Расследование бандитизма

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

     «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

«Расследование бандитизма» 
 
 

Иркутск – 2011

ПЛАН:

Введение…………………………………………………………………………3

Глава I. Криминалистическая характеристика бандитизма…………………5

§1. Предмет преступления………………………………………………..….…5

§2. Место  и время совершения………………………………………….……..6

§3.  Способы подготовки к совершению преступлений……………………..8

§4.  Способы совершения преступлений и способы его сокрытия….……..13

§5. Структура банды и личность преступника…………………………..….15

Глава II. Особенности расследования бандитизма……………………….…18

§1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о бандитизме…18

§2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Программа действий по их разрешению…………………………………….22

§3.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий…………………………………………………………………………25

Заключение………………………………………………………………………33

Список, использованной литературы………………………………..……….35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Высокий уровень преступности в нашей  стране является одним из основных факторов, препятствующих осуществлению  позитивных социально-экономических  реформ. В настоящее время повышение  эффективности противодействия  преступности представляет собой важную общегосударственную задачу, от решения  которой в значительной степени  зависит выход России на качественно  новый уровень построения демократического правового государства. Масштабы и  тяжесть последствий преступности вызывают обоснованную тревогу граждан  за безопасность жизни, здоровья, собственности, снижают доверие к государственным  и правоохранительным органам.

     Особую  общественную опасность представляют собой преступления, совершаемые  организованными устойчивыми вооруженными группами – бандами: разбойные нападения, убийства, захваты заложников, похищения  людей, вымогательства.(рис.1)

     Рис.1 Динамика числа зарегистрированных преступлений в России по статье 290 УК РФ "получение взятки" в 1992-2009 годах¹

     В правоприменительной практике подобные дела вызывают значительные затруднения, поскольку зачастую являются многоэпизодными, с большим количеством участников банд, требующими производства большого объема следственных действий, назначения и выполнения сложных экспертных исследований.

     Актуальность  рассматриваемого вопроса заключается  в том, что бандитизм является одним из самых опасных преступлений, так как их сплоченность, организованность затрудняет расследование таких  преступлений. Кратко характеризуя складывающуюся в России в последнее время криминогенную обстановку, следует подчеркнуть, что негативные тенденции в состоянии преступности продолжают доминировать. Возрастает организованность преступной среды. Криминогенный мир быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных, интеллектуально и физически оснащенных, а также устойчивых вооруженных групп (банд). Характеризуя современное состояние организованной преступности, следует отметить, что она становится одним из наиболее опасных факторов, осложняющих оперативную обстановку. И в моей работе я хочу осветить методику раскрытия бандитского преступления. Рассказать об обстоятельствах, подлежавших установлению по делам о бандитизме, рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, а также программу по их разрешению, особенности тактики проведения отдельных следственных действий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава I. Криминалистическая характеристика бандитизма

     Успех выявления и расследования бандитизма во многом зависит от знания и умелого  использования данных, совокупность которых охватывается понятием криминалистической характеристики преступления. Не затрагивая спорных сторон высказанных в  литературе точек зрения о понятии  и содержании криминалистической характеристики преступлений, отметим лишь общепризнанное положение о том, что этим понятием охватывается совокупность криминалистически значимой, объективной информации, характеризующей как выявленное преступное деяние, так и его отдельные элементы, признаки, особенности, информация о которых используется в методике расследования.²

§1. Предмет преступления

     Предмет преступного посягательства зависит  от того, какое конкретно преступление совершает банда. Если это хищение, предметом преступного посягательства являются реальные товарно-материальные ценности или деньги.

     При вымогательстве в сферу интересов  банды попадают также и деньги в безналичной форме, право на имущество и совершение действий имущественного характера.

     Банда может совершать нападения с  целью завладения самым разнообразным  оружием: огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, взрывными устройствами, холодным, газовым и пневматическим.

     При совершении преступлений с целью  завладения недвижимостью членов банды  интересуют в основном отдельные  квартиры и жилые дома.

     Предметом преступного посягательства могут  быть автомашины, чаще всего легковые. После завладения на основных агрегатах  автомобиля перебиваются номера и по поддельным документам автомашина продается полностью или по частям либо используется для совершения бандой последующих нападений. При однократном использовании машину бросают или уничтожают.

     Чаще  всего предметом хищения при  бандитском нападении выступают:

     - деньги, ценности, носимые вещи, находившиеся  у потерпевшего при себе (60%);

     - вещи, деньги, ценности, находившиеся  по месту жительства потерпевшего (24%);

     - вещи, деньги и ценности, находившиеся  в офисе, представительстве, отделениях  банка (5%);

     - деньги, ценности и различные  товары, находившиеся в магазине, на складе, базе, в киоске (12%);

     - денежные средства, находившиеся  на автозаправочной станции (4%);

     - мото-, автотранспорт (7%);

     - предметы антиквариата и представляющие  художественную и историческую  ценность (8%);

     - грузы, перевозимые автотранспортом  (2%);

     - иное имущество (2%).³

     В ряде случаев особенности предмета преступного посягательства позволяют  сделать вывод о совершении ряда вооруженных нападений одной  и той же бандой.

§2. Место и время  совершения

     Формируя  систему типовых данных о месте  совершения нападений, прежде всего, следует  исходить из общей территориальной  характеристики регионов совершения таких  преступлений. В 69% нападения, совершенные  бандой, были совершены на территории одного и того же субъекта Российской Федерации.

     Характеризуя  места непосредственного совершения вооруженных нападений, необходимо отметить, что в абсолютном большинстве  случаев на момент совершения преступлений - это малолюдные места. Причем в 38% изученных случаев местом совершения нападения были общественные места (улицы, парки, скверы, дворы, подъезды), в 28% случаев - жилище граждан (дома, квартиры), в 8% случаев - загородные автодороги; в 5% - автозаправки, в 4% - дневные магазины, киоски, в 6% - ночные магазины и иные торговые и развлекательные точки (например, залы игровых автоматов).⁴

     Реже  местом совершения рассматриваемых  видов преступлений выступают: сберкассы, отделения банков, обменные пункты (3%); склады или иные хранилища (2% изученных  случаев); офисы, представительства (2%); загородные дома, дачи (2%); общественный транспорт (1%); железнодорожный транспорт, вокзалы, аэропорты (1%).

     Выбор преступниками определенного места  преступления часто зависит от целого ряда факторов (предмет преступного  посягательства, время суток, малолюдность, возможность быстро скрыться с места  происшествия, затруднить возможное  преследование и пр.).

     Отметим, что в 59% изученных случаев, при  совершении вооруженных нападений  одной и той же бандой, места  преступлений имели схожие характеристики.

     Место совершения бандитизма — это не только непосредственное место, где  было совершено конкретное нападение, но и:

     - места организации и сбора  банды;

     - дележа похищенного;

     - хранения оружия и транспорта;

     - пункт, откуда преступники выходили  на связь с жертвами (в том  числе по телефону);

     - место, где потерпевшие воспринимали  угрозы бандитов, и др.⁵

     Не  менее важен для расследования  вооруженных нападений и такой  элемент криминалистической характеристики преступления, как типовые сведения о времени совершения преступлений.

     Так, результаты проведенного исследования показывают, что большинство нападений  совершаются в дневное (30% изученных  случаев) и вечернее (43%) время (в ночное время - 19%; в утреннее - 8 %).

     Нападения, совершенные одной и той же бандой, в 35% изученных случаев осуществлялись примерно в одно и то же время. 

§3.  Способы подготовки к совершению преступлений

     Анализ  судебно-следственной практики показал, что процесс организации, создания банды характеризуется следующими закономерностями:

     - между двумя и более лицами  заключается договоренность об  объединении в банду для совершения  нападения, а также решаются  вопросы о подыскании оружия, средств связи, транспорта и т. д.;

     - осуществляется тщательный подбор  остальных членов банды с учетом  профессиональных, дружеских, родственных,  земляческих, национально-этнических, религиозных и иных признаков.  Это способствует формированию  и укреплению межличностных связей  между членами банды, росту  ее «авторитета» среди подобных  группировок в определенном регионе.

     Особо значимым элементом в указанной  системе действий является создание четкой внутренней организационной  структуры банды, что, как правило, осуществляется ее лидером, который  впоследствии контролирует соблюдение всеми членами банды ряда установленных  в ней правил, относящихся к  внутренней дисциплине, а также отдает распоряжения о наказании за отступление  от таковых.

     - налаживание каналов связи между  членами банды, а также формирование  «фонда» совместно используемых  денежных средств – «общака»;

     - в ряде случаев подыскиваются  квартиры, которые арендуются для  проживания иногородних членов  банды, специально подобранных  для участия в преступлениях;

     - разработка планов нападения,  выбор форм и методов преступной  деятельности.

     Следственная  практика свидетельствует о том, что банды преимущественно подготавливают и совершают преступления по одной - двум четко отработанным схемам, иначе  говоря, имеют свой преступный «почерк».

     Подготовка  к совершению нападений представляет собой комплекс активных действий, включающих в себя:

     - проведение преступной разведки  в целях выслеживания жертвы, изучение образа ее жизни, финансового  положения;

     - изучения места предстоящего  преступления и выявления наиболее благоприятных с преступной точки зрения условий для его совершения и отхода с места преступления;

     - приобретение или изготовление  оружия и боеприпасов;

     - приискание орудий (кроме оружия) и инструментов, используемых затем  для осуществления преступного  замысла;

     - приобретение или изготовление  предметов маскировки;

     -поиск и подготовка (в т.ч. маскировка) транспорта, использовавшегося впоследствии в ходе совершения преступления;

     - подготовка тайников для хранения  похищенного имущества, оружия, транспорта, иных предметов, использованных  для совершения преступления;

     - налаживание каналов сбыта похищенного  имущества;

     - планирование совершения преступления, распределение преступных ролей  в предстоящем нападении.

     Выслеживание  жертвы, изучение образа ее жизни, финансового  положения в процессе подготовки преступления преследует цель определения  наиболее благоприятных для его  совершения условий (места, времени, обстановки), а также получения сведений о принадлежащем потерпевшему имуществе, его ценности, объемах, местонахождении, условиях перевозки, имеющейся охране и т.д.⁶

     Более 60% банд при подготовке нападений  осуществляют предварительный сбор сведений о финансовом состоянии  учреждения (организации), 65% - изучают  имущественное положение, личность и образ жизни потерпевшего. В 30% случаев такая информация собирается через специального осведомителя (наводчика), либо предпринимается подкуп лиц, обладающих нужными сведениями. Предварительный  сбор сведений о финансовом состоянии  учреждения члены банд осуществляли в 51% из числа таких нападений; изучение образа жизни и материального  положения потерпевших граждан - 46%.⁷

     Действия  по выслеживанию потерпевших, маршрутов  их движения, образа жизни часто  сочетаются с проводимой преступниками  разведкой места предстоящего преступления. Преступная разведка места предстоящего преступления может преследовать следующие  цели:

     - хорошее ориентирование преступников  на месте предстоящего преступления, возможно даже его репетиция;

     - определение местонахождения и  количества вызывающего преступный  интерес имущества, наличие хранилищ, железных дверей, сигнализации, расположение  «тревожных кнопок» и охраны;

     - место стоянки транспорта преступников;

     - маршруты отхода с места преступления;

     - оценка возможной обстановки  в момент совершения преступления (например, наличие посторонних людей,  возможность сопротивления со  стороны потерпевшего и т.д.);

     - оценка удаленности и определение  времени прибытия правоохранительных  органов;

     - определение мест, где могут быть  брошены использованные орудия  преступления, оставлен или сменен  автотранспорт, перегружен товар,  оставлен захваченный в ходе  преступления потерпевший и пр.;

     - создание условий, облегчающих  проникновение преступников на  место преступления и отхода  с него.

     Так, планируя нападения на водителей  автомобилей, члены банды выезжают на местность, в ряде случаев проводят тренировочные действия. При подготовке нападения на офисы и магазины преступники предварительно неоднократно посещают объект, чтобы изучить внутреннюю обстановку, режим работы, систему  охраны, осуществляют постоянное наблюдение. Готовясь совершить нападение на хорошо охраняемые объекты, бандиты  не только посещают их, но и входят в  контакт с сотрудниками торговых точек, причем пытаются установить неформальный контакт с целью получения  информации о порядке ввоза и  вывоза материальных ценностей.⁸

     Члены банд, с целью облегчения проникновения  на место совершения преступления, отвлечения внимания потерпевших, заставляя  их потерять осторожность, нередко  используют обманные приемы. В 88% от общего числа нападений на жилые помещения  проникновение в них осуществлялось путем обмана, без использования  силовых методов. Это различного рода «легендированные» проникновения в жилище под видом почтальонов, сотрудников коммунальных и социальных служб, сотрудников правоохранительных органов, покупателей заявленных хозяевами в продажу вещей и т.п. Нападения на автотранспортные средства - путем «голосования» на дороге (76%), с использованием формы и документов работников милиции - 6%; женщин-«приманок» - 8% и т.д. При нападении на магазины, оптовые базы, финансовые учреждения, автозаправочные станции преступники могут изображать из себя покупателей, клиентов, сотрудников правоохранительных органов или каких-либо контролирующих организаций, технических служб. При этом для подтверждения своей «легенды» ими могут использоваться подходящие под нее различного рода документы (например, удостоверение сотрудника милиции), одежда, автотранспорт и пр.

     Приискание  орудий и средств совершения бандитизма - необходимый элемент их подготовки. При этом, применительно к бандитизму, к числу орудий совершения преступлений относятся оружие (огнестрельное, холодное, газовое, пневматическое) и взрывные устройства.

     Средствами совершения бандитизма выступают:

     - приобретенные или специально  изготовленные средства маскировки (маски, вязаные шапки с прорезями  для глаз, чулки и т.п.);

     - средства нейтрализации активности  потерпевшего (веревки, шнуры, скотч  и т.п.);

     - транспорт, используемый для прибытия  на место происшествия и отхода  с него, вывоза похищенного имущества;

     - различные средства маскировки  похищенного имущества, уничтожения  или предотвращения оставления  следов на месте преступления (перчатки, химические средства, затрудняющие  применение служебно-розыскной собаки  на месте преступления, и т.д.);

     - средства связи между преступниками.

     Приобретение  или изготовление оружия и боеприпасов  является необходимым элементом  подготовки к бандитизму. При этом в ходе изготовления оружия чаще всего  имеет место переделка охотничьего  оружия под обрезы, газового оружия - под стрельбу боевыми патронами. В отдельных случаях преступники  на этапе подготовки к совершению разбойного нападения совершают  хищение оружия.⁹

     Проведенное исследование показывает, что преступниками  в процессе создания и функционирования банды использовались следующие  способы приобретения оружия:

     - покупка (официальная и незаконная (58%);

     - хищение оружия у законных  владельцев, из магазинов и с  предприятий - 11%;

     - приобретение в результате совершения  таких преступлений, как убийство, разбой, вымогательство - 8%;

     - нахождение оружия на местах  боевых действий или в иных  местах - 6%;

     - изготовление оружия в кустарных  условиях преступниками - 5%. 

§4.  Способы совершения преступлений и способы его сокрытия

     Способы нападения в значительной степени  определяются объектами и целями. В частности, применительно к  первому критерию можно указать  на нападения на населенные пункты, банки, коммерческие фирмы, магазины, транспортные средства, квартиры, инкассаторов, отдельных  граждан, ко второму - нападения с  корыстной целью, с целью захвата  транспортного средства, дестабилизации обстановки. В любом случае совершаемые  нападения характеризуются стремительностью, дерзостью, нередко связаны с  захватом заложников, пытками и издевательствами над ними.

     Анализ  практики расследования бандитизма показывает, что в выборе объекта  нападения важная роль принадлежит  наводчику. Как правило, это один из членов банды. Вместе с тем, наводчиками  могут быть и лица, работающие на соответствующем объекте. Существенное место в реализации нападений  отводится транспортным средствам. Нередко бандиты до или после  нападения, а также во время него захватывают транспортные средства у частных владельцев, таксистов  и иных лиц. Последних, как правило, убивают. Практика свидетельствует также, что во время нападений бандиты нередко убивают лиц, на которых совершают нападения, охранников, лиц, оказавшихся свидетелями их преступных действий.

     Совершение  рассматриваемых преступлений сопровождается жестоким насилием над потерпевшими (связывание, нанесение побоев, пытки, убийства). Насилие применяется преступниками  в целях:

     - преодоления сопротивления потерпевшего  или иных лиц, вставших на  его защиту или защиту его  имущества;

     - выяснения местонахождения имущественных  ценностей, путей доступа к  ним;

     - предотвращения обращения потерпевшего  или иных лиц в правоохранительные  органы или отсрочки его, а  также с целью заставить их  дать ложные показания органам  следствия.

     В ряде случаев преступники идут на повреждение или уничтожение  принадлежащего потерпевшим автотранспорта, иного имущества потерпевших. Эти  действия осуществлялись преступниками, прежде всего, с целью затруднить быстрое обращение потерпевшего в правоохранительные органы.

     После совершения преступлений преступники  почти по всем изученным случаям  немедленно скрываются с места преступления. При этом в большинстве изученных  случаев (93%) преступники воспользовались  мото- или автотранспортом.

     Для банд в процессе совершения нападений  характерно распределение ролей. Распределение  ролей в банде может быть постоянным, то есть не меняется при совершении различных преступлений. И наоборот, определенные «обязанности» в предстоящем  преступлении каждого члена группы могут быть различными и определяться на этапе подготовки каждого нового нападения, исходя из обстановки и иных обстоятельств планируемого преступления.  
 

§5. Структура банды и личность преступника

     Банды относятся к числу организованных преступных формирований общеуголовной направленности. В них могут быть и коррумпированные сотрудники органов власти и управления. Формируются они по различным основаниям: совместной работе, «друзья детства», родственные отношения, совместное отбывание наказания, национальному признаку.

     Применительно к банде на верхнем уровне можно  выделить лидера; на среднем - телохранителей, коррумпированных лиц, разведчиков  или наводчиков, лиц, предоставляющих  транспорт и помещения участникам банды, сбытчиков награбленного; на нижнем - боевиков.¹⁰

     Функциональные  роли и свойства личности участников банды в значительной степени  определяются их принадлежностью к  соответствующему уровню рассматриваемого формирования.

     Лидер банды - лицо, нередко имеющее судимость, и пользующееся авторитетом в преступном мире. Он формирует банду: подбирает участников, обеспечивает их оружием, определяет направление деятельности, планирует совершение конкретных преступлений и распределяет роли участников, распределяет похищенное, следит за образом жизни бандитов.