Соединение и выделение уголовных дел

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1. Основные понятия, виды уголовных дел……………………………………4

2. Особенности соединения и выделения уголовных дел…………………….6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………....14

Список использованной литературы…………………………………………..15

Введение.

Ранее соединение и выделение  уголовных дел в большинстве  случаев как на практике, так и  в теории рассматривалось как  некая, не заслуживающая особого  внимания формальность, которую следовало  бы использовать при обнаружении нескольких «сходных», «связанных» между собой дел – соединение, или когда в одном уголовном деле обнаруживаются явно не имеющие отношения к делу достаточно обособленные по своему характеру обстоятельства – выделение. 

Определяя актуальность темы настоящей контрольной работы, необходимо отметить, что с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положение дел, по существу, не на много изменилось и не во всем в лучшую сторону.

Тем не менее, в связи  с кардинальным преобразованием уголовного процесса вопросы соединения (выделения) уголовных дел остаются актуальными по настоящее время и несмотря на проведенные исследования, многогранная проблема обозначенной стадии, конечно же, не исчерпана.

Во время изучения большого массива литературы, посвященной данной теме, была определена цель исследования: привлечь внимание законодателя, ученых, руководителей правоохранительных органов, должностных лиц, осуществляющих прокурорский надзор и судебный контроль, к институту соединения (выделения) уголовных дел.

Нормативную основу работы составили Конституция России 1993 года, Уголовно-процессуальное законодательство разных лет, Федеральные законы, подзаконные  акты, ведомственные нормативные  акты Генеральной прокуратуры и  МВД России.

1. Основные понятия, виды уголовных дел.

Институт соединения и выделения уголовных дел  представляет собой совокупность закрепленных в действующем законодательстве правил, которые позволяют сформировать оптимальный объем доказательственной информации по уголовному делу для наиболее быстрого и полного раскрытия, расследования преступления, привлечения виновного лица к уголовной ответственности и вынесения справедливого приговора.

В соответствии с ч. 1 ст. 153 УПК в одном производстве могут  быть соединены уголовные дела в отношении:

1) нескольких лиц, совершивших  одно или несколько преступлений  в соучастии; 

2) одного лица, совершившего  несколько преступлений;

3) лица, обвиняемого в  заранее не обещанном укрывательстве  преступлений, расследуемых по этим  уголовным делам.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие  двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК). Виды соучастников преступления перечислены  в ст. 33 УК. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее  преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

2. Особенности соединения и выделения уголовных дел.

Соединение в одном  производстве уголовных дел возможно в случаях, когда произошло заранее  не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Такое укрывательство образует самостоятельный состав преступления (ст. 316 УК). При этом к категории особо тяжких преступлений в силу ч. 5 ст. 15 УК относятся умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. Соединение уголовных дел допускается также в ситуациях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что преступления совершены одним лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК). При этом в материалах уголовных дел должны содержаться конкретные доказательства, свидетельствующие о целесообразности такого соединения. К ним можно отнести: совпадающий в деталях способ совершения преступления; наличие характерных следов на месте происшествия; показания свидетелей с описанием примет преступников; использование одинаковых, орудий совершения преступления; сходные действия по сокрытию следов преступления и т. п.

Сразу же после соединения дел в таких случаях возможно выдвижение новых версий, проверка которых зачастую приводит к положительным результатам. Это позволяет более быстро раскрыть преступление, по возможности дополнив недостаток доказательств по первому делу данными, которые были получены при производстве по другому эпизоду преступной деятельности.

 В соответствии с ч. 3 ст. 153 УПК соединение уголовных дел  производится на основании постановления  прокурора. Для этого следователь  обязан предоставить прокурору  необходимую и достаточную информацию. В результате ее изучения прокурор устанавливает, существуют ли законные основания для соединения уголовных дел и как это отразится на эффективности и качестве расследования. Основное назначение соединения уголовных дел – обеспечить быстрое и качественное расследование преступления. При этом на следователя и прокурора возложены две тесно взаимосвязанные, но все же не идентичные задачи – обеспечить наиболее полное исследование обстоятельств, входящих в предмет доказывания по каждому конкретному делу, и не нарушить при этом установленных законом процессуальных сроков. Поэтому решение прокурора о соединении дел в одном производстве относится к разряду факультативных, так как он вправе рассматривать в отдельном производстве дела, если их соединение создаст значительные трудности в вычленении из большого объема доказательств именно той информации, которая обеспечивает установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по каждому эпизоду преступной деятельности. Например, если выяснится, что один из членов группы лиц, совершивших ряд преступлений по предварительному сговору, совершил еще несколько преступлений совместно с лицами, не входящими в состав этой группы, соединение в одном производстве всех этих дел из-за одного «общего» обвиняемого может породить значительные сложности в его расследовании и судебном рассмотрении. Запрещено соединять в одно производство дела, если в одном месте было одновременно совершено несколько преступлений, не связанных единым умыслом и в отношении различных лиц (например, мошенничество посредством неправильного обмена денег, совершенное у входа в магазин в отношении нескольких граждан не связанными между собой лицами).

Не подлежат соединению в одном  производстве дела, если преступление совершено в отношении одного и того же потерпевшего, но действия преступников не были связаны единым умыслом. Например, если вначале произошел угон автомобиля, а впоследствии из брошенного на проезжей части транспортного средства была совершена кража чужого имущества, дела не подлежат соединению, если лица, совершившие два эти деяния, действовали независимо друг от друга.

Принятие неверного решения  о соединении уголовных дел оказывает  негативное влияние на расследование, существенно затрудняет производство по уголовному делу в суде. Поэтому это является существенной процессуальной ошибкой. С другой стороны, нельзя допускать раздельного расследования и рассмотрения уголовных дел, если одно и то же преступление совершено несколькими лицами в соучастии. Это приводит к дублированию работы нескольких следственных и судебных органов и неэффективному расходованию процессуальных средств. Если одно из дел, подлежащих соединению, на момент принятия решения приостановлено, по нему вначале следует возобновить производство. Когда одно из дел, подлежащих соединению, ранее было прекращено, производство по нему может быть возобновлено в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Совершение одним и тем же лицом нового преступления, которое на момент прекращения дела не было известно, прерывает течение сроков давности. При соединении уголовных дел общий срок производства по делу исчисляется с момента начала течения срока по тому делу, которое было возбуждено ранее. Срок производства по всем остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153 УПК). Если при расследовании уголовного дела будет выяснено, что лицо, в отношении которого оно ведется, совершило ранее не зафиксированное преступление, прокурору необходимо возбудить уголовное дело по новому факту преступной деятельности и соединить его в одном производстве с основным делом. Если уголовное дело возбуждает следователь, то он должен направить соответствующие материалы прокурору для получения согласия в порядке, установленном ч. 4 ст. 146 УПК.

Уголовные дела подлежат соединению, если они были возбуждены различными следователями по одному и тому же факту преступной деятельности (так называемые параллельные производства). Соединенное дело передается с соблюдением  правил о подследственности тому следователю, к компетенции которого относится его расследование. Если уголовные дела были возбуждены следователями органов одного ведомства, расположенных на различных территориях, дело передается следователю того органа, на территории которого собрана наибольшая совокупность доказательств и который сможет более успешно его расследовать. Соединению подлежат дела, возбужденные в связи с обнаружением продолжаемых преступлений, если в ходе расследования будет выяснено, что отдельные эпизоды деятельности хотя и были совершены различными лицами, но объединены единым умыслом и ориентированы на достижение общего преступного результата. В отношении длящегося преступления такой вопрос не возникает, так как по факту его совершения всегда возбуждается одно уголовное дело – после завершения действий, образующих объективную сторону состава преступления, или их пресечения. Однако, если впоследствии будут выявлены новые соучастники преступления, их действия рассматриваются в рамках одного уголовного дела. Если, кроме прочего, соучастник совершил еще одно или несколько преступлений, они соединяются в одно производство с основным делом. Решение о соединении уголовных дел закрепляется прокурором в постановлении о соединении уголовных дел (см. приложение 17 к УПК). В нем должна содержаться следующая информация:

1) во вводной части  – наименование документа, место  и дата его составления, данные  о прокуроре, его составившем, в связи с расследованием каких дел выносится данное постановление, номера уголовных дел, сведения о том, по факту совершения каких преступлений расследуется каждое дело (с указанием статьи и части статьи УК);

2) в описательной части – фабула уголовных дел, основания, по которым происходит их соединение, а также ссылка на соответствующую норму уголовно-процессуального закона – ст. 153 УПК;

3) в заключительной  части – вывод о необходимости  соединения исходных уголовных  дел в одно производство, а также информация о том, какому органу предварительного следствия или дознания поручено производство предварительного расследования по уголовному делу.

Постановление подписывает  прокурор, после чего оно вместе с материалами уголовных дел  направляется для производства предварительного расследования с соблюдением правил о подследственности (см. разд. 5.1). Выделение уголовного дела допускается только в вызванных реальной необходимостью случаях, когда это не может негативно отразиться на полноте и качестве расследования по делу и на результатах его судебного рассмотрения. Согласно ст. 154 УПК следователь или прокурор вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных обвиняемых  по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 2–4 ст. 208 УПК;

2) несовершеннолетнего  обвиняемого, привлеченного к  уголовной ответственности вместе  с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования.

В первом случае выделение  уголовного дела происходит, когда  лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. После выделения уголовного дела следователь вправе приостановить его. Вместе с тем при невозможности раздельного рассмотрения материалов следователь вправе приостановить производство по делу в целом. Если при расследовании уголовного дела об одном преступлении, совершенном группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, один из соучастников отсутствует по вышеперечисленным основаниям (п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК), дело выделяется в отдельное производство и приостанавливается. В дальнейшем в процессуальных документах, составляемых по основному делу, следует указывать, что преступление было совершено в группе с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и приостановлено. 
Если при расследовании многоэпизодного уголовного дела по одному из эпизодов не собрана совокупность доказательств, необходимая и достаточная для привлечения в качестве обвиняемого определенного лица, дело также подлежит выделению в отдельное производство в части нераскрытого преступления и приостановлению по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК.

Уголовное дело в отношении  несовершеннолетнего обвиняемого  выделяется в отдельное производство в случаях, когда совместное рассмотрение преступлений может травмировать психику  подростка, когда взрослые соучастники  могут оказать негативное воздействие на несовершеннолетнего и т. п. Вместе с тем такое выделение не должно повлиять на качество предварительного расследования и судебного рассмотрения дела. В частности, выделение не представляется возможным, когда несовершеннолетний был организатором ряда преступлений, хотя в группу входили и взрослые исполнители. Когда в ходе расследования по многоэпизодному уголовному делу будет установлено, что один или несколько эпизодов не связаны с основным делом, они подлежат обязательному выделению в отдельное производство. В соответствии со ст. 436 УПК уголовное дело выделяется в отдельное производство также в случаях, когда в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления. Однако выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызывается большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПК). Выделение уголовного дела производится по постановлению прокурора или следователя (см. приложение 18 к УПК). В документе указывается:

1) во вводной части  – наименование постановления,  место, дата его составления,  сведения о должностном лице, его составившем, а также номер уголовного дела, по которому принимается решение;

2) в описательной части  – фабула уголовного дела, основания  для выделения материалов и  ссылка на соответствующую норму  уголовно-процессуального закона  – ст. 154 УПК; 

3) в заключительной  части – вывод о необходимости выделения уголовного дела в отдельное производство и о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного определенной статьей и частью статьи УК. Постановление подписывает должностное лицо, в производстве которого находится основное дело. Копия постановления направляется прокурору (кроме случаев составления постановления им самим).

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем или прокурором копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. Копии должны быть подписаны лицом, производящим выделение, и скреплены печатью учреждения. Если выделяются оригинальные документы, в основном деле остаются их копии, заверенные надлежащим образом. Одновременно к делу следует приобщить справку, в которой содержится перечень выделенных материалов со ссылкой на листы дела и с указанием направления их движения.  Копии документов целесообразно изготавливать при помощи средств множительной техники. Если выделению подлежат копии протоколов следственных действий, в ходе которых производилась аудио-, видеозапись, следует произвести дублирующую перезапись информации на соответствующие носители. В соответствии с ч. 5 ст. 154 УПК материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. Это положение означает, что на данные материалы можно ссылаться в соответствующих процессуальных документах, без указаний тех листов дела, на которых находятся подлинники документов по основному уголовному делу. Вместе с тем при появлении обоснованных сомнений в аутентичности документов или при поступлении ходатайств от участников процесса могут быть истребованы подлинники для сопоставления с копиями.

В случае, если в ходе предварительного расследования по одному уголовному делу становится известно о совершении другого преступления, не связанного с расследуемым преступлением  по данному уголовному делу, следователь  выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из основного уголовного дела и направлении их прокурору (ст. 155 УПК). Прокурор организует или лично осуществляет их проверку в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 144 УПК. Затем прокурор принимает по ним решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении (ст. 145 УПК). Расследование не может быть проведено по материалам, выделенным в отдельное производство в отношении иного лица по новому обвинению, без возбуждения уголовного дела.

Заключение.

Анализ  показывает, что правильное определение оптимального объема расследования служит эффективной гарантией принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Своевременное соединение дел позволяет достоверно установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, роль каждого соучастника, способ совершения преступления, характер и размер причиненного ущерба, процесс формирования антиобщественной позиции обвиняемого, правильную квалификацию его действий. Соединение дел позволяет существенно активизировать процесс доказывания, расширить доказательственную базу, активно проводить действия, направленные на проверку уже полученных фактических данных по эпизодам преступных деяний, расследование по которым до соединения проводилось раздельно, т.е. способствует правильному определению пределов доказывания. В то же время необоснованное разъединение дел, либо расследование в одном производстве уголовных дел, не связанных между собой, приводит к следственным ошибкам, становится препятствием к установлению истины.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации. -М. 1993г.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.96г. по делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РФ.

3. Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. -Воронеж: Изд-во ВГУ,1992.

4. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: общетеоретические проблемы. -М., 1973.

5. Бердичевский Ф.Ю., Якубович Н.А. Приостановление предварительного следствия.-М., 1974.

6. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела.(учебное пособие) -М.:Изд-во МЮИ, 1997.

7. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу М.: Юрид. лит., 1978.

8. Воскресенский В.В., Исаенко В.Н., Лазарева В.А. и др. Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предвари-тельного следствия. -М., 1990.

9. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. -Екатеринбург: Изд-во Гуманитарный университет, 1997.

10. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. -М.: Наука, 1993.

11. Интернет источники.