Понятие организованной группы и ее отличие от группы лиц по предварительному сговору

Федеральное государственное  образовательное казенное учреждение высшего профессионального образования 

Московский университет  Министерства внутренних дел Российской Федерации

Кафедра уголовного права

Курсовая работа

На тему:

«Понятие организованной группы и ее отличие от группы лиц  по предварительному сговору».

Выполнил:                                                       Проверил:

курсант 316 учебного взвода                              старший преподаватель 

ФПС ПООП                                                         кафедры уголовного права

рядовой полиции                                                 кандидат юридических наук

А. А. Иванов           полковник полиции

         Е.А. Рудовер

Москва 2012

План

Глава 1.  Организованная группа: уголовно-правовая и криминологическая                                                                          характеристика.

1. Понятие организованной группы в уголовном праве.
2. Криминологическая характеристика преступлений совершаемых организованной группой.

Глава 2. Признаки организованной группы  и ее отличие от группы лиц по   предварительному сговору.

1. Признаки организованной группы.
2. Отличие организованной группы от группы лиц по предварительному сговору.

Введение.

В науке уголовного права  уже давно идет дискуссия о  признаках организованной группы. Это  связано с тем, что правильное понимание в теории уголовного права  и следственно – судебной практике этих признаков должно предотвратить  необоснованное и незаконное использование  совершения преступлений организованной группой как квалифицирующего признака, что влечет за собой по уголовному закону значительное усиление, для  виновных лиц, наказания.

При решении вопроса о  том, является ли преступная группа организованной, следует исходить из положений ч. 3 ст. 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)», где указывается, что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.¹

Уголовный закон определяет только два обязательных признака организованной группы: первый - устойчивость личного  состава группы и второй – целью, объединения лиц в группу, является совершение одного или нескольких преступлений.² Однако указанных двух признаков организованной группы явно недостаточно, чтобы отграничить ее, например, от группы лиц по предварительному сговору, так как и та и другая обладают определенной устойчивостью и все лица, входящие в группу, также объединились с целью совершения преступления. В данной курсовой работе, я постараюсь раскрыть все имеющиеся признаки организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, и тем самым отличить организованную группу от группы по предварительному уговору.

Актуальность моей работы заключается в том, что во втором полугодии 2011 года криминальная обстановка в стране несколько стабилизировалась, по некоторым видам преступлений произошло снижение. За указанный период зарегистрировано 1574,6 тысяч преступлений (-7,1% к АППГ). Произошло снижение количества выявленных правоохранительными органами следующих преступлений, совершенных организованной группой: краж (-4,2 %), мошенничеств (-29,9%), контрабанды (-14,1%), грабежей (-25,9%), разбоев (-22,4%), присвоения или растраты (-38,7%), вымогательств (-32,5%), бандитизма (-23,4%), а также деяниям, связанных с незаконным оборотом оружия (-19,8%).

Вместе с тем не удалось  достаточно стабилизировать наиболее опасные формы противоправных деяний - таких как организованная преступность. Всего за истекший период следователями  органов внутренних дел в системе  МВД России окончено производством 20,3 тысячи уголовных дел, совершенных  организованной группой или преступным сообществом.

Возросло количество оконченных расследованием преступлений, совершённых  организованной группой: о террористических актах (+66,7%), организации преступных сообществ (+2,7%), хулиганстве (+50%), а также  преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (+16,9%) (по данным, полученным с сайта www.nacbez.ru , статья «Особенности расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности и коррупции в МВД»).

Целю данной курсовой работы - является, изучение и анализ признаков  организованной группы, а также признаков  группы лиц по предварительному сговору.

Исходя из цели, стоящей  передо мной в представленной курсовой работе необходимо решить ряд проблемных вопросов, поставленных передо мной в  содержании данной курсовой работы:

• понятие и признаки организованной группы;
• понятие и признаки группы лиц по предварительному сговору, и отличие от группы лиц без предварительного сговора;
• отличие организованной группы от группы по предварительному сговору.

Рассмотрение данного  круга вопросов, позволит судить об отличительных особенностях организованной группы от группы лиц с предварительным  сговором.

В заключение курсовой работы подводятся итоги проделанной работы и приводятся рекомендации по отличаю организованной группы от группы по предварительному сговору.

В курсовой работе используются материалы законодательства, комментарии, специальная и научная литература, аналитика, материалы судебной практики. В большей мере используются труды ученных, указанных в списке используемой литературе, это такие люди как: Кузнецова Н.Ф., Осин В. А., доктор юридических наук, профессор Н. И. Ветров, доцент юридических наук, профессор Ю. Л. Ляпунов, доктор юридических наук, профессор Б. В. Яцеленко, Галиакбаров Р.Р., и многие другие, оказавшие неотъемлемую помощь в написании курсовой работы.

Глава 1.  Организованная группа: уголовно-правовая и криминологическая  характеристика.

1. Понятие организованной группы в уголовном праве.

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)», под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа является одной из наиболее опасных форм соучастия, так как представляет собой слаженное, объединенное образование, специально ориентированное на совершение преступных деяний.³

Организованная группа характеризуется  высоким уровнем организованности, планирования и тщательной подготовки преступлений, распределением ролей  между соучастниками. Исходя из понятия  данного законодателем, в ч. 3 ст. 35 УК РФ, основными признаками организованной группы являются: устойчивость и предварительное  объединение членов группы для совершения одного или нескольких преступлений.⁴

Организованная группа может  состоять из двух человек и создаваться  для совершения одного или нескольких преступлений. В этих случаях требуется  длительность ее существования, наличие  между соучастниками устоявшихся  связей (двое сообщников в течение  полугода совместно и целенаправленно  готовятся к совершению вооруженного нападения на отделение сбербанка, тем самым планировали свою преступную деятельность заблаговременно).

Все участники организованной группы признаются соисполнителями  всех совершенных преступлений, о  которых они были осведомлены, независимо от фактически исполняемой ими роли (в том числе лица выполняющие, в организованной группе, определенные функции, например: наводчика). Распределение  ролей между участниками группы не влияет на юридическую оценку их действий.⁵

В специальной литературе существует мнение, что одним из основных отличительных признаков  организованной группы является предварительная соорганизованность для совершения одного или нескольких преступлений.

Так, В. А. Осин говорит о  разных уровнях соорганизованности преступных групп.⁶

Р. Р. Галиакбаров характеризует организованную группу, как формирование, сорганизовавшееся для более успешного совершения преступления.⁷

Предварительный сговор выступает  лишь как один из элементов предварительной соорганизованности. Сговор заключается в достижении определенной договоренности на согласованное направление усилий в процессе общественно опасного посягательства. К сожалению, в судебно - следственной практике, как правило, констатируется лишь сам факт предварительного сговора и не выясняются все обстоятельства, имеющие отношение к предварительной соорганизованности. Сговор налицо в тех случаях, когда совместная деятельность участников организованной группы, объединение их сил и возможностей в процессе непосредственного совершения преступления обусловлены соглашением между ними, согласно которому у участников группы возникают взаимные обязательства по выполнению определенных функций, на «согласованную часть единого группового посягательства». Кроме этого, налицо также возможность требовать от других участников группы исполнение их обязательств, как в процессе непосредственного преступления, так и по вопросу использования преступных результатов.

При совершении преступления организованной группой сговор должен носить характер предварительного, т.е. соглашение должно быть достигнуто до начала совершения преступления. В  этом случае каждый участник выполняет  с самого начала более или менее  конкретное обязательство, взятое им в  результате сговора.

Существование сговора является одним из проявлений приготовления  к совершению преступления в соучастии  и свидетельствует о том, что  умысел на совершение преступления у  участников группы является заранее  обдуманным и что осуществляется предварительная подготовка к организованному  общественно опасному посягательству.

В одном Постановлении  Пленума Верховного Суда РФ N 6 от 10 февраля 2000 года «О судебной практике по делам  о взяточничестве и коммерческом подкупе» - предлагается еще один набор  признаков организованной группы. В  постановлении указывается следующее: «В соответствии с законом (статья 35 УК РФ) организованная группа характеризуется  устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя». ⁸

Это Постановление вводит новый признак организованной группы - наличие в группе организатора и руководителя. В этом случае Верховный  Суд РФ высказал весьма верную позицию. Действительно, наличие в преступной группе лидера (организатора) является важным признаком организованной группы, так как только в преступных организациях - феномен лидерства представлен  в его классическом виде. В этих группах лидер проходит путь от лица, обладающего склонностью к лидерству  и проявляющего эти склонности от случая к случаю, к подлинному руководителю, организатору преступной группы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ - N 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже  и разбое» содержит новые указания о признаках организованной группы. В постановлении указывается  следующее: «Организованная группа - характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами  группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного  умысла».⁹

Пленум Верховного Суда РФ предпринял попытку разъяснить, что  понимать под устойчивостью организованной группы. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ указывается, что об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например: специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей.

2. Криминологическая характеристика преступлений совершаемых организованной группой.

К середине 80-х годов в  обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной  бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры  и обогащаясь в условиях хаоса. В  руки преступников попал огромный стартовый  капитал в результате антиалкогольной  кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию  теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести  бесконтрольную внешнюю торговлю при  неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших  теневых капиталов привело к  спекуляции национальным достоянием. Возникла реальная угроза экономической  безопасности страны из-за возрастающих объемом контрабандных поставок импортных товаров; экспорта необработанного  сырья; махинаций по перераспределению  кооперативам и совместным предприятиям различной фондируемой продукции и сырья в ущерб государственным заказам; реализации им же повсеместно скопившегося на госпредприятиях неликвидов для вывоза за рубеж; незаконного ввоза и вывоза капиталов без организации собственно совместных производств, что приводило к накоплению на счетах СП крупных сумм в рублях, которые обмениваются на иностранную валюту по курсу «черного» рынка.¹⁰ С помощью коррупционеров с иностранными фирмами заключаются невыгодные для страны контракты на поставку продукции, сбывается стратегическое сырье и материалы. Катастрофический масштаб приобрели организованные преступления на объектах транспорта, которым способствуют блокады дорог, массовые «бросания» поездов без охраны на перегонах, скопления неохраняемого подвижного состава с ценными грузами на приграничных станциях и в морских торговых портах.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые  непосредственно связаны с удовлетворением  жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров  народного потребления. Облегчали  преступную деятельность резко возросшие  нарушения хозяйственных связей и развал потребительского рынка, попытки  многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную  торговую сеть, создание искусственного дефицита. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях  использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности.

В период коренных изменений  социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения  по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения  отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. Объективно в этих условиях государственные  органы способны только сдерживать масштабы этого роста. Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер.¹¹ Здесь же находится точка отсчета слияния теневого мафиозного капитала, накопленного в годы тоталитарного режима, и молодого агрессивного гангстерского капитала первых лет демократизации.

Нестабильность в оперативную  обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному  или религиозному признакам. В 2011 году выявлено 756 этнических преступных групп, в 1995 году — свыше 800. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.

Наибольшее количество организованных преступных групп международной  ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном и Северо-Западном, Центральном  и Уральском экономических районах  России.

Большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и  поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья. Из числа государств —  участников СНГ — это в первую очередь республики Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан. Отмечаются устойчивые криминальные связи  российской организованной преступности с преступными структурами в  странах Прибалтики (18-20%).

Российские группы наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% — в США и Польше, 3—5% — в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т.д.

Преступные группы, действующие  на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном  вывозе сырьевых ресурсов, оружейном  бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных  материалов, проституции, рэкете, наркобизнесе.

Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других государств и выехали за границу, что порождает  определенные трудности с их задержанием  и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они  продолжают руководить преступными  формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов.

Приведенные данные дают право  сделать вывод о том, что организованная преступность, являясь дестабилизирующим  фактором социальных и экономических  преобразований, имеет устойчивые тенденции  дальнейшего развития, расширяет  сферы влияния не только на территории России, но и за ее пределами.

Как уже отмечалось, организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и  преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью  увеличения криминальных доходов и  укрепления влияния на властные структуры. Организованная преступная группа имеет  простейшую иерархию. Как правило, она  включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее  могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и  членам формирований.¹² Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений. Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Термины "преступная группировка" и "организованная преступная группа" употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка — это более объемная организованная преступная группа.

Действительно, преступные группировки можно рассматривать  в качестве особой разновидности  организованных преступных групп.

Преступная группировка  — это сплоченная общность лиц, заранее  объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием  преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.¹³

Изучение деятельности таких  формирований показывает, что их численность  варьирует от 5—10 до 20—30 человек, а  преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или  нескольких административных районах  города, области, края, республики в  составе России либо небольшом городе. К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему — единую преступную деятельность. На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группировки появляются элементы коммерции, направленный на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, — уклонение от уплаты налогов. Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению. Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности. Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности.¹⁴

Преступные организации  представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур — легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. В отдельных случаях официальная деятельность комерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.

Как показывает практика подразделений  по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый  к действиям по указаниям верхушки преступного клана.

Наиболее типичные направления  криминальной деятельности преступных организаций:

1. криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);
2. рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных — определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;
3. похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;
4. отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;
5. организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;
6. международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);
7. сбор "общаковых" средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т.п.;
8. фальшивомонетничество.¹⁵

В России до сих пор наиболее распространенным путем получения  сверхдоходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние  годы наиболее характерные виды финансово-банковских афер — использование государственных  кредитов, целевых фондов не по назначению. Например, размещение денежных средств  из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование  их на выплаты рабочим и служащим.

Рассматриваемый вид хищений  для главарей преступных организаций  привлекателен тем, что только в  кредитно-финансовой сфере можно  в самые короткие сроки получить конечный результат — чистые деньги. Думается, не случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров  преступной среды. Одна из главных причин — неразделенные бешеные криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе  политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной  власти и управления проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах. Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета на действие закона, защита от правоохранительных органов.

Глава 2. Признаки организованной группы и ее отличие                          от группы лиц по предварительному сговору.

1.Признаки организованной группы.

В уголовном праве выделяют следующие признаки организованной преступности:

а) устойчивость;

б) системность;

в) масштабность;

г) цели;

д) способы;

е) обеспечение безопасности.

Признак устойчивости реализуется  в таких характеристиках, как  сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

   Устойчивость как характерный признак организованных преступных структур подчеркивается буквальным значением самой используемой терминологии: понятие «организация» (в буквальном  переводе с латинского — «придать стройный вид») означает соединение чего-либо или кого-либо в одно целое, в систему; объединение людей, совместно реализующих определенную цель и действующих совместно или скоординировано на основе разделения обязанностей и иерархической структуры.