Министерство образования и науки Российской Федерации

     БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

   (филиал) ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

       ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  -

       «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

       Факультет заочного обучения

       Кафедра уголовного права и уголовного процесса

       КУРСОВАЯ  РАБОТА

       по  дисциплине «Борьба с организованной преступностью»

       Правоохранительные  органы и организованная преступность

       БГТИ (филиал) ОГУ 030503.65.5011.28.ОО

                                                                             Руководитель работы

                                       ____________Курманенко О.В.

                                           «_____»_______________2011 г.

                                                 Исполнитель

                                                 Студент гр. 3020

                                              ______________Юлушева И.Р.

                                              «_____»_______________2011 г.

                                                                                                      Нормоконтроль

                                                                         «_____»_____________2011 г. 

       Бузулук 2011

       Задание на курсовую работу

                            Студенту Юлушевой Ирине Равельевне

1 Тема работы «Правоохранительные органы и организованная преступность».

2   Срок сдачи студентом законченной  работы «___» __________ 20__ г.

3  Исходные данные к работе: теоретические разработки Бирюкова П.Н., Бакотина А.С., Вагина О.А., Ищенко Е.П., Шелковниковой Е.Д., Шумилова А.Ю., нормативно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы.

4  Перечень подлежащих разработке в работе вопросов:

         1) дать оперативно–розыскную характеристику преступлениям совершаемых   организованной преступностью;

         2) рассмотреть организацию деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью;

         3) определить элементы оперативно–розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью, а также проанализировать проблемы борьбы с организованной преступностью

5 Перечень графического материала: схемы. 

                                     Дата выдачи задания «____»_______________ 20__ г.

                                    Руководитель __________________________ (подпись)

                                    Задание принял к исполнению «__» _________  20__ г.

                                     _________________________ (подпись студента) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Аннотация 
 

       Представленная  работа выполнена на тему: «Правоохранительные органы и организованная преступность». Работа выполнена на 36 листах с использованием 31 источника литературы.

       Данная  тема выбрана в силу своей актуальности и практической значимости в современной  действительности.

       В работе были рассмотрены вопросы: характеристика преступлений совершаемых   организованной преступностью, организация деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью, элементы оперативно–розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью, а также проблемы борьбы с организованной преступностью.

       Работа  состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Содержание 

Введение…………………………………………………………..………..…...…5

1 Общая   характеристика   преступлений    совершаемых   организованной преступностью…………………………….……………………………..…..…...7

1.1 Понятие  организованной преступной деятельности ……………………….7

1.2 Участники  организованной преступной деятельности  …………….…….10

1.3 Виды  преступлений совершаемых участниками  организованной  преступной деятельности  …………………………………………..…….….…15

2 Организация деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью …………………………..……………….…..18

2.1 Виды органов по борьбе с организованной преступностью ………...…..18

2.2 Методы  и задачи правоохранительных  органов по борьбе с организованной преступностью…………………………………..……...……21

3 Оперативно-розыскная тактика применяемая правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью…………………….…..24

3.1 Основные тактические приемы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью………………………………….…24

3.2 Оперативно-розыскное прогнозирование как метод борьбы с организованной преступностью………………………………………………26

3.3 Оперативно-аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью …………………………………………….………………..…...30

Заключение………………………………………………………….. ……....…..32

Список  использованной литературы…………………………… ……………..34

Приложение…………………………………………………………………...…36 
 
 

       Введение

       Организованная  преступность — сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных  границ. Многие десятилетия он «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

       Развитие  причин организованной преступности в  Российской Федерации повторило  путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния  «безналоговой» теневой экономики.

       В нашей работе мы попытаемся отразить основные моменты в определении понятия организованной преступности, также рассмотрим методы уголовно правовой борьбы. Исследование данной темы позволит нам проследить генезис экономической организованной преступности, вычленить её из множества других преступлений, выявить пробелы в законодательстве, отметить достижения в борьбе с организованной преступностью, и возможно предложить свой подход к решению настоящей проблемы.

       Наиболее  обстоятельные разработки в данном направлении осуществили Бакотин А.С., Бирюков П.Н., Вагин О.А., Ванюшкин С.В.,  Долгова А.И., Исиченко А.П., Ищенко Е.П., Топорков А.А., Шелковникова Е.Д., Шумилов А.Ю. и другие. В своей совокупности работы названных ученых представляют солидную теоретико-методологическую базу для разработки проблемы борьбы с организованной преступностью.

       Целями  исследования являются: изучение организованной преступности и форм ее проявления; предположение возможных путей восполнения законодательных и правоприменительных недостатков.

       Целевая направленность исследования обусловила необходимость решения следующих  задач: дать оперативно–розыскную характеристику преступлений совершаемых   организованной преступностью, рассмотреть организацию деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью, определить элементы оперативно–розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью, а также проанализировать проблемы борьбы с организованной преступностью.

       Объектом  исследования работы являются общественные отношения, возникающие в области обеспечения защиты законных прав и интересов граждан от рассматриваемого посягательства.

       В зависимости от объекта находится  предмет исследования, который составляют нормы Уголовного кодекса РФ и федеральных законов, материалы судебной практики применительно к проблеме исследования.

       Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений  окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики.

       Работа  состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения  и списка использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1 Общая характеристика   преступлений     совершаемых организованной преступностью

          1.1 Понятие организованной преступной деятельности  

            Организованная преступность – это часть преступности и, естественно,  отличаясь от составляющих её элементов – отдельных преступлений, она существенно отличается и от преступности в целом, хотя органически связана с нею через многие социальные явления.

       «Общественная опасность» как правовая категория формировалась в результате обобщения и абстрагирования. Причем при категориальном обобщении происходит диалектическая обработка материала (в данном случае эмпирического), веками наблюдаемых вредоносных деяний и их  последствий. Понятие общественной опасности формировалось через восприятие вреда, причиняемого теми деяниями, которые относили к преступным. В известном труде «О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа  писал: «…единственным и истинным мерилом преступлений является вред, который они наносят нации »¹.

       Пределы и масштабы исследований проблемы общественной опасности  значительно расширились  в связи с познанием  таких  направлений  в борьбе с организованной преступностью, как личность преступника, механизмы преступного поведения, прогнозирование индивидуального и группового  преступного поведения.

       В криминологическом  аспекте исследованы  психологические категории, влияющие на формирование  общественной  опасности  преступника:  ценностно–нормативные  сферы, психологическая защита и  самооценка преступников, роль конформизма, адаптивные явления в преступном поведении, механизм развития общественной опасности под влиянием криминогенных ситуаций. В криминалистическом и оперативно–розыскном аспектах общественная  опасность познаваемая через изучение  личности  преступников, преступной среды, её субкультур, нравов, традиции, «законов», маскировки, системы связей и влияния, является важнейшим компонентом, определяющим научную разработку и применение криминалистической и оперативно–розыскной тактики².

       Категория «общественная опасность» стала ориентиром при создании систем  оперативного учета. Эта категория «работает», во–первых, на отбор контингентов на основе оценки прошлой преступной деятельности путем экстраполяции зафиксированных ранее проявлений общественной опасности личности и деяний; во–вторых, на научную разработку системы поисковых признаков, характеризующих объекты оперативного учета лиц и события преступления.

       Теоретическая  разработка  моделей  общественно-опасного  поведения позволяет исследовать  систему принципов для формулировки оснований для проведения оперативно–розыскных мер, предопределяет научную разработку тактики привлечения граждан  к участию в оперативно–розыскных мероприятиях на основе конфиденциального  сотрудничества с оперативными аппаратами и тактики их  поведения в  среде преступников.

       На  этих направлениях эмпирически сложилась  оперативно–тактическая диагностика  не только общественной опасности личности, но и разного рода преступных сообществ, их структурных элементов, расположенных  на разных уровнях организованной преступности.

       Реальная  угроза правам и свободам личности со стороны  организованной преступности состоит в том, что подавляются  актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений организованной преступности основные конституционные права блокируются  интересами  преступных  формирований, навязывающих личности свои варианты политического самоопределения, выгодных преступным группировкам кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.

       Происходит  активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие государственные структуры различных уровней, включая высшие. В отличие от прошлых лет когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и совершающих их  лиц, в настоящее время организованная преступность  стремится стимулировать коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможности оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной преступности, в интересах борьбы  за власть. Налицо опасность криминального заражения и перерождения определённых государственных структур. Реальная  угроза  состоит в том, что на региональном и отраслевом уровнях в России уже происходит перехват права владения и распоряжения материальными ценностями всего общества организованными преступными формированиями. Прежде всего это касается сфер торговли, добычи и распределения стратегического сырья, драгоценных металлов, производства и оборота оружия³. Общественная опасность этого процесса усугубляется пробелами в правовом  регулировании ответственности за новые виды противоправных посягательств на различные формы собственности. 
 
 
 

       1.2 Участники организованной преступной деятельности 

       Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую естественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в преступную деятельность  одновременно  вовлекается  несколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определённую  специфику в механизм и иные составляющие  криминальной  деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий.

       Каждая  преступная группа, с точки зрения психологии и социологической теории «малых групп», объединяя на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности  нескольких человек с явным стремлением к достижению преступной цели, с той или иной степенью организованности, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности.

       Преступления, совершаемые группой преступников всегда считались видом преступности, отличающиеся  повышенной  общественной  опасностью. Учитывая их опасность, лица, совершившие преступление в группе, всегда наказывались строже. В действующем Уголовном кодексе РФ  также зафиксирована повышенная общественная опасность групповых преступлений и дано понятие преступной группы как объединения двух и более лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Конечно это определение не раскрывает всех криминально–психологических особенностей преступных групп, являющихся предметом криминологического изучения, но позволяет в целях правильной  уголовно–правовой квалификации отделить их от организованных преступных групп⁴.

       Традиционные  преступные  группы,  встречающиеся  в  современной

следственной  практике, бывают различных видов. Наиболее простые группы  могут  создаваться  ситуативно под влиянием каких–то  эмоциональных факторов в результате  совместного  времяпрепровождения. Договорённость между её членами  о совместном совершении преступления может состояться  непосредственно  перед его совершением.  В таких  группах обычно отсутствует длящаяся общая преступная цель.  У  группы,  как  правило,  нет  четких  функциональных структур и разделения ролевых функций, не выделен лидер. Решения принимаются  коллективно, а преступление совершается  сообща. Такие преступные  образования, за редким  исключением, малоустойчивы  и после совершения одного или  нескольких преступлений распадаются.

       Более структурно и организационно сложна  преступная  группа, возникающая на фоне конкретной ситуации или по предварительному сговору о совместном совершении преступлений. В ней может не быть лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. В своей деятельности её члены руководствуются ярко выраженной  сугубо  криминальной идеей и чаще  всего опираются на традиционные криминальные способы и методы достижения преступной цели. Указанные группы  не  очень устойчивы, у них чаще всего не бывает долгосрочных планов преступной деятельности⁵.

       Среди  традиционных  преступных  групп  наиболее сложной является организованная  преступная  группа,  в  которой  четко определены ролевые функции  её  членов, их строгая  соподчиненность. Эти группы  устойчивы, имеют лидера. В них существует четко выраженная общность криминальных целей и определённые нормы поведения членов в общении  между собой. К таким группам  можно отнести бандитские, мошеннические, воровские,  группы  вымогателей,  контрабандистов и лиц,  совершивших  другие виды корыстно–насильственных  преступлений.

       Несмотря  на свой более высокий уровень  организованности, эти группы,  как  правило, не имеют коррумпированных  связей с органами власти. Такие  группы, как и члены группы предыдущего  вида, во многом опираются на свои уголовно–профессиональные  навыки, знания и криминальные идеи. Естественным  устремлением  такой  группы  является  латентность, в  силу чего её руководство и члены  не претендуют на властные функции  в государственных органах, лидерство  в экономике и обществе. Если же ими и устанавливаются коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных органах.

       Как социально–правовое явление организованная преступность в любой  стране  является  результатом достаточно длительного развития объективных  процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии. Следовательно, организованная преступность – это  социально–экономическое  явление. При  этом её возникновение, было связано  с развитием групповой преступности, её определённой трансформации, что  также вполне  закономерно,  ибо  групповая  преступность тогда приобретает  характер организованности, когда появляются признаки экономической деятельности, то  есть  планомерного  извлечения  прибыли на основе присвоения прибавочной  стоимости.

       Как  уже отмечалось, корыстный мотив «в чистом виде» является наиболее характерной чертой организованной преступной деятельности, особенно на начальных этапах  становления и развития организованного преступного формирования. Позднее, после обретения достаточных материальных средств и денежных ресурсов, достижения организационной устойчивости, могут возникать и другие  цели и мотивы преступной деятельности.  Например, проведённое изучение уголовных дел показывает, что после значительного материального обогащения  некоторые организованные  преступные  группы через налаженные коррумпированные связи во властных и исполнительных органах пытались косвенно проникнуть в «коридоры власти», а затем старались протолкнуть своих членов на соответствующие должности в ключевые хозяйственные органы⁶.

       В провинциальных  городах России  все  чаще  наблюдаются случаи воздействия преступных  группировок  на местную администрацию, на  руководителей  местного производства с целью проникновения  в указанные структуры. Одновременное стремление организованной преступной группы к обогащению, получению устойчивой прибыли, и к власти являются наиболее типичными мотивами современной  организованной преступности, построенной  на  хищениях, должностных  и  хозяйственных  преступлениях.

       Между тем такие мотивы  встречаются  и в организованной  преступной деятельности иного характера. Например, многие организованные преступные  группы, занимающиеся  наркобизнесом,  сбытом  валюты  и  художественных  ценностей  быстро  осознают  необходимость  прикрытия  этой криминальной  деятельности  со  стороны представителей власти и в конце концов обретают его за огромные  денежные суммы.

       Соответственно  поставленным  целям  выбираются  регионы  и  среда (экономико–финансовая, торгово-хозяйственная, внешнеэкономическая, политическая и др.) деятельности преступного формирования, а также предмет, способ и обстановка преступного посягательства.  Наличие организованного преступного сообщества, в отличии от других видов преступности  является  тем непременным условием,  при котором организованная преступность  только  и может существовать и развиваться.  Этот  фактор является одной из главных характерных черт исследуемой преступности.

       Классифицировать  организованную преступную деятельность по сферам проявления, как показывает практика и научные данные, можно  следующим образом: а) организованная  преступная  деятельность, реализующаяся в сфере экономики; б) в сфере управления; в) в социальной сфере. Эта классификация, на наш взгляд, признана сыграть положительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, структуры  правоохранительных  органов, призванных бороться с этим явлением.

       Базовым (стержневым) элементом организованной  преступной  деятельности является элемент, включающий в себя преступные деяния, которые служат главным средством достижения преступных целей, намеченных организованной группой.

       Вместе  с тем, к организованной преступной деятельности можно отнести и вспомогательные элементы, включающие в себя  другие  уголовно – наказуемые  деяния, которые связаны с подготовкой к осуществлению базовой  преступной  деятельности  и  обеспечение  сокрытия её результатов. Такие деяния, соответственно, можно назвать вспомогательными для  данной  организованной  преступной  деятельности. Они, как и базовые, также являются  хорошо продуманными и спланированными. 

       Из  выше написанного представляется возможным  определить организованную преступную деятельность следующим образом.

       Организованная  преступная деятельность – это совокупность преступлений, совершаемых на криминально–профессиональной основе в виде постоянного промысла в целях  криминального  обогащения  лицами, объединившимися  в  устойчивые,  высокоорганизованные,  законспирированные, достаточно  защищенные  от  быстрого разоблачения преступные формирования,  действующие  самостоятельно  или  в  составе  еще  более  сложной   структуры  на  региональном,  межрегиональном  или  межгосударственном уровнях. 
 

       1.3 Виды преступлений совершаемых участниками организованной преступной деятельности 

       Одним  из  основных видов преступлений  совершаемых участниками организованной  преступности  является  наркобизнес. Повышается  уровень наркотизации населения. За десятилетие 2000 – 2009 гг. число лиц злоупотребляющих наркотиками, возросло  более чем в три раза. Социологические исследования показывают, что свыше 10 % населения знакомы с наркотическими средствами и психотропными веществами, а около полутора миллионов российских  граждан систематически допускают их немедицинское потребление.  Растет  связанная с наркотиками преступность.  Количество ежегодно выявляемых преступлений по сравнению с 2005 годом увеличилось в 4,5 раза и в 2009 году превысило 74 тысячи, а объемы изымаемых из незаконного оборота наркотических средств за тот период возросли в 20 раз. Если в 2005 году было изъято всего около четырёх тонн, то в истекшем году у преступников конфисковано  более 80  тонн  наркотиков.  В целом же размах незаконного оборота, учитывая его глубокую латентность, гораздо выше. По оценкам экспертов, в 2009 году он превысил два триллиона рублей⁷.

       Таким образом, следует констатировать, что  масштабы этого явления в России принимают всё более угрожающий характер и при отсутствии адекватных эффективных  мер  могут  привести  к  тому, что распространение наркотиков превратится в реальную угрозу государственной  политической системе, здоровью и благополучию  россиян. Более  половины разоблаченных  преступных групп (370) были  представлены двумя соисполнителями, 341 группа имела  в своём составе трёх и более  участников, в 179 группах наблюдалось  разграничение  обязанностей  между  исполнителями,  которое  свойственно организованным преступным формированиям.