Курсовая  работа

по дисциплине «Криминалистика»

     на  тему:

     «Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» 
 
 
 
 

      Содержание

      Введение

     Среди проблем, с которыми пришлось столкнуться  человечеству на пороге XXI века, большую тревогу вызывает распространение наркомании. Можно со всей определенностью сказать, что данное явление представляет непосредственную и реальную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и нации в целом. Глобальность и опасность этой угрозы отмечалась в Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) 1988 г. "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ", в которой указывается, что незаконное производство, спрос и оборот наркотиков "представляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывают отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества".

     Наркомания  и связанная с ней преступность приобретает всё более значительные масштабы и сказывается на морально - психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок.

     Таким образом, проблема наркомании в России приобрела сегодня общенациональное значение.

     Незаконный  оборот наркотических средств и  психотропных веществ в России с  каждым годом приобретает все  более значительные масштабы. Увеличение числа больных наркоманией закономерно влечет за собой рост совершенных преступлений, связанных с наркотиками, а, следовательно, преступных доходов.

     Установленная уголовная и административная ответственность  за нарушение антинаркотического законодательства не способствуют сокращению спроса и предложения на наркотики. Пути их распространения носят все более изощренный характер.

     Целью работы является изучение процесса расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• выделить характерные особенности преступного наркобизнеса понятие принципов земельного права;
• рассмотреть особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования;
• рассмотреть особенности первоначального этапа расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

     Объектом  исследования в работе являются уголовно-процессуальные отношения, возникающие в следствие  возбуждения и расследования  уголовных дел, возбуждаемых в связи с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

     Предметом исследования являются закономерности механизма преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.

      1. Характерные  особенности преступного  наркобизнеса

     Растущий  спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий  их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

     В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую "индустрию" производства и распространения наркотиков.

     Наркотическими  средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций - Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

     Перечень  наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681. Перечень содержит два списка. В списке N 1 названы наркотические средства, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее международными договорами. В нем значится 153 наименования, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список N 2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.

     Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, "экстази". Особенно опасны новые синтетические наркотики.

     Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.¹

     Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также "Золотого полумесяца" и "Золотого треугольника" не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.

     Преступный  наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

     1. Очень высокий уровень латентности.

     2. Переплетение с отдельными видами  общеуголовных и экономических преступлений.

     3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

     4. Легализация полученных незаконных  доходов.

     5. Транснациональность: наркомафия  функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

     6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация.

     Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственны такие признаки:²

     1) иерархическая, многоступенчатая  структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;

     2) большая организационная устойчивость  наркообъединений, высокий уровень  конспирации;

     3) тщательная подготовка, планирование  и профессиональное совершение преступлений;

     4) распределение ролей между членами преступного сообщества;

     5) продуманная, четкая система действий, связанных с незаконными операциями  с наркотиками;

     6) устойчивая ориентация на создание  коррупционных связей в правоохранительных органах;

     7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

     Следовательно, наркобизнес - это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

     Внутри  группы преступлений, совершаемых в  сфере наркобизнеса, можно выделить:

• незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ);
• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
• незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);
• организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);
• незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);
• легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
• контрабанду (ст. 188 УК РФ).

     Подавляющее большинство данных преступлений совершается  с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

     Действия  по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:³

     1) незаконное извлечение наркотических  веществ из медицинских препаратов;

     2) изготовление наркотиков из противоправно  культивируемых наркосодержащих растений;

     3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

     4) получение синтетических наркотиков  химическим путем.

     Способ  включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

     В последние годы в России активизировался  процесс формирования наркомафии как  многопрофильной функциональной разновидности организованной преступности, включающей производство, переработку, транспортировку и распространение наркотиков в общенациональном масштабе.

     Отечественная наркомафия по своей структуре состоит  из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:⁴

     1. Верхний уровень, который планирует  операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон - организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования.

     2. Контрабандисты, заготовители, производители  наркотиков, оптовые скупщики и  сбытчики.

     3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

     К наркообъединению могут примыкать  различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственные контакты с наркоманами и потребителями наркотиков.

     2. Особенности  следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

     Уголовные дела о преступлениях в сфере  наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной  деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими  выявление и расследование данных преступлений, как:⁵

     а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие  и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

     б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

     в) строгое разграничение ролей, использование  тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

     г) относительная доступность и  многообразие источников сырья для  изготовления наркотиков;

     д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

     По  основной массе дел данной категории  складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.

     Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

     Из  сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

     Возможны  проблемные ситуации, когда о преступнике  нет никаких данных (например, при  кражах наркотиков). Тогда сложность  состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:⁶

     1) при доступе адвоката;

     2) при ознакомлении обвиняемого  с материалами уголовного дела;

     3) в ходе проведения следственных  действий (например, очной ставки, допроса,  обыска).

     Проблемные  ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах  и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

     План  действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

     а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

     б) обыск по месту их жительства и  работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;⁷

     в) осмотр изъятых предметов и документов;

     г) допрос свидетелей;

     д) назначение и проведение судебных экспертиз;

     е) изучение экспертных заключений для  использования в допросах виновных лиц.

     В данной ситуации следователи и работники  дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

     Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

     Здесь некоторые субъекты преступления могут  быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы.

     Рассмотрим  содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающаяся ситуация начала расследования характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

     В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:⁸

     а) осмотр места задержания;

     б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и  вещей;

     в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

     г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и  документов;

     д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

     При задержании с поличным, когда у  преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.

     Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.⁹

     Специфика расследования уголовных дел  в сфере наркобизнеса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

     Построение  и проверка версий - основной метод  разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса.

     Исходную  информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов  нередко получают при задержании и обыске подозреваемого по месту  жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

     Анализ  полученных сведений формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим.

     По  фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим  обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

     При расследовании преступлений, связанных  со сбытом наркотиков, выдвигаются  версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.¹⁰

     Если  подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты  незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

     1. Задержание при перевозке (транспортировке)  наркотиков:

     а) задержанный - член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, переработке и сбыту);

     б) подозреваемый - перевозчик, выполняющий  отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.

     2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

     а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил  наркотик для сбыта в розницу  или оптом;

     б) подозреваемый - член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) - распространяет и хранит наркотики.

     3. Задержание в момент сбыта  наркотиков:¹¹

     а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

     б) покупателя - скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;

     в) продавца и покупателя - членов одной  или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

     Если  задержанию и обнаружению наркотиков предшествовали оперативно-розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятельства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.

     В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте  наркотиков выдвижение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнаружения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который заготавливают в определенных регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обнаружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или собранное сырье перевозится от скупщика к сбытчику, переправляется контрабандным путем и др.

     Если  наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны ближнего зарубежья в место его переработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дикорастущей конопли. Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.¹²