Особенности расследования преступлений против собственности

Министерство  внутренних дел РФ

Московский областной  филиал

Московского университета МВД  РФ

заочное отделение

143100  г. Руза   п.  Старотеряево

Кафедра: криминалистики

Контрольная работа

по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»

Тема: Вариант № 5

Вариант 5

1. Расследование преступлений против собственности.

План.

Введение

1. Особенности расследования преступлений против собственности.

Заключение

Введение

На современном этапе состояние преступности против собственности во многом серьезно осложняет оперативную обстановку в стране. И несмотря на принимаемые органами внутренних дел жесткие меры по недопущению и раскрытию указанных преступлений (в целом наблюдается снижение их абсолютных показателей), обстановка остается достаточно напряженной. Преодоление проблемы, по нашему мнению, может быть достигнуто при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по двум важнейшим направлениям.

Первое - предупреждение преступлений. Предупреждение преступлений следует считать важным составляющим и приоритетным, так как оно прежде всего предполагает: недопущение нарушения норм права; предохранение граждан от совершения ими преступлений; исправление лиц, могущих совершить преступления. Второе - выявление, пресечение и раскрытие преступлений против собственности.

Пути реализации указанных направлений оперативными подразделениями предусматривают  продолжение исследования оперативно-розыскной  характеристики, в том числе в уголовно-правовом аспекте (понятие и признаки преступлений, объект и предмет преступных посягательств, объективная сторона, субъект и субъективная сторона и др.)

С точки зрения Н.И. Ветрова, это "предусмотренные Уголовным кодексом РФ умышленные или неосторожные общественно опасные деяния, соединенные с нарушением права владения либо с иными способами причинения собственнику имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого ущерба". С учетом данного определения определимся с основными составами преступлений против собственности, включенными нами в предмет исследования. Это предусмотренные главой 21 УК РФ: хищение чужого имущества - кража (ст. 158), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164), а также неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166) и ряд других. Исследование именно этих составов преступлений определила их актуальность для оперативных подразделений.

(Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000).

В этой дефиниции  отражены признаки, присущие всем формам и видам хищений и отличающие хищения от других преступлений. К  числу их отнесем:

- объективные  признаки: незаконное и безвозмездное изъятие имущества из владения собственника или иного лица, которое совершается указанными в законе способами; обращение его в пользу виновного или других лиц; причинение тем самым собственнику или владельцу имущества реального ущерба; причинная связь между изъятием имущества и материальным ущербом;

- субъективные  признаки: прямой умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или пользу третьих лиц; корыстная цель изъятия.

Безусловно, в  процессе документирования противоправных действий лиц, совершающих преступления против собственности, устанавливаются и фиксируются не все группы перечисленных признаков, в этом нет необходимости. Но мы должны констатировать и наличие таких факторов, как низкий профессионализм оперативных работников, который, в частности, объясняется "текучестью" кадрового состава.

Между тем опросы оперативных работников показали, что  в процессе документирования противоправных действий лиц, совершающих преступления против собственности, знание как объективных, так и субъективных признаков хищений собственности обязательно, их необходимо учитывать. Утвердительно ответили на этот вопрос 32,1%; документируют только то, что не вызывает сложностей, 35,6% оперативников; затруднились с ответом - 32,3%. Если учесть два последних показателя, то действительно напрашивается вывод о неподготовленности оперативного состава проводить документирование противоправных действий лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступление против собственности.

Определение пределов документирования противоправных действий лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших  преступление, является главной задачей  в оперативно-розыскной деятельности. Иными словами, действия оперативного работника направлены на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеет значение для определения направлений поиска доказательств, разработки версий и проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и тем самым получения данных, необходимых для расследования. Это в конечном счете и определяет предел документирования противоправных действий лиц, совершающих преступления против собственности.

Между тем наше исследование и выводы ученых убедительно доказывают, что предмет документирования, в  отличие от предмета доказывания, может  быть несколько изменен (сужен). Такой подход обусловлен тем, что оперативно-розыскная деятельность проводится в случаях совершения преступления, раскрыть которое гласным путем затруднительно. Поэтому в предмет документирования должны включаться в первую очередь те обстоятельства, относящиеся к предстоящему предмету доказывания, которые сложно или невозможно будет установить следственным путем.

Особенности расследования  преступлений против собственности

Преступления, указанные в главе 21 УК РФ, объединяет прежде всего единый объект - собственность, т.е. общественные отношения по поводу имущества, юридически закрепляющее право собственника и обязанность других лиц не препятствовать этому праву.

Обращение к этой категории  права обусловлено тем, что оперативный  работник, приступая к проверке обоснованно  подозреваемых лиц, дает их действиям  оперативно-розыскную квалификацию (окраску). Но по некоторым составам преступлений против собственности определение "окраски", соответствующей подготавливаемому преступлению, вызывает определенные сложности.

Дело в том, что специфика  некоторых способов преступного  завладения чужим имуществом (разбой, грабеж) такова, что изъятие или попытка изъятия ценностей из-под попечения, контроля или хранения, осуществляемое лицом или группой лиц путем применения угрозы или угрозы применения силы, посягают не только на собственность, но и на личность и может быть квалифицирована как преступление против личности, а не имущественное преступление.

Тем не менее ведущие ученые в области уголовного права убедительно  доказывают, что такие преступления, как разбой и грабеж являются прежде всего имущественными преступлениями, поскольку имеет место незаконный переход материальных ценностей от жертвы к преступнику.

В литературных источниках также различают родовой и  непосредственный объект.

Родовым объектом преступлений против собственности являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование всех предусмотренных законом форм собственности. Права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом также выступают в качестве объектов преступления в том случае, когда деяния совершаются в отношении имущества не собственника, а иного законного владельца.

Непосредственный  объект преступления против собственности представляет конкретную форму собственности, определяемую принадлежностью имущества государственным или негосударственным структурам и гражданам.

Важнейшей составляющей в  процессе производства оперативно-розыскной  деятельности служит определение предмета хищения. Предмет обязателен для  всех без исключения преступлений против собственности. Им согласно закону выступает  чужое имущество (такое понятие используется в большинстве исследуемых нами статей уголовного закона, в частности, ст. ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ и др.). Видимо, поэтому в ряде литературных источниках используется, наряду с понятием "преступления против собственности", понятие "имущественные преступления".

Анализ статей главы 21 УК РФ позволяет нам под имуществом понимать вещи (предметы, в которых овеществлен труд человека), деньги (как всеобщий эквивалент стоимости, как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества), ценные бумаги, иное обладающее стоимостью материального мира имущество, в том числе имущественные права, по которым существуют отношения собственности.

Такое имущество  становится чужим, когда находится на момент изъятия в фактическом обладании какого-либо физического или юридического лица и не принадлежит похитителю по праву собственности¹.

--------------------------------

1 - Бойцов А.И. Указ. соч.

Таким образом, имущество в качестве предмета хищения  в широком смысле - это материальные предметы, созданные общественно необходимым путем, имеющие материальную ценность и определенную стоимость и являющиеся чужим для похитителя.

Анализ дел  оперативного учета и оконченных уголовных дел позволяет нам  выделить следующие виды имущества.

Вещи как объекты материального мира более всего соответствуют представлениям о предмете хищения. Дать такой перечень сложно и практически невозможно, поэтому примем за основу классификацию вещей, используемую в гражданском законодательстве: средства производства и предметы потребления; движимые и недвижимые; не ограниченные и ограниченные в обороте, а также изъятые из оборота; потребляемые и не потребляемые; индивидуально-определенные и родовые; делимые и неделимые; имеющие статус принадлежности; плоды, продукция, доходы; одушевленные и неодушевленные².

--------------------------------

2 - Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.

Безусловно, не все вещи, представленные в группах, можно  отнести к типичным предметам  хищений. Например, движимое и недвижимое имущество. Коснемся проблем теории и практики, связанных с недвижимым имуществом.

Изначально обратимся  к его понятию. Исчерпывающий  перечень такого имущества (вещей) дан  в ст. 130 "Недвижимые и движимые вещи" в Гражданском кодексе Российской Федерации. Особое место в этой группе занимают деньги. Несмотря на то что юридически деньги относятся к движимым, делимым, родовым и заменяемым вещам, специфической особенностью денег, отличающей их от других предметов хищения, является экономическая функция, которую они исполняют в обороте, являясь: средством обращения; законным платежным средством, определяемым государством; мерой стоимости всех товаров; средством накопления; средством выражения абстрактной ценности.

В настоящее время проблема в обеспечении сохранности недвижимого  имущества ярко проявляется в  силовых захватах (рейдерстве) предприятий  и выходит на государственный уровень. Дело в том, законодатель в главе 21 УК РФ отказался и не предусмотрел уголовного наказания за рейдерство как метод получения контроля над предприятием. Справедливости ради следует отметить о том, что в ранее действовавшем УК РСФСР была ст. 148.2 о неправомерном завладении чужим недвижимым имуществом "с корыстной целью при отсутствии признаков хищения". На сегодняшний день эта проблема актуальна, об этом говорят ученые, сотрудники оперативных подразделений и это подтверждает практика.

Глубокий анализ этому явлению дан Следственным комитетом МВД России; отмечается, что количество выявленных преступлений, связанных с неправомерным захватом предприятий, возросло.

Особый интерес и сложность  в выявлении и раскрытии преступлений против собственности вызывает способ изъятия денежных средств путем безналичных расчетов.

Специфика совершения таких  хищений, например, по подложным кредитовым авизо заключается в том, что  передача денег состоит из двух взаимосвязанных  необходимых элементов - их списания со счета отправителя и зачисления на счет получателя, в силу чего момент выхода денег из владения плательщика не совпадает ни по времени, ни в пространстве с моментом получения их адресатом платежа, чем и пользуются преступники, предоставляя в РКЦ (расчетно-кассовые центры), являющиеся подразделениями Центрального банка РФ на местах, фальшивые банковские авизо о якобы произведенном перечислении на их корреспондентский счет соответствующей денежной суммы. Не обнаружив признаков подделки, либо состоя в сговоре с мошенниками, работники РКЦ зачисляют указанную сумму на корреспондентский счет коммерческого банка - получателя платежа. Последний после получения соответствующего уведомления зачисляет деньги на расчетный счет фирмы-получателя, руководитель которой, являясь участником хищения, получает возможность использовать эти средства.

Естественно, и документирование действий лиц (лица), попавших в поле зрения оперативных подразделений  в указанных ситуациях, будет  определяться в зависимости от способа  совершаемого подлога в документах, определяющих легитимность предъявителя.

Без учета обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному  составу преступления, любые проведенные  оперативно-розыскные мероприятия  по документированию действий подготавливаемых, совершающих, совершивших его против собственности, теряют смысл.

Исследование убедительно  доказывает: определяющим в направлениях документирования противоправных действий лиц, совершающих преступления против собственности, является форма хищения, т.е. те юридически значимые способы (приемы), посредством которых изымается имущество.

Следовательно, все преступления против собственности объединены общим  понятием "хищение", отличаются лишь только способом изъятия имущества. (Например: кража (ст. 158) - это тайное хищение чужого имущества; мошенничество (ст. 159) определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.) В ст. 164 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность. Характерной особенностью этой нормы является то, что она предусматривает ответственность за хищение любым способом. Поэтому определяющим в раскрытии таких преступлений служит особая ценность похищенного.

То, что касается иных составляющих оперативно-розыскной характеристики преступлений против собственности  в уголовно-правовом аспекте, то они  могут быть представлены следующим.

Событие преступления представляет собой ту часть обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые впоследствии позволяют определить, соответствуют  ли обстоятельства данного события  признакам конкретного преступления против собственности, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Между тем этот тезис требует определенного уточнения. Анализ дел деятельности оперативных подразделений показал, что оперативно-розыскные мероприятия по установлению времени, места и способа подготавливаемого, совершаемого, совершенного преступления против собственности, как правило, проводятся в рамках дел оперативного учета, заводимых до возбуждения уголовного дела. Однако поскольку подразделения уголовного розыска, в большинстве случаев, раскрытие преступления осуществляют по факту возбужденного уголовного дела установление элементов события преступления и проведение оперативно-розыскных мероприятий нами, за некоторым незначительным исключением, не установлено. Это вполне объяснимо, поскольку эти обстоятельства глубоко и всесторонне исследуется по возбужденному уголовному делу.

Так, по делам, заведенным по фактам краж, в 68,6% намечались оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных мест совершения преступления.

Небезынтересны результаты анализа планов намечаемых оперативно-розыскных  мероприятий в делах, заведенных по присвоению или растрате по поводу установления времени выявления, например, недостачи товарно-материальных ценностей. Установление этих обстоятельств, как правило (68,4%), осуществляется по заданию специалистом, обладающим бухгалтерскими и иными познаниями.

Среди преступлений против собственности преобладают  кражи. На этом фоне наблюдается увеличение количества других видов преступлений, в особенности мошенничества (ст. 159 УК РФ) и грабежа (ст. 161 УК РФ), а также (в определенной мере) неправомерного завладения транспортным средством (ст. 166 УК РФ). Грабеж по количеству регистрируемых преступлений стоит на втором месте после кражи, мошенничество - на третьем. Из всех преступлений против собственности именно эти три преступления расследуются наиболее часто.

Кроме того, часто расследуются разбой (ст. 162 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ). Эти преступления против собственности относятся к категории наиболее тяжких.

По уголовным  делам о разбоях и вымогательствах  наблюдается высокий процент  выявления в процессе расследования  лиц, совершивших преступление. Это  объясняется тем, что зачастую данные преступления совершаются в условиях очевидности и лица, их совершившие, выявляются "по горячим следам". Кроме того, к расследованию разбоев и вымогательств и выявлению лиц, их совершивших, правоохранительные органы прилагают значительные усилия, ввиду тяжести преступлений.  
При расследовании хищений имущества, имеющего особую ценность (ст. 164 УК РФ), лица, совершившие преступление, также выявляются по большинству преступлений. Но при этом данное преступление расследуется нечасто, так как само количество зарегистрированных преступлений весьма невелико. 
       Количество хищений предметов, имеющих особую ценность, начало возрастать с 1989 г., когда было зарегистрировано 365 краж предметов, имеющих особую ценность. Самое большое количество краж антиквариата (4796) было совершено в 1993 г. Затем принятые государством меры (специальные программы, взаимодействие на международном уровне) позволили снизить количество "антикварных" преступлений. Однако это имело временный характер: уже в 1996 г. было зарегистрировано 1846 краж предметов, имеющих особую ценность, из музеев, архивов, квартир и частных домов.

За последние  годы количество регистрируемых преступлений, расследуемых уголовных дел, а также  лиц, осужденных за хищения предметов, имеющих особую ценность, уменьшилось.

Следователю важно  знать, какое преступление относится  к хищению, а какое - нет, т.к. при  квалификации и расследовании хищения  требуется устанавливать, помимо признаков, указанных в соответствующих  статьях, и признаки хищения, данные в примечании к ст. 158 УК РФ. Отличие хищения от других преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, легко провести, сравнив диспозиции статей.

Так, кража характеризуется как тайное хищение, грабеж - открытое хищение, мошенничество - хищение путем обмана или злоупотребления доверием, присвоение или растрата - хищение имущества, вверенного имущества, разбой - нападение в целях хищения. То есть, в статьях о преступлениях, являющихся хищениями, присутствует термин "хищение". 
      В ст.ст. 163, 165, 166, 167, 168 термин "хищение" отсутствует. Следовательно, при расследовании данных преступлений не нужно устанавливать и доказывать факт противоправного безвозмездного изъятия или обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, т.е. признаки хищения, предусмотренные в примечании к ст. 158 УК РФ. 
     Общей чертой для преступлений против собственности, предусмотренных главой 21 УК, является наличие предмета преступления. В данном случае факультативный признак одного из элементов состава преступления - объекта - является обязательным.

Предмет преступления - это вещь материального мира. В  большинстве составов преступлений против собственности не имеет значения для квалификации то, какое именно имущество подвергается преступному  воздействию, но в некоторых статьях  прямо указано, что это должно быть имущество определенного вида или обладающее определенными признаками. Например, предметом угона является только транспортное средство, предметом преступления, предусмотренного ст. 164 УК - предметы, имеющие особую культурную, историческую, художественную или научную ценность.

Знание характеристик  предмета преступления помогает установить лицо, совершившее преступление, способ совершения преступления, выдвинуть  версии происшедшего события, определить направление, по которому следует осуществлять поиск преступника и похищенные вещи. 
        Например, если совершена серия квартирных краж с хищением раритетов, то одной из версий будет версия о так называемом "заказном" преступлении, имеющим особые каналы сбыта, своих "заказчиков" и исполнителей, специализирующихся на преступлениях данного вида. 
        Если похищены громоздкие вещи, либо большое количество вещей, - можно сделать вывод о том, что действовала преступная группа, использовавшая для перевозки транспортное средство. 
        В случае избирательного совершения кражи, когда похищаются предметы небольшого размера, укрытые в тайниках, и при этом обстановка не нарушена, велика вероятность того, что преступник ранее был хорошо осведомлен о местонахождении похищенного.

Особенности предмета преступления обуславливают пути сбыта похищенного. Так, добытая преступным путем электродрель может быть продана на строительном рынке либо частным лицам, профессионально занимающимся ремонтом квартир.

Два состава  преступлений против собственности - вымогательство и разбой являются оконченными с момента совершения действий, указанных в диспозиции статьи. При вымогательстве это требования передачи чужого имущества, подкрепленные насилием, угрозой его применения, уничтожения или повреждения чужого имущества, шантажа. При разбое - нападение в целях хищения чужого имущества. Наступления последствий, т.е. причинения фактического ущерба собственнику (владельцу), при этом не требуется. 
      Может сложиться ошибочное представление о том, что предмет в этих преступлениях присутствует не всегда. Это не так. Например, если при разбойном нападении обнаруживается, что у потерпевшего при себе нет ни денег, ни иных ценностей, то предмет преступления в данном случае существует в сознании лица, совершающего преступление, которое надеется в результате преступной деятельности получить деньги или иные ценности. В противном случае, если сознанием лица факт наличия предмета не охватывается, нет цели получения чужого имущества, данное преступление будет направлено на иной объект (например, здоровье человека). 
       Наличие предмета в составе преступления против собственности влияет на ход и содержание расследования. Так, при расследовании обязательно устанавливается, на получение каких предметов было направлено преступление (например, разбой).

Дополнительными объектами преступлений против собственности  могут быть личная неприкосновенность, здоровье, жизнь человека, общественная безопасность, общественный порядок. Эти  объекты присутствуют при насильственном грабеже (личная неприкосновенность); разбое и вымогательстве (жизнь, здоровье); умышленном или неосторожном уничтожении или повреждении чужого имущества, сопряженных с поджогом, взрывом, неосторожным обращением с огнем и т.д. (общественная безопасность); умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (общественный порядок). 
       Преступления против собственности совершаются путем действий. Исключение составляют уничтожение и повреждение имущества (совершенные умышленно или по неосторожности). Эти преступления могут быть совершены и путем бездействия, если лицо не выполнило какие-либо обязанности по обслуживанию вверенного ему имущества. Однако в большинстве случаев уничтожение и повреждение имущества совершаются путем действий.

Последствия в виде причинения имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества не всегда обязательны для преступлений против собственности. Например, разбой и вымогательство, как уже было сказано, - это формальные составы преступлений.

Причинно-следственная связь в преступлениях против собственности должна быть не только между противоправным завладением имущества и причинением ущерба, но и между насилием и вредом здоровью, если речь идет о таких преступлениях как разбой и вымогательство.

В ряде преступлений обязательными являются способ, место, средства (орудие) его совершения.

Различают следующие  способы совершения хищения: тайный, открытый, путем обмана или злоупотребление  доверием. Способы совершения уничтожения  или повреждения имущества - это  поджог, взрыв или иной общеопасный способ, неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.

Место совершения квалифицированной кражи - это, например, жилище. 
      Оружие или предметы, используемые в качестве оружия, являются орудиями разбоя, совершенного при отягчающих обстоятельствах. 
       Субъект почти всех преступлений против собственности - общий. Уголовная ответственность за ряд преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, наступает с 14 лет (кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон, квалифицированный состав умышленного уничтожения или повреждения имущества). За другие преступления уголовная ответственность наступает с 16 лет (мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, умышленное уничтожение или повреждение имущества без отягчающих обстоятельств, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). 
        В двух случаях предусмотрен специальный субъект - мошенничество, а также присвоение или растрата с использование своего служебного положения. 
       Субъективная сторона преступлений против собственности характеризуется в большинстве случаев умышленной формой вины (кроме уничтожения или повреждения имущества по неосторожности). Кроме того, для ряда преступлений присуща корыстная цель. Это все хищения, а также вымогательство и преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. Мотив (хулиганские побуждения) предусмотрен в ч. 2 ст. 167 УК РФ. 
 
Квалификация преступлений связана с разграничением смежных составов. 
      Смежные составы преступлений различаются между собой по одному или нескольким признакам. Каждому конкретному составу преступления соответствует несколько смежных с ним составов, знание которых имеет практическое значение для следователя, т.к. он при квалификации преступления как бы "примеряет" фактические обстоятельства к смежным составам, вычленяя из них тот, которому наиболее соответствуют фактические обстоятельства.

Например, смежными составами с кражей являются: мошенничество; присвоение и растрата; грабеж; хищение предметов, имеющих особую ценность; угон; уничтожение или повреждение имущества; хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ; хищение либо вымогательство наркотических средств; незаконная порубка деревьев и некоторые другие.