Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Транснациональная преступность

План

Вступ.

Розділ І. Історичні аспекти розвитку транснаціональної

злочинності, форми і види її на початковій стадії розвитку............с.6

Розділ ІІ. Поняття транснаціональної злочинності, її

форми та види на сучасному етапі розвитку суспільства.................с.17

Розділ ІІІ. Кримінально-правова характеристика

транснаціональної злочинності..............................................................с.28

3.1. Об'єкт злочинного посягання;

3.2. Особа потерпілого;

3.3. Предмет злочинного посягання;

3.4. Об’єктивна сторона.

Розділ IV. Криміналістична характеристика транснаціональної

злочинності..................................................................................................с.36

4.1. Особа злочинця;

4.2. Ознаки транснаціональної злочинності;

4.3. Життєстійкість злочинних угрупувань;

4.4. Удосконалення транснаціональної злочинності;

4.5. Опора і стратегічні союзи;

4.6. Місце, час, спосіб скоєння злочину.

Розділ V. Методи розкриття і розслідування злочинів

скоєних транснаціональними злочинними угрупуваннями..............с.60

5.1. Методи інформаційно-аналітичної роботи;

5.2. Екстрадиція;

5.3. Міжнародні тактичні операції;

5.4. Слідчі дії, які використовуються в процесі розслідування злочинів

даної категорії.

Розділ VI. Взаємодія правоохоронних органів різних країн при

розслідуванні злочинів скоєних транснаціональними

злочинними угрупуваннями.......................................................................с.70

6.1. Основи організації міжнародного співробітництва;

6.2. Міжнародно-правові та організаційні основи взаємодій

правоохоронних органів;

6.3. Криміналістичні аспекти взаємодії правоохоронних органів

України з правоохоронними органами інших країн.

Висновок.

Література.

вступ

Транснаціональна злочинність - складне антисоціальне явище, що не має державних кордонів. Багато десятиліть вона «супроводжує» економічний і культурний розвиток більшості країн світу, стимулюючи такі пороки людського суспільства, як корупція, вимагання, насильство, наркоманія, проституція.

Розвиток причин транснаціональної злочинності в Україні повторило шлях більшості країн: розкладання структур держави, порушення принципів соціальної справедливості, девальвація моральних цінностей, вихід із примітивного стану «безподаткової» тіньової економіки.

Зростаючі масштаби транснаціональної злочинності являють реальну загрозу безпеки держави і суспільства, тому що вона підсилює свої позиції через монополізацію багатьох видів протиправної діяльності, використовуючи відсутність надійних механізмів захисту ринкових відносинах, що народжуються, активно впроваджується в нові економічні структури, прагне зберегти пануюче положення в розподільній сфері, заблокувати процес реформ. У ряді місць злочинні формування, користуючись безкарністю, а часом і потуранням правоохоронних органів, діють усе більш нагло і зухвало, перетворюючи великі території у свої вотчини. Вони контролюють такі дохідні види протиправної діяльності, як наркобізнес, проституція, азартні ігри. нелегальна торгівля зброєю, вимагання й ін. Примітивні злочини поступаються місцем великомасштабним злочинним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв'язки в економіку і фінансову систему, спробам впливати на політику держави в цій сфері.

Біржі, торгові і валютні аукціони, ринок житла, комерційні банки, спільні підприємства й інші економічні структури злочинці намагаються використовувати як для відмивання «брудних» грошей, так і для використання самої ринкової економіки. Злочинні формування, що мають великі суми грошей, завойовують сильні позиції на внутрішньому ринку, здійснюють протизаконні великомасштабні злочинні операції по вивозу з країни сировини, товарів і інших засобів. Протиправний бізнес прагне здобувати або мати контрольний пакет акцій різного роду підприємств і організацій, створювати власні «виробництва» (банківські і інший рід посередницькі організації), упроваджуватися в зовнішньоекономічні структури і у такий спосіб вийти на формування злочинних міжнародних організацій.

Транснаціональна злочинність стає одним з основних факторів політичної і соціально-економічної нестабільності в Україні. На це неодноразово зверталася увага в звертаннях і виступах Президента України, керівників Уряду і Парламенту , у документах керівних державних органів.

Транснаціональна злочинність породила нову кримінальну ситуацію, що вимагає для її дозволу невідкладних законодавчих, організаційно-управлінських мір, значних матеріальних ресурсів на оснащення правоохоронних органів і навчання співробітників методам боротьби з транснаціональною злочинною діяльністю.

Однієї з причин сформованої нині в сфері боротьби з транснаціональною злочинністю ситуації є недостатнє наукове пророблення проблеми, відсутність ясних уявлень про стратегію й ідеологію цієї боротьби, а також правової, кримінологічної, криміналістичної й оперативно-розшукової концепції і відповідних наукових рекомендацій з виявлення, розкриттю, розслідуванню попередженню транснаціональної злочинної діяльності.

Теоретичному пізнанню транснаціональної злочинності як соціально-правового явища про наше суспільство передувала оперативно-розшукова, слідча і судова практика.

У цьому зв'язку проявилася дуже істотна закономірність методології: шляхом спостереження, аналізу, осмислення була зібрана нова інформація про злочинність, і ця інформація привела до переоцінки старі ідеї. Треба буде час для того, щоб переконатися, що явища транснаціональної злочинності не «вписуються» у традиційні теоретичні штампи, як загальноюридичні, так і галузеві (карне право, кримінологія, криміналістика, теорія оперативно-розшукової діяльності).

На практиці ж звернули увагу на тривожні симптоми в природі групової злочинності: прояву злочинного професіоналізму, відродження «злодіїв у законі» із всіма атрибутами цього співтовариства, зв'язок «карного світу» з діячами тіньової економіки і політичних діячів, формування «національних» злочинних об'єднанні з твердою дисципліною, відточеною конспірацією і широким територіальним діапазоном злочинної! діяльності. Ставало очевидним, що за статистичними показниками групової злочинності ховаються вже давно сформовані прояви, що мають ознаки транснаціональної злочинності, що описані для характеристики закордонної мафії. Але «закордонні» моделі, природно, не вписувалися в ті процеси і тенденції, що поволі, у силу соціально-економічних, політичних і демографічних особливостей здобували а країні і її різних регіонах своєрідні форми і зміст.

Протягом багатьох років у юридичній теорії спостерігалося прагнення обґрунтувати офіційні політичні доктрини, і це стримувало об'єктивний аналіз дійсності, а в підсумку негативно позначалося і на оцінці фактичного розміщення сил у боротьбі зі злочинністю, і на теоретичній розробці організаційно-тактичних форм боротьби зі злочинністю, адекватних такому розміщенню.

Проблема транснаціональної злочинності не тільки не досліджувалася, але і не ставилася. У цьому і складалося одне з протиріч суспільства: у його структурах уже функціонувала тіньова економіка, визначені ешелони державної влади були уражені корупцією, усередині країни і за рубежем діяли багато зв'язків, породжені ієрархією злочинних відносин, але інтереси офіційних політичних доктрин не дозволяли все це кваліфікувати як транснаціональну злочинність і, відповідно, розробляти ефективні заходи боротьби з нею.

У той же час ознаки сучасної транснаціональної злочинності можна було вже розпізнати в 60-і роки — у великомасштабних розкраданнях товарно-матеріальних і валютних засобів, по перших групах рекетирів, в організованих господарських і посадових зловживаннях, у відродженні бандитизму 70-х років. Але тільки до кінця 80-х років були сформульовані основні ознаки, характеризуючи сучасну транснаціональну злочинність

Розділ І. Історичні аспекти розвитку транснаціональної

злочинності, форми і види її на початковій стадії розвитку

Транснаціональна злочинність - найбільш небезпечна форма соціального зла. Іноді її порівнюють з раковою пухлиною, і маючи на увазі і те, що вона подібно смертельної хвороби веде до деградації соціального організму, і те, що суспільство не знайшло ефективних заходів рятування від неї. Капіталістичний вибух став причиною мутації кримінального феномена, у результаті чого бандитські угрупування типу китайських «Тріад», японського «Бориокудана» і неаполітанської «Камори» перетворилися в злочинних монстрів, практично невразливих для держави. Їм удалося знайти соціальну нішу, витиснути з якої їх виявилося дуже важко. Еволюція злочинного світу проходила в умовах твердої боротьби слабкі знищувалися, а сильні ставали ще більш живучими. У підсумку сильним представникам кримінального світу удалося знайти таку форму соціального буття, що зводила нанівець усі зусилля правоохоронної системи по їх знищенню і нейтралізувала різні механізми соціального контролю, цей процес одним з перших описав Е.Ферри : «В історії злочинності спостерігаються два явища- з одного боку, цивілізація, як це помітив Тард, знищує одні види злочинності, і створює на їхнє місце нові ; з іншого боку, злочинність перетерплює подвійну морфологічну еволюцію, що робить її характерним показником кожного історичного періоду, для кожної соціальної групи... в Італії ми бачимо, як розбій протягом останнього років перейшов з форми крадіжки з застосуванням зброї і стягування викупу, у форму стягування постійної плати – спосіб, що практикувався Тибурцями і практикуємий Варсалоном, що одержує з великих землевласників за захист їх від дрібних злодіїв визначену суму грошей».¹

Еволюція мафії.

У Неаполітанському королівстві 18 в. особливу соціальну значимість придбали банди коморристів ( це ім'я вони одержали від назви одягу, використовуваної як уніформа, камора - коротка куртка ). Коли з королівського трону війська революційної Франції вигнали представників династії Бурбонов і Неаполітанським королем став виходець з Вірменії наполеонівський маршал у Йоахим Мюрат, король Фердинанд 4 втік на Сицилію. Там він зібрав чималу армію, значною мірою складалася з каморристів. Три видних каморриста Пронио, Де Чезаре і Родио стали їй генералами². Ця історична подія вплинула на кримінальну трансформацію сицілійської мафії, що спочатку виникла на острові як революційну організацію, що мала красиву назву «Сицілійская вечеря» ( деякі автори розглядають термін мафія як абревіатуру, що складається з початкових букв наступної фрази : «Morte Alla Francia Italia Anela», що в перекладі означає «Девіз Італії – смерть французам»³ .

На полі бою сицилійці були розгромлені французькими військами, однак мафісти виявилися здатними учнями. Урок, піднесений їм наполеонівською армією, пішов на користь – відхилення від лобового зіткнення з владою стало принципом їхньої діяльності. Колишні генерали принесли в організацію військову дисципліну і структурний розподіл на солдатів, лейтенантів, вищий посібник. Останні дистанціювалися від безпосередніх виконавців злочинів. Злочинні акції стали плануватися настільки ж ретельно, як військові операції. У структурі мафії з'явилися радники – своєрідний інтелектуальний центр. Принципи конспірації, засновані на сицилийских традиціях (беззавітної відданості родині, взаємодопомозі родичів, законах смерті і кровної помсти), дозволяли мафії уникати відповідальності. Каморристи збагатили мафію кримінальним досвідом. Людське життя, що так мало коштує на війні, так само низько цінувалося і мафістами. За допомогою убивств вони рятувалися від свідків, зрадників і тих, хто намагався встати на шляху злочинної організації. Розправи, що діються мафістами, паралізували страхом усю Сицилію. Поступово вони стали господарями становища і перетворилися в реальну владу.

Безроздільне панування мафії на півдні Італії продовжувалося до 20-х рр. нашого сторіччя. Муссоліні, що прийшов до влади не потрібні були конкуренти. Для боротьби з мафією він використовував досвід Наполеона і теорію небезпечного стану Р.Гарофало (цю теорію на свій лад застосували і мафісти - всіх, на кого падала підозра, що він може бути небезпечний, знищували; так що Муссоліні скористався зброєю ворога). Подібно Наполеонові він спирався на регулярну армію (карабінери з тих пір традиційно є одним з головних суб'єктів боротьби з мафією в Італії). Причому діяв фашистський диктатор набагато рішучіше. У цьому змісті Муссоліні було в кого повчитися серед своїх співвітчизників. От як описує Ч. Ломброзо радикальні міри папи Павла 4 по боротьбі з попередниками мафістів у містечку Артена: “Павло 4 велів винищити всіх, зруйновувати їх будівлі, щоб знищити і саме гніздо цих негідників”⁴. Під посібником наділеного надзвичайними повноваженнями Цезаря Моро підрозділу карабінерів оточували селища і вимагали видачі мафістів під погрозою повного знищення. Усіх, кого можна було запідозрити в “небезпечному стані” (мафісти, їхні родичі і приятелі), заарештовували. Якщо можна було довести їхню провину, - віддавали суду, якщо це було скрутно, - не мудруючи лукаво, знищували на місці. Моро використовував як середньовічний досвід (катування розпеченим металом, приміщення в так названу касету –невелика шухляда, схожий на труну), так і досягнення науки (наприклад катування електрострумом). Жорстокі катування і погрози розстрілом призупинили чинність закону смерті – злочинці стали видавати один одного. Акція префекта Моро мала великий резонанс. Навколо фігури Моро стали створюватися легенди. Він користався величезною популярністю не тільки в народу, але й у мафістів – ті почали добровільно здаватися йому. Мафія виявилася паралізованої, більшість її членів були засуджені чи знищені, частина мафістів перейшла на сторону Муссоліні (вони стали його функціонерами), деякі – врятувалися втечею за океан. Позбавивши Італію від мафії, Муссоліні зробив дуже неприємний подарунок своїм ворогам – американцям : для втікачів із Сицилії мафістів Америка стала другою батьківщиною, де вони, застосувавши відпрацьовані в Італії принципи злочинної діяльності, швидко зайняли пануючі позиції в кримінальному світі.

Потрапивши в розвите капіталістичне суспільство, мафія буквально розцвіла подібно дереву, пересадженому з кам'янистого сицилийского ґрунту на благодатний ґрунт. Американське демократичне правосуддя зі складною процедурою доведення після італійських розстрілів без суду і наслідку сприймалися мафістами як дарунок долі, формувало почуття безкарності і стимулювало злочинну активність. Потоки фінансових засобів (після італійських струмочків ) викликали в мафістів запаморочення і жагуче бажання направити їхній плин у свою кишеню. Прийнятий у США “сухий закон” відкрив кримінальному світу нове поле діяльності – надання незаконних послуг. Спочатку це було бутлегерство (контрабанда і продаж спиртного), потім азартні ігри. Їх тверді прийоми вдихнули нове життя в розвиток проституції. Публічні будинки перетворилися в тюрми, а повії – у рабинь, яких безжалісно експлуатували, а після того, як ті втрачали “товарний вид”,- викидали на вулицю, попередньо залякавши, або знищували, щоб зберегти покрив таємниці над цією індустрією. Тисячі дівчат, і юнаків викрадалися по всій Америці. Катуваннями і погрозами їх перетворювали в сексуальних роботів для задоволення похоті багатих американців. Фінал їхньої кар'єри звичайно бував жалюгідним, публічні будинки сталі фабриками сексу з конвеєром смерті.

Злочинна діяльність незабаром зробила багатьох мафістів найбагатшими людьми Америки, і вони могли тепер не тільки убивати і залякувати для забезпечення безпеки, але і широко використовувати підкуп. У структурі їх організацій з'явилися спеціальні посадові особи – так називані корруптери, відповідальні за підкуп політиків, суддів, і поліцейських. Тих, хто не продавався (а таких було дуже небагато), знищували.

Займаючись злочинною діяльністю, мафісти для прикриття звичайно відкривали які-небудь фірми. В міру збагачення їхніх власників ці фірми перетворювалися в процвітаючі підприємства. Організована злочинна діяльність дозволяла дуже швидко вирішувати проблеми стартового капіталу, маючи який, мафісти стали перетворюватися в підприємців, нічим не відрізняються від добропорядних капіталістів. Кримінальні методи дозволяли усувати конкурентів, установлювати монополію, тероризувати профспілки, прибігати до рабської праці, забезпечуючи дешеву робочу силу, і одержувати надприбуток. До 1977 р. мафія в США володіла не менш чим 10 тис. законних фірм із річним доходом у 12 млрд. доларів⁵. Так звана інфільтрація кримінального феномена в бізнес розчиняла одне в іншому. І уже важко сказати, де кінчається кримінал і починається бізнес. Мафія кинулася в бізнес, той став загравати з мафією. Наприклад, заводи відомого автопромисловця Форда обслуговувала одна з найбільших у Детройті мафіозних груп, що контролювала профспілку, запобігала виступу робітників і забезпечувала інші пріоритети автовиготовлення брудними методами⁶.

У США особливо рельєфно проявилися два основних інстинкти того кримінального організму, що спочатку називався мафією, а потім став іменуватися організованою злочинністю. Перший з них – потреба в створенні гарантій безпеки (зниженні імовірності ризику при здійсненні злочинів), другий – прагнення до витягу максимальної вигоди з окремої діяльності. Перший фактор визначає складну структуру злочинних угруповань: створення елітних верхівок, зовні недоторканних до злочинів, функціонування систем безпеки, розвідки, контррозвідки, служби корруптерів і т.д. Другий – обумовлює своєрідний процес комерціалізації злочинних співтовариств і криміналізації бізнесу (у цьому змісті можна констатувати, що організована злочинність – дитя карного світу і бізнесу, у якого, як у кентавра, є частини і того, і іншого)

Поступово основна зброя мафії – тверда розправа – відходить на другий план, а на перше місце висуваються підкуп і заснований на кримінальних прийомах бізнес. Причому чим багатше стає мафіозна родина, тим менша питома вага в її справах має кримінал. В даний час у США досить чітко проглядається прагнення кримінальних босів “відмити” не тільки гроші, але і своїх дітей. Їх відчужують від кримінального світу, їм забезпечують утворення і виховання вищого рівня.

“Хресні батьки” хотіли б бачити своїх дітей сенаторами і навіть президентами. У цьому прагненні сховані дві тенденції :

перша полягає в тім, що досягши визначеного рівня багатства, людина починає прагнути до влади. Не є виключенням у цьому змісті і представники організованої злочинності ;
зміст другої тенденції більш складний. Він випливає з відкритого Кантом морального почуття, властивого від народження кожній людині. Морального почуття, що приводить “хресних батьків “ до усвідомлення того, що цінності, отримані злочинним шляхом, це цінності нечисті, цінності другого сорту. Пересичені усім, що можна придбати за гроші, вони починають прагнути до того, що не продається і не купується.

Звичайно, час від часу виникає потреба в акціях терору : для того, щоб усунути конкурентів, уникнути оголошення інформації, що ганьбить, чи залякати усунути непідкупного чиновника і т.п. У таких випадках кримінальні структури, що вже пройшли стадію інфільтрації в легальний бізнес, обслуговуються більш відвертими мафіозними групами типу корпорації “Убивство”. З такими корпораціями полягають контракти на здійснення тих чи інших акцій, якими не хочуть мазати себе ставши бізнесменами і політиками вчорашні мафісти.

Італійський дослідник феномена мафії Розарио Минна виділяє три мафістских рівні :

висока мафія, що складається в основному з дітей і онуків мафістских убивць. Вона концентрує у своїх руках політичну владу ;
середня мафія, що робить за замовленням першої підкупи і розкрадання ;
нижча мафія, що спеціалізується на убивствах і інших видах терору⁷.

Особливої уваги заслуговує процес інтеграції злочинних організацій. Наприклад, у 1931 р. майже всі мафіозні родини Америки були об'єднані в єдиний кримінальний синдикат “Коза Ностра” (у перекладі з італійського “Нашу справу” ). Посібник цього синдикату поділило Америку на зони діяльності, що виключало конкуренцію і зайві жертви, зв'язані з мафіозними війнами за сфери впливу. Феномен об'єднання мафістских родин у злочинну конфедерацію мав наступні наслідки :

по-перше, розширилися можливості злочинних груп по об'єднанню зусиль, у злочинних груп з'явилися значні резерви на випадок критичної ситуації. Вони стали обмінюватися інформацією, допомогою корумпованих чиновників, робити взаємодопомогу в розшуку і знищенні свідків і порушників. На періодичних нарадах вищих представників криміналітета спільно вироблялася оптимальна стратегія злочинної діяльності і протидії державному впливу, що руйнує ;
по-друге, у зонах, на яких була поділена країна, утворилося своєрідне криміногенне поле, що поширювалося від “Коза Ностры”, як від могутнього кримінального магніту. Діяльність поліцейських сил стала ще менш результативної. Навіть якщо поліції або ФБР удавалося знищити цілком клан (що ставалося вкрай рідко), конфедерація проводила перерозподіл сил і закріплювала район, що звільнився, за іншим мафіозним сімейством.

Величезний імпульс вивченню феномена організованої злочинності в 60-х – 70-х рр. дав демонструвався в 1963 р. по американському телебаченню судовий процес над одним із присвячених членів “Коза Ностри” деяким Джо Валачи. Останній починав свою злочинну кар'єру, будучи охоронцем мафістского боса. Потім, ставши функціонером “Коза Ностри”, він ховався під особою скромного власника ресторану і трикотажної фабрики. Валачи досить докладно розповів про розмах злочинної діяльності мафії, що своїми щупальцями обплутала практично всю Америку, він викрив корупцію в системі правосуддя й у багатьох державних органах. Їм навіть була написана книга, у якій він розкрив структуру “Коза Ностри” і методи її роботи. Після цього найбільше романтичні вчені і журналісти, одержимі пристрастю до сенсаціям, стали досліджувати мафіозний феномен. Дослідження організованої злочинності проводили багато кримінологів. Серед них учень Э.Сатерленда Дональд Кресси, що вивчав цей феномен по поліцейських документах. Історію сицилійской мафії досліджував Хеннар Хесс, що проаналізував судові справи минулого століття. Антон Блок прожив кілька років на Сицилії, вивчаючи уклад сицилійских мафістів і намагаючись зрозуміти джерела сили і невразливості мафістских організацій. Френсис Айэнни ввійшов у мафістску родину і вивчав її структуру зсередини⁸. Аналогічне включене спостереження життя серед мафістів описала Винсент Тереза. М. Сервадио провів аналіз особистості глави мафіозної родини Бербера. Опису трьох поколінь однієї з п'яти найбільших мафіозних родин Нью-Йорка – клану Бенанно присвятив своє монографічне дослідження Г. Талезе. Цікаве історичне дослідження мафії почав Г. Фалзони. 70-і рр. були відзначені значною кількістю описових і аналітичних досліджень феномена транснаціональної злочинності.

На основі цих досліджень учені спробували виробити поняття транснаціональної злочинності. Вироблення цієї дефініції має значну наукову і практичну цінність, оскільки неможливо розробити адекватні міри протидії організованої злочинності, не усвідомивши її сутність і не зафіксувавши її в конкретному понятті. Визначення транснаціональної злочинності украй важливо для законодавця, оскільки тільки на його основі можна проводити політику криміналізації діяльності всіх структур мафіозного клану. Найбільше гостро ця проблема коштує у відношенні вищих ешелонів криміналітета, зовні недоторканих до злочинів. Знайти такі законодавчі форми, що змогли б усунути правову невразливість мафістских керівників, - одна з ключових проблем розробки ефективних заходів впливу на транснаціональну злочинність.

У 1967 р. після досить ґрунтовного вивчення феномена транснаціональної злочинності в США президентська комісія сформулювала одне з перших визначень цього явища: ”Транснаціональна злочинність - це співтовариство, що прагне діяти поза контролем народу і його уряду. Вона включає тисячі злочинців, що діють у рамках таких же складних структур, як структури великих корпорацій, і підкоряючись своїм законам, що застосовуються з більшою жорстокістю, чим закони уряду. Її дії не імпульсивні, вони є результатом складних угод, спрямованих до досягнення контролю над цілими сферами діяльності для одержання величезних прибутків”.

Різні вчені в якості головних виділили самі різні ознаки феномена транснаціональної злочинності. Їх спробував узагальнити і синтезувати німецький кримінолог Г. Шнайдер. До числа таких ознак він відносить:

транснаціональна злочинність задовольняє потреби населення в нелегальних товарах і послугах;
вона здійснює свою діяльність раціонально і планомірно. Злочинні дії визначаються виходячи з розуміння малого ризику і великого виторгу;
мафіозна група ґрунтується на строгому розподілі ролей;
усі представники організованої злочинності - професіонали. Вони розвивають у своєму колі кримінальну систему цінності;
будь-який злочинний синдикат перебуває в підпорядкуванні невеликої планувальної групи, що веде пошук можливостей для кримінальних дій, зважує ризик, вартість і вигідність злочинних проектів, контролює їхнє виконання. Маючи величезні фінансові можливості, злочинна конфедерація має можливість не квапитися у виборі цілей і проведенні операцій. “Вона лише тоді натискає курок, коли злочинна дія зв'язана з мінімальним ризиком”;
злочинна організація має свої керівні принципи (безумовна лояльність усіх членів, заборона на будь-які злочинні дії без наказу керівника);
транснаціональна злочинність ґрунтується на нейтралізації державного карного переслідування. Його відключення досягається шляхом ізольованості керівної і планувальної груп від виконавців, а також за рахунок систематичного підкупу влади⁹.

Розділ ІІ. Поняття транснаціональної злочинності, її

форми та види на сучасному етапі розвитку суспільства

Термін «транснаціональний», як правило використовується для позначення потоків інформації, грошей, фізичних об'єктів, чи людей інших матеріальних чи нематеріальних засобів через державні кордони, при цьому принаймні один із суб'єктів цього процесу не представляє держава. Злочинні організації більше займаються операціями, що припускають необхідність перетинання національних кордонів.

Практично будь-який матеріальний об'єкт, що є предметом транснаціональної угоди, може розглядати як товар чи послуги, що мають грошову вартість. Оскільки злочинний бізнес припускає протиправну експлуатацію ділових можливостей і оскільки в ньому переважають організації-постачальники, не дивно, що швидко росте число організацій, що займаються перевезенням заборонених товарів через національні кордони.

Звичайно, не всі транснаціональні злочинні угруповання діють на цьому рівні, однак наявність нерозривних зв'язків між місцевими глобальними структурами не викликає сумнівів, так саме як і те, що транснаціональний характер злочинності досягла безпрецедентних масштабів. Крім того, експерти ООН вважають, що транснаціональні злочинні угруповання, діяльність яких дотепер обмежувалася національними рамками, будуть розширювати свої операції за межами національних границь з метою використання можливостей ринків в інших державах.

Потрібно визначити поняття транснаціональної злочинності. Без цього неможливо визначити сам предмет дослідження.

На другій сесії Комісії з запобігання злочинності і карному правосуддю Економічної і соціальної ради ООН 13—23 квітня 1993 року була заслухана доповідь на тему: «Вплив транснаціональної злочинної діяльності на суспільство в цілому». У ньому даний перелік ознак, що у якомусь ступені допомагає пояснити характер даного явища:

а) транснаціональна злочинність — це діяльність об'єднань злочинних угруповань, що об'єдналися на економічній основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, що існували в середньовічній Європі. Економічні вигоди витягаються ними шляхом надання незаконних послуг чи товарів шляхом надання законних послуг і товарів у незаконній формі;

б) транснаціональна злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних діянь, досягнення законних цілей за допомогою незаконних засобів;