Понятие организованной преступности. 2

Оглавление

Введение

Организованная преступность в России — форма преступности, появившаяся в СССР в 1960-х годах1, представленная организованными преступными формированиями, совершающими в основном корыстные и корыстно-насильственные преступления, ведущими теневую и легальную экономическую деятельность, имеющими коррупционные связи в органах власти.

Организованная преступность представляет собой сложное общественно опасное явление. Многие годы она эволюционирует параллельно с экономическим, культурным и социально-политическим развитием государства, проявляясь в таких пороках человеческого общества как коррупция, наркомания, проституция, торговля оружием, людьми, человеческими органами и т.п.

В современный период организованность преступности в России заметно увеличилась, организованная преступность вошла в жизнь большого числа граждан.

По данным МВД, в 2000 году в России действовало 130 особо опасных преступных сообществ, в которые входили 964 организованные группы с общей численностью участников более 7,5 тысяч человек; при этом в 2001 году правоохранительными органами было привлечено к ответственности 11,5 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп2.

Самым известным из них является сообщество «воры в законе», объединяющее лидеров уголовной среды, в основном ориентированных на совершение общеуголовных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хищений, вымогательства, бандитизма и т. д.; существуют также сообщества, организованные по этническому и другим признакам3.

Официальные показатели организованной преступности криминологами признаются значительно заниженными, что говорит о низкой эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с данными видами преступлений. Нам кажется, что для более эффективной борьбы с организованной преступностью правильным будет комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности. 

Именно этим  и обусловлена актуальность темы настоящей работы.

Цель нашей работы состоит в рассмотрении комплексного подхода в применении уголовно-процессуальных и иных правовых средств при противодействии организованной преступности. Для достижения цели нами будет выполнен ряд задач:

1. Кратко охарактеризуем понятие организованной преступности;
2. Рассмотрим направления деятельности правоохранительных органов и их комплексное применение при противодействии организованной преступности.

1.Понятие организованной  преступности

Как отмечают авторы Большого юридического словаря, «Организованная преступность — это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах»4.

В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились ещё в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой, в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя её из-под контроля государства и присваивая полученные доходы5. Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований.

В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности6.

В источниках современного периода выделяется несколько типов подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения:

«Сплочённость участников организации, находящая выражение в создании и деятельности преступных организаций; массовость, распространённость устойчивых преступных сообществ; способы и виды деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями; одновременно и массовость, и осуществление определённых видов деятельности; наличие между устойчивыми группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи»7.

Разумеется, борьба с организованной преступностью является важнейшей задачей правоохранительных органов. Однако стоит отметить, что противодействие организованной преступности является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Зачастую организованная преступность располагает ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским органам. Ввиду этого не существуют и не может существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью8.

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала9.

Как отмечает исследователь Зуев С.В., основополагающее значение в борьбе с организованной преступностью имеют средства уголовно-процессуального характера, так как от них зависит возможность привлечения виновных к уголовной ответственности. Одновременно имеет смысл использовать комплексный подход с элементами комбинирования, что определить эффективность осуществления рассматриваемой деятельности10.

Поэтому мы подробнее остановимся на этой теме в следующем разделе настоящей работы.

1. Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности

В результате изучения работы следственных и оперативно-розыскных подразделений и юридической литературы Зуевым С.В. выявлены основные стратегически важные направления комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности11.

«При этом наблюдается большая продуктивность комплексного использования имеющихся средств. Комплексность проявляется в совместном использовании уголовно-процессуальных и иных правовых средств в разном соотношении, например: 1) согласованное проведение оперативно-розыскного мероприятия различными правоохранительными органами; 2) проведение нескольких оперативно-розыскных мероприятий; 3) совместное проведение одного оперативно-розыскного мероприятия различными правоохранительными органами; 4)осуществление производства по уголовным делам следственными группами (бригадами), в том числе с привлечением следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, совершаемых организованными группами»12.

На необходимость комплексного применения сил и средств указывают многие исследователи. При этом его эффективность во многом определяется уровнем информационного обеспечения, аналитической работы и правильности формулирования на этой основе стратегических и тактических направлений деятельности правоохранительных органов13.

К таким направления можно отнести следующие: 1) выявление преступлений организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) и лиц, их совершивших; 2) доказывание существования организованного преступного формирования и участия его членов в преступной деятельности; 3) защита от вмешательства в раскрытие преступлений, а также рассмотрение уголовных дел в суде.14

Первое направление характеризуется в большей степени разведывательной деятельностью, второе обеспечивает наступательность уголовного судопроизводства, третье позволяет сохранить имеющиеся силы и средства и носит правозащитный характер. Каждое направление характеризуется своим соотношением применяемых средств, а также целью и задачами, решаемыми в ходе указанной деятельности15.

Рассмотрим направления подробней.

1.Выявление преступлений  организованных групп и преступных  сообществ (преступных организаций) и лиц, их совершивших.

«Целью данного направления является выявление всех преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), а также установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в том числе скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.

  Применение указанных средств включает в себя решение следующих задач: 1) выявление, предупреждение и пресечение организованной преступной деятельности; 2) проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление признаков преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), а также характер связей между соучастниками данных преступлений; 3) документирование отдельных фактов преступной деятельности, а также иных событий, имеющих значение для уголовного дела; 4) привлечение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс на стадии возбуждения уголовного дела;  5) применение процессуальных средств фиксации повода и оснований для возбуждения уголовного дела; 6) принятие окончательного решения по результатам проверки информации о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями); 7) розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших»16.

Информация о существовании того или иного конкретного преступного формирования, как правило, поступает в определенное оперативное подразделение и требует тщательной проверки. Н.П. Яблоков, в связи с этим, пишет: «процесс раскрытия преступной деятельности организованных групп и сообществ чаще всего начинается с оперативно-розыскной негласной деятельности, в ходе которой выявляется существование той или иной преступной организации и собираются данные о ее криминальной деятельности»17. Применение оперативно-розыскных средств, как правило, предшествует возникновению уголовно-процессуальных отношений. В то же время по рассматриваемой категории преступлений в ходе оперативной проверки могут проводиться любые оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которые, как правило, сопровождаются применением технических средств.

 Деятельность  следователя, призванного руководить  процедурой применения средств противодействия организованной преступности, в ходе оперативной проверки информации о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), практически отсутствует. При этом практическая необходимость включения его в работу задолго до появления официального повода к возбуждению уголовного дела довольно ощутима. Следователь способен оказать помощь в правовой оценке имеющихся материалов, содержащих информацию о противоправной деятельности субъектов оперативных разработок. Такая работа позволит своевременно и правильно определить перспективу реализации материалов, момент возбуждения уголовно дела, возможность их использования в процессе доказывания виновности разрабатываемых лиц в совершении того или иного вида преступления, выбрать дальнейшее направление проверки, наметить проведение оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для сбора информации, предметов и документов, которые впоследствии могли бы иметь доказательственное значение18.

2. Доказывание существования  организованного преступного формирования  и участие его членов в преступной  деятельности.

Целью данного направления применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам о рассматриваемой категории преступлений является установление всех членов того или иного преступного формирования и обеспечение доказанности их участия в организованной преступной деятельности.

 В данном случае указанные средства применяются для решения следующих задач: 1) возбуждение уголовного дела о преступлении, совершенном организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией); 2) задержание лиц по подозрению в совершении преступления; 3) оперативно-розыскное обеспечение производства следственных и судебных действий; 4) проведение оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя (дознавателя); 5) использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании; 6) защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

 Возбуждение  уголовного дела является важным  этапом уголовного судопроизводства  и порой предопределяет судебную  перспективу уголовного дела. Анализ  практики применения уголовно-процессуальных  и оперативно-розыскных средств  по делам о преступлениях, совершаемых  организованными группами и преступными  сообществами (преступными организациями), в период проверки информации  о преступлении выявил ряд  недостатков. Обращает на себя внимание, прежде всего, разобщенность применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств в ходе проверки информации о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), что существенно сказывается в дальнейшем на результатах общей работы19.

«Задержание лиц по подозрению в совершении преступления направлено на выяснение причастности задержанного к совершению преступления в составе организованной преступной группы или преступного сообщества (преступной организации), а также на пресечение возможности продолжать заниматься преступной деятельностью, исключение попыток совершения побега и т.д. Решение данной задачи предполагает реализацию таких ее составляющих компонентов, как: проведение подготовительных (оперативно-розыскных и организационных) мероприятий по осуществлению задержания лица (лиц) по подозрению в совершении преступления; производство задержания, оформление процессуальных документов; доказывание причастности задержанного к совершению преступления (преступлений).

 При  этом обращает на себя внимание  обязательность согласованности  проведения всех указанных мероприятий, которая включает в себя достижение  поставленной цели в обстановке  постоянного обмена информацией  и недопущения препятствий для  проведения других действий»20.

Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), осуществляется с целью установления виновности (невиновности) членов преступных формирований к совершению тех или иных преступлений, входящих в преступную деятельность данного формирования, с тем, чтобы окончательное решение по делу отвечало требованиях законности, мотивированности и справедливости. Одним из основных недостатков доказывания является снижение активности оперативной работы после установления лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Рассматриваемое направление применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступной организации), охватывает все этапы расследования, а также доказывание преступной деятельности в суде21.

3. Защита от вмешательства  в раскрытие и расследование  преступлений, а также рассмотрение  уголовных дел в суде от  вмешательства со стороны организованных  преступных формирований.

«Применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств в уголовном преследовании может быть также направлено на пресечение любых попыток, а также намерений воспрепятствовать осуществлению уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).  В достижении обозначенной цели, указанные средства используются для решения следующих задач: 1) выявление предпринимаемых и замышляемых действий по воспрепятствованию раскрытию преступлений и производств по уголовным делам; 2) определение круга лиц, осуществляющих воспрепятствование (защитники, обвиняемые, их родственники, друзья, знакомые, коррумпированные должностные лица и т.д.); 3) установление участников уголовного процесса и субъектов оперативно-розыскной деятельности, на которых предполагается противоправное воздействие и принятие мер по их защите; 4) нейтрализация влияния коррумпированных связей; 5) осуществление беспрепятственного хода раскрытия преступлений и производства по уголовным делам»22.

 Решение  поставленных задач следует рассматривать  в контексте применения конкретных  способов воспрепятствования раскрытию  преступлений, совершаемых организованными  группами и преступными сообществами (преступными организациями), и производству  по уголовным делам. Типичными  здесь являются следующие ситуации:

 1. Потерпевшие и свидетели меняют свои показания в пользу членов преступных формирований, граждане отказываются участвовать в уголовном судопроизводстве.

 Такая  ситуация может быть результатом  осуществления угроз, шантажа, подкупа, уговора указанных лиц со стороны  членов преступных формирований  и лиц из их окружения, а  также из страха выступить  в суде с обвинительными показаниями.

Большая вероятность оказания посткриминального насилия, а также реальных угроз его применения со стороны членов преступных формирований создает атмосферу страха, неверия граждан в способность правоохранительных органов обеспечить правопорядок в стране, многие не желают реализовывать свое право на участие в отправлении правосудия.

Как отмечает Зуев С.В., «в целях обеспечения надлежащего уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), необходимо: 1) применять меры безопасности, предусмотренные ч. 3 ст. 1 УПК РФ, а также Федеральным законом от 20 августа 2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» № 119-ФЗ25 (особое значение имеет контроль и запись телефонных и иных переговоров, перемещение вместе с семьей в безопасное место для проживания); 2) применять иные уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства обеспечения безопасности; 3) акцентировать внимание потерпевших и свидетелей на возможность привлечения их к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст.ст. 308, 307 УК РФ соответственно); 4) тщательно продумывать и по возможности согласовывать с потерпевшим и свидетелем время и место их допроса; 5) предупреждать лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования»23.

2. Коррумпированные должностные  лица оказывают влияние на  ход расследования и рассмотрения  уголовных дел.

 А.И. Гуров обращает внимание на  то, что преступные группы стремятся  в целях избежания разоблачения установить противоправные контакты с работникам и правоохранительных органов и иных государственных учреждение. При этом, по его мнению, каждая пятая преступная группа по линии уголовного розыска и каждая третья по линии борьбы с преступностью в сфере экономики связана с работниками милиции, суда и прокуратуры24.

В качестве средств предупреждения и пресечения влияния коррумпированных должностных лиц на ход расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), в суде могут выступать: 1) опубликование в официальных местных изданиях сведений о наиболее важных результатах расследования (например, данные о стоимости похищенных ценностей, о результатах экспертиз, о действиях самих подозреваемых); 2) предупреждение коррумпированного лица о возможном его допросе в качестве свидетеля по ставшим ему известным сведениям38; 3) предоставление информации сотрудникам Федеральной службы безопасности, Управления собственной безопасности (для органов внутренних дел), возбуждение процедуры служебного расследования, проведение оперативной разработки лица, пытающегося вмешаться в ход расследования; 4) постоянный контроль за делопроизводством; 5) использование химических ловушек; 6) предварительное копирование наиболее значимых документов.

 Большие  резервы таит в себе использование  средств массовой информации25. Вместе с тем в некоторых случаях преждевременное обнародование тех или иных фактов через средства массовой информации может вызвать некоторые затруднения в расследовании. Этим вполне могут воспользоваться лица, пытающиеся воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому стоит обратит на этот факт особое внимание.

3.Защитники всячески препятствуют расследованию45 («забрасывают» прокурора и суд многочисленными жалобами, передают информацию другим соучастникам преступлений, пытаются склонить следователя к неофициальным контактам, затягивают ознакомление с материалами уголовного дела и т.д.).

По данным исследования, проведенного О.А. Зайцевым, к адвокатам предъявляются следующие требования (просьбы), направленные на воспрепятствование производству по уголовному делу: 1) разработка линии поведения подозреваемых, обвиняемых и других участников процесса в целях освобождения от уголовной ответственности; 2) получение советов о даче показаний в ходе расследования дела; 3) пронос в места лишения свободы запрещенных предметов, а также передача сообщений; 4) передача вознаграждений участникам процесса, от которых зависит решение по делу; 5) сообщение информации о лицах, содействующих уголовному судопроизводству26.

  «Кроме перечисленного защитники могут не являться без уважительных причин для участия в производстве процессуальных (в том числе следственных) действий, а также для ознакомления с материалами уголовного дела, вести себя некорректно по отношению к лицам, осуществляющим производство по делу, потерпевшим, свидетелям, изобличающим их подзащитных в содеянном.

 В  данном случае можно порекомендовать  следующее: 1) избегать неформальных  контактов, держаться строго, все  действия выполнять в соответствии  с требованиями закона, пресекать  любые попытки вмешаться в  процессуальную деятельность следователя (дознавателя); 2) обо всех нарушениях  явки защитника для проведения  процессуальных действий немедленно сообщать в коллегию адвокатов; 3) не допускать защитника к ознакомлению с теми материалами, которые не предъявляются ему по закону (например, в ходе расследования не допускать к документам, собранным на стадии возбуждения уголовного дела; не позволять вскрывать конверты с секретными данными потерпевших и свидетелей)»27.

2. Сговор членов преступного формирования для направления расследования по ложному пути.

Такая ситуация характерна в случаях, когда соучастники пытаются скрыть важного участника преступного формирования (например, лидера организованной преступно группы или того, кто поддерживает связь с задержанными или с другими преступными группировками), другие эпизоды их преступной деятельности, а также имущество и денежные средства, полученные преступным путем. Сговор членов преступных формирований особенно характерно, если среди них имеются лица, ранее судимые. Имея преступный опыт, они хорошо знакомы с приемами следствия и оперативно-розыскной деятельности.

«К средствам пресечения сговора членов того или иного преступного объединения следует отнести: 1) дифференциацию применения мер пресечения к членам преступного формирования, а также осуществление наблюдения за теми, к кому применена мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 2) тесное взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскной деятельности, с налоговыми органами, с Федеральной службой по Финансовому мониторингу; 3) проведение тщательных допросов подозреваемых с небольшим промежутком времени (в случае обнаружения противоречий в их показаниях не следует спешить с проведением очных ставок, а проверять полученные сведения другими средствами); 4) применение мер безопасности к участникам преступного формирования, давшим самоизобличающие показания и свидетельствующие в отношении других соучастников преступлений (например, размещение членов преступной группы, находящихся под стражей, по возможности, в разных изоляторах временного содержания и следственных изоляторах; применение к таким лицам меры пресечения, не связанной с заключением под стражу); 5) умение использовать конфликты в преступной группе для ее разобщения; 6) создание благоприятных условий для реализации института прекращения уголовного преследования в отношении членов преступного формирования, способствующих выявлению преступлений, их раскрытию и изобличению виновных в содеянном; 7) заключение с отдельными соучастниками преступлений соглашений о сотрудничестве»28.

3. Применение насилия или угроз совершения актов терроризма, похищения людей, убийств и других тяжких преступлений в отношении следователей, сотрудников оперативных подразделений, государственных обвинителей и судей, а также создание любых препятствий для нормального производства по уголовным делам рассматриваемой категории.

Среди многочисленных способов воздействия на участников уголовного процесса О.А. Зайцев выделяет следующее: 1) преследование с целью оказания психического воздействия, выражающегося в угрозах убийством, расправы, похищения детей и близких, надругательства над престарелыми и малолетними и т.д. ; 2) подкуп в любом виде и форме; 3) шантаж; 4) применение физического насилия; 5) оскорбление и клевета; 6) умышленное уничтожение или повреждение имущества; 7) похищение родственников и иных близких; 8) совершение террористических актов29.

К средствам уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), в данном случае следует отнести: 1) применение мер безопасности, предусмотренных Федеральным законом РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»67; 2) временное отстранение следователя (дознавателя) и оперативного работника от раскрытия преступления, совершаемого преступным формированием, или производства по уголовному делу (например, под видом поездки в командировку, предоставления отпуска и т.д.); 3) участие сотрудника оперативного подразделения, а также иных сотрудников правоохранительных органов при производстве следственных и иных процессуальных действий.

 Участие  оперативного сотрудника при  производстве следственных действий (таких, как: проверка показаний на  месте, предъявление для опознания, следственный эксперимент) может  преследовать разные цели. Такими целями могут быть: обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства , пресечение попыток обвиняемого скрыться, обеспечение порядка производства этого действия, обеспечение участия понятых30.

Заключение

Итак, кратко подведем итоги. Организованная преступность представляет собой сложное общественно опасное явление. Многие годы она эволюционирует параллельно с экономическим, культурным и социально-политическим развитием государства, проявляясь в таких пороках человеческого общества как коррупция, наркомания, проституция, торговля оружием, людьми, человеческими органами и т.п.

Основополагающее значение в борьбе с организованной преступностью имеют средства уголовно-процессуального характера, так как от них зависит возможность привлечения виновных к уголовной ответственности. Одновременно имеет смысл использовать комплексный подход с элементами комбинирования, что определить эффективность осуществления рассматриваемой деятельности.