государства (со всеми  его атрибутами). Вначале элементы  мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупции чиновников  и обычных служащих), а затем  стремятся вытеснить последнее,  захватить власть в стране  в целом. Сегодня этот процесс  идет в России, еще раньше он  начался в Латинской Америке,  Африке.

3.Классификация организованной преступности.

Естественно классифицировать организованную преступность по видам  элементов (субъектов, объектов, средств, по целям и результатам).

Субъекты (ОПГ). Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют  мафия (организация общенационального  масштаба) и "сверхмафия" (международные  организации, уже напоминающие транснациональные  корпорации, где граница между  легальным и криминальным бизнесом нередко размыта)). Кроме того, ОПГ  разделяют по месту базирования, по этническому признаку (преимущественному  национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...). К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с  коррумпированными чиновниками, с  легальным бизнесом...) и другие.

Объекты. Их тысячи стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие..., но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности  государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем российском менталитете  легче грабить негосударственные  средние и мелкие фирмы. Ведущая  для ОПГ характеристика объекта  прибыльность. Последняя связана  с противоречивостью экономических  отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс доллара), несовершенством законодательства, высоким спросом на запретные  услуги и т.п.

Средства. Естественно деление  на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверх обогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к  воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение  лживых слухов, запугивание, соблазнение...

Цели. Подобно средствам  они делятся на материальные и  духовные. Девяносто девять процентов  целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги ОПГ тратят на дальнейшее "делание  денег" и чувственные удовольствия. Незначительная часть служат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже воровство  и материальное богатство - лишь средства утверждения власти дьявола на Земле.

Результаты — делятся  на локальные и глобальные. О локальных  результатах беспокоятся сами ОПГ, т.е. насколько результат деятельности ОПГ близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от организованной преступности имеют значение для общества в  целом. Они в свою очередь делятся  на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности общества (высокая  смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических  реформ, в конечном счете - опасность  распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание  обществом (массами, в меньшей степени  элитой) необходимости глубокого  переустройства страны, т.е.:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения  к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),

б) создание конкурентоспособной  экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Общеизвестны корни - экономические, несовершенство законодательства, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно  и неглубоко. Представим, что в  течение нескольких лет эти причины  будут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.

Крупные формирования глубоко  укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически здоровой России развитые ОПГ найдут новые изощренные способы паразитирования на социальных противоречиях, на людской жадности, зависти, страхе.

Главный корень организованной преступности - социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия "бессмертна". Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального  общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию организованной преступности и возродится. Особая опасность заключается в том, что часто человеку, вступающему  в ряды организованной преступности не приходится преодолевать психологический  барьер, т.к. непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом  понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что  внешне не выглядит криминалом. Это  определяется принципами построения организованной преступности схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет  применять методы ведения бизнеса  в криминальной деятельности. Так  же, как в правильно организованной фирме в организованной преступности падает роль личных качеств отдельных  лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких  требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь  приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

4.Криминологическая характеристика.

Организованную преступность образует широкая консолидация и  сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и  преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью  увеличения криминальных доходов и  укрепления влияния на властные структуры.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников способствующих осуществлению преступных замыслов.  В отдельных случаях в неё  могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и  членам формирований. Организованность и сплочённость придают устойчивости криминальному формированию, а вооружённость  холодным или огнестрельным оружием  приводит, как правило, к превращению  его в банду. Общественная опасность  банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной её готовности к совершению тяжких преступлений.

Преступные группировки  можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп. Преступная группировка  — это сплочённая общность лиц, заранее  объединившихся для совершения преступлений, отличающаяся строгим порядком и  планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей. Изучение деятельности таких  формирований показывает, что их численность варьируется от 5-10 до 20-30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует  отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, хулиганство, наркотики  и т.д. на этом этапе развития преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путём организации торговли, приобретения недвижимости и далее  как производное уклонение от уплаты налогов.

Необходимо отметить, что  деятельность той или иной преступной группировки, зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта, а также от того действует ли формирование самостоятельно или в составе  преступной организации.

Таким образом, преступная группировка  представляет собой организационно простейший уровень в структуре  организованной преступности.

Преступные организации  представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, со стоящим  над ними руководящим звеном. Причём главарь преступной организации  осуществляет общее руководство  и как бы нейтрален ко всем её составным частям, проводя свою линию, через своих помощников, возглавляющих  отдельные структуры.

Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей могут  и не знать, на кого они работают, так как эти организации в  основном легитимны и служат официальным  прикрытием преступного объединенения. Основная функция этих структур  — легализация доходов нажитых  преступным путём, их наращивание для  воспроизводства и обеспечения  преступного функционирования.

Наиболее типичные направления  криминальной деятельности преступных организаций:

• криминально коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, криминальная приватизация и т.д.);
• рэкет, который носит более скрытые формы, чем это было в преступных группировках. Например, получение так называемых откатных — определённого процента с коммерческих сделок, кредитов и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;
• похищение людей с последующим получением крупного выкупа;
• отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;
• организация осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путём противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;
• международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации;
• сбор ''общаковых'' средств, как с преступников профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц;
• фальшивомонетничество.

Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального  опыта руководителя преступной организации  и его подручных.

Среди перечисленных направлений  деятельности преступных организаций  особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества. Мировая криминальная практика показывает, что почти во всех развитых странах  организованная преступность базируется на традиционных видах противоправного  промысла: рэкет, торговля наркотиками, оружием, организация проституции. В России до сих пор наиболее распространенным путём получения сверх доходов  была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово –банковских  афер —использование государственных  кредитов не по назначению.

Стремление организованной преступности оказать воздействие  на принятие государственных, в том  числе  политических решений, проявляется  в создание ею позиций во властных структурах. Решению этой стратегически  важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета к действию закона, защита от правоохранительных органов. Внедрение  своих людей в госструктуры —  довольно устойчивая функция преступных организаций, позволяющая решать целый  комплекс криминальных проблем.

Наиболее характерными криминальными  проявлениями организованной преступности являются:

• расширение масштабов конспирации и изощренности при совершении преступлений, например, убийства маскируются под несчастные случаи, самоубийства, увеличивается число без вести пропавших людей.
• увеличение количества различных мошенничеств, в том числе банковских, коммерческих;
• усиление давления на места лишения свободы (матёрые преступники выдаются за невинные жертвы произвола властей);
• активизация пропаганды преступного образа жизни, через средства массовой информации и культуры.

Заключение

Обобщение   специфических  особенностей  современных   преступных  образований  можно  свести к следующим характеристикам.

         1.  В условиях рыночной экономики  участники организованных преступных  групп   в    качестве   своей   базы   широко  используют  как государственные, так  и   частные   предпринимательские  структуры.

         2.  Значительно   возросла  вооруженность   организованных  преступных

групп,  совершающих  общеуголовные   преступления    и   преступления  в сфере экономики.

         3. Существенно возросла жестокость  при совершении  преступлений.

         4.    В    жестокости    организованной   преступности    проявляется

складывающаяся   мораль  и  идеология   преступных   сообществ,   выраженная в круговой  поруке участников организованных преступных групп.

         5.  В  случае  провала   операции,  оставшиеся  на  свободе   участники

организованных   преступных  групп   воздвигают  новых  лидеров  и возобновляют преступную    деятельность,   а  находящиеся  в   местах   заключения   лидеры организованных  преступных  групп продолжают деятельность по координации  ОПГ.

         6.  Нередко  участниками   организованных  преступных  групп   являются

военнослужащие,   представители  органов  внутренних  дел и  служб безопасности.

         7.   Новым   в   деятельности  организованной  преступности  является

систематическое    "подкармливание"      коррумпированных    должностных   лиц исполнительной  власти.

         Организованная  преступность  приобрела   колоссальную экономическую и  даже    политическую   силу.   Печальный   опыт   борьбы   с    организованной преступностью   во   многих   странах   мира   убеждает,  что  сама  организация преступного     сообщества     и    руководство   им   должны   быть   вовремя  криминализированы.

         Деятельность    правоохранительных     органов     по     борьбе    с преступностью    более   мобильна,  чем  уголовное    законодательство. Но эти органы  осуществляют  свои   функции   лишь   на   основе  законов. Нормальное демократическое  общество    не  может себе позволить бороться с преступностью её   методами,  хотя  это  зачастую  и  эффективно.  В  правовом   государстве полиция   (милиция)   имеет  свои  законные  возможности,  организационные, технические,  интеллектуальные, для эффективной борьбы.

Список литературы

1.Федеральный закон ст.2

2.Долговая А.И., Дьяков  С.В. организованная преступность  – М.: Юридическая литература,2010

3.Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология – М.: Юрист,2009

4.Богуш Г.И. Криминология  – М.: Инфра-М,2009