Первоначальные следственные действия по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств
Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Гродненский
государственный университет
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Специальность 1-24 01 02 Правоведение
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Курсовая работа
Студента 5 курса 1 группы заочной формы обучения
Ковчуна Николая Николаевича
Руководитель
кандидат юридических наук, доцент
Соркин В.С.
Гродно, 2011
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………
Глава 1 Первоначальные следственные действия по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств………………………………….5
- Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств……………………….…...….5
- Задержание……………………………………………………
……………….7
1.3 Осмотр места происшествия………………………………………………
1.4 Допрос подозреваемого (обвиняемого)……………………………………….
1.5 Назначение экспертизы……………………………………………………
1.6 Освидетельствование……………………………
Глава 2 Последующие следственные действия по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств……………………..………….21
Заключение……………………………………………………
Список используемых источников…………………………………………….…
ВВЕДЕНИЕ
Механизм расследования преступления — это система взаимосвязи способов деятельности субъекта расследования между собой, со свойствами самого субъекта, с особенностями обстановки, в которой протекает расследование, а также с результатами (промежуточными и конечными) данной деятельности.
Результат деятельности по расследованию преступления в виде нового знания о событии преступления зависит как от обстановки расследования (в первую очередь первоначальной информации о преступлении), так и от особенностей (примененных способов) деятельности, направленной на получение этого нового знания. Полученный результат расследования может изменить следственную ситуацию (например, расширить объем информации) и, таким образом, опосредованно повлиять на дальнейшую деятельность субъекта. В то же время отрицательный результат (или не соответствующий ожидаемому) определенных действий может свидетельствовать о неэффективности избранных способов деятельности или неправильно избранном направлении и непосредственно определить особенности дальнейших действий.
Расследование и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предполагает знание следователем и взаимодействующим с ним оперативным работником основных понятий и характеристик названной группы преступлений и, в частности, механизма незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта указанных веществ. При этом важное значение принадлежит знанию основных аспектов характеристики преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества. Речь идет о таких аспектах, как криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальный и ряде других.
Расследуя указанные преступления, следователь должен восстановить всю картину процесса незаконного оборота наркотиков – от их изготовления до сбыта, а оперативный работник путем применении оперативно-розыскных мер, средств и методов установить так называемую "цепочку" незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от их изготовителя или производителя до потребителя. О потребителях не следует забывать, ибо они могу быть привлечены к процессу расследования в качестве свидетелей.
Сложность в расследовании данной категории дел состоит еще и в том, что наркодельцы, как правило, изворотливы, хитры, имеют коррумпированные связи в верхах, что создает дополнительные трудности для расследования. Трудности возникают еще потому, что данная категория дел требует проведения большого количества различных экспертиз, которые требуют временных затрат, а малейшее промедление в таких делах недопустимо – преступники могут скрыть либо уничтожить следы преступления, сами наркотические средства либо могут скрыться сами.
Учитывая все сложности, необходимо так построить план расследования, чтобы он отражал основные вопросы и давал возможность безболезненной игры всеми выявляемыми обстоятельствами.
Глава 1 Первоначальные следственные действия по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств
1.1 Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия.
Для раскрытия
и расследования данного вида
преступлений необходимо выделить и
провести типичные следственные действия
по сбору и проверке доказательств.
К таким действиям, осуществляемым
следователем, органом дознания, прокурором
в установленном законом
1) осмотр места происшествия;
2) задержание с поличным;
3) возбуждение уголовного дела;
4) медицинское обследование (освидетельствование);
5) допрос подозреваемого;
6) обыск, выемка;
7) назначение
судебно-медицинской,
8) допрос свидетелей, соучастников и др.;
9) предъявление
для опознания людей и
10) следственный эксперимент;
11) получение образцов для сравнительного исследования и пр.
В целях разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и успешного расследования дел о наркомании, оперативные службы криминальной милиции и отделы по борьбе с организованной преступностью проводят оперативно-розыскные действия, для участия в которых могут привлекаться некоторые службы общественной безопасности.
Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. К таким действиям относятся:
- открытое наблюдение и оперативная обстановка;
- разведывательный опрос;
- использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.
При успешной
реализации оперативных данных процессуальным
путем в сочетании со следственными
действиями (обыск и выемка; задержание;
допрос свидетелей и подозреваемых
и т.д.) орган дознания и предварительного
следствия достигает
Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются:
- задержание с поличным;
- осмотр места задержания (происшествия);
- личный обыск;
- обыск и выемка;
- осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц;
- назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия[4, с.86].
Таким образом,
система предусмотренных
1.2 Задержание
Задержание является самостоятельным следственным действием и должно проводиться работниками органа дознания и предварительного следствия. Однако чаще всего задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по решению руководителя органа дознания на основании рапортов милиционеров патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных уголовного розыска и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сотрудников других служб.
В соответствии со КоАП РБ производится личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Если изъятые наркотические средства или психотропные вещества, предметы со следами преступления, уличающие задержанного, позволяют судить о том, что имеется состав преступления, то немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого, и проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия[20,с.32].
Правильно продуманная акция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и потребителей наркотиков позволяет выявить сбытчиков, перевозчиков, места хранения и изготовления, а также средства совершения преступлений и иные предметы. Например, при задержании лиц в момент хищений наркосодержащих культур или наркотиков, а также в момент изготовления можно установить скупщиков, посредников в хранении и перевозке, сбытчиков.
После задержания следует немедленно произвести личный обыск, изъять наркотики, предметы со следами преступления, документы и иные вещи, свидетельствующие о преступных замыслах задержанного.
После задержания
и досмотра одежды, вещей и предметов
нужно осмотреть место
Задержание может осуществляться в административном порядке, если оно производится до возбуждения уголовного дела либо в уголовно-процессуальном – если уголовное дело уже возбуждено.
Следует обратить особое внимание на типичные недостатки при проведении задержания правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К ним относятся:
– проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников;
– сосредоточение в момент задержания только на одной цели – изъятии наркотических средств без принятия процессуальных и оперативных мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников и каналов поступления наркотиков, всех участников преступной цепи (изготовителя, перевозчика, сбытчика и т. д.);
– некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании или в результате других следственных действий в момент задержания[25, с.16].
1.3 Осмотр места происшествия
Осмотр места происшествия относится к первичным, неотложным следственным действиям. Несвоевременное производство осмотра почти всегда сопряжено с утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, что нередко затрудняет установление виновного и обстоятельств преступления.
Осмотры места происшествия, местности, помещения, предметов и документов производятся в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
При осмотре местности с находящимися на ней наркосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам и т. д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные участки, земли сельхозпредприятий, заповедник и т. д.); какие наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов[25, с.10].
Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно преступление совершено – сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать: местонахождение помещения и его описание; месторасположение и внешнее описание обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, кофемолки, мясорубки, сетки, прессы, шприцы, медицинские иглы и т. д.).
При производстве обыска следует сосредоточить внимание на отыскании следующих предметов: наркотические средства; наркосодержащие растения и отходы, полученные при изготовлении наркотических средств; орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков со следами переработки маковых головок, приспособления для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования и придания гашишу определенной формы; различные емкости и упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан, пергамент и т. д.), препятствующие распространению специфического запаха; медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т. д.); различные химические приборы и реактивы, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записки и печатные материалы с описанием способов и химических реакций получения наркотических средств; чрезмерные количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, письма, открытки, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках и бандеролях, записи адресов и телефонов, а также другие источники информации[18, с.516].
Кроме этого, необходимо изымать и предметы-носители, т. е. предметы, используемые при изготовлении, хранении и транспортировке. К предметам-носителям относятся: используемые при изготовлении наркотиков предметы (мясорубки, миски, ножи, весы, сита, прессы, и т. д.); различного рода упаковки (мешки, сумки, чемоданы, пакеты, бутылки и т. д.); используемые при потреблении предметы (иглы, шприцы, тампоны, бинты, носовые платки и т. д.).
Сведения об изъятии в зависимости от конкретных обстоятельств отражаются в протоколах: обыска, выемки, досмотра вещей; личного обыска, личного досмотра; изъятия; осмотра места происшествия; об административном правонарушении; об администратином задержании.
1.4 Допрос подозреваемого (обвиняемого)
Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства; приметы лица, сбывшего наркотики; какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков; пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голодания, так называемой ломки) [9, с.158].
Необходимо также установить следующие данные о личности допрашиваемого: причины потребления наркотических средств; при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т. е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам); обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы; круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе; положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т. д.).
Поскольку
делам о распространении
Так, например, если организатор преступной группы (изготовитель, расхититель, сбытчик наркотиков) активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики (прежде всего тех, кто ранее давал правдивые показания). Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именно его.
В ситуации полного признания подозреваемым (обвиняемым) фактов незаконных действий с наркотиками, сопряженного с дачей развернутых показаний, допрашивающий должен правильно и четко сформулировать вопросы, предельно детализировать показания и точно их зафиксировать, не упустив ни одного важного обстоятельства [6, с.384].
При допросе подозреваемого, совершавшего хищения наркотиков из химических, фармацевтических, лечебных учреждений, аптек, круг вопросов, подлежащих выяснению, примерно таков: с какого времени, каким способом и в сговоре с кем похищались наркосодержащие средства и препараты; способ и место сокрытия хищений; что конкретно похищено, в каких количествах (по каждому эпизоду хищения); какова цель хищения (потребление или сбыт); кому и как сбывалось похищенное; какие обстоятельства способствовали хищению.
В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются: общее и поэпизодное количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выгода; приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте.
Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего необходимо выяснить следующие вопросы: где, когда и как они добыли сырье и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали; какова технология получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении; цель изготовления и каналы реализации наркотического средства.
При допросе лица, обвиняемого в хранении наркотических средств, необходимо дополнительно отразить в протоколе допроса следующее: каковы источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены; был ли предварительный сговор; по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.
1.5 Назначение экспертизы
Применение
научных методов в
Экспертизы классифицируются по организационным и предметным признакам.
По организационным признакам экспертизы делят на первичные, которые назначаются по конкретному делу впервые, и повторные, осуществляемые по тому же делу и тем же вопросам повторно; основные, охватывающие все поставленные вопросы по расследуемому делу, и дополнительные, проводимые в зависимости от ситуации, которая возникла в ходе расследования и вызвала необходимость решения экспертизой дополнительных вопросов или вследствие неполноты исследования основной экспертизой поставленных вопросов, неконкретности и нечеткости ответов на них.
По процессуальным признакам экспертизы делятся на однопредметные, если в их проведении исследуются вопросы одного вида (предмета) экспертизы (химической, физической, бухгалтерской, почерковедческой, агротехнической и т.п.), поэтому в ней принимают участие эксперты одной специальности (химики, физики, бухгалтера, экономисты, ревизоры и т.д.) и многопредметные (комплексные), когда исследуются вопросы, содержащиеся в одном расследуемом деле и являющиеся предметом разных экспертиз (медицинской, криминалистической, технической, бухгалтерской), поэтому в них принимают участие специалисты различных отраслей науки и техники. Комплексные экспертизы могут проводится локально, при этом каждая экспертиза исследует вопросы, которые относятся к ее предмету[16, с.529].
Свои
заключения эксперты передают правоохранительным
органам для обобщения и
В теории экспертизы различают предмет и объект экспертизы, что является основой для разграничения экспертиз по видам.
Предметом
экспертизы по делам о незаконном
обороте наркотических средств
являются те вопросы, которые следователь
или лицо, производящее дознание, поставили
на решение экспертизы (относится
ли данное вещество (или следы которого
обнаружены) к наркотическому и если
да, то к какому виду оно относится;
каково происхождение данного
Объектом экспертизы по рассматриваемой категории дел являются изъятые наркотические средства, поддельные рецепты, документы и т.д.
При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств и предметов со следами преступления, изъятых у подозреваемого и обнаруженных на месте задержания подозреваемого либо при проведении осмотра места происшествия, необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе и возможность, изменить состав при хранении ввиду неустойчивости большинства органических компонентов.
Следует помнить, что криминалистическое исследование по обнаружению микрочастиц, микроследов наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприц, иглы, одежда и т.д.) во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ упаковываются в отдельную тару (флакон, пробирки, полиэтиленовые пакеты). Жидкие объекты (настои, экстракты) необходимо направлять в стеклянной посуде с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, парафином или воском[16, с.206].
При направлении
на экспертизу растительных объектов
должна обеспечиваться сохранность
всех вегетативных частей растения (соцветий,
листьев, стеблей, коробочек и т.д.).
Для решения вопроса о районе
произрастания
Чтобы ответить на вопрос о способе изготовления, эксперту нужны наряду с образцами исследуемых веществ предметы (орудия), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, весы и др.). Для идентификации целого по отдельным частям эксперту необходимы сведения об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном искомом целом.
Материалы, представляемые на экспертизу, должны содержать данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий.
Если вес не указан в постановлении о назначении экспертизы, эксперт в соответствии с УПК РБ вправе затребовать эти данные, а в исследовательской части заключения, при описании результатов внешнего осмотра, зафиксировать вес представленного вещества.
В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.
Вещественные
доказательства, направляемые на экспертизу
с пояснительными надписями, удостоверяются
подписями следователя и
Обнаружение,
фиксация и изъятие объектов растительного
происхождения требует
Микрочастицы и микроследы наркотических средств могут находиться в виде механических включений на предметах-носителях, одежде подозреваемых, транспортных средствах, в шприцах, иглах, ситах и других приспособлениях, используемых для кустарного производства и незаконного употребления наркотических средств, а также в виде пятен при пропитывании растворами и экстрактами наркотиков носовых платков, кусков материи.
В таких случаях целесообразно изъять носители наркотических средств.
Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ следует упаковать в отдельную тару. Это необходимо во избежание контактирования объектов во время транспортировки, т. к. вещество с поверхности одного предмета может переместиться на поверхность другого.
Жидкости, во избежание потерь, необходимо помещать в стеклянную тару с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином.
На всех направляемых, на экспертизу вещественных доказательствах должны быть удостоверительные надписи, где указывается наименование объекта, его масса, фамилия лица, у которого он изъят, место и время изъятия; на упаковках образцов растений и почвы дополнительно дается название участка, номер пробы и время отбора [24. с. 24].
1.6 Освидетельствование
Важное значение для получения, собирания доказательств имеет судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого, получение образцов для сравнительного исследования и назначения экспертизы. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом [24, с.36].