Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности

1. Понятие и  виды преступности в сфере  экономической деятельности. 

Преступления, совершаемые в сфере экономики, т.е. посягающие на экономические и  имущественные отношения, занимают высокий удельный вес в структуре  преступности. Достаточно отметить, что  ежегодно в РФ осуждается за преступления против собственности, хозяйственные преступления, а также преступления в сфере предпринимательства свыше 80% лиц от общего количества осужденных.

УК РФ 1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. наибольшее изменение претерпели нормы, помещенные в главу 22 “Преступления в сфере экономической деятельности”, прежде содержавшиеся в главе VI, именовавшейся

“Хозяйственные  преступления”. Согласно новому УК РФ из указанных преступлений декриминализированы 15 и криминализировано 17 деяний. На основании сходства-различия непосредственных объектов посягательств эти преступления классифицируются на следующие подгруппы, которые составляют: 

I. Преступления, посягающие на общественные отношения,  обеспечивающие интересы экономической  деятельности в сфере финансов. Эта группа делится на подгруппы, которые составляют:

1) преступления, посягающие на сферу финансов  в части формирования бюджета  от сбора налогов и таможенных  платежей;

2) преступления, посягающие на сферу финансов  в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга;

3) преступления, посягающие на сферу финансов  в части кредитования. 

II. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Данная группа подразделяется на подгруппы, к которым относятся:

1) преступления, посягающие на общественные отношения,  обеспечивающие интересы государственной  власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

2) преступления, посягающие только на сферу  предпринимательства. 

III. Преступления, посягающие на общественные отношения,  обеспечивающие интересы экономической  деятельности в сфере распределения материальных и иных благ. Они дифференцируются на следующие подгруппы:

1) преступления, посягающие на сферу распределения  и общественные отношения собственности;

2) преступления, посягающие только на сферу  распределения. 

IV. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных благ. 

V. Преступления, посягающие на общественные отношения,  обеспечивающие интересы внешнеэкономической  деятельности. 

2. Криминалистическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности. 

Преступления, совершаемые в сфере экономики, - одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК (приписки, должностные хищения, выпуск недоброкачественной продукции и т. д.). Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки: 1) субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально- ответственные лица); 2) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности; 3) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников (законов, ГОСТа, инструкций, приказов и т. д.). 

Сказанному  не противоречит то, что в ряде диспозиций статей УК, применяемых при их уголовно-правовой квалификации, непосредственного указания на нарушение тех или иных правил не содержится. В таких случаях указанное обстоятельство предполагается в качестве необходимого элемента преступного деяния. Так, состав выпуска недоброкачественной продукции предполагает нарушение ГОСТа, ОСТа, РТУ и других нормативов, а состав загрязнения водоемов и воздуха, например ядовитыми промышленными стоками и выбросами, - нарушение законов об охране атмосферного воздуха, природы, Основ законодательства о здравоохранении, ведомственных нормативных актов и т. д.

Учет  всей совокупности вышеуказанных признаков  позволяет отграничивать данные преступления от сходных с ними по отдельным признакам, но не входящих в рассматриваемую группу деяний (например, от преступлений, совершаемых членами трудовых коллективов в сфере быта: от преступлений, которые совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера носителей и источников информации, необходимой для установления истины по уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором, как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает, осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе.

Данное  обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость, повторяемость всех основных ее сторон.

Функционирование  в процессе профессиональной деятельности орудий труда, средств производства, контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых, технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней. 

Не случайно поэтому типичными носителями и  источника ми информации, собираемой при выявлении и расследовании  преступлений, совершаемых в сфере экономики, являются: 

1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая  и иная документация предприятий  организаций, учреждений, а также  предприятий, состоящих с ними  в договорных отношениях, документы  их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях; 

2) субъекты  всех видов указанной деятельности; 

3) различные  материальные объекты, функционирующие  в ходе подготовки и осуществления  соответствующего вида профессиональной деятельности

(орудия  труда, технические средства, продукты  деятельности и т. д.), реализации  ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и  эффективности. С точки зрения  мотивов одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными побуждениями

(должностные  хищения, взяточничество и т.  д.), другая - мотивами иного плана:  карьеристскими соображениями, нежеланием  переутруждать себя излишними,  с точки зрения преступников, заботами и т. п. Последняя группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного, безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.), а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил (например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли), внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета, способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в научных и практических целях дополнительных знаний о специфике соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в сфере экономики. 

3. Причины  и условия преступности в сфере экономической деятельности. 

Экономическая преступность все больше и больше заявляет о себе, становясь распространенным и надежно скрываемым источником обогащения.

Эволюционный  процесс смены социально-экономической  формации в республике, осуществляемый фактически при отсутствии правовой основы или при значительном запаздывании принятия законодательства, регулирующего переход к рыночным отношениям, вызвал активизацию криминального элемента, направленную прежде всего на изыскание надежных возможностей беспрепятственного обогащения. Этому способствовал и процесс расслоения общества по имущественному положению, разделения его на бедных и богатых.

Не последним  фактором в появлении целого ряда экономических преступлений явилось  тяжелое материальное положение, в котором оказалось большинство граждан, отсутствие перспектив его улучшения. Как следствие экономической неустроенности стала формироваться криминальная идеология с лозунгом

"богатство  любым путем". Все это не  могло не вызвать многообразия криминальной деятельности определенной категории лиц, использующих сложившуюся обстановку в своих целях. Все более квалифицированными становятся способы уклонения от налогов, извлечения незаконных доходов в банковской системе, развивается подпольное предпринимательство, базирующееся на незаконной деятельности, под прицел преступного элемента все более попадает природное богатство страны, осваивается компьютерная техника в преступных целях и т.д.

Наконец, участились самые типичные формы  корыстных посягательств на собственность, стимулируемые неэффективной деятельностью правоохранительных органов по ее защите. Резко увеличилось количество и корыстно- насильственных преступлений, объект посягательства которых расширяется за счет жизни и здоровья людей. Такие преступления составляют особую группу и выходят за рамки понятия экономического преступления.

Современная экономическая преступность в России является отчасти порождением просчетов  управленческого характера при  переходе государства к рынку, отчасти  недостатками нормативно-правового регулирования общественных экономических отношении пореформенного периодам 

2.Управленческие  просчеты повлияли на “вектор”, направленность стратегии экономических  реформа породили их криминальный  характер. К числу наиболее крупных управленческих ошибок можно отнести:

 а)отсутствие  четкой концепции экономических  реформ;

 б)стремительность  реформирования собственности еще  до создания необходимых концептуальных, психологических; правовых и иных  общественных предпосылок; 

в)наделение широкими; почти не контролируемыми полномочиями должностных лиц; иных служащих государственного управления при приватизации собственности; иных видов экономической “реформаторской” деятельности. 

3.Нормативно-правовые  просчеты повлияли на тактику  экономических реформ; они не позволили создать эффективный правовой механизм реформированиям В России с большим опозданием сформировалась потребность отлаженного правового механизма реформ; только недавно приступили к разработке целого ряда “рыночных” отраслей права: финансового; банковского; страхового; таможенного; налогового и ряда других. В правовой сфере общества продолжают иметь место старые традиции “фискального фундамента реформ”; возлагаются излишние надежды на уголовную политику; уголовное и административное право; которые носят при реформировании экономических отношении вспомогательную (охранительную; превентивную; карательную); а отнюдь не созидательную роль.

Указанные и иные предпосылки существенно  влияют на состояние; структуру; динамику современной экономической преступности в России. 
 

Введение 
 

Выявить и познать объективно существующие закономерности, различные процессы, явления и на этой основе провести научные обобщения и сделать  правильный вывод невозможно без  использования системного подхода, или по-другому - системности. Системный подход всегда занимал одно из центральных мест в каждой отрасли науки. Формирование системного взгляда оказывается в настоящее время существенным фактором в развитии и движении современной науки уголовного права, становится основой для научных исследований. 

В современной  отечественной науке под системами  обычно понимают: во-первых, определенного  рода сложные объекты, которые характеризуются  не только множественностью, но и разнотипностью, разнокачественностью образующих их элементов и связей; во-вторых, совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым образующим систему компонентам. При таком употреблении в качестве системы можно рассмотреть любой объект действительности, лишь бы он представлял собой относительно целостное множество элементов. 

Классификация преступлений против общественной безопасности 
 

Следует различать понятия "классификация" и "систематизация". 

В Толковом словаре русского языка система трактуется как определенный порядок в расположении и связи действий; форма организаций; нечто целое, представляющие собой единство закономерно расположенных и находящихся во временной связи частей. 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ, как всякая система, представляет собой целостное единство множества уголовно-правовых норм, сконструированных на подсистемы разной величины. Законодательное структурирование системы Особенной части УК РФ "имеет не только прикладной, юридико-технический поисковый смысл, подобный алфавитно-предметному указателю статей Уголовного кодекса, но и показывает иерархию охраняемых им социальных ценностей (благ, объектов), осуществляет взаимосвязь разделов, глав, статей внутри системы и вне ее с другими системами законодательства". Изложенное выше позволило автору сформулировать определение понятия "систематизация в уголовном законодательстве". 

Систематизация  в уголовном законодательстве - целенаправленно  функционирующий, законодательно определенный порядок расположения взаимодействующих между собой структурных образований (уголовно-правовых институтов) Общей и Особенной частей УК РФ, осуществляющих охрану общественных отношений от противоправных посягательств. 

При исследовании правовых явлений, решении тех или  иных научных задач в целях установления истины ученые-юристы используют различные юридико-технические приемы. Одним их самых распространенных и часто применяемых приемов юридической техники является классификация 

В Толковом словаре живого великорусского языка  В.И. Даля <6> указывается: "классифицировать - размещать, распределять, разделять на разряды и порядки". 

Классификация - это прием, с помощью которого множество наблюдаемых явлений  подразделяется на основные группы, классы, виды, входящие в общую систему  и составляющие единое целое. 

Классификация как одна из методологических проблем  занимает особое место в современной  науке, в том числе и в уголовно-правовой. С помощью классификации происходит теоретическое осмысление различных  правовых явлений и устанавливается их соответствие эмпирическому материалу. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что классификация имеет важное теоретическое и практическое значение, так как она является одним из элементов человеческой деятельности, в том числе и научной. Именно поэтому перед исследователями рано или поздно встанет вопрос о необходимости классификации тех или иных явлений (систем) общественной жизни. 

Классификация в уголовном законодательстве - это  специфический прием юридической  техники, представляющий собой деление закрепленных правовых положений по единому критерию на определенные категории (группы, виды), обладающий нормативно-правовым характером и имеющий своей целью единообразное понимание и применение уголовно-правовых институтов и норм. 

Преступления  против общественной безопасности и общественного порядка выделены в самостоятельный раздел в УК РФ впервые, тем самым восполнив пробел, образовавшийся в уголовном законодательстве. 

В данное структурное образование законодатель включил пять глав: "Преступления против общественной безопасности" (гл. 24); "Преступления против здоровья населения и общественной нравственности" (гл. 25); "Экологические преступления" (гл. 26); "Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта" (гл. 27); "Преступления в сфере компьютерной информации" (гл. 28). В УК РСФСР закреплялась глава 10 "Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения". Решение о такой законодательной систематизации устанавливалось в зависимости от объединения указанных преступлений в одну группу и обосновывалось необходимостью обеспечения всесторонней охраны таких важнейших социальных благ, как безопасность общества и порядок в нем. 

Критерием систематизации разделов, глав, статей, уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ выступают правоохраняемые объекты. Подсистема единых, родственных, сходных по содержанию правоотношений, охраняемых уголовным законом от родственных по характеру общественной опасности преступлений в уголовно-правовой теории, получила название родового объекта. 

Таким образом, в основу классификации  преступлений, посягающих на общественную безопасность и общественный порядок, был положен родовой объект, а  конкретные виды преступлений, расположенные  компактно в главах, подразделяются в зависимости от видового объекта посягательства. 

Классификация преступлений, посягающих на общественную безопасность, позволяет не только систематизировать их, но и правильно  определить приоритеты объекта уголовно-правовой охраны. В современной уголовной науке существует немало мнений относительно классификаций преступлений против общественной безопасности. Любые частные успехи и неудачи в деле построения классификации имеют общее значение. Применение нестандартных методов, разработка новых принципов классификации интересны практически всем ученым, занятым этими проблемами. В уголовной науке нет единства мнений ни в отношении основных принципов классификации, ни в построении классификационных систем, ни в способах сбора и обработки материала. Подобная ситуация осознается учеными как появление в уголовной науке особой классификационной проблемы, то есть, другими словами, все ученые соглашаются с мнением, что при классификации явлений, объектов и т.д. должно быть единое основание, но в выборе этого основания их мнения расходятся. 

Э.Я. Немировский  и И.Я. Фойницкий абсолютно верно  отмечали, что только классификация  по объекту представляет интерес  для Особенной части уголовного законодательства. 

Большинство авторов продолжают следовать данному принципу. Однако здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой. Вопрос об объекте преступления до сих пор в научных кругах остается дискуссионным. Каждый ученый понимает его по-своему, и тем самым предлагает свою классификацию преступлений, в том числе предусмотренных главой 24 УК. 

Исходя  из этого, представляется целесообразным рассмотрение данной проблемы начать с исследования доктринальных классификаций  преступлений против общественной безопасности. 

По совпадающему объекту рассматриваемые преступления В.П. Малков объединяет в следующие группы: 

1) преступления, посягающие на состояние защищенности  личности, общества и государства  от разнообразных внутренних  и внешних угроз общеопасного  характера (ст. ст. 205 - 211 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государства от угроз в связи с нарушениями общественного порядка (ст. ст. 212 - 214, 215.2, 227 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на защищенность личности, общества и государства от  угроз в связи с нарушениями правил обращения с общеопасными материалами, веществами и изделиями (ст. ст. 218, 220 - 223, 226 УК РФ); 

4) преступления, посягающие на защищенность личности, общества и государства от  угроз в связи с нарушениями  специальных правил безопасности  ведения определенных видов работ или деятельности (ст. ст. 215 - 217, 219, 224, 225 УК РФ). Предлагая такую группировку преступлений против общественной безопасности, В.П. Малков делает оговорку на условность данной классификации. По его мнению, она представляется удобной с точки зрения изложения и запоминания учебного материала, а также уяснения сходства и различий объективных и субъективных признаков смежных составов, включенных в ту или иную группу 

В зависимости  от непосредственного объекта ученые предлагают рассматриваемые преступления разделить на следующие группы: 

1) преступления  против общественной безопасности (в узком значении). Данная группа  преступлений может совершаться  в любых сферах общественной  жизни, затрагивать наиболее важные  интересы в области обеспечения нормальных и безопасных условий жизни всего общества. В учебной литературе подобного рода деяния именуются преступлениями против общей безопасности. К ним относятся преступные деяния, предусмотренные статьями 205, 205.1, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 227 УК; 

2) преступления  против общественного порядка.  Общественный порядок как объект  преступления представляет собой  систему общественных отношений,  обеспечивающих общественное спокойствие,  нормальные условия труда, отдыха  и быта граждан, а также работы предприятий, учреждений и организаций. К преступлениям этой группы относятся деяния, предусмотренные статьями 213 и 214 УК; 

3) преступления, связанные с нарушением правил  безопасности, образуют преступления, предусмотренные статьями 215, 215.1, 215.2, 216 и 217 УК; 

4) преступления, связанные с нарушением правил  обращения с общеопасными предметами. В эту группу входят деяния, указанные в статьях 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 УК 

Автор также придерживается высказанной  точки зрения, но здесь необходимо отметить, что предметом рассмотрения данной главы являются нормы об ответственности за преступления против общественной безопасности в узком смысле этого слова, нормы об ответственности за совершение которых помещены в главу 24 Особенной части УК. В этом случае объектом преступлений являются не все интересы общественной безопасности, а лишь охраняемые нормами, сформулированными в статьях именно данной главы УК (поэтому эти преступления и являются преступлениями против общественной безопасности в узком смысле) 

Н.И. Ветров также считает, что за основу классификации  необходимо брать непосредственный объект. Тем не менее четвертая  классификационная группа в его  интерпретации получила название "преступления против общественной безопасности, сопряженные с общеопасными предметами", исключив ст. 219 УК РФ. Состав преступления, который предусмотрен данной статьей, он отнес в третью группу, назвав ее "преступления против общественной безопасности, сопряженные с производством различного рода работ". Г.Г. Криволапов предлагает аналогичную классификацию по непосредственному объекту, но с оговоркой на то, что ст. 212 УК РФ относится к преступлениям против общественного порядка. 

Н.А. Зелинская  отмечает, что в ст. 205 УК РФ гл. 24 УК "Преступления против общественной безопасности" раздела IX выделена группа преступных деяний террористического характера. К ним отнесены преступления, предусмотренные ст. ст. 205, 205.1, 206, 208, 211, 277, 360 УК. Включение в эту группу преступлений, расположенных в различных разделах и главах уголовного закона, можно объяснить следующими соображениями: все они посягают на безопасность личности, общества, государства, т.е. на разные виды безопасности (общественную безопасность - ст. ст. 205, 205.1, 206, 208, 211 УК; государственную безопасность - ст. 277 УК; безопасность человечества - ст. 360 УК). Она отмечает, что все эти преступления конвенционные (международного характера), а преступление, предусмотренное ст. 360 УК, - международное 

В.С. Комиссаров, в свою очередь, предлагает составы преступлений, предусмотренные главой 24, разместить следующим образом: 

1) преступления  против общей безопасности (ст. ст. 205 - 212, 227 УК);