Фальшивомонетничество

      Содержание

      Введение

      1. Фальшивомонетничество: понятие, общая характеристика, исторический анализ

        1.1   История развития законодательства  об ответственности за фальшивомонетничество

        1.2   Понятие, общая характеристика фальшивомонетничества

      2. Уголовно – правовой анализ преступления «Фальшивомонетничество» (ст.186 УК РФ)

      2.1 Объект преступления «фальшивомонетничество»

      2.2 Объективная сторона преступления  «фальшивомонетничество»

      2.3 Субъект преступления «фальшивомонетничество»

      2.4 Субъективная сторона преступления  «фальшивомонетничество»

      2.5 Квалифицированный и особо квалифицированный признаки   преступления «фальшивомонетничество»

      3. Проблемные вопросы квалификации преступления «фальшивомонетничество»  и отграничение его от смежных составов преступлений

      Заключение

      Список  использованных источников и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Введение

         Целью моей курсовой работы является изучение преступления «фальшивомонетничество» и методов борьбы с ним. Тема связана с проблемой государственности, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации.

      Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;
2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);
3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

      "Преступления  в сфере экономической деятельности" — самая большая глава в  действующем Уголовном кодексе,  включающая в себя 32 статьи. Эти  преступления различны и по  характеру и степени общественной  опасности, и по степени тяжести. 

      На  уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс факторов, среди которых наиболее значимы политические, экономические и правовые. К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР.

      Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и  его неспособность обеспечивать регулирование экономики; неэффективная налоговая политика и другие важные факторы.

      Перед развивающимися государствами стоит  сложная проблема поиска оптимальных  условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию.

      Эти проблемы связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения органами уголовной юстиции,   так как использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в частности  экономической, явно недостаточно.

         Таким образом, исходя из всего вышесказанного, я попытаюсь в своей курсовой работе раскрыть понятие «фальшивомонетничества» и найти наиболее оптимальные методы борьбы с ней.

      Объектом  моего исследования является реальное состояние экономической безопасности и уголовно-правовые средства ее обеспечения при осуществлении профилактики и борьбы с фальшивомонетничеством.

      Предметом исследования являются: уголовное законодательство, обзоры судебной практики, конкретные уголовные дела о преступлениях, связанных с фальшивомонетничеством.

      Теоретическую основу исследования составляют труды  отечественных и зарубежных авторов  по уголовному праву, криминологии, уголовному процессу, таких как Болотский Б.С., Гаухман Л.Д. Максимов С.В., Тарасов А., Волженкин Б.В., Вакян А.З.и др.

      Нормативную базу исследования составляют: Конституция  Российской Федерации, действующие  уголовное законодательство России, руководящие постановления Пленума  Верховного Суда РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. Фальшивомонетничество: понятие, общая характеристика, исторический анализ 

      1.1    история развития законодательства о

      фальшивомонетничестве 

      Сначала я бы хотела затронуть немного  историю. Подделка платежных средств восходит к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а в их качестве выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Одним из древнейших из дошедших до нас государственных актов о преследовании денежных фальсификаторов считается изданный в IV в. до н. э. императором Корнелием закон о подделке монет. Этот римский закон был милостив к преступникам и предусматривал лишь изгнание из отечества тех, кого уличали в примешивании в золото посторонних малоценных веществ и подделке серебряной монеты. Несколько позднее, в период укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, денежное фальсификаторство стало преследоваться по римскому праву как государственное преступление. Это дерзновенное оскорбление императора наказывалось смертной казнью: фальшивомонетчиков сжигали, отдавали на растерзание диким зверям.

      Первым  правовым источником Российского государства, внесшим уголовную ответственность за фальшивомонетничество, стало Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. В нем данному преступлению была посвящена глава 5 "О денежных мастерах, которые учнут делати воровския деньги", содержащая две статьи.¹  
 

_______________________

¹ Памятники русского права /Под ред. К.А. Софроненко. - М., 1957. - Вып. 6: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. - С. 44.

      Принятие Уложения 1649 года явилось историческим этапом развития уголовного законодательства и началом становления института уголовной ответственности за фальшивомонетничество.

             Следующим этапом развития уголовного законодательства был воинский Артикул 1715 года Петра I, который также рассматривал фальшивомонетничество как преступление. Об этом деянии говорится в главе XXII артикула "О лживой присяге и подобных сему преступлениях". Данный артикул подтвердил закрепленное в Соборном уложении 1649 года положение об уголовной ответственности за фальшивомонетничество. Фальшивомонетчики подвергались смертной казни, которая в случае особой тяжести применялась в виде сожжения. ²

      Теперь  я бы хотела проанализировать историю  советского законодательства о фальшивомонетничестве.  1 июня 1922 Постановлением ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР» был введён в действие на всей территории РСФСР новый Уголовный закон. Статья 85 УК РСФСР предусматривала ответственность за «подделку денежных знаков и государственных процентных бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена по предварительному соглашению нескольких лиц и в виде промысла». Как следует из текста статьи, ответственность наступает за сам факт изготовления фальсификата. Примечательно, что данная статья находилась в разделе 2 УК РСФСР  «Преступления против порядка управления», т. е., к лицам, осуждённым по этой статье, не могли применяться положения статьи 28 (назначение наказания ниже низшего предела при наличии исключительных обстоятельств). Статья предусматривала такой квалифицирующий признак, как совершение преступления по предварительному сговору. В этом случае в качестве санкции в отношении всех участников применялась санкция по общему правилу - высшая мера наказания (расстрел).

  _________________________

²  Владимирский-Буданов М. Ф. "Обзор истории русского права"/ М. Ф. Владимирский – Буданов - Ростов-на-Дону,: Проект, 1995 –с 121.

      При наличии смягчающих обстоятельств, наказание, согласно тексту статьи, не могло быть ниже трех лет со строгой изоляцией и конфискацией имущества.

      При совершении преступления без предварительного соглашения, а равно в отношении  укрывателей санкция состояла в  лишении свободы со строгой изоляцией  на срок не менее двух лет и конфискацией части имущества.  
    1 января 1927 года постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года была введена в действие новая редакция Уголовного кодекса РСФСР Статья 59.8. предусматривала наказание за подделку металлической монеты, государственных казначейских билетов, денежных бон, банковых билетов Государственного Банка и государственных ценных бумаг, а также подделку в виде промысла или по предварительному соглашению нескольких лиц марок и других знаков государственной оплаты, в том числе билетов железнодорожного и водного транспорта. По сравнению с предыдущей редакцией диспозиция статьи была несколько расширена и детализирована. Сохранился квалифицирующий признак: совершение преступления по предварительному сговору. Ужесточилась санкция за преступление: за совершение указанных действий без предварительного сговора - лишение свободы на срок не ниже трёх лет, при наличии сговора для всех участников и пособников по общему правилу назначался расстрел, при наличии смягчающих обстоятельств - лишение свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией с конфискацией всего имущества. В отличие от предыдущей редакции давался перечень как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, однако в законе не уточнялось, является ли этот перечень исчерпывающим. Указанная статья была также помещена во втором разделе «Преступления против порядка управления» Особенной части УК, что означало невозможность назначения судом наказания ниже низшего предела, установленного в УК РСФС.  Постановлением ЦИК Союза ССР от 25 февраля 1927 года было утверждено «для включения в уголовные кодексы союзных республик» Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), в разделе II которого «Об особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления» содержалась статья 22. Она предусматривала ответственность за подделку  или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка и государственных ценных бумаг, а равно за подделку или сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты, которые влекли за собой высшую меру социальной защиты - расстрел, с конфискацией имущества, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с конфискацией всего или части имущества.³ 
        Таким образом, с февраля 1927 года нормы об уголовной ответственности за фальшивомонетничество стали частью уголовного законодательства  Союза ССР (так называемыми  союзными нормами) и подлежали без каких-либо изменений включению в уголовные кодексы всех союзных республик.

      Необходимость международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством привела к заключению в 1925 г. Женевской конвенции по борьбе с подделкой денежных, к которой СССР присоединился в 1932г. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. 
        Следующие существенные изменения уголовной ответственности за изготовление поддельных денег и ценных бумаг наступили в связи с принятием Закона СССР  от 25 декабря 1958 года «Об уголовной ответственности за государственные преступления», в раздел II которого «Иные государственные преступления» была включена статья 24 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».      

____________________

³ История государства и права СССР. Учебник. / Под редакцией Титова Ю. П. - М.: Юридическая литература. 1988- с 100. 

      В 1962 году текст статьи был дополнен новым квалифицирующим признаком: совершение тех же деяний в виде промысла.

      Санкцией  выступало лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с  конфискацией имущества. Судье предоставлялось   право назначить ссылку сроком от двух до пяти лет или применить смертную казнь с конфискацией имущества (опять-таки по усмотрению суда). Кроме того, судье предоставляется возможность назначить ссылку на срок от двух до пяти лет и за основной состав преступления.  
     После распада СССР всё существовавшее законодательство невозможно было заменить одномоментно. Многие законы, принятые органами власти СССР, продолжали действовать ещё довольно продолжительное время, однако стремительно меняющаяся обстановка требовала внесения своевременных изменений во многие законы, в том числе и в Уголовный кодекс. В 1993 году упраздняются такие виды наказания как ссылка и высылка. Год спустя вновь вносятся изменения: добавляется непосредственно в текст статьи такой квалифицирующий признак как совершение деяния организованной группой. Из списка возможных наказаний за данные деяния исключается смертная казнь с конфискацией имущества. Так же вводится новая статья под номером 87.1 «Выпуск в обращение неофициальных денежных знаков», предусматривающая ответственность за выпуск в обращение должностными лицами органов власти субъектов Российской Федерации любых денежных знаков, отличающихся от официальной денежной единицы, находящейся в денежном обращении Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.  
    С 1 января 1997 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 186 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте на данный момент изложено в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 8 раздела «Преступления в сфере экономики».

2. Понятие, общая характеристика фальшивомонетничества

      Фальшивомонетничество - изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских и банковых билетов, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты; кроме того, подделка подлинных денежных знаков или ценных бумаг путем изменения цифр, обозначающих их нарицательную стоимость или нумерацию.

      Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит  не только в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений, но и в том, что связаны с "международным", "иностранным" элементом.

      Значительная  роль в развитии международно-правового  сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит  ООН. Большое значение в этом имеют  проводимые в рамках ООН конференции  и конгрессы. ⁴ 

      Особое  место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) — межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация.

      Третья  Международная конференция по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, проведенная в 1950 г. в Гааге, в специальной резолюции подтвердила роль Интерпола как единственного действующего в этой сфере специализированного международного органа. 

______________________

⁴ Панов В. А. Международное уголовное право: Учеб. Пособие / В.А. Панов -  М: ИНФРА, 1997. Приложение 13. С. 277—285.

      Интерпол  периодически (раз в 5 лет) созывает конференции с участием представителей эмиссионных банков и заинтересованных центральных властей, ведет комплексную статистику случаев фальшивомонетничества (такие данные необходимы для распознания новых подделок и оповещения о них стран-членов). На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств.

      Специалисты группы Интерпола, занимающиеся обработкой информации о фальшивомонетничестве, оказывают полицейским органам  разных стран практическую помощь в  борьбе с преступлениями этого вида.       

      В системе Интерпола есть орган, аналогичного которому нет в структуре других международных организаций, — национальные центральные бюро (НЦБ). Непосредственно  реализацией задач в сфере  борьбы с подделкой денежных знаков занимается отдел уголовных преступлений НЦБ Интерпола. В Российской Федерации участие государства в деятельности Международной организации уголовной полиции и создание Национального центрального бюро РФ определено Указом Президента Российской Федерации (№ 1113 от 13 июня 1996 г.), а Положение о НЦБ Интерпола утверждено Председателем Правительства Российской Федерации.

      Осознавая необходимость борьбы с этим опасным  экономическим преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола выпускает справочные издания, основное назначение которых - пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе.

      Издания Генерального Секретариата Интерпола  успешно используются сотрудниками государственных и коммерческих банков, а также правоохранительных органов во всем мире.

      Официальный издатель справочников Интерпола в  течение нескольких десятилетий - голландский  издательский дом Keesing Reference Systems B.V.

      В октябре 2000 года Keesing Reference Systems B.V. основал в Москве дочернее предприятие, основная цель которого - производить и поставлять на рынки России и стран СНГ справочное русскоязычное издание серии "Валюты стран мира", а также русскоязычные версии других справочных изданий Интерпола, таких как "Регистрационные документы транспортных средств" и "Справочник паспортов".

      В рамках серии "Валюты стран мира" издательство Keesing Reference Systems B.V совместно с Интерполом и Европейским банком поставляет наиболее полную и разностороннюю информацию по фальшивым и подлинным банкнотам стран мира. Информацию, жизненно необходимую прежде всего банкам для пресечения поступления в систему налично-денежного обращения фальшивых банкнотов и минимизации других рисков, связанных с работой с наличностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Уголовно – правовой анализ преступления    «фальшивомонетничество» (ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации)

      Фальшивомонетничество как преступное деяние входит в раздел 8 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».   

      Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

      1. Изготовление в целях сбыта  или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

      2. Те же деяния, совершенные в  крупном размере либо лицом,  ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

      3. Деяния, предусмотренные частями  первой или второй настоящей  статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

      2.1 Объект преступления  «Фальшивомонетничество»

      Что касается видового объекта преступлений против экономической деятельности, и в частности – фальшивомонетчества то в уголовно – правовой литературе дается множество определений.

      Так В.Е. Мельникова видовой объект определяет как группу однородных взаимосвязанных  общественных отношений, которые складываются в сфере экономической деятельности.⁵

________________________

⁵  Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под общ. ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Просвещение, 1996. - С.180.

      Л.Д. Гаухман выделяет в качестве объекта, защищаемого статьями главы 22 УК РФ, "общественные отношения, обеспечивающие экономическую деятельность, под которой понимается совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена".⁶

      Учитывая  вышесказанное, можно дать следующее определение видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Это общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.

      Непосредственным  объектом являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег и ценных бумаг только уполномоченными на то органами и субъектами экономических отношений.

      Иными словами, эти противоправные деяния посягают на установленный порядок: эмиссии и обращения российских денег (банковских билетов Центрального банка РФ и металлической монеты); выпуска и обращения государственных ценных бумаг; выпуска и обращения других российских ценных бумаг; эмиссии другими государствами своей национальной валюты либо группой государств международной валюты и обращения их на территории России;  

выпуска ценных бумаг в иностранной валюте и обращения их на территории России.

      В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона "О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1990 г. N 394-1 (с последующими изменениями и дополнениями) монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения принадлежит Банку России. 
 
 

______________________

⁶  Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов  - М.: Экзамен, 1998 – с.200.

          Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ. Это - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

      Ценная бумага - прежде всего документ, то есть информационная запись, содержащая сведения о фактах, имеющих гражданско-правовое значение, и выполненная на материальном (бумажном) носителе, предназначенная для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования. Такое уточнение понятия ценной бумаги дают Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" от 29 декабря 1994 г. и Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г.

      Определяя предмет преступления, следует согласиться с Н.И. Коржанским, наиболее точно изложившим учение об этом правовом институте. Предмет преступления - это конкретный материальный объект, в котором проявляются определенные стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путем физического или психического воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере этих общественных отношений.⁷  

      Предметом преступления, ответственность за которое  предусмотрена ст. 186 УК, являются: находящиеся в обращении банковские билеты и металлическая монета, выпущенные ЦБ; государственные ценные бумаги; другие (негосударственные) ценные бумаги в валюте РФ; иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте.      

      Что касается ценных бумаг то по обязательности к публичному размещению выделяются эмиссионные ценные бумаги и другие ценные бумаги. Понятие "эмиссионная ценная бумага" дано в ч. 1 ст. 2 Закона "О рынке ценных бумаг".  

_______________________

   ⁷ Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н.И. Коржанский -  М.: Просвещение, 1980 – 220с.

      Таковой является любая ценная бумага, в  частности бездокументарная, которая  характеризуется следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке или безусловному осуществлению с соблюдением установленных названным Федеральным законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

      Порядок эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг, к которым относятся акция и облигация, регулируется Законом "О рынке ценных бумаг". 
Кроме эмиссионных, есть ценные бумаги, которые не подлежат публичному размещению, а выдаются обязанным лицом в каждом конкретном случае (например, вексель). В Гражданском Кодексе РФ упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бумаги, являющиеся товарораспорядительными документами (коносамент, складское и залоговое свидетельство). 
Квалификация изготовления или сбыта товарораспорядительных документов по ст. 186 УК представляется спорной, поскольку они фактически не оказывают влияния на денежное обращение. Подделка их должна оцениваться как подделка документа (ст. 327 УК), а при намерении получить неправомерную выгоду - как мошенничество либо причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

      2.2 Объективная сторона преступления «фальшивомонетничество» 

      Объективная сторона данного преступления характеризуется совершением двух действий: изготовлением поддельных денег или ценных бумаг или их сбытом.

      Изготовление выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами.