Планирование расследования по уголовному делу

Содержание

Введение

1.Значение планирования в расследовании

2.Форма планов и другой вспомогательной документации

Заключение

Список литературы

Задача

Министерство  Внутренних Дел Российской Федерации

Барнаульский  Юридический Институт

Общеюридический факультет

Кафедра криминалистики

Контрольная работа

по криминалистике

Планирование  расследования

по уголовным  делам

Выполнил: студентка гр.4862

Сологубова Т.Н.

Проверил:_________________

Барнаул 2013

Введение

Преступность в  стране становится в большей степени  организованной и профессиональной, и это повышает уровень требований, предъявляемых к специалистам, занимающимся борьбой с ней. Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов.

Грамотное планирование расследования  по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших  условий установления объективной  истины. Хотя еще более полувека назад отмечалось, что ошибки и  недочеты в работе следственных органов  обусловливаются бесплановостью расследования, с подобным состоянием дел можно  встретиться и сейчас. И если в 30-е гг. это объяснялось недостаточной  теоретической подготовкой следственного  аппарата, а также слабой разработанностью научных основ планирования расследования  процесса, то теперь положение коренным образом изменилось. Теория сделала  большой шаг вперед. Практика же порой не в полной мере использует достижения теории.

Причина такого положения  заключается в том, что до сих  пор не изжита психологическая установка  некоторой части следователей обходиться набросками, напоминающими конспективный  план работы на день. Кроме того, молодые  следователи из-за недостатка опыта  не всегда умеют составить развернутый  план расследования сложных - бесфигурантных либо многоэпизодных дел, что делает необходимой разработку алгоритмов и программ этой деятельности. Наконец, к планированию расследования нужно приступать сразу же, на первоначальном этапе работы по делу, однако теоретические выкладки и рекомендации в данном аспекте нам неизвестны, хотя потребность в них давно констатирована.

Выделение комплекса первоначальных следственных действий “ориентирует следователя на использование максимума  возможностей для обнаружения доказательств, имеющихся на исключительно важном - первоначальном этапе расследования, и на создание надлежащей базы для  тщательного, обоснованного планирования всего следственного производства по делу.

Таким образом, планирование основывается на всестороннем учете  фактических данных, которые в  ходе расследования неуклонно пополняются, Уточняются, переосмысливаются. Соответственно пополняется, корректируется, изменяется и план. Поэтому процесс планирования от принятия дела к производству и  вплоть до составления обвинительного заключения непрерывен и имеет огромное значение для расследования преступления.

Значение планирования в расследовании.

Планирование есть обоснованное материалами  дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раскрыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В ходе расследования происходит интеграция знаний и представлений следователя со знаниями и представлениями других лиц, специалистов, экспертов, и приложение их к конкретной следственной ситуации с целью выявления отдельных криминалистически значимых деталей. Поток разносторонней информации, на который опирается следователь, имеет свою специфику в силу того, что он складывается из показаний и оценок людей, т.е. является продуктом воли и сознания тех субъектов, с которыми следователь взаимодействует. При этом его главнейшей целью и задачей остается раскрытие и всестороннее расследование преступления. Индивидуальных возможностей следователя, как правило, недостаточно, поэтому узкие профессиональные знания, которыми обладают другие специалисты, становятся крайне необходимы, особенно на первоначальном этапе. Они, как правило, выражаются в форме разнообразных заключений и экспертиз. Но такие данные, несмотря на всю компетентность специалистов, не являются окончательными, поэтому практики-следователи не должны останавливаться на одной версии, проработка всех вариантов – вот их задача. Следователь в зависимости от ситуации вносит в программу расследования и свой опыт, учитывает наличные силы и средства. В результате эта программа становится гибким, динамичным планом расследования.

Исходными положениями планирования являются построения следственных версий и в целях проверки каждой из них - определение круга обстоятельств, подлежащих установлению. Бесспорно, что фрагментарный и проблематичный характер исходной информации о преступном событии, его субъекте, форме вины и других существенных обстоятельствах препятствует разработке подробного плана по делу в целом. Условно можно разделить окружающий следователя поток информации на два раздела. Один — внешний — поступает при изучении обстановки и обстоятельств расследуемого преступления, а также от привлеченных к расследованию специалистов; второй — внутренний — это содержащиеся в памяти следователя знания и понятия, приобретенные в процессе обучения и практической работы. Опираясь на оба источника в равной степени, следователь начинает планирование следствия. Оно выражается в следующем:

1) определение тех следственных  действий, которые необходимо провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы);

2) определение содержания объема  тех следственных действий, которые намечено провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того или иного свидетеля, или перед экспертами, или что искать при обыске);

3) установление последовательности  проведения намеченных следственных действий;

4) определение времени производства  намеченного следственного действия;

5) выбор места проведения следственных  действий;

6) определение круга участников  того или иного следственного  действия;

7) выбор тех научно-технических  средств, которые следует применять  при производстве данного следственного действия или которые могут быть применены;

8) определение тех документов, а  также предметов, которые необходимо истребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан;

9) определение заданий оперативно-розыскному  аппарату милиции.

Осуществляя планирование, следователь  должен руководствоваться определенными принципами, которые именуются принципами планирования следствия. Ими являются:

1) принцип использования следственного  опыта и научных рекомендаций;

2) принцип индивидуальности;

3) принцип динамичности.

Использование следственного опыта  и научных рекомендаций означает, что следователь, намечая план следствия по конкретному делу, должен учитывать опыт расследования дел данной категории ( как собственный, так и обобщенный опыт следственной практики). Это помогает правильно определить направления следственной работы и избежать ошибок, допущенных ранее при расследовании дел данной категории. При планировании следствия следователь должен учитывать рекомендации, разработанные наукой криминалистикой, в частности относящиеся к этапу планирования следствия. Принцип индивидуальности планирования. Каждое уголовное дело имеет свои специфические, только ему присущие особенности, которые необходимо иметь в виду при планировании следствия. Поэтому к составлению плана следователь должен подходить творчески и избегать шаблонов.

Принцип динамичности планирования. Планирование следствия должно быть гибким, мобильным. Если бы план расследования, составленный в самом начале следствия, оставался неизменным и следователь не корректировал его по мере обнаружения новых материалов, следствие не могло бы быть успешным. В указанном смысле принцип динамичности плана означает непрерывное его совершенствование, дополнение, уточнение, обусловленное обстоятельствами и обстановкой следствия. При подготовке плана расследования необходимо учитывать такую важнейшую категорию как криминалистическая характеристика. Под криминалистической характеристикой подразумевается определенный набор элементов, содержащих обобщенные сведения о важнейших обстоятельствах преступления:

1. О способе совершения и сокрытия  преступления;

2. Об обстановке, в которой совершается  преступление;

3. О предмете преступного посягательства;

4. О мотивах и целях;

5. О свойствах личности преступника;

6. О свойствах личности потерпевшего.

Следственные версии.

Версия есть не что иное, как  одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следственные версии именуются общими или частными.

В свою очередь, следственными версиями называются основанные на фактах и подлежащие проверке предположения следователя о причинах и обстоятельствах произошедшего преступления. Как правило, версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а так как их всегда недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие следствие обстоятельства, то допускаются несколько предположительных объяснений, а следовательно, выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными. Так как на первых порах не известно, какое из них соответствует действительности, а какое ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам.

Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием его обоснованности и правильности. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводят к тому, что преступление остается нераскрытым. Проверка только одной версии и игнорирование других версий могут повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления. Ошибки подобного рода случаются, когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим. Версия обвиняемого – это тоже одно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиций. Предписание ст. 20 УПК о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела требует, чтобы и эта версия была включена в план и проверена. Приступая к расследованию, следователь, как правило, не располагает достаточными данными, позволяющими сразу выявить те обстоятельства, которые он обязан установить в соответствии с требованиями ст. 68 УПК. В начале расследования перед следователем возникает обычно задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий. Чтобы уяснить сущность следственной версии, прежде всего следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда, когда на определенном, обычно начальном этапе предварительного расследования возможны различные объяснения, истолкования тех или иных событий, фактов, явлений. Рабочие следственные версии следователь строит для выяснения тех обстоятельств, которые имеют преимущественно организационно-следственный характер. Как правило, эти версии утрачивают свое значение после окончания предварительного следствия. В отличие от частных и особенно общих версий они не возникают в суде. К ним относятся версии о месте нахождения документов, орудий совершения преступления и иных вещественных доказательств. Если в ходе следствия будут найдены орудия совершения преступления, документы, то рабочие версии, сыгравшие важную роль в этом, утратят свое значение. К рабочим относятся и розыскные версии, например о том, где скрывается обвиняемый, где он скрыл похищенные вещи. Все выдвинутые версии должны быть проверены. Здесь большое значение приобретает правильное формулирование вопросов. Вопросы помогают выявить причины и следствия, которые выводятся из версии. Выдвинув версию, следователь рассуждает следующим образом: если версия верна, то в действительности должны существовать определенные факты, являющиеся следами, признаками преступления и подтверждающие версию. Для разрешения поставленных вопросов в плане намечается проведение следственных действий и розыскных мероприятий, поручаемых органам милиции. Получив ответы на поставленные вопросы, следователь тем самым получает и необходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении выдвинутой версии. Основное условие успешной реализации плана - это параллельность проверки версий. Поэтому целесообразно в первую очередь решать вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий. Процесс проверки розыскных версий отличается прежде всего непосредственным способом их подтверждения или опровержения. Имея специфический характер, розыскная версия служит базой целенаправленной деятельности следователя и оперативного работника органа дознания по обнаружению и задержанию лица, скрывшегося от следствия и суда. Что касается сроков, то каждое следственное действие должно планироваться: только тогда оно будет проведено правильно и успешно. Сроки проведения в плане предусматриваются исходя из степени неотложности действия, значимости его для хода следствия, связи с другими следственными действиями или розыскными мероприятиями, а также из условий их проведения. Намечаемые сроки должны быть реальными и сочетаться со сроками проведения следственных действий по проверке других версий.

Примерный план построения и проверки версии.

Первый этап планирования заключается  в определении непосредственных целей расследования и в уточнении целей более общего уровня, сформулированных в процессе построения версий и выведения из них логических следствий.

Второй этап заключается в выделении  общеверсионных вопросов и обстоятельств, т. е. тех логических следствий, которые повторяются при их выведении из различных версий.

Третий этап планирования состоит  в выявлений вневерсионных вопросов и обстоятельств, которые, не будучи составляющими какой-либо версии, тем не менее подлежат обязательному установлению в порядке так называемого “простого информационного поиска”.

Четвертый этап заключается в определении  и учете средств, находящихся в распоряжении следователя. При планировании расследования термин “средства” понимается в широком смысле — как человеческие, материально- технические, информационные, временные и иные факторы, которые необходимо учитывать при раскрытии и расследовании преступлений.

Пятый этап можно определить как  этап постановки задачи, а, как известно, задача — это цель, данная в определенных условиях. Сопряжение цели и средств, выявленных на предыдущем этапе, позволяет определить характер организационно-управленческой ситуации (упорядоченная — достаточно ресурсов или неупорядоченная — ресурсов явно недостаточно) и тем самым сформулировать стоящую перед следователем задачу.

В настоящее время принята классификация  задач по двум наиболее общим типам — на нахождение и на доказательство. Тип важно определить сразу, потому что он предопределяет метод ее решения. Целью задачи на нахождение является поиск определенного объекта, не известного в этой задаче, но удовлетворяющего ее условию, которое связывает неизвестное с исходными данными. Цель задачи на доказательство заключается в установлении правильности или ложности некоторого положения (высказывания), его подтверждении или опровержении.

Следователь в своей деятельности нередко сталкивается и с необходимостью разрешения задач третьего типа — на нахождение и на доказательство. Правильно сформулированная задача позволяет в дальнейшем успешно спланировать как отдельные действия, так и всю деятельность субъектов расследования. Именно на этом этапе следователь выявляет конкретную организационно-управленческую ситуацию, определяет ее характер (тип), делает предварительный, общий вывод о необходимом количестве сил, времени и средств.

Шестой этап заключается в разработке, анализе и оценке вариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на подтверждение или опровержение логических следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение использовать определенные средства. Чем разнообразнее по характеру запланированные действия, чем шире их поисковые возможности, тем больше вероятность достижения оптимального результата. На этом этапе планирования следователь принимает не только организационные, но и процессуальные, и тактические решения. При разработке и принятии тактических решений наиболее отчетливо проявляется необходимость органического сочетания планирования и прогнозирования. Хотя прогнозирование носит вспомогательный характер по отношению к планированию, оно существенно его обогащает. Интеграция конкретных приемов планирования и прогнозирования позволяет разработать оптимальные тактические решения, прогнозирование обеспечивает непрерывный стимул и ориентир для планирования.

Седьмой этап планирования состоит  в определении наиболее оптимальной очередности ранее намеченных действий и мероприятий. При этом следователь должен руководствоваться не только организационными, но и тактическими соображениями, в связи с чем предпочтение в смысле неотложности и срочности отдается действиям и мероприятиям, несвоевременное проведение которых может привести к уничтожению или изменению доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления и задержания подозреваемых, которые являются общими для проверки всех или нескольких версий (эпизодов), без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, розыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т. п.), которые отличаются наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования и т.д.), с тем, чтобы “на их фоне”, в процессе их производства другими исполнителями осуществлять иные действия и проводить иные мероприятия.

Восьмой этап планирования заключается  в определении, во-первых, непосредственных исполнителей и, во-вторых, сроков выполнения и примерной продолжительности намеченных действий.

Девятый этап состоит в объединении  отдельных планов, разработанных  по каждому эпизоду, а также планов проведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый сводный план расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несмотря на предварительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (особенно на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы (составные части) единого плана расследования.

Десятый этап заключается в учете  результатов реализации сформированного плана и внесении в него соответствующих изменений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмотрение его во многих случаях как дополнительного.

Десятиэтапная динамическая структура  планирования является основной схемой формирования планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формированию плана будущей деятельности следователя предшествует определение типа и характера следственной ситуации и выявление процессов построения версий. Практически между всеми этапами возникают не только прямые, но и обратные связи, оптимизирующие и делающие более надежной всю систему планирования. Конечный результат процесса планирования — готовый сформулированный план расследования.

Форма планов и другой вспомогательной  документации. 

Под техникой составления плана понимается составление рабочих записей, планов, графиков, схем, условных обозначений  и пр., с помощью которых планирование, как мыслительный процесс, становится рабочей программой расследования .        

 Все составляемые документы  называются документами планирования. Основным документом планирования  является план расследования  по конкретному уголовному делу. На его основе составляются  все другие виды планов.        

 План расследования составляется  в письменной форме следователем, в производстве которого находится  уголовное дело. Ни утверждений,  ни согласований (за исключением  согласованного плана расследования)  с кем бы то ни было он  не требует.        

 Единой формы плана, как  и общеобязательных правил его составления, не существует. В практике используются различные формы плана. Но в любом случае план, являясь концентрированным выражением мысленного процесса планирования, выполняет определенные функции, должен соответствовать его принципам и условиям. Целесообразно, чтобы основные элементы плана расследования включали основные элементы планирования.         

 Составление плана расследования  начинается с изучения исходных  данных. Ими могут быть как  материалы доследственной проверки, так и материалы досудебного следствия по делу.        

 Изучая исходные данные, следователю  рекомендуется вести конспект  материалов уголовного дела. Конспект материалов уголовного дела позволяет в краткой форме зафиксировать все существенные обстоятельства преступления, что важно для планирования расследования. Объем информации по уголовному делу постоянно увеличивается и следователю становится все труднее удержать в памяти отдельные детали преступления.        

 Уже в ходе изучения и  осмысления имеющихся материалов  целесообразно делать наброски  плана. Для этого в конспекте  может быть отведена графа,  в которой следователь отмечает, какие обстоятельства следует  выяснить, какие следственные действия  выполнить для этого.       

 Конспект – важный документ планирования, который дает возможность составить представление о состоянии расследования, объеме имеющихся доказательств на любом этапе; облегчает поиск нужных документов в материалах дела; помогает в подготовке к проведению отдельных следственных действий; способствует проведению качественного расследования и при отсутствии основных материалов дела (например, если они находятся на изучении у прокурора, у эксперта); используется при составлении различных справок, запросов, процессуальных документов. Особенно велика его роль на заключительной стадии расследования – при составлении обвинительного заключения.

Конспект – подготовительный документ. После его составления следователь  приступает к разработке плана расследования. Конспект по окончании расследования целесообразно сохранить в наблюдательном производстве, т.к. содержащаяся в нем информация может понадобиться для служебных надобностей.

Структура плана расследования  по уголовному делу состоит из трех разделов.        

 В первом разделе сосредоточены  исходные данные и сведения  о движении уголовного дела. Здесь  могут содержаться и сведения  о приостановлении расследования,  соединении уголовного дела с  другими делами, расследуемыми в  одном производстве и т.д.        

 Сведения, включаемые в этот  раздел, должны помочь следователю  быстро сориентироваться в обстоятельствах  расследуемого преступления, проследить  за сроками следствия, содержания  обвиняемого под стражей.        

 Во втором разделе перечисляются  все версии, выдвигаемые следователем  при расследовании по уголовному  делу.        

 Версия – логическая основа  планирования и построения плана  расследования. Она определяет  основные задачи расследования,  вид плана, предшествует его  составлению, направляет поисково-познавательную  деятельность следователя.        

 Важным условием обоснованности  и правильности плана является  выдвижение всех версий, реально  возможных при данной ситуации. Несоблюдение этого условия, увлечение  одной версией, хотя бы и  наиболее правдоподобной, на практике  приводит к тому, что преступление  остается нераскрытым, к уголовной  ответственности могут быть привлечены  невиновные лица.        

 Особая значимость версий  для разработки плана расследования  обусловливает выделение их в  отдельный раздел плана.        

 Третий раздел – это собственно  программа расследования. Реквизиты  этой части плана располагаются по графам, включающим: порядковый номер записи; обстоятельства, подлежащие выяснению; следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; срок исполнения; примечания.

В графе «Обстоятельства, подлежащие выяснению» перечисляются те обстоятельства (следствия из версий), которые необходимо проверить для подтверждения  или опровержения выдвинутых версий, а также другие, нуждающиеся в  проверке вопросы (связанные с изучением  личности обвиняемого, выяснением размера  материального ущерба и мерами по его возмещению, установлением причин и условий, способствовавших совершению преступления).

В графе «Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия» указываются:

следственные действия и ОРМ, которые необходимо провести для проверки всех обстоятельств, подлежащих выяснению (как вытекающих из версий, так и иных); процессуальные, организационные, вспомогательные действия и мероприятия (вынесение постановлений, составление запросов, отдельных поручений и пр.), т.е. вся работа следователя по расследованию дела.

Для эффективного расследования по делу, обеспечения высоких его  темпов, нужно не только определить объем работы, но и последовательность выполнения каждого намеченного  мероприятия, действия с учетом факторов, от которых зависит первоочередность и неотложность. При этом все следственные действия и мероприятия должны быть конкретны, необходимы и реально  выполнимы.

В графе «Срок исполнения» указывается  дата и время начала каждой запланированной  работы. Срок этот определяется исходя из очередности проведения намеченного, времени, необходимого для выполнения, процессуального оформления предыдущей работы. Сроки должны быть реальны, учитывать время, необходимое для  прибытия к месту производства того или иного следственного действия, его подготовки, инструктажа участников и т.д.

В «Примечаниях» делаются отметки  различного характера, например: о выполнении или перенесении запланированного на другое время; причине неявки свидетеля для допроса (если она известна); результатах, полученных при выполнении следственного действия; возникших в ходе его проведения новых обстоятельств, нуждающихся в проверке; следственных действиях, которые необходимо выполнить в связи с полученной при проведении запланированного мероприятия информацией и пр. В дальнейшем они используются при составлении плана расследования.

По усмотрению следователя реквизиты  плана могут быть сформулированы, сгруппированы и расположены  в ином виде – с включением в  него других сведений, иных разделов, пунктов. Так, в разделе «Следственные  версии» могут быть обозначены обстоятельства, выяснение которых важно для  расследования всего дела. Если какие-то мероприятия проводятся не в месте  предварительного следствия, другим лицом, в 3-й раздел плана вводятся дополнительные графы «Место проведения следственных действий», «Исполнители». В качестве самостоятельных в плане могут выделяться подразделы: «Выяснение обстоятельств, способствовавших совершению преступления», «Установление размера материального ущерба», «Изучение личности обвиняемого».

Вместе с тем, план не следует  перегружать ненужными частностями, второстепенными деталями. Он должен быть удобным, практичным, цельным, содержательным.

Составляется план на определенный период времени (на неделю, декаду) и  таким образом, чтобы некоторое  время в течение дня оставалось свободным. Эти временные пробелы  при необходимости можно заполнить  плановыми действиями, не выполненными в обозначенные сроки или вновь  возникшими. Но если к моменту составления  или корректировки плана они  уже выполнены, то в план не включаются.

План расследования по уголовному делу может дополняться календарным  планом расследования, который составляется по делу на каждый день. В нем отражается не только наименование следственного  действия и время его выполнения, но и планируется следователем время  на подготовку к их проведению (изучение материалов уголовного дела, специальной  литературы, составление планов проведения следственных действий, вызовы их участников), техническая работа по делу (составление постановлений, запросов, обвинительного заключения и пр.).

Такого рода планы составляются  и в тех случаях, когда у следователя в производстве находится многоэпизодное уголовное дело, расследуемое группой следователей, и необходимо координировать проведение работы по всем эпизодам, совершенных преступлений.

Календарный план позволяет наглядно представить последовательность выполнения процессуальных, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определенных в плане расследования, а также избежать накладок и эффективно использовать рабочее время следователя.

Способы составления планов расследования. В зависимости от обстоятельств  совершенного преступления на практике планы составляются:

а) по версиям 

б) по действиям виновных лиц 

в) по эпизодам преступной деятельности.         

 План по версиям составляется обычно в случаях, когда: факт совершения преступления налицо, но неизвестен виновный; нет ясности, что произошло – преступление, несчастный случай, инсценировка, правомерный акт, повлекший причинение ущерба и др.

Обычно при расследовании таких  преступлений выдвигаются версии, по-разному  объясняющие происшедшее, и каждая из них нуждается в тщательной проверке. Чтобы такую проверку обеспечить, составляются частные планы расследования  по каждой версии, которые затем  сводятся в один общий план расследования.

План по действиям виновных лиц  составляется в случаях, когда последних  несколько. Он содержит мероприятия, направленные на выяснение степени участия  в преступлении каждого из субъектов, распределение между ними ролей  при этом, на изучение их личности.

При таком способе планирования составляются частные планы расследования  действий каждого соучастника, а  на их основе – общий план расследования  по уголовному делу.

Планирование по эпизодам преступной деятельности применяется в случаях, когда в рамках одного уголовного дела расследуется несколько составов преступлений, или когда совершенное  преступление состоит из ряда факторов, имеющих значение самостоятельной  единицы.        

 Каждый эпизод должен расследоваться  как самостоятельное преступление, независимо от того, возбуждено  или нет по нему уголовное  дело.  Конспект материалов дела и частный план расследования также составляются по каждому эпизоду отдельно, а на их основе – общий план. Составляя конспект по такому делу, следователь изучает каждый находящийся в деле документ, уясняет, сведения о каких конкретно фактах преступной деятельности в нем содержатся, мысленно расчленяет эту информацию на самостоятельные эпизоды и разносит по ним (по эпизодам) имеющиеся данные следствия.