Преступное сообщество

Содержание

Введение      

Актуальность  темы курсовой работы заключается в  том, что на современном этапе  развития нашего общества проблема организованной преступности является чрезвычайной. Мировое сообщество ставит ее по значимости на второе-третье место после вопросов об экономическом положении и политическом состоянии в обществе.       

Организованная  преступность использует связи с  органами власти на самом высоком уровне и все больше проникает в большую политику. Она навязывает обществу свои представления о системе ценностей и норм поведения, формирует облик героя-дельца теневой экономики и лидера уголовной среды. В арсенале средств организованной преступности не последнее место занимают терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональных и религиозных конфликтов и т.п.      

Организованная  преступность стремительно вошла в  жизнь российского общества. Ее возникновение  и быстрый рост создали трудноразрешимые социальные, экономические, идеологические и правовые проблемы. Организованная преступность — это средоточие, клубок всех тех просчетов, недостатков, противоречий, которые были допущены в советский период и позже, в условиях реформирования российского общества. Она выступает своеобразным индикатором деятельности не только правоохранительных органов, но и жизнедеятельности государства и общества в целом.     

Борьба  с  организованной  преступностью  не  только  вошла  в число  ва-жнейших  задач  правоохранительных  органов,  но  уже  давно  стала одной из общегосударственных  проблем,  от  оптимального разрешения  которой во многом зависят судьбы реформ, нравственное здоровье общества, цивилизованное развитие страны.      

При написании курсовой работы были использованы различные источники: нормативно-правовые акты (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), учебная литература по курсу «Уголовное прово».      

Общие вопросы, связанные с  организованной  преступной группой и преступным сообществом рассматривали такие ученые, как: Наумов А.В., Гаухман Л. Д., Максимов С. В., Водько Н.П., и многие другие.      

Объектом  исследования являются нормы уголовного права, регулирующие организованную  преступность как особый объект уголовного права.      

Предметом исследования является непосредственно само преступное сообщество.       

Цель  исследования. Целью настоящей работы является анализ существующих теоретических  положений, правовых норм, а также  материалов практики, касающихся понятия преступного сообщества в уголовном праве. Соответственно необходимо раскрыть основные вопросы, касающиеся такого важного института уголовного права, как преступное сообщество.       

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:       

1.рассмотреть особенности организованного преступного сообщества;       

2. исследовать особенности образования  преступных сообществ;      

3. изучить ответственность за организацию преступного сообщества.       

1Теоретические аспекты  сущности организованной  преступной группы

1. Понятие организованной  преступности

      Анализируя  проблему организованной преступности, В. В. Лунеев¹ отмечает, что понимание  организованной преступности еще менее определенно, чем насильственной, корыстной или экономической.

Цветаев Ю.А. отмечает, что на сегодняшний день организованная преступность вошла в ряд глобальных проблем человечества, от решения которой в значительной мере зависит его дальнейшая судьба, и это не преувеличение, а лишь запоздалая констатация. Вместе с тем, путь к законодательной криминализации ее наиболее изощренных и опасных форм оказался в нашей стране долог и тернист. Первый шаг в этом направлении сделан 1 июля 1994 года, когда Федеральным законом в текст УК РСФСР 1960 года была введена ст.17¹, предусматривающая такую форму соучастия, как организованная группа. Принятый Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 1996 года и вступивший в действие с 1 января 1997 года УК РФ ввел понятие преступного сообщества (преступной организации), а также предусмотрел ответственность за его создание, руководство им и участие в нем. В ч.4 ст.35 Общей части Кодекса, где сконструированы формы соучастия, указано, что преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. В ч.5 той же статьи регламентируются общие правила ответственности организаторов и участников организованных групп и преступных организаций. Преступному сообществу как форме соучастия, установленной Общей частью Кодекса, корреспондируют нормы его Особенной части, содержащиеся в ст.210 УК РФ, которая называется «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и содержит признаки конкретного состава преступления.²

В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения  лежат характер и степень организованного  взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности. На основе этого критерия предложено множество определений данного явления.

   В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

     Систематическое толкование уголовного закона (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ) позволяет выделить три разновидности преступного сообщества (преступной организации):

1) сплоченная организованная  группа, созданная для совершения  тяжких или особо тяжких преступлений;

2) объединение организованных  групп, созданное в целях совершения  тяжких или особо тяжких преступлений;

3) объединение организаторов,  руководителей или иных представителей  организованных групп для разработки  планов и условий для совершения  тяжких или особо тяжких преступлений.

Вместе с тем, отметим, что объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях  разработки планов и условий для  совершения тяжких или особо тяжких преступлений не упоминается в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Тем самым, следует констатировать отсутствие единообразного подхода  в определении преступного сообщества (преступной организации) в уголовном  законодательстве.

В специальной литературе высказаны полностью противоположные  мнения относительно того, тождественны ли понятия «преступное сообщество»  и «преступная организация». Одни авторы склоняются к тому, что данные понятия идентичны и их разделение какого-либо значения в уголовно-правовом аспекте не имеет. Другие исследователи, наоборот, высказываются против отождествления преступного сообщества и преступной организации. Этимологический анализ не позволяет выделить существенные смысловые отличия терминов «сообщество» и «организация». Слово «сообщество» означает «объединение людей, народов, государств, имеющих общие интересы, цели». Похожее значение имеет слово  «организация» (с франц. оrganisation) –  «устройство, сочетание, объединение  чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в строгую систему; группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; общественное объединение, государственное и  т. п. учреждение».

При принятии Уголовного кодекса РФ предлагалось включить преступную организацию в статью о формах соучастия в качестве «промежуточного  звена», как один из видов организованной преступной деятельности (между организованной группой и преступным сообществом). Однако в связи с отсутствием  достаточного практического опыта  определения соответствующих объективных и субъективных признаков, позволяющих однозначно дифференцировать различные формы организованной преступной деятельности, этого сделано не было³.

     Преступное сообщество — наиболее опасная форма соучастия. От организованной группы оно отличается признаком сплоченности и целевой установкой на совершение определенных тяжких и особо тяжких преступлений. Сплоченность предполагает обычно наличие в преступной организации сложных организационно-иерархических связей, тщательной конспирации, наличия в обороте значительных денежных средств, установление связей с правоохранительными органами (коррумпированность), наличие системы защитных мер (внутренняя контрразведка), наличие охранников, боевиков и наемных убийц. Преступное сообщество, как правило, предполагает вооруженность соответствующей преступной организации новейшими видами оружия, в том числе и зарубежного производства.       

Организованная преступность характеризуется как сложные  уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями  и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это  преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.      

"Унифицированного  определения организованной преступности, - говорится в итоговом документе, - до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения". Данное определение может пониматься и в более широком смысле: "любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом". Перечень признаков, который помогает объяснить характер данного явления:      

а) организованная преступность - это  деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;      

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с  помощью незаконных средств;       

в) организованные преступные группировки  имеют тенденцию устанавливать  частичную или полную монополию  на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку  таким образом гарантируется  получение более высоких доходов;       

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или  предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как "отмывание" денег через законные экономические  структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;       

д) когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.      

Организованная  преступность представлена в виде специфической  формы социальных связей в обществе, где наблюдается сочетание элементов иерархической структуры на высоких уровнях с более аморфной и гибкой сетевой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

2. Организованные  преступные формирования.

      Организованные  преступные формирования разнообразны, имеют как географическую, так  и национальную специфику, и различаются по степени глобализации: они могут действовать в пределах одного города, страны и даже выходить за пределы отдельных государств, становясь транснациональными. Выделяют несколько глобальных преступных организаций, действующих в большом числе стран и регионов мира: итальянская мафия, японские борекудан (якудза), китайские триады, колумбийские наркокартели; в последнее время за пределы национальных границ вышли и российские преступные организации («русская мафия»).      

А.И. Долгова указывает, что  под общим названием «организованные  преступные формирования» в литературе объединяются два типа коллективных криминальных субъектов.⁴      

Криминальная  организация — все формы объединений  лиц, непосредственно направленные на совершение преступлений, ведение преступной деятельности: организованные преступные группы, банды, незаконные вооружённые формирования и т. д.      

Криминальное  сообщество — формирование, объединяющее организации первого типа, организующее, координирующее и направляющее их деятельность, обеспечивающее интересы криминального сообщества; также оно может выполнять функции «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов.      

Непосредственно совершением преступлений такие  сообщества, как правило, не занимаются, перепоручая эти функции более мелким организациям, находящимся под их влиянием.       

Другие  авторы также считают возможным  выделить несколько типов или  уровней преступных формирований. Например, Г. К. Мишин⁵ выделяет три таких  уровня:       

Организованные  группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений (грабежи, разбои) и не имеющие устойчивых коррупционных связей.      

Преступные  группировки, в которых присутствует жёсткое распределение ролей между участниками, а основным источником средств становится не совершение общеуголовных преступлений, а деяния, связанные с нарушением установленного порядка экономической деятельности или незаконным оборотом определённых товаров (оружие, наркотические средства).

     Преступные сообщества, объединяющие несколько преступных группировок (их характеристики аналогичны описанным А. И. Долговой).      

При этом собственно к организованной преступности данный автор относит второй и  третий уровень. Возможны и другие основания классификации. Так, экспертами ООН выделяется традиционный тип преступной организации — мафиозная семья, в которой имеется своя иерархия и правила поведения, и более новый тип объединения преступников по профессиональному признаку, где фактором, сплачивающим организацию воедино является осуществление преступной деятельности определённого вида, а иерархические и нормативные связи менее выражены; объединяющим фактором также могут служить этнические, культурные, исторические связи.

3. Основные виды  преступных организаций

      С точки зрения специализации различают  специализированные и универсальные группы.

      Специализированные группы сосредоточивают свою деятельность на какой-то одной области, например, проституции или наркотиках.      

Универсальные преступные группы диверсифицируют  свою деятельность, которая может, например, включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые преступления.      

Существуют  и другие подходы к классификации  преступных организаций. Предлагается выделять следующие виды преступных организаций:

1.   Традиционная или мафиозная семья, для которой характерны иерархические структуры, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность.
2.   Профессиональные преступные группы. Члены таких групп объединяются для совершения определенного преступного действия. Подобные группы отличаются от организаций традиционного типа маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся подделкой денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной преступной организации может сильно меняться, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений.
3.   Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей. Эти группы, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящие за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.⁶

      В зависимости от характера функций  преступных группировок выделяют следующие виды организованной преступности экономической направленности

1.    Организованная преступность корыстного типа (mercenery crime). Цель - получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Эти преступные организации осуществляют виды деятельности по страхованию риска, лежащие в основе мафия-метода, однако они совмещены в одной организационной структуре, выполняющей и основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "гангстерская преступность"
2.    Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат). Основная цель - перманентное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений с использованием мафия-метода. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "организованная экономическая преступность".

      Экономическую организованную преступность в СССР, а отчасти в современной России, можно условно разделить на бюрократическую, связанную с распределением фондов, товаров, сырья, услуг, должностей, лицензий, привилегий, льгот, и рыночную (черный рынок). Последняя удовлетворяет как рациональные повседневные потребности граждан, так и иррациональные потребности.⁷ 

2. Понятие и признаки  преступного сообщества.

1. Понятие преступного сообщества в уголовном праве 

Согласно  части 4 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.      

    Исполнитель преступления  – лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Непосредственное совершение преступления означает непосредственное выполнение объективной стороны соответствующего преступления.

     Организатор  — это лицо, организовавшее совершение  преступления или руководившее  его исполнением, а также лицо, создавшее организованную группу  или преступное сообщество либо  руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК  РФ). Организатор — это инициатор  или руководитель подготовки  совершения преступления. Он подбирает  участников преступления, распределяет  роли между соучастниками. Следует  отметить, что среди всех соучастников  организатор — наиболее опасный  преступник, что учитывается при  назначении ему наказания (содержание  понятий организованной группы  и преступного сообщества будет  раскрыто при изложении вопроса  о формах соучастия в преступлении).

     Подстрекатель  — это лицо, склонившее другое  лицо к совершению преступления  путем уговора, подкупа, угрозы  или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК  РФ). Склонить — значит породить  у другого соучастника умысел  на совершение преступления. Подстрекательская деятельность в принципе возможна по отношению к любому соучастнику, однако чаще всего подстрекатель склоняет к совершению преступления исполнителя. Способы подстрекательской деятельности могут быть самыми разнообразными: уговоры, обещания, подкуп, обман, разжигание низменных чувств (зависти, мести и т. д.).

     Иногда исполнитель  действует под влиянием психического  воздействия на него другого  лица, но сам не осознает этого.

     Пособником  признается лицо, содействовавшее  совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации  или средств совершения преступления  либо устранением препятствий,  а также лицо, заранее обещавшее  скрыть преступника, орудия или  средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а  равно лицо, заранее обещавшее  приобрести или сбыть такие  предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Объективная сторона пособничества  выражается в оказании исполнителю  преступления помощи в совершении преступления либо в заранее данном обещании оказать  разнообразную помощь в сокрытии преступления. Пособничество может  быть физическим и интеллектуальным. Физическое пособничество выражается в совершении действий, способствующих (помогающих) исполнителю выполнить  объективную сторону преступления. Эти действия заключаются в предоставлении средств совершения преступления (например, предоставление огнестрельного или  холодного оружия, орудий взлома, предоставление транспорта для совершения хищения  в крупных размерах) или в устранении препятствий (например, отключение сигнализации).

Интеллектуальное пособничество  заключается в оказании помощи в  совершении преступления путем дачи советов, указаний, в предоставлении информации (например, о времени  отсутствия хозяев квартиры, которую  намереваются обокрасть), а также  в заранее данном обещании скрыть преступника, оружие или иные средства совершения преступления или предметы, добытые преступным путем, либо приобрести или сбыть такие предметы.

Интеллектуальное пособничество, выражающееся в содействии исполнителю  советами и указаниями, сближает его  с подстрекательством.

2. Признаки преступного сообщества.

Согласно  части 4 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.      

Из  этого определения видно, что  основными признаками преступного  сообщества, отличающими его от других видов соучастия, являются: 1) организованность; 2) устойчивость; 3) структурированность и нахождение под единым руководством; 4) специальная цель деятельности, выражающаяся в совершении тяжких и особо тяжких преступлений или преступления для получения материальной выгоды.

Об  организованности впервые упоминается  в тексте части 3 статьи 35 УК РФ: «Преступление  признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Исходя из этого, можно сделать вывод, что данное законодателем понятие «организованная группа» шире, чем преступное сообщество. Преступное сообщество характеризуется рядом вышеуказанных квалифицирующих признаков, которые сужают круг организованных групп, подпадающих под определение преступного сообщества. Следовательно, для того, чтобы усвоить значение организованности, как признака преступного сообщества следует рассмотреть термин «устойчивая группа, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений». Под группой, согласно словарному толкованию, считается объединение нескольких лиц для каких-нибудь общих занятий.⁸

Понятие же устойчивости определяет законодатель: «Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать  не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность  совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к  проникновению в хранилище для  изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)»⁹. Аналогичное понятие устойчивости дает и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Так как преступления, описанные в статьях 209 и 210 УК РФ имеют сильное сходство и, согласно первой главе данной работы еще и долгое время существовали в законодательстве совместно, то положения данного постановления вполне применимы и для определения некоторых признаков преступного сообщества. «Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений».       

Из  всего вышесказанного можно сделать вывод, какими признаками должна обладать группа, чтобы считаться организованной группой.      

Однако, сам законодатель указывает, что  одной организованности недостаточно для определения такой формы  соучастия, как преступное сообщество. Исходя из этого, законодатель, в части 4 статьи 35 УК РФ, дает такой признак, как «структурированность и нахождение под единым руководством».