Особенности расследования отдельных категорий преступлений

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Особенности расследования отдельных категорий преступлений»

Выполнил: студент заочной формы обучения

ПОПОВА  ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА (№ 42/2 ОТ 01.09.2008) 

Проверил_________________________________________

Оценка_____________ Подпись______________________ 
 
 

Улан-Удэ

2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..        стр.    3-4

1.СЛЕДСТВЕННАЯ  СИТУАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………….       стр.    5-10

2.СТРУКТУРА  ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ….…………………………………...............       стр.    11-13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………        стр.    14

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….       стр.    15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

      Актуальность  темы. Преступность в стране становится в большей степени организованной и профессиональной, и это повышает уровень требований, предъявляемых к специалистам, занимающимся борьбой с ней. Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Это сложная система взаимодействия образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действует следователь и в которой протекает конкретное расследование. Эта обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации. Поэтому полагается, что роль и значение следственных ситуаций в расследовании преступлений, а также методик расследования преступлений  будет возрастать. 

      Объектом  исследования выступают закономерности, определяющие направления расследования в различных следственных ситуациях.

      Предметом исследования являются нормативные правовые акты.

      Цель  настоящей экзаменационной работы:

  • исследование значения следственных ситуаций и направлений расследования;
  • исследование частных методик расследования преступления.

      Достижение  цели предопределило постановку следующих  задач:

  • определение типовых следственных ситуаций при расследовании  преступлений;
  • определение понятия направления расследования и его основных этапов;
  • определить особенности структуры частных методик расследования;  

      Метод достижения цели –  формально-юридический.              

      При написании работы, автором были изучены работы: Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова, Э.У. Бабаевой, Н.П. Яблокова. Помимо специальных трудов, автор исследовал нормативно-правовую базу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. СЛЕДСТВЕННАЯ  СИТУАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ.

      Следственная  ситуация – положение, складывающееся в какой-то интересующей следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента1. Следственная ситуация представляет собой систему, включающую следующие компоненты, имеющие:

      1) психологический характер: результат  конфликта между следователем  и противостоящими ему субъектами; психологическое состояние следователя;  противодействие установлению истины  со стороны проходящих по делу  лиц и др.;

      2) информационный характер: осведомленность  следователя об обстоятельствах  преступления и его участниках, возможных доказательствах, местах  сокрытия искомого; осведомленность  противостоящих следствию лиц  о намерениях следователя, его  неопытности и т.п.;

      3) процессуальный и тактический  характер: состояние производства  по делу, доказательства и их  источники; наличие и устойчивость  еще не использованных источников  доказательственной информации  и надежных каналов поступления  ориентирующей информации; возможность  избрания нужной меры пресечения, изоляции друг от друга подозреваемых,  обвиняемых и др.;

      4) материальный и организационно-технический  характер: наличие в данный момент  в распоряжении следователя и  органа дознания необходимых  сил, средств, времени и возможности  их оптимального использования2

            На содержание этих компонентов заметно влияют субъективные и объективные факторы. Результаты их совместного воздействия как  раз и образуют конкретную следственную ситуацию в каждый данный момент расследования преступления.

            Следственные ситуации могут быть классифицированы на исходные, промежуточные и конечные, конфликтные  и бесконфликтные, а с точки  зрения их значимости для расследования - на благоприятные и неблагоприятные. Среди последних необходимо выделить ситуации тактического риска, когда в результате тех или иных действий не исключено наступление последствий, затрудняющих установление истины. Задача следователя - действовать, избегая риска, но поскольку это практически очень редко достижимо - стремиться к тому, чтобы его минимизировать.

            Процесс расследования принято делить на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Такая градация имеет существенное методическое значение, ибо каждый из указанных этапов характеризуется спецификой в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому на всех этапах расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются криминалистической методикой с учетом особенностей каждого этапа (первоначального, последующего и заключительного).

            Этапы расследования  отличаются друг от друга по:

типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение;

роли  версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки;

объему  и содержанию исходных данных, имеющихся  в распоряжении следователя на начало этапа;

основным  задачам, решаемым на соответствующем  этапе;

основной  направленности деятельности участников расследования;

условиям  производства предварительного следствия, определяющим характерные особенности  осуществления процессуальных и  оперативно-розыскных действий.

            Наряду с первоначальным, последующим и завершающим этапами  расследования по некоторым, чаще всего  сложным многоэпизодным преступлениям, связанным с нарушением технических, технологических и иных правил, иногда выделяют подготовительный к расследованию этап. Он заключается в пополнении первичных материалов дополнительными данными, недостающими для возбуждения уголовного дела в отведенные законом сроки. Этот этап является не частью расследования, а лишь подготовкой к его началу в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом.

            Для обеспечения  наиболее успешного расследования  преступлений на всех этапах следственной деятельности по конкретному делу и  на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы  действий следователя разрабатываются  с учетом особенностей указанных  этапов. 
Деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала, необходимого для принятия решения о начале расследования или отказе в возбуждении уголовного дела, обычно имеет определенный методический аспект. В частности, характер складывающихся в данный период ситуаций определяет общее направление проверки, комплекс проверочных действий (исключающий следственные, кроме осмотра места происшествия) и их последовательность. Вместе с тем методы этой проверки определяются и краткими законными сроками ее осуществления и непроцессуальной формой деятельности. На первом этапе расследования чаще всего на основе дополнительных данных уточняются уже намеченные и выдвигаются новые следственные версии и соответственно дополняется план расследования. Новые, по сравнению с первичными данные на указанной стадии получаются путем первоначальных следственных действий. Все или часть этих действий могут быть и неотложными.

            В методике расследования  большое значение имеют рекомендации по определению основных направлений  расследования в зависимости  от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования. Эти ситуации носят типичный характер:

            1. Имеются сведения о событии преступления и о якобы виновном в. нем лице (главным образом от потерпевших), но еще не ясно, действительно ли было это событие, имело ли оно преступный характер и причастно ли к нему указанное лицо (изнасилование, грабеж, разбой, дача или получение взятки и т.д.).

            Направление расследования  — установление действительности события, его конкретных обстоятельств, причастности к нему заподозренного лица. При  этом большое значение имеет установление соответствующих следов и вещественных доказательств и особенностей взаимоотношений  между участниками данного события;

            2. Установлено событие с признаками преступления и известны конкретные лица, несущие за это ответственность по своему служебному положению, но характер их личной вины неясен (нарушение правил безопасности на производстве и транспорте, недостача и порча социалистического имущества, выпуск недоброкачественной продукции и др.).

            Направление расследования  — уяснение нарушенных правил, выяснение  непосредственных и основных причин события и личного отношения  к ним указанных лиц, их личного  поведения в этом событии;

            3. Установлено событие с признаками преступления, совершить которое и воспользоваться его результатами могли только лица из определенного круга по своему положению (подложные расходные документы, бестоварные операции, уничтожение учетных документов и др.) или для совершения которого требуются особые профессиональные навыки и знания (изготовление фальшивых денег, ценных бумаг, взлом хранилища с использованием сложных методов и т. д.).

            Направление расследования  — исследование поведения каждого  из заподозренных лиц и его  отношения к установленным фактам использования результатов преступления;

            4. Установлено событие  с признаками преступления, но  отсутствуют или почти отсутствуют  сведения о виновном лице (кража,  тайные убийства и др.).

            Направление расследования  — выявление максимального количества данных, характеризующих преступника, района его возможного нахождения, проверка выявленных заподозренных лиц и установление виновного лица с использованием типовых версий3.

            Характер типичных следственных ситуаций на последующем  этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных следственных действий. В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других — все еще не установленного, в третьих — направление на собрание дополнительных фактических данных, изобличающих уже заданного преступника и т. д. Соответственно определяются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий и их очередность.

            Типичные следственные ситуации и направление дальнейшего  расследования на завершающем этапе  главным образом связаны с  качеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения, отношением обвиняемого  к собранным доказательствам, новым  обстоятельствам, открывшимся при  допросе обвиняемого. Одной из типичных ситуаций является, например, признание  обвиняемым своей вины при наличии  убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования являются подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования.

            Типичными являются и ситуации, в которых при наличии  убедительных и весьма полных доказательств  виновности обвиняемые частично или полностью не признают вину. В подобных случаях основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, связанных с окончанием расследования.

            Методика расследования  является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений. Она фактически и определяет рамки профилактической работы следователя  по расследуемым делам с учетом их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера. В то же время сами криминалистические приемы и методы профилактической работы, и в частности методы выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления, способы их устранения в складывающихся следственных ситуациях по расследуемому делу, формируются именно в содержании методики расследования, входят в ее предмет и являются ее частью. При этом именно в методике разрабатываются наиболее оптимальные приемы и способы выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выявляются данные для выбора объекта профилактического воздействия, а также следственные ситуации профилактического характера и многие меры и приемы профилактической деятельности в выделенных ситуациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

     Положения, исходные для разработки частных  криминалистических методик, можно  разделить на две группы. Первая группа относится к деятельности по расследованию преступлений любого вида. Эти положения являются итогом изучения деятельности, осуществляемой в специфической сфере борьбы с преступностью. Часть из них разрабатывается не только криминалистикой и относится не только к расследованию преступлений. На них базируется вся уголовно-процессуальная деятельность. Во главе угла здесь стоит соблюдение законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ4).

       Во вторую группу, кроме данных о способах совершения преступления, входят также обобщенные сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в частности характеристики личности типичного преступника и типичной жертвы посягательства, информация о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида. Эти сведения, а также результаты анализа следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики по заданной категории уголовных дел служат цели выявления типичного круга и очередности производства следственных действий и оперативно-розыскных мер при раскрытии и расследовании конкретных преступлений5.

       Структура частных криминалистических методик расследования должна содержать:

1) круг  обстоятельств, подлежащих первоочередному  и последующему установлению;

2) типовые  следственные ситуации, возникающие  на разных этапах расследования;

3) выдвижение  версий и планирование расследования;

4) первоначальные  и последующие методы собирания  доказательственной и иной криминалистической  информации;

5) тактические  и методические особенности отдельных  следственных действий, криминалистических  операций и взаимодействия следователей  с оперативно-розыскными органами;

6) особенности  использования при расследовании  специальных знаний.

     Таким образом, частная криминалистическая методика должна включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; описание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и оперативно-розыскных  мер на первоначальном и последующем  этапах расследования; изложение тактики  первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных  мероприятий; методические особенности  последующего и заключительного  этапов расследования.

     Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Признаки, общие для всех однородных преступлений, объединяют их в группы. Последние различны по объему, например, кражи вообще, квартирные кражи, кражи из дачных домиков. Признаки, общие для группы, если они соответствующим образом систематизированы и типизированы, составляют информационную модель данного рода, вида или даже подвида преступлений. Она своеобразный обобщенный "портрет" преступления, научная абстракция, аккумулирующая то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Зачастую ее именуют криминалистической характеристикой преступления конкретного вида.

     Поскольку информационная модель представляет собой  отражение типичного, нет и не может быть модели конкретного преступления. Модель, аккумулирующая все без исключения существенные признаки, будет описанием конкретного преступного посягательства и не может быть распространена на другие подобные преступления именно в силу своей индивидуальности. На основе обобщения описаний значительного количества преступлений и разрабатывается их информационная модель, отражающая наиболее типичное для всего массива расследуемых преступлений.

     Информационная  модель преступления обязательно должна включать:

а) типичные исходные сведения;

б) данные о типичных способах совершения и  сокрытия этого вида преступлений и  типичных последствиях их применения;

в) сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях  содеянного;

г) данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном предмете посягательства;

д) сведения о типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка).

     В приведенной структуре аккумулированы все ключевые обстоятельства предмета доказывания, которые необходимо установить по данной категории уголовных дел. Задача следователя заключается  в их конкретизации и детализации  применительно к специфике расследуемого  преступления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Итак, согласно поставленным задачам в  настоящей экзаменационной работе, мы дали определение типовым следственным ситуациям, выявили основные направления расследования, определили особенности структуры частных методик расследования и пришли к выводу:

  1. Следственная ситуация – положение, складывающееся в какой-то интересующей следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента;
  2. Процесс расследования принято делить на первоначальный, последующий и заключительный этапы.
  3. В методике расследования большое значение имеют рекомендации по определению основных направлений расследования в зависимости от следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования
  4. Методика расследования является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений.
  5. Частная криминалистическая методика должна включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; описание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер на первоначальном и последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий; методические особенности последующего и заключительного этапов расследования.

      Таким образом, проведенное исследование позволило подчеркнуть важнейшие  особенности исследуемых тем. 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

  1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 29.11.2010) // СПС «КонсуьтантПлюс»;
 

          Специальная литература

  1. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М., 2006. // СПС «Гарант»;
  2. Бахин В.П., Карпов Н.С. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью. Киев, 2007: Изд-во Семенко Сергея, 2007. – 487;
  3. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 784 с. // СПС «КонсультантПлюс»;
  4. Криминалистика: Учебник/ Отв.ред. Н.П. Яблоков. – 3-у изд, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.
Особенности расследования отдельных категорий преступлений