Организованная преступность в России

Оглавление

Введение

Актуальность темы исследования. Тема преступности издавна полна мифов. Это осознается все яснее. А мифы все шире используются политиками – в популистских целях, журналистами – в погоне за сенсацией, рождая «страх перед преступностью», «моральную панику».

В еще большей степени мифологизирована организованная преступность – относительно позднее явление в жизни общества. Но если организованная преступность Италии, США, Японии и других «капиталистических» стран изучается и обсуждается с конца 20-х годов минувшего века, то для постсоветской России это совсем новая тема. Еще в 1986 года шла дискуссия по вопросу: а есть ли организованная преступность в СССР?

Организованная преступность – сложный социальный феномен. Возникнув, она так прочно переплелась с другими социальными институтами и процессами, так прочно вросла в общественную ткань, что с трудом может быть из нее вырвана для изучения.

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX века детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Нельзя сказать, что организованная преступность в России исследована достаточно полно. Теоретические и методологические основы ее изучения не вполне четко выражены. Отечественные разработки недостаточно «прописаны» в мировой науке. Нуждается в совершенствовании методическая база исследований. Главное же – организованная преступность и деятельность представляющих ее преступных организаций постоянно меняется, как в целом по России, так и по ее регионам.

Преступность принимает все более организованные формы, повышается уровень вооруженности и технической оснащенности организованных преступных групп, происходит их сращивание с коррумпированными должностными лицами. Организованная преступность, по существу, бросила вызов обществу.

Недостаточное знание механизма, структуры, закономерностей проявления такого социального явления, как организованная преступность, без чего любые попытки борьбы с ним будут обречены на провал. Только всестороннее и глубокое познание феномена организованной преступной деятельности позволит определить реальные пути и средства противодействия ей, что невозможно без разработки правовых и криминологических вопросов предупреждения организованной преступной деятельности. Ее оптимальное разрешение явится важным звеном в системе государственных усилий по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране.

Объектом исследования является организованная преступность как социально-правовое явление.

Предметом выступают история и современное состояние организованной преступности в России.

Цель предстоящей работы состоит в исследовании организованной преступности: ее историческое становление и современное состояние. Для достижения результата были поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю организованной преступности в России.

2. Дать    криминологическую     характеристику    организованной преступности.

3. Рассмотреть организованную преступность «новой» России.

Структурно работа состоит из введения, трех разделов и заключения.

1. История организованной  преступности в России

Наличие организованной преступности в России как проблема официально признано в 1989 году. Это совсем не значит, что организованная преступность появилась в России в это время. Долгие годы проблема замалчивалась, что само по себе способствовало росту и развитию явления.

«Преступные организации известны в России с ХV-XVI веков, воровские традиции и сленг («блатная феня») – с ХVIII века. Первоначальной организационной формой преступных групп была воровская артель»1. Это соответствовало традиционной форме трудовых объединений в России – артели. Неслучайно много веков спустя советская власть использовала название (да и некоторые организационные принципы) для трудовых объединений в различных сферах негосударственного сектора экономики: «рыболовецкая артель», «сельскохозяйственная артель», «промысловая артель».

Воровская артель основывалась на нескольких принципах:

- добровольность объединения  для определенного вида деятельности;

- равенство всех членов  артели;

- солидарная ответственность, «круговая порука»;

- выборность руководителя (старшего, «атамана» и др.).

К началу XVIII века в России появилось своеобразное сообщество нищих, промышлявших попрошайничеством и мелким воровством, впоследствии преобразовавшееся в так называемый «орден воров» или «воров в законе». Воры различных мастей всегда представляли наиболее организованную часть профессиональных преступников и на рубеже XVII-XVIII веков они возглавили уголовный мир России.

К началу XIX века в преступной среде стали складываться строгая иерархия и традиции, а криминальные навыки приобрели форму криминальной профессионализации. К этому времени были заложены основы того, что позже исследователи феномена «воров в законе» стали именовать «воровским законом». При этом отмечается не только объединение воров в преступные группы и использование финансовых вкладов как условия членства в группировках, но и существенное повышение уровня их организации.

Однако становление «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской империи, «ломавшая хребты» потенциальным конкурентам. Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью империи, но и в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и потоками капитала.

Начало XX века в России ознаменовалось общественно-политическим, экономическим кризисом, усугубившимся поражением в русско-японской войне, революционными волнениями 1905 года, на фоне которых неуклонно росли показатели уголовной статистики. «По данным Министерства Юстиции Российской империи, если в 1899-1904 годы общий рост преступности составил 18%, то в 1904-1908 годы эта цифра достигла уже 25%, отмечен существенный рост количества лиц, осужденных общими и мировыми судебными установлениями на 6% и 60% соответственно, наблюдались значительные темпы роста показателей организованной преступности2».

Дальнейшей криминализации общества способствовали такие факторы, как революционная борьба, низкий уровень правовой культуры, экономический кризис, специфичность социально-бытовых условий, что отразилось на уровне и структуре преступности в царской России. Представители уголовного мира, являясь выходцами из беднейших слоев населения, были неграмотны и ортодоксальны. Революционное движение, охватившее в начале XX века всю Россию, изоляция от общества народников и социал-демократов за участие в политических акциях против царских властей способствовали массовому притоку в места лишения свободы образованных заключенных.

После 1917 года преступные организации в России действовали в виде банд, совершавших вооруженные нападения на граждан и учреждения (например, известные в свое время в Петрограде банды Леньки Пантелеева, «черная кошка» и др.). С 30-х гг. формируется криминальное сообщество «воров в законе», которое со значительными изменениями (менее строгий «воровской закон», утрата былых позиций вне пенитенциарных учреждений, «зоны» и др.) существует до сих пор. «Воры в законе» имели общую кассу – «общак», в которую отчислялся определенный процент от награбленного. Об этой уникальной форме преступной организации известно сегодня, пожалуй, не менее чем о сицилийской мафии.

Периоду 40-50-х годов свойственны бандитские группы, группы, совершающие крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми крупными, длительное время существовавшими формированиями. При этом стремление к совершенствованию элементов организованности и профессионализации криминальной деятельности у таких групп преступников в течение всей истории преступности в СССР существовало постоянно. Организованная преступность в стране постепенно развивалась и приобретала основные свойственные ей черты. В частности, росла организованность и управляемость организованных групп, усложнялась их структура. Преступная деятельность этих групп становилась более согласованной, плановой, масштабной и многоаспектной. Организованная преступность в советском варианте не импортировалась с Запада. Она – доморощенный феномен, результат определенных объективных закономерных процессов.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. ««Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние: появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами; произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других – с представителями государственного аппарата»3.

Именно в «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности. Особенность советской теневой экономики состояла в том, что она удовлетворяла вполне естественный спрос населения на вполне легальные товары (джинсы, косметика, «импортные» изделия) и легальные – для нормального общества с нормальной экономикой – услуги (например, обмен валюты).

Поскольку существовала профессиональная преступность, началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Резко возросли разные виды игорного мошенничества, похищения людей, появился рэкет (вымогательство) в уголовной среде. Среди профессиональных преступников появились «авторитеты» – лидеры. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Со временем обозначилась тенденция сращивания дельцов с главарями преступных сообществ уголовников.

К концу 60-х, в начале 70-х годов прогремели дела – «первые ласточки», свидетельствующие о наличии хорошо отлаженной и четко функционирующей организованной преступности в СССР. Первая бандитская группировка (вооруженная автоматическим оружием) «Тяп-ляп» (Казань), первые «рэкетиры» – группировка Монгола, а с другой стороны: «Океан» (специализированный магазин в Москве), хищения лимонной кислоты и фальсификация спиртных напитков, дело Цецхладзе (фальсификация аджики), раскрытие крупных хищений и злоупотреблений в Елисеевском гастрономе и др. Многие уголовные дела выявили разветвленные и хорошо организованные цепочки преступных связей, уходящие в самые высокие эшелоны власти.

Организованным преступным сообществам «теневая» экономика приносила стабильный и существенный доход в обороте средств, «отмывке» денег, внедрении в легальную экономику. «В середине 70-х годов состоялся всесоюзный съезд «воров в законе» и представителей руководящего звена «цеховиков». На этом съезде был оговорен твердый процент (10% с прибыли), подлежащий отчислению «цеховиками» в «общак» (общая касса преступных сообществ)»4. С этого момента начался отсчет «цивилизованного» рэкета (контроль, организация, охрана за деньги, часто – долевое участие) над «теневой» экономикой СССР.

Термин же «организованная преступность» применительно к отечественной ситуации в те годы не употреблялся. По настоящему на верхах об этом начали говорить тогда, когда в жизни советского человека появился рэкет вместе с кооперативами. В 1989 году на II Съезде народных депутатов СССР было принято Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» (инициирование вопроса и подготовка депутатов осуществлялись рядом ученых и практиков), где было признано необходимость создания специальных межрегиональных подразделений5. Так была официально признана проблема организованной преступности в СССР, которая получила за прошедшие годы солидную практическую и теоретическую базу. Потом начались дискуссии по поводу структуры, формы, подчиненности и по всяким другим мелочам. И лишь 6 мая 1991 года был подписан приказ МВД СССР №19 о создании отделов по борьбе с организованной преступностью во всех Управлениях внутренних дел областей. Советскому Союзу на тот момент оставалось существовать меньше полугода...

2. Криминологическая характеристика организованной преступности

Организованная преступность в криминологии понимается как один из признаков преступности, означающий свойство последней проявлять себя в упорядоченных формах. Организованная преступность – это высшее проявление криминальной упорядоченности. Речь идет о явлении, которое, в силу своей сложности, многозначно трактуется в научной, учебной литературе и нормативных правовых актах.

Организованная преступность, как и преступность в целом, – сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических и политических отношений в обществе.

Хотя термин «организованная преступность» ранее в отечественной криминологии не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых воров в законе и т.п.) имели место.

Организованная преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.

«Отечественные авторы при определении организованной преступности за исходный признак брали:

- организованную преступную деятельность;

- сами организованные преступные структуры;

- различные их взаимосвязи»6.

В последнее время в криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать деятельностный подход, в соответствии с которым определение организованной преступности дается путем указания, прежде всего на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ). Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг.

Данная трактовка учитывает разработки многих криминологических направлений, что обеспечивает комплексность подхода.

«Часто организованную преступность определяют и как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской деятельностью на законных рынках» 7. Подобная преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, использование коррупции и запугивания.

Опираясь на выдвинутые выше дефиниции и учитывая результаты произведенного собственного анализа концептуальных оснований исследования организованной преступности, под этим понятием понимается относительно самостоятельный вид преступности, представляющий собой совокупность всех преступлений, совершенных за определенный период времени независимо от места их совершения (на региональном, государственном или международном уровне) организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), и совокупность входящих в них лиц, а также сам процесс совершаемости данных преступлений в виде систематической, способной к самовоспроизводству криминальной деятельности, осуществляемой во всех сферах жизнедеятельности общества, приносящей финансовую прибыль, в том числе и от легализации криминальных доходов, обеспеченной собственными средствами защиты от социального контроля, включая коррупционные связи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, вплоть до проникновения во властные структуры.

В российском законодательстве целью деятельности организованной преступности определено совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Целью организованного преступного сообщества является координация и упорядочение деятельности, решение межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказание помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Однако совершение преступления – это средство достижения цели, но не сама цель. В большинстве случаев целью организованной преступности является получение сверхприбыли.

Изучение характеристик, понятий и законодательных определений организованной преступности показало, что в зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы (организации, сообщества), которые могут быть квалифицированы как «организованные», довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды и совершаемых ими преступных деяний. Данные признаки могут относиться к:

а) количественному составу субъектов преступления (совершение преступления  более чем двумя лицами; сотрудничество трех и более лиц;

объединение или группа лиц);

б) длительности преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного (неопределенного) периода времени);

в) категории  преступлений   (тяжкие   уголовные   преступления  или совершенные лицами, имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие преступления);

г) внутриструктурной деятельности субъекта преступления, то есть организационному построению и правилам внутреннего поведения субъекта преступной среды (наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства; специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по организации покровительства; установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование преступных действий; формальное или неформальное причастие к одному или нескольким объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, размежевания между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесным смыканием с коррупцией и др.).

Данные признаки достаточно широко и разнообразно характеризуют феномен организованной преступности.

В российском законодательстве основой для понимания организованной

преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

«Организованной группой признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящимся к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация) – это структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды»8.

Таким образом, в российском законодательстве в основе понятия организованной преступности лежит в основном организационно-структурный подход. В связи с этим основное внимание при документировании и раскрытии преступлений, совершенных организованной преступностью, уделяется не опасности для общества совершаемых ею противоправных деяний, а организационному построению и правилам внутреннего поведения субъекта преступной среды. В данном случае смещены акценты деятельности организованной преступности.

Следует отметить, что организованная преступность – это явление сложное и многоуровневое, имеющее специфическую структуру. «Исследователи данной проблемы выделяют три различных уровня организованности преступности»9.

Первый уровень – самый низший. Преступления здесь хотя и совершаются организованной группой, которая является устойчивой и сплоченной, но в ней все же нет сложной структуры, иерархии; функции организаторов и исполнителей строго не разграничены. Хотелось бы отметить, что этот уровень к организованной преступности как социальному явлению прямо не относится.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Их особенность состоит в том, что они уже активно вторгаются в официальные структуры, которые используют их в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.

На третьем уровне речь идет о создании преступной среды и консолидации ее лидеров в преступные сообщества. Здесь уже происходит четкое отделение функций организации и руководства от непосредственного участия в преступной деятельности. Лидеры преступной среды в этом случае заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и тактики деятельности

сообщества, обеспечением взаимодействия его структурных компонентов

Таким образом, в структуру организованной преступности как целостного социального явления входят не любые организованные преступные группы, а лишь преступные организации (второй уровень) и преступные сообщества (третий уровень). «В деятельности подобных объединений прослеживается взаимосвязь трех составляющих:

- теневой экономики (в  любой ее форме);

- преступного мира;

- коррупции (как в государственных, так и в правоохранительных  органах)»10.

Подводя итог сказанному, можно дать определение организованной преступности как преступной деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами, имеющими внутреннюю структуру, в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового.

3. Организованная преступность «новой» России

Современная криминальная ситуация – закономерный результат действия комплекса факторов, связанных с переходным периодом, ошибками и просчетами в решении стратегических и тактических задач реформирования социальной жизни. Непродуманные экономические реформы, приватизация, перевод огромных государственных средств и собственности в частное владение сыграли решающую роль в развитии российской организованной преступности, которая вышла на качественно новый уровень.

Организованная преступность обретает и реализует в сфере коммерческой деятельности свои новые качества. В отличие от «традиционной» преступности, организованная интрузируется, проникает, встраивается и начинает играть существенную роль в системе социальных, правовых, финансовых и экономических отношений этой сферы бизнеса. Иными словами, она обретает качество интрузивно-системной преступности.

Также в отличие от «традиционной» организованная преступность обретает качество деструктивно-системной деятельности. Она извлекает доходы за счет разрушения нормального функционирования сферы экономики, перераспределения собственности, материальных ценностей

Важным этапом становления современной российской организованной преступности в период реформирования экономики стало значительное увеличение в начале 90-х годов прошлого столетия общеуголовных преступлений, одним из которых явился рэкет – организованное вымогательство. Рэкет возник в качестве реакции на налоговую и уголовно-правовую политику государства периода начала политических и экономических реформ.

В последние десятилетия ХХ века организованная преступность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер. Процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности начал расти с момента расширения международно-правового сотрудничества между государствами, установления экономических, социальных  и иных отношений между физическими и юридическими лицами зарубежных стран.

До сих пор не разработано четкое универсальное определение транснациональной организованной преступности ни в Российской Федерации, ни в зарубежных странах (хотя отдельные попытки определения этого явления предпринимались неоднократно). Кроме того, в науке дискуссионным является также перечень признаков, позволяющих охарактеризовать преступление как транснациональное. К таким признакам относят следующие:

«1) наличие организации или участие в ней;

2) непрерывность деятельности;

3) наличие цели - прибыли;

4) способы   достижения   цели   базируются   на  игнорировании национальных границ»11. Именно указанный признак, отражая глобальность рассматриваемого явления, позволяет отличать транснациональную организованную преступность от организованной преступности в целом.

«Важная особенность российской организованной преступности состоит в том, что она, с одной стороны, нередко выходит за традиционные границы и вторгается в сферы, криминализация которых создает серьезную угрозу для международной стабильности и безопасности, а с другой стороны, проникает в мировые теневые финансовые процессы»12. Вместо разрозненных мелких криминальных группировок постепенно появляются профессиональные организованные группы и преступные сообщества, обладающие межрегиональными и межгосударственными связями, налаженными каналами легализации и сбыта похищенного, предпочитающими действовать организованно и согласованно, в результате чего возрастает вред, причиняемый их преступной деятельностью. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, имеющими международное значение (транснациональными преступлениями), сопряжено с объективными трудностями, связанными с ограничением возможности национальной судебной юрисдикции, отсутствием правоохранительных средств в обнаружении и расследовании этих преступлений

В современных условиях традиционные угрозы суверенитету государств и международному сообществу приобрели новое измерение, а также появились новые, ранее не проявлявшиеся в антигосударственной деятельности. Особую озабоченность вызывает возникновение новых форм активизации деятельности организованной преступности (в том числе транснациональной), организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные связи или действующих на территории нескольких государств, посредством совершенствования методов функционирования соответствующих криминальных механизмов, усложнения схем получения преступных доходов. Существующая ситуация в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью усложняется также высокой латентностью транснациональных преступлений, так как нередко значительная часть преступной деятельности «развернута» на территории других стран.