Способы сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами
Содержание
Введение......................
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств…………………………..…………………….6
1.1 Способы преступлений и типичные следы……………………………….12
1.2 Способы сокрытия преступлений………………………………………….
2. Понятие и структура организованных
преступных групп, совершающих преступления
в сфере незаконного оборота наркотических
средств……………………………………………………………
2.1 Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами……………………………………...24
Заключение……………………………………………………
Библиографический список……………………………………………………32
Приложения……………………………………………………
Введение
Изучение работ ученых на современном этапе позволяет сделать вывод о том, что наркобизнес распространяется угрожающими темпами и человечество столкнется с наркотической эпидемией которая стремительно поражает все страны.
Анализ сложившейся
наркоситуации в Российской Федерации
показал, что распространение
За последнее десятилетие в нашей стране наблюдались недопустимо высокие темпы роста числа наркозависимых. Только с 1993 по 2010 год количество лиц, потребляющих наркотики, увеличилось более чем в 9 раз. Количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков по состоянию на 1 января 2011 года, согласно официальным данным, составило 673 840 человек (рост на 8,4 % по сравнению с данными на 1 января 2010 года), или 474,82 на 100 тыс. населения. Диагноз «наркомания» поставлен 457 591 лицу (322,4 на 100 тыс. населения) при росте на 8,2 %.
При этом, судебно-следственная практика показывает, что 80% потребителей наркотиков в РФ — это молодые люди в возрасте до 25 лет.
Основной причиной незаконного распространения наркотиков в Российской Федерации является аномальное по масштабам производство наркотических средств опийной группы в Афганистане, которые контрабандно ввозятся на территорию России по территории центрально-азиатских республик и прикаспийских государств. Всего за январь-июнь 2011 года на территории Российской Федерации из незаконного оборота изъята 1 т 120 кг героина, в том числе органами наркоконтроля – 560,6 кг.
В январе-июне 2011 года правоохранительными органами пресечено 112 398 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Органами наркоконтроля – 44 487. Из общего числа пресеченных наркопреступлений 70,7 % относятся к категории тяжких и особо тяжких (79 414), в том числе органами наркоконтроля выявлено 35 278 таких преступлений.
Негативным фактором, влияющим на наркоситуацию в стране, является деятельность организованной преступности.
В 2011 году правоохранительными органами Российской Федерации расследовано 8 856 наркопреступлений, совершенных в организованных формах, 81,8 % из них расследовано органами наркоконтроля (7 245), органами внутренних дел – 16,6 % (1 467).
Ситуация на данном направлении усугубляется «прозрачностью» границ центрально-азиатских республик, находящихся в зоне транзита афганских наркотиков.
Правоохранительные органы в январе-июне 2011 года выявили 1 182 преступления, связанных с контрабандой наркотиков, что на 23,5 % больше, чем за январь-июнь 2010 года, в том числе органы наркоконтроля – 558 (рост на 24,8 %).
В ходе расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств, перед следователем возникают значительные трудности, связанные с установлением всех соучастников: конкретизация роли и степени участия в преступлении каждого из них, в том числе организатора группы занимающегося незаконным оборотом наркотиков.
Объектом исследования является деятельность организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также деятельность органов следствия и дознания на первоначальном этапе расследования данной категории преступлений.
Предметом исследования являются закономерности совершения организованными преступными группами преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также основанные на познании этих закономерностей особенности деятельности следователей и органов дознания на первоначальном этапе расследования указанных деяний.
Целью данной работы является исследование основных положений, методов расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных преступными группами.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;
- проанализировать имеющиеся научные исследования, касающиеся расследования данной категории преступлений;
- исследовать категорию
«способ преступления» в
- раскрыть особенности сокрытия преступлений в данной сфере;
Методологической основой послужил диалектико-материалистическии метод познания. В процессе исследования использовались методы формально логического и системно-структурного анализа, а также положения науковедения, философии, психологии, медицины, криминологии, криминалистики и уголовного права.
Теоретической основой курсовой работы явились труды известных ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, А.И. Долговой, В.П. Мешкова и других авторов.
Работа состоит из введения, 2х глав, объединяющих 3 параграфа, заключения и библиографического списка.
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
Криминалистическая характеристика является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно принято относить программу расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной деятельности следователя.1
Под криминалистической характеристикой необходимо понимать совокупность сведений, основанную на обобщенных данных следственной и судебной практики, характеризующую криминалистически значимые признаки конкретного вида преступлений. Под криминалистически значимыми признаками вида преступлений надо понимать систему элементов, которая отличается от других смежных категорий (например, уголовно-правовой, криминологической).
Практическое значение криминалистическая характеристика имеет только тогда, когда установлены корреляционные связи и необходимая зависимость между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях». Уточнение и дополнение основных ее элементов находятся в прямой зависимости от криминалистических знаний о преступлениях. Важность любого элемента криминалистической характеристики отдельных видов преступлений определяется его ролью в расследовании этих преступлений. Научное и практическое значение будет тем выше, чем точнее выделены в качестве ее элементов отличительные для этого вида преступлений обстоятельства. Чем более детально в видовой криминалистической характеристике преступлений будут описаны элементы, имеющие криминалистическое значение, тем содержательнее и ценнее она будет для следственной практики. В нее могут входить любые элементы, которые способны повлиять на эффективность расследования.
Исходные данные о преступлении являются отражением части криминалистической характеристики преступления и находятся в прямой зависимости от информации об известных элементах криминалистической характеристики, являются частью следственной ситуации в начале расследования по уголовному делу.
Таким образом, общая криминалистическая характеристика преступлений складывается из следующих элементов:2
а) непосредственный предмет преступного посягательства;
б) способ совершения преступления (подготовки, совершения и его сокрытия);
в) особенности материальных и идеальных следов (механизма следообразования) и места их вероятного нахождения;
г) обстановка при приготовлении и совершении преступления и после его совершения (место, время и т.д.);
д) особенности личности совершающего преступление;
е) особенности личности потерпевшего;
ж) мотивы и цели совершения преступления;
з) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данного вида преступлений;
и) материальный и иной ущерб.
Выяснив наиболее важные ключевые моменты для понимания структуры и определения понятия криминалистической характеристики следует считать, что в делах о незаконном обороте наркотических средств криминалистическая характеристика состоит из таких элементов:
- предмет преступного посягательства (наркотики);
- способ подготовки совершения и сокрытия изготовления, хранения, сбыта наркотических средств;
- особенности материальных и идеальных следов и мест их вероятного нахождения;
- обстановка при приготовлении, совершении и после совершения преступлений;
- особенности личности изготовителя, хранителя и сбытчика наркотических средств;
- мотивы и цели изготовления, хранения и сбыта наркотиков;
- обстоятельства, способствующие совершению преступлений.
Сведения о предмете преступного посягательства являются одним из элементов криминалистической характеристики вида преступлений. Криминалистическая значимость этого элемента заключается в том, что воздействие преступника на предмет связано с возникновением различных изменений предмета. Эти изменения локализуются: 1) на месте преступного события; 2) на самом объекте, его частях; 3) в местах последующего его нахождения, укрытия, реализации; 4) на преступнике (его теле, одежде и др.); 5) на орудиях преступления, технических средствах, использованных преступником.
Предметом преступного посягательства в рассматриваемых нами преступлениях являются наркотические средства.
В ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» раскрывается содержание понятия «наркотические средства». Это «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года». 3Термин «синтетический» означает, что вещество или предмет либо: а) основано на синтезе, на применении синтеза, либо б) относится к синтезу, либо в) является искусственным.
Под синтетическим
наркотическим средством
В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», вышеуказанный Перечень 25, имеющий отношение к наркотическим средствам, состоит из двух списков:
1) Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1) Такие наркотики не используются в медицине (например, Эторфин, МДА, МДМА, и другие).4
2) Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 2). Необоснованное употребление таких средств является опасным для здоровья, но они могут применяться в медицине (например, метадон, фенамин).5
Как в медицинской, так и правовой литературе отмечаются три признака, которые присущи любому наркотическому средству:
1) Медицинский признак: наркотическое средство оказывает возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное действие па центральную нервную систему, вызывает психическую и физическую зависимость, наносящую вред здоровью при немедицинском потреблении.
2) Правовой признак: наркотические средства, внесенные в Список 1 и 2, входящие в вышеуказанный Перечень. Последний в соответствии с п. 2 и 3 ст. 2 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством РФ.
3) Социальный признак: опасность немедицинского потребления наркотика для здоровья населения.
Единой классификации синтетических наркотиков нет. Наркотики можно классифицировать на основе их химической структуры, клинико-терапевтической пригодности, потенциальной угрозы для здоровья, оказания воздействия на психологические процессы. Несмотря на существенные различия между отдельно взятыми наркотиками, их классификации могут в значительной мере пересекаться. Например, некоторые наркотики весьма похожи по своей химической структуре, но существенно различаются по фармакологическому действию, и наоборот6. Различают, например, наркотические средства, получаемые из:
1) Конопли: марихуана, гашиш, гашишное масло;
2) Мака: маковая солома, опий, экстракт маковой соломы (экстракционный опий), омнопон, кодеин, тебаин, этилморфин, морфилонг, ацетилированный опий, героин.
Кроме
того, наркотические средства
Также, например, по фармакологическому действию на организм человека синтетические наркотики можно разделить на четыре группы:
а) средства, возбуждающие центральную нервную систему (стимуляторы), например фенамин, первитин;
б) средства, приводящие к галлюцинациям, неправильному восприятию объективной реальности (галлюциногены), например МДА, МДЕА, МДМА;
в) обезболивающие средства (анальгетики), например, метадон, фентанил, триметилфентанил;
г) средства, которые успокаивают центральную нервную систему (депрессанты), например мелоквалон.
Обнаружение в составе комбинированного препарата наркотического средства в тех случаях, когда в списке нет обобщающей формулировки (как это сделано, например, в отношении комбинированных препаратов, содержащих фенамин), еще не дает основания считать его наркотическим. Для эксперта следует формулировать вопрос так: является ли объект экспертизы наркотическим средством, а не иначе: имеются ли среди множества веществ, входящих в объекты экспертизы, наркотические средства.
Знания об
особенностях и признаках наркотических
средств необходимы для эффективного
раскрытия и расследования
Следователю, оперативному работнику необходимо знать признаки наркотических средств, так как это способствует обнаружению и наиболее квалифицированному расследованию данной категории преступлений.
1.1 Способы преступлений и типичные следы
Способ преступления является одним из главных элементов криминалистической характеристики, который, в свою очередь, способствует установлению его связи с признаками других элементов.
В юридической литературе отмечалось, что на способ преступления обращают внимание несколько юридических наук криминального плана. Он имеет комплексную структуру, в которой, наряду с правовыми элементами характеристики деяния (действия, бездействия, вины) преступника, большое место принадлежит анализу процессуальных форм доказывания и методике собирания информации криминалистическими средствами применительно к той или иной группе преступлений. Содержание понятия способа преступления в криминалистике шире, чем в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном понимании, и служит источником сведений, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, что признается многими криминалистами. Установив способ преступления, следователь может определить лицо, которое совершило преступление.
Криминалистическое учение о способе преступления базируется на эмпирическом знании и возможных формах повторяемости преступления в действиях одного и того же или разных лиц.
Способ преступления осуществляется через механизм его совершения. Под термином «механизм» понимается система, которая определяет порядок какого-либо вида действий. Незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотических средств осуществляется через совершение преступниками определенной системы действий, направленных к достижению преступной цели (к преступному результату). Таким образом, преступления вышеуказанной категории уголовных дел начинаются с момента совершения преступниками действий, направленных на осуществление преступного результата и заканчиваются его реализацией или пресечением преступной деятельности. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что механизм преступления — это его характеристика с точки зрения физического развития и связи отдельных элементов во времени, включающая в себя действия и роль каждого из преступников при совершении преступления.
Криминалистическое значение способа преступления заключается в том, что по нему можно установить типичные следы8 (то есть следы, принадлежащие тому лицу, которое применяет определенный способ) и места, где они могут быть обнаружены, а от них перейти к установлению преступника. Поэтому места, где необходимо осуществлять поиск материальных следов, можно прогнозировать, а поиск таких мест осуществлять осмысленно и целенаправленно. Изучение поведения лиц, имеющих отношение к наркотикам, правил обращения с наркотиками помогает выдвигать версии о способах совершения конкретных преступлений.
Как показывает анализ практики, при расследовании незаконного оборота наркотиков внимание обращается в большинстве случаев на следы, которые можно назвать традиционными в криминалистике (например, следы пальцев рук). Между тем преступник может оставить такие следы, которые характерны для данного вида преступлений. Среди них необходимо отметить следующие:
1) запросы на отечественную и зарубежную литературу в библиотеках, которую использовал преступник при подготовке к совершению преступления;
2) заказы на изготовление ксерокопий в местах ознакомления с литературой, в которой излагается методика синтеза;
3) записи с описанием методики синтеза наркотика, химическими формулами стадий процесса изготовления, с указаниями количеств «выхода» наркотика и точного веса химических реактивов, с наименованием средств совершения преступления, с указаниями количества сбытых потребителям наркотических средств и иные записи, по которым можно судить о фактах изготовления и сбыта наркотиков (в записных книжках, на различных листах, в тетрадях и т. п.);
4) своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения, которые, попадая в вентиляционную шахту или через входные двери квартир, отравляют соседей;
5) материальные следы химических веществ, полупродуктов наркотика (то есть веществ, получаемых на завершающих стадиях синтеза наркотиков), готового наркотического средства на одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т. д.);
6) неприятный запах от одежды изготовителя и его тела, который образовался в результате протекания химических процессов при синтезе наркотика.
7) следы перепайки ампул (на горлышках таких ампул они очень отчетливо видны), а также следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартная ширина запайки, степень расплавленности пленки);
8) следы пальцев рук на орудиях совершения преступлений (например, колбе, обратном холодильнике, шлангах, весах и т. д.), на средствах для потребления наркотика (иглах для шприцев, шприцах), на приспособленных для хранения и сбыта упаковках (стеклянных, бумажных, целлофановых), различные микрообъекты на них;
9) основные и побочные продукты стадии синтеза и очистки наркотика (например, наслоения вещества на химических стаканах, стеклянных шприцах, делительной воронке, колбе и т. п.);
10) жидкости в химической посуде (колбах, пробирках и т. п.), которые являются полуфабрикатами наркотиков;
11) следы недостачи
химических средств при
12) деньги
и иные ценности, которые были
получены за изготовление, хранение
и сбыт синтетических
Эти следы являются одновременно криминалистическими признаками способов совершения рассматриваемого вида преступлений.
Вышеуказанные следы могут быть обнаружены в жилых и подсобных помещениях подозреваемых, по месту их работы и учебы, например в лабораториях химических факультетов учебных заведений, в местах проведения свободного времени, гаражах, транспорте.
Следы могут
быть обнаружены на одежде, в которой
изготовляют и сбывают
Анализ уголовных дел
о незаконном изготовлении синтетических
наркотических средств
1) следы, которые могут возникать при изготовлении любого вида наркотика;
2) следы, образующиеся при изготовлении конкретного вида наркотических средств и определяющиеся методикой синтеза.
Весьма большое значение имеют криминалистические признаки преступления, которые наиболее наглядно раскрывают процесс совершения преступления. В литературе справедливо подчеркивается их значение в процессе расследования преступлений; это - следы, факты, события, говорящие о возможном совершении преступления определенного вида. Они могут быть основаниями к возбуждению дела, выдвижению версий о лицах, совершивших преступление. Такие следы помогают в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, допросов, осмотра места происшествия, следственных экспериментов.
Большое внимание
уделяется преступниками
1) подбор места
(жилого или нежилого
2) проверка
наличия в этих местах
3) ограничение
доступа в эти места. Если
преступники пользуются
4) подготовка емкостей для последующего хранения изготовленных наркотических средств и их полуфабрикатов (флаконов, колб, пробирок и т. п.).
Каналы сбыта устанавливаются посредством подбора потребителей, в большей части молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.
1.2 Способы сокрытия преступлений
Анализ уголовных дел подтверждает тот факт, что сокрытие преступлений является важным фактором, который в конечном счете может отрицательно повлиять на процесс установления истины. Как справедливо отмечает С.А. Роганов «...оно препятствует правоохранительным органам в быстром и полном раскрытии преступлений и изобличении виновных лиц»
Р.С. Белкин также отмечает, что «сокрытие преступления - деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации следов преступления и преступника и их носителей». 9
Предметом сокрытия являются не только доказательства. Ими могут быть и вспомогательные факты, являющиеся средством установления обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делу. Сокрытие непосредственно направлено на следы преступления10.
Действия по сокрытию иногда не входят в структуру способа совершения преступления, так как цель сокрытия первоначально не преследовалась и возникла уже после совершения преступления. Осуществлять его (сокрытие) могут и лица, которые не совершали общественно опасного деяния, и в разное время.
Наиболее частыми способами сокрытия незаконного оборота наркотических средств являются такие:
- создание организатором нескольких подпольных лабораторий по производству наркотиков, причем изготовители наркотиков в одной могут быть не осведомлены о деятельности других лабораторий;
- упаковка изготовленного наркотика в ампулы из-под лекарств, витаминов, горлышки которых запаиваются. Ампулы хранятся и реализуются под видом медицинских препаратов;
- хранение наркотика (его полупродукта) в емкостях, которые снабжаются этикетками иных веществ, растворов;
- маскировка мест изготовления под склад какой-либо организации и деятельности по изготовлению наркотиков под деятельность научно-исследовательских институтов, под научные или учебные исследования;
- поддержка в преступной группе односторонней связи (например, только сбытчик поддерживает телефонную связь с изготовителем, а последний не имеет возможности самостоятельно связаться с первым);
- изготовление наркотиков в то время, когда отсутствует контроль за деятельностью преступников (если местом изготовления является лаборатория, склад, подсобное помещение какой-либо организации);