Организованная преступность в США

Министерство  образования  науки  российской  федерации

Филиал НОУ  ВПО «Санкт-Петербургский институт

внешнеэкономических связей,  экономики и права»

в г. Кирове

Факультет юридический

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА

По дисциплине «Организованная преступность»

ТЕМА «  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В США»

                                                                            Выполнила: студентка

                                                                       группы юз – 62

                                                                     Андреева Е.В.

                                                                        Преподаватель:

Киров

2013

1. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  В США.

Одним из первых официальных определений  организованной преступности явилось  определение, предложенное специальной  президентской комиссией, созданной  в 1967 г. для изучения проблем борьбы с гангстеризмом. Согласно определению, под организованной преступностью  понимается деятельность преступных организаций, включающих в себя тысячи членов и  имеющих такую же сложную организационную  структуру, как и структуры крупных  легальных корпораций. В рамках этой структуры действуют свои законы, которые применяются с большей  жестокостью, чем законы правительства. Действия членов организации не импульсивны. Они представляют собой результат  соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами преступной деятельности для получения огромных прибылей.

Обычными и чрезвычайно прибыльными  для преступных объединении источниками  доходов на протяжении многих десятилетий  являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы  под проценты, продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными  вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных  законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать  в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.

В последние годы, как отмечают американские специалисты, преступная деятельность традиционных гангстерских синдикатов претерпела существенные изменения. Сведя к минимуму совершение разбойных  нападений, краж и других общеуголовных  преступлений, традиционные синдикаты  предпочитают теперь заниматься мошенничеством на биржах, хищениями с помощью  компьютеров, прибыльными "беловоротничковыми» преступлениями, приобретением легальных предприятий. Традиционная организованная преступность все больше превращается в разновидность большого бизнеса, причем не столько по огромным суммам извлекаемых доходов, сколько по методам деятельности, характерным для нее в последние годы. Переключившись на более безопасные и прибыльные области преступной деятельности, она тем самым освободила прежде занятые ею сферы. Но здесь не образовался вакуум - эти зоны сразу же оказались занятыми группами функционально организованных преступников.

Характерно, что членами этих преступных сообществ становятся граждане, получившие образование в колледжах, проживающие обычно в пригородах и принадлежащие к так называемому «среднему» классу. Все они, как правило, принимают активное участие в подпольной торговле наркотиками.

2.ИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ.

Всем известна наиболее влиятельная  организованная  преступность Ла Коза Ностру (LCN),которая представляет собой многонациональный союз, имеющий свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи.

Членство в LCN является закрытым. Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом “семьи”. Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей “семьи” (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой “Капо” и хорошими “заслугами”. Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, где то лицо клянется в своей верности к семье и жить, и умирать по законам LCN. Таких как:

1.ставить организацию выше жены, детей, страны или религии; 

2.исполнять указания его босса  беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию  или помощь правоохранительным  органам; 

4.платить взносы, налагаемые его  боссом независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об  организации посторонним; 

6.уважать всех членов, несмотря  на личные чувства, платить  долги по долгам других членов, никогда не причинять вред  друг другу и добывать умаляющие  сведения о других членах;

7.воздерживаться от связей с  женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Членство в LCN дает право каждому  участвовать в осуществлении  незаконной деятельности.

Хотя LCN остается значительной преступной организацией, она уже не имеет  неоспоримую власть над преступным сообществом в США как раньше.

Сегодня потенциально новые криминальные группировки, населяющие США: русские, китайцы - появились на горизонте американских

правоохранительных органов.

Этнические китайские организованные преступные группы в США составляют три вида: триады, тонги и уличные банды (например, Тень призрака, Белые тигры).

Триады - это тайные преступные общины, главным образом управляемые  с Гонг-Конга и Тайваня.

Тонги - это бизнес ассоциации, расположенные  во многих городах США, занимающиеся как законной, так и незаконной деятельностью (мнимый бизнес).

Уличные банды часто действуют  под руководством или по поручительству тонгов, но могут также действовать независимо.

И тонги, и триады представляют собой так называемую триадскую подкультуру.

Современные триады ведут свою историю  от тайных политических обществ, сформированных в Китае в течение 17 столетий с  целью свергнуть династию Минг.

Термин “триада” позже был придуман британскими властями в Гонг-Конге на основе треугольного символа, который изображался на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

В настоящее время главной деятельностью  триад в США является импорт “белого” (из Китая) чистейшего героина, который  стал самым быстродействующим наркотиком почти по всей стране. Триады и тонги организуют незаконный ввоз десятков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены работать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным организациям, пока они не выплатят им от 30 тыс. до 50 тыс.$ .

Таким образом, транснациональная организованная преступность за последние десятилетия значительно распространилась. Обогатившись за счет феноменальных прибылей от торговли наркотиками, оружием и контрабандой людьми, она нуждается в отмывании своих доходов. Недосягаемые для налоговых органов организованные преступные группы накопили феноменальное богатство.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики  стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

3.ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ.

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических  явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

На федеральном уровне расследование  преступлений в сфере организованной преступности проводят прокуроры министерства юстиции США. В каждом судебном округе они располагают аппаратом помощников численностью до 160 человек в крупных  штатах и до 10 - в мелких. В некоторых  прокуратурах созданы специализированные отделы, предназначенные для расследования  этого вида преступлений.

В настоящее время в 26 городах  США имеются федеральные подразделения  по пресечению организованной преступности. С ними сотрудничают многие правительственные  органы, в частности министерство юстиции, финансов, труда, почтовое ведомство  и др. Большая часть материалов об организованной преступности поступает  от четырех федеральных органов: управления по контролю за распространением алкогольных напитков, табака и огнестрельного оружия, управления по борьбе с распространением наркотиков, ФБР и внутренней налоговой службы. Если эти ведомства имеют достаточные основания предполагать наличие незаконной организованной деятельности, прокурор федерального отдела по борьбе с организованной преступностью выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Оно направляется в сектор борьбы с организованной преступностью и рэкетом уголовного отдела министерства юстиции, которое и проводит расследование. По его завершении составляется заключение о целесообразности судебного преследования. Оно рассматривается прокурором отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовным отделом министерства юстиции, а также прокурором соответствующего судебного округа. В случае принятия решения о судебном преследовании прокурор, ведущий дело, представляет материалы расследования в большое жюри. Если его члены согласны с выводами расследования, они составляют обвинительное заключение для предъявления официального обвинения в совершении преступления.

Специальное большое жюри. Законом  о борьбе с организованной преступностью  предусмотрено создание специальных  органов расследования - больших  жюри присяжных. Согласно закону, эти  органы создаются в федеральных  судебных округах с населением не менее 1 млн.человек и проводят заседания не реже одного раза в полтора года. Большие жюри могут создаваться и по особому требованию обвинителей.

В тех случаях, когда обвинитель представляет конкретные доказательства выдвигаемого обвинения, заседания  большого жюри проходят при закрытых дверях. По итогам своей работы большое  жюри готовит специальное заключение. Особое внимание в нем уделяется  анализу условий, способствующих росту  масштабов организованной преступности в конкретном судебном округе. Кроме  собственного расследования, большое  жюри может проводить расследование  совместно с полицией.

В некоторых штатах действуют большие  жюри, ведущие расследования на территории нескольких графств. Аналогичные органы существуют и на федеральном уровне - они ведут расследование преступлений, затрагивающих интересы нескольких штатов.

В современной деятельности больших  жюри отмечается характерная тенденция. Первоначальная их цель заключалась  в защите граждан от произвольных обвинений со стороны правительства  и его органов. Сейчас наблюдается  обратный процесс. В связи с ростом масштабов организованной преступности и постоянным общественным интересом  к этой проблеме большие жюри все  больше превращаются в инструмент обвинения, а не защиты.

«Комиссии граждан». Определенную роль в расследовании преступлений, совершаемых  организованными преступными группировками, играют так называемые «комиссии  граждан». Они создаются периодически для изучения проблем преступности в отдельных районах страны и  представляют собой формирования общественности. Юридические полномочия комиссий граждан  в разных штатах не совпадают, однако, судя по всему, они весьма широки. Деятельность подобных общественных формирований, по мнению американских специалистов, приносит положительные результаты. Так, свидетели обвинения чувствуют себя более свободно, давая показания не официальным органам расследования, а именно этим комиссиям. Видимо, это связано с тем, что основная задача последних заключается в сборе информации, а не в официальном расследовании с последующим привлечением виновных к уголовной ответственности. В результате в комиссиях граждан сосредоточивается весьма полная информация об организованной преступности в стране. Деятельность подобных комиссий имеет положительное значение еще и потому, что олицетворяет активное участие общественности США в борьбе с самым опасным в стране видом преступности.

Практика органов предварительного расследования США свидетельствует  о том, что следствие по делам  об организованной преступности сопряжено  с большими трудностями, чем расследование  обычных уголовных преступлений. Поскольку о многих преступлениях  организованного характера (например, о проникновении в законную сферу  частнопредпринимательской деятельности) их жертвы, как правило, не сообщают, расследование часто приходится начинать, основываясь только па подозрениях  или сообщениях осведомителей. Расследование  большинства дел данного вида связано с длительным поиском  необходимых сведений в финансовых отчетах и скрытым, в том числе  электронным, наблюдением. Только таким  путем, по мнению американских специалистов, удается собирать достаточно доказательств для обоснования обвинения и необходимости ареста обвиняемых.

Электронное наблюдение. Закон 1968 г. разрешает  сотрудникам федеральных, правоохранительных органов вести подслушивание  телефонных разговоров подозреваемых. Обязательным предварительным условием для этого является получение  ордера. В нем должно быть указано  на наличие вероятной связи между  конкретным лицом, телефон которого предполагается поставить на контроль, и расследуемым преступлением. Закон  допускает использование методов  электронного наблюдения при расследовании  любого преступления, наказуемого тюремным заключением сроком не менее одного года.После принятия закона 1968 г. Верховный суд, США вынес ряд решений о применении электронного наблюдения, В результате сфера его применения непрерывно расширялась. На основе решений Верховного суда фактические данные, полученные с помощью электронного наблюдения, приобретали силу доказательств даже в том случае, если были получены с помощью третьих лиц, имена которых не упоминались в ордерах на подслушивание. Более того, в соответствии с решением Верховного суда в некоторых случаях возможно применение электронных средств подслушивания без получения письменного разрешения.

В 1976 г. Национальная комиссия по пересмотру федерального законодательства и законодательства штатов, относящихся к электронному наблюдению, попыталась оценить имеющийся  в этой области опыт. Некоторые  ее члены выразили сомнение в эффективности  данного средства борьбы с организованной преступностью. Фактические данные дают серьезные основания для  подобных сомнений. Несмотря на довольно широкое использование подслушивающих устройств, число крупных преступников, привлеченных к уголовной ответственности  на основании применения данных технических  мер, невелико. Между тем применение соответствующей техники, как правило, сопровождается значительными расходами. Немаловажно и то, что даже при  строгом соблюдении закона применение методов электронного наблюдения часто  приводит к вторжению в личную жизнь граждан. Именно по этой причине 22 штата США все еще запрещают  использование этого метода. Опасения американских законодателей небеспочвенны. Начиная с 1969 г., только по официальным  данным, не менее чем в 20 штатах США  имели место конфликты, связанные  с незаконной установкой электронных  подслушивающих устройств либо местными, либо федеральными правоохранительными  органами. Тем не менее в масштабах страны количество установленных подслушивающих устройств растет: в 1969 г., согласно официальным данным, их было 270, в 1982 г. их стало 587.

Превентивная разведка. Особое место  в системе полицейских мер  борьбы с организованной преступностью  занимает превентивная разведка. Под  ней понимают различные формы  сбора разведывательной информации, па основе которой производится анализ и оценка факторов, в силу которых  та или иная отрасль нелегального предпринимательства или конкретный географический район оказывается  объектом усиленного внимания гангстерских синдикатов. Такого рода разведывательные мероприятия проводятся до совершения преступлений и направлены на их предотвращение. В случаях, когда группы организованных преступников уже прочно укоренились в том или ином штате, превентивная разведка может способствовать уменьшению причиняемого ими вреда. Специалисты полагают, что с ее помощью можно найти такие политические и экономические рычаги, использование которых со временем разрушит всю структуру организованных преступных предприятий.

Неприкосновенность свидетелей обвинения. Закон 1970 г. о борьбе с организованной преступностью установил неприкосновенность свидетелей, давших следствию изобличающие преступников показания. Эта мера должна облегчить судебное доказывание  преступной деятельности руководителей  преступных объединений посредством  показаний лиц, совершивших менее  значительные преступления. Принятие данной правовой нормы было обусловлено  тем, что свидетели обвинения  зачастую уклонялись от дачи показаний, боясь быть привлеченными к уголовной  ответственности за совершенные  ими самими преступления. Исходя из этого, закон 1970 г. запрещает использовать против свидетелей доказательства, добытые  при их же допросе. В то же время  он предусмотрел для этой категории  свидетелей уголовную ответственность  за лжесвидетельство. Кроме того, закон  установил, что гарантия неприкосновенности не защищает свидетеля от возможности  судебного преследования на основе доказательств, полученных помимо его  показаний.

Рассматриваемое положение закона встретило неоднозначную оценку американских юристов. Некоторые из них полагают, что данная норма  закона нарушает поправку к Конституции  США, содержащую запрет на предоставление свидетельских показаний против самого себя по принуждению.

Другие отмечают отсутствие гарантий, исключающих возможность злоупотреблений  показаниями, полученными таким  образом, со стороны обвинителя. Кроме  того, право неприкосновенности не ограждает свидетелей, дающих показания  «против самих себя», от гражданских  исков. Такое лицо может быть признано виновным в причинении материального  ущерба и должно возместить его потерпевшему, даже если само лицо будет освобождено  от уголовной ответственности. Наконец, использование любых показаний, полученных в результате своего рода «приманки», сомнительно с правовой точки зрения. Поскольку показания  на основе положения о неприкосновенности, по мнению некоторых специалистов, являются все-таки вынужденными и допрашиваемый не может отказаться от них впоследствии, так как в противном случае он будет обвинен в неуважении к суду и заключен в тюрьму, многие судьи и присяжные заседатели считают их недостаточно убедительными.

Наконец, отмечается, что использование  добытых подобным образом сведений может привести к ошибочному осуждению  невиновных лиц, ибо

даже ложные показания свидетеля  обычно рассматриваются в американских судах в качестве бесспорного  факта.

В то же время положение американского  закона о свидетельском иммунитете имеет немало сторонников в системе  уголовной юстиции США. Они подчеркивают, что применение его особенно эффективно при расследовании групповых, тщательно  подготавливаемых преступлений, характерных  для организованной преступности; что  существуют различные средства повышения  надежности показаний пользующихся неприкосновенностью лиц, например, перекрестный допрос свидетелей во время  судебного разбирательства. Обращает внимание и на то, что закон о  борьбе с организованной преступностью  требует, чтобы целесообразность обеспечения  свидетельского иммунитета была доказана министру юстиции США. Это значит, что министру должны быть представлены убедительные свидетельства того, что  показания данного свидетеля  действительно необходимы в интересах  общества и не могут быть получены без предоставления этому свидетелю  права неприкосновенности.

Таким образом, имеются серьезные  аргументы как за, так и против гарантии неприкосновенности свидетелей. Вместе с тем достаточно полные объективные  данные об эффективности применения данного правового института  в США пока отсутствуют. В связи  с этим некоторые исследователи  обоснованно говорят о необходимости  такого изучения. Это позволит сделать  достоверный вывод о значении гарантии неприкосновенности свидетеля  в качестве одного из инструментов расследования.

Охрана свидетелей. В США разработана  программа охраны свидетелей но делам об организованной преступности. Прокурор, полагающий, что жизнь свидетеля из-за дачи им показаний в ходе расследования может оказаться в опасности, направляет информацию об этом в управление обеспечения законодательства министерства юстиции США. Здесь эта информация рассматривается, и по ней принимается необходимое решение. Если свидетель включен в программу охраны, ему выдается новое свидетельство о рождении и карточка социального страхования. Свидетель переселяется в менее опасный для него район, ему предоставляются средства существования и другая помощь. Эти услуги и надзор за свидетелем обеспечивает служба судебных исполнителей.

С начала действия такой программы  в США в нее было включено свыше 4400 свидетелей и более 8000 членов их семей. В 1983 г. затраты на ее реализацию составили около 25 млн. долл.

Центральное финансово-контрольное  управление США па основе изучения 220 уголовных дел провело оценку эффективности программы охраны свидетелей. При этом сравнивались произведенные на нее финансовые затраты и показатели борьбы с  организованной преступностью. Было установлено, что 75% обвиняемых (965 из 1283), данные о преступной деятельности которых были предоставлены охраняемыми свидетелями, признаны виновными. 84% из них осуждены на различные сроки тюремного заключения (в среднем на 4,4 года). Из числа подсудимых, признанных руководителями преступных групп, 88% были приговорены к тюремному заключению в среднем на срок 11,2 года. Большинство дел, расследованных с помощью охраняемых свидетелей, были делами об опасных преступлениях. 31,5% из них касалось нелегального распространения наркотиков. 13,1% -умышленных убийств. Предметом расследования чаще всего являлись преступления, совершенные организованными преступными группами (69%). 15% дел относилось к преступлениям, совершенным государственными служащими, профсоюзными деятелями, моторизованными бандами и т. д. Таким образом, показания охраняемых свидетелей привели к большому числу осуждений обвиняемых и к назначению более суровых мер наказания виновным, чем показания свидетелей, не включенных в указанную программу.

По мнению многих американских специалистов, программа охраны свидетелей положительно влияет на уровень борьбы с организованной преступностью и нуждается в  дальнейшем расширении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических  явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

Первая реакция американских правоохранительных органов на национальную преступную организацию имела место во время  расследования убийства, проводимое районной администрацией в Бруклине (Нью-Йорк) по обвинению Аби Рилиса. Он рассказал о существовании так называемой Miirder Inc, а также о 50 преступлениях, в которых он участвовал как член данной организации. На основании показаний Рилиса были арестованы 61 человек - представители семей LCN по всей стране (60- е годы).

Начиная приблизительно с 1978 года, федеральное  правительство приложило чрезвычайные усилия для искоренения LCN, используя  электронный контроль, секретных  правительственных агентов, содействие граждан, ФБР и федеральные силы по борьбе с организованной преступностью, которые действовали совместно  и организованно по всей стране. Возросло число судебных преследований, были обнаружены организованные преступные семьи. Данная проблема стала решаться также на законодательном уровне, например, Закон “О коррупции и  бандитизме”, Программа RICO, по обеспечению  безопасности свидетелей и др.

Закон 1968 года “О всестороннем контроле за преступностью и безопасности улиц” устанавливает порядок  использования подслушивающих устройств правоохранительными органами. Поправки к нему 1980 года дали большую возможность использования этих средств для выслеживания и выявления преступников.

В настоящее время электронное  прослушивание играет важную роль почти  в каждом судебном расследовании. Так, к концу десятилетия практически  не было ни одного места, где члены LCN могли бы переговорить без каких-либо определенных правительственных подслушивающих устройств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткий обзор федеральных  законов по борьбе с организованной  преступностью в США. Итан Свирский-Бургер, Юрист 2005

2. Адашкевич Ю. Н. Движущая сила организованной преступности 2006. Бастрыкин А.И. Борьба с организованной преступностью в США // Правоведение. 2007. №3.

3. Ванюшкин С. В. Влияние организованной  преступности на общество и  некоторые его истоки 2008.

4. Долгова А. И. Организованная  преступность, ее развитие и борьба  с ней // Юрист №7, 2007.

5. Емельянов А. С. Теоретические  аспекты проблемы организованной  преступности // Вопросы организованной  преступности и борьбы с ней.  Сборник научных трудов. М., 2004.

6. Квашис В.Е., Вавилова Л.В. Зарубежное законодательство и практика защиты жертв преступлений. М., 2005

7. Корчагин А. Г., Номоконов А. В., Шульга В. И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 2005.

8. Николаев Н. О проблемах борьбы с организованной преступностью зарубежом 2004.

9. Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки //Сб. материалов опубликованных в США. М., 2002; США: преступность и политика. М., 2000.