Транснациональная организованная преступность

Содержание

Введение

Раздел I Общая характеристика транснациональной  организованной преступности

1.1 Определение  понятия транснациональной организованной преступности 1.2. Признаки транснациональной организованной преступности

Раздел II Основные транснациональные преступные организации

2.1 Итальянская  мафия

2.2 Китайские  "триады"

2.3 Японская "якудза"

2.4 Колумбийские  картели 

2.5 Российская  транснациональная организованная  преступность

Раздел III Отдельные виды транснациональной организованной преступности

3.1 Понятие и признаки транснациональной  экономической и организованной  преступности

3.2 Наркоторговля – кокаин и героин

3.3Торговля людьми и контрабанда людей

3.4 Нелегальная торговля огнестрельным оружием

Раздел IV Международные органы по борьбе с преступностью

4.1 Международная организация  уголовной полиции (Интерпол)

4.2 Институт экстрадиции 

Выводы

Список  использованной литературы

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность  темы. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в мире отмечается значительный рост преступности, в том числе имеющей международный характер. Транснациональная организованная преступность (ТОП) исключительно опасная разновидность социальной патологии, которая становится одной из главных угроз безопасности мирового сообщества, его демократическому и экономическому развитию в XXI веке. Во всем мире это явление принимает глобальный характер, его масштабы и разрушительное влияние годы представляет собой силу, угрожающую развитию любого из государств. Актуальность темы научного исследования определяется практически полным отсутствием в отечественной политологии международных отношений работ, которые бы уделяли специальное внимание проблемам, связанным с теорией и практикой исследования транснациональной преступности в контексте международной политики в целом и относительно внешней политики Украины.

Объектом  исследования является мировая политика на рубеже XX и XXI веков. 
          Предметом исследования является транснациональная преступность, создает серьезные проблемы в двух- и многосторонних отношениях, влияет на политическую жизнь современного мира.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XX века то есть с момента распада СССР и развала биполярной системы международных отношений, что позволило бурное развитие процессов глобализации международной жизни, до первой половины XXI века когда транснациональная преступность стала глобальной проблемой человечества.

         Географические рамки исследования охватывают в основном весь мир, поскольку для международной преступности не существует ни границ.

          Цель исследования воссоздать целостную картину транснациональной организованной преступности в современных международных отношениях. Исходя из указанной цели исследования, его основной задачей является:

• изучить определение понятия транснациональной преступности; 
• охарактеризовать признаки транснациональной экономической преступности; 
• проанализировать основные транснациональные преступные организации; 
• выявить виды криминальной деятельности транснациональных    преступных формирований; 
• сравнить отдельные виды транснациональной организованной преступности; 
• определить международные органы по борьбе с преступностью; 
• установить сотрудничество стран мира в противостоянии транснациональной преступности.

В работе над курсовой работой использованы научные исследования отечественных и зарубежных авторов, в частности: Ю. Александрова, Л.Багрий-Шахматова, П. Биленчука, Ф. Бурчака, А. Волобуева, В. Глушкова, А. Гурова, Н. Гутаревои, И. Даньшина, А. Джужи, А. Долговой, А. Закалюка, В. Зеленецкий, А. Зелинского, М. Камлик, И. Карпеца, М. Коржанський, Я. Кондратьева, А. Костенко, М. Костицкого, В. Крутова, В. Куца, И. Лановенко, А. Литвака, В. Лихолоб, В. Лунеева, В. Матвийчука, П. Михайленко, В. Смитиенка, В. Таций, А. Трайнина, И. Туркевич, В. Шакун и других ученых , Что позволило сформировать основу научного понимания международной организованной преступности, присущих ей наиболее существенных и характерных признаков, определить приоритетные пути и направления борьбы с этим социально опасным явлением.

Следует четко констатировать, что украинские исследователи  при проведении научных разработок несколько сместили направление своих исследований в плоскость международного сотрудничества  в борьбе с преступностью.

          Остаётся, недостаточно исследован обобщающий аспект рассматриваемой темы.

          Используемые источники   курсовой работы достаточно представлены. Поскольку тема актуальна, то в последнее время появляется все больше и больше документов, международных соглашений, телевизионных передач, документальных фильмов, программ организаций, что позволяет всесторонне проанализировать это явление.

Раздел I

Общая характеристика транснациональной  организованной преступности

1.1 Определение  понятия транснациональной организованной преступности

Организованная  преступность во всем мире принимает  транснациональный характер. На пороге нового XXI века именно транснациональная  организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Транснациональная организованная преступность (ТОП) формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Вместе с  тем, это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся транснациональная организованная преступность. Для этого прежде всего нужно понимать, что это явление представляет собой не новую «традиционную» форму организованной преступности, а существенно новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

В специальной  литературе и международных документах используются различные подходы  к определению данной категории.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами. 1

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п. 2

Преступления  международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др. 3

К преступлениям, связанным с иностранцами , относятся те, что совершены иностранцами и против них.

Таким образом, определение понятия, транснациональной  организованной преступности, позволяет  понять сущность этого явления, отграничить  его от традиционного понимания организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

 

1.2. Признаки  транснациональной организованной преступности

Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно.

Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями:

  • сложные виды деятельности;
  • осуществление в широких масштабах;
  • цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;
  • осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.4

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью :

  • преступность приобретает характер промысла;
  • наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений;
  • получение прибыли незаконным способом. 5

Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС :

  • извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг;
  • предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;
  • конспиративная преступная деятельность и координация;
  • полная или частичная монополия;
  • проникновение в доходные законные виды деятельности;
  • привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;
  • размывание граней между организованной преступностью и преступностью "белых воротничков". 6

Справочный  документ к Всемирной конференции  на уровне министров внутренних дел "Об организованной транснациональной  преступности":

  • преступная предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам;
  • преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных рыночных операций в областях, запрещенных законом;
  • преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;
  • преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;
  • использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и внедрение своих людей в политические структуры. 7

Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются на 17 групп. Рассмотрим их более подробно.

  • Отмывание денег;
  • Терроризм;
  • Кражи произведений искусства и предметов культуры;
  • Кража интеллектуальной собственности;
  • Незаконная торговля оружием;
  • Угон самолетов;
  • Морское пиратство;
  • Захват наземного транспорта;
  • Мошенничество со страховкой;
  • Компьютерная преступность;
  • Экологическая преступность;
  • Торговля людьми;
  • Торговля человеческими органами;
  • Незаконная торговля наркотиками;
  • Ложное банкротство;
  • Проникновение в легальный бизнес;
  • Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц. 8

Пока в ряде стран подкуп должностных лиц  не подлежит наказанию, хотя остальные  виды взяток включены в уголовные  кодексы. Маскируясь под "комиссионные", "консультирование", плату за посреднические или юридические услуги, взятки во всем мире стали неизбежной платой за деловую активность.

Классификация транснациональной преступности, разработанная  ООН, демонстрирует, насколько сильно влияние преступности на жизнь частных лиц, на отдельные отрасли экономики и мировое хозяйство в целом. Ее бремя огромно и в будущем может стать для человечества невыносимым. И люди, и предприятия должны немедленно действовать, чтобы защитить себя от грозящих опасностей. Усиливающееся международное сотрудничество должно быть осознано как самое необходимое условие для борьбы с международной преступностью.

Комиссия ООН  по борьбе с преступностью и уголовному судопроизводству считает, что безотлагательно  необходимо выдавать преступников или преследовать их в судебном порядке, оперативно обмениваться информацией и обеспечивать техническую взаимопомощь, ужесточить пересечение границ для преступников, контрабандистов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также веществ, которые могут быть использованы в производстве ядерного, биологического и химического оружия, и усилить их выявление.

 

Раздел II

Основные транснациональные преступные организации

 

В тех случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, в криминологии используется термин "транснациональная преступность". Остановимся на характеристике наиболее мощных и опасных транснациональных преступных организаций и основных видов их деятельности.

2.1 Итальянская  мафия

Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются свей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом "мафия" обычно понимается сицилийская мафия или "Коза ностра", неаполитанская "каморра", состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская "ндрангета", которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также "Сакра корона унита" из Апулии, созданная "Коза нострой" для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

В основе деятельности "Коза ностры", как и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти  функциональный характер, отчасти семейно-личный и основаны на страхе. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах . 9

2.2 Китайские  "триады"

Эти организации  представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. - XX века. Слово ''триады" заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в "триаде" означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя "триады" и имеют определенную формальную структуру, которая включает "голову дракона" и штат таких "специалистов", как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина  в США и Западную Европу . 10

2.3 Японская "якудза"

Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая свыше 26 000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является "Инагава-кай", имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая объединяет свыше 7 000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. "Якудза" присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства. 11

2.4 Колумбийские  картели

Колумбийские  картели являются уникальными преступными  организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Организованный  ими бизнес основывается на таких  эффективных принципах управления, как специализация, разделение труда, наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и  процедуры строгого бухгалтерского учета.

Постепенно  отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картели используют стратегию  мирного вживания в общество. Главари  картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все  больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием. 12

2.5 Российская  транснациональная организованная  преступность

 Не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах, которые имели возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов, сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.

Во время  перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры , а нередко КГБ и МВД.

Россия открыла  уникальные возможности для транснациональной  организованной преступности. В.В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной  преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть".

В России до последнего времени не было необходимых законов  о борьбе с организованной преступностью  вообще, а с транснациональной  в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для борьбы с ней.

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная собственность; высокие технологии вооружений и  средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью.

Другие преступные организации. К ним относятся:

Чеченские группы. Зачастую в основе лежат родственные связи. (Члены группировки принадлежат к одному тейпу). Имеют иерархическое строение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета. 13

Раздел III

Отдельные виды транснациональной организованной преступности

3.1 Понятие и признаки транснациональной экономической организованной преступности

Транснациональная преступность экономической направленности имеет в качестве отличительного признака цель получения незаконным путем экономической выгоды. По своей структуре данная категория преступлений неоднородна и можно выделить следующие ее элементы.

Диффузная или стихийная преступность представлена экономическими транснациональными преступлениями, совершаемыми отдельными лицами или группами лиц и носящих случайный эпизодический характер. В качестве примеров можно привести контрабандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких-либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п. 14

Бизнес-преступность - преступления, направленные на систематическое получение прибыли посредством преступного использования международных экономических отношений. Данный вид преступности является наиболее опасным и совершается организациями самых различных типов (как преступными, так и легальными), а также группами лиц и отдельными лицами. Данный вид преступности отличается такими сущностными признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер.

Функциональность  означает, что взаимоотношения, возникающие  в процессе осуществления преступной деятельности, носят устойчивый характер, связаны с реализацией совокупности дифференцированных и согласованных  ролевых функций, в рамках целостного делового преступного предприятия.

Структурированность означает наличие упорядоченной  системы взаимоотношений, ролей, статусов участников, а также технологии, схем, паттернов, шаблонов совершения преступных деловых операций.

Институциональный характер означает наличие системы специфических правил поведения участников преступной деятельности и санкционного механизма, обеспечивающего их соблюдение.

В структуре  бизнес-преступности можно выделить следующие элементы:

  1. Транснациональные преступления в сфере легального бизнеса - транснациональная экономическая преступность - экономическая преступность в сфере внешнеэкономической деятельности;
  2. Преступный бизнес, связанный с оборотом запрещенных товаров и услуг;
  3. Преступления в сфере нелегального бизнеса, связанного с оборотом нормальных товаров и услуг и имеющих налоговую мотивировку;
  4. Уголовный промысел, то есть систематическое на профессиональной основе совершение с целью получения экономической выгоды традиционных имущественных преступлений, а также преступлений против личности, ее жизни, здоровья, неприкосновенности.

В структуре  транснациональной бизнес-преступности наиболее опасным ее видом признается организованная преступность. На сегодняшний день общепринятого ее определения не выработано и работа в этом направлении продолжается. 15

3.2 Наркоторговля – кокаин и героин

Наибольшая  угроза безопасности мирового сообщества по-прежнему исходит от наркоторговли – она остается крупнейшим сектором экономики ТОП. Контрабанда кокаина в Европу и Северную Америку по-прежнему обеспечивает транснациональным наркокартелям самый большой оборот. УНОДК оценивает его в 72 миллиарда долларов за 2008 год, причем крестьянам, выращивающим коку, и контрабандистам в Андах достается лишь один процент этих средств. Количество потребителей кокаина в Европе выросло с 1998 года вдвое, достигнув 4,1 миллионов, объем европейского кокаинового рынка составил в 2008 году 34 миллиарда долларов. Вторая по значимости статья доходов организованной преступности – это контрабанда героина, оборот которой составляет 33 миллиарда долларов в год. Пример Афганистана, где повстанцы движения "Талибан" получают за счет выращивания опийного мака не менее 125 миллионов долларов ежегодно, свидетельствует о масштабе угроз, исходящих от наркоторговли. Коррупция – неизбежный побочный продукт наркоторговли – еще больше ослабляет гражданскую администрацию и государственные структуры. Объем взяток, выплачиваемых наркокартелями во всем мире, оценивается в несколько миллиардов долларов.16

3.3Торговля людьми и контрабанда людей

Ежегодно около 140 тысяч женщин становятся жертвами секс-торговли. По данным УНОДК порабощение женщин приносит дельцам около трех миллиардов долларов прибыли. Бизнес, которым занимаются проводники нелегальных мигрантов, еще прибыльнее. Три миллиона человек ежегодно нелегальными путями попадают из Латинской Америки в Северную Америку. 90% из них платят за это проводникам, прибыль которых оценивается примерно в семь миллиардов долларов. По доходности для ТОП торговля людьми занимает третье место после промышленного пиратства и наркоторговли. Из Африки в Европу ввозится значительно меньше нелегальных мигрантов – около 55 тысяч ежегодно, соответственно ниже и доходы организаторов этих каналов: около 150 миллионов долларов. В отличие от секс-торговли объем контрабанды людей за последние годы немного снизился. 17