Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и процесса

Курсовая  работа

по дисциплине: Уголовное право

на тему «Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр»

Йошкар-Ола

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………..…………..3

1. Правовая регламентация  азартных игр………………..……………….8

2. Игорные зоны………………………………………………..……………16

3. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ…..23

4. Способы обхода запрета

4.1 Легальные……………………………………………………….……….26

4.2. Нелегальные……………………………………………………….…….28

Заключение………………………………………..………………………….34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………..………..36

Введение

Азартные игры прошли в  своем развитии довольно длительный путь, начиная со времен глубокой древности  и вплоть до наших дней, выступая одновременно как основанный на риске  способ обогащения и как разновидность  досуга. Несмотря на политику запретов и ограничений игорной деятельности, неоднократно проводимую законодателями в различные исторические периоды во многих странах, включая Россию, азартные игры получили довольно большое распространение среди широких слоев населения, закрепившись в качестве самостоятельного вида отношений современного гражданского оборота.

Коренные политические и  экономические изменения, происходившие  в первой половине 90-х годов XX века в нашей стране, и интеграция Российского  государства в мировое сообщество обусловили начало процесса трансформирования  нормативно-правового регулирования  общественных отношений, возникающих  в сфере организации и проведения азартных игр.

Провозглашение в Конституции Российской Федерации [1], возможности свободного использования каждым своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также принятие нового Гражданского кодекса Российской Федерации, [2] впервые со времен Свода законов Российской империи включившего в сферу гражданско-правового регулирования отношения по организации и проведению азартных игр, способствовали стремительному повсеместному распространению игорной деятельности, освободившейся от уголовных и административных репрессий.

Бурный рост численности  игорных заведений, а также активное развитие разнообразных отношений, возникающих в сфере организации  и проведения азартных игр и пари, обусловили необходимость принятия специализированного нормативного акта, способного установить единые правовые основы федеральной политики в области игорного бизнеса, а также закрепить порядок организации и проведения игр и пари на территории Российской Федерации, поскольку законы и подзаконные нормативные акты, принимаемые в целях дополнения и развития положений главы 58 Гражданского кодекса РФ, в силу их разрозненности оказались не способными обеспечивать единообразный подход к упорядочению игорной деятельности. Такое положение повлекло за собой сбои в функционировании сложного механизма реализации субъективных прав и законных интересов не только организаторов и участников азартных игр и пари, но и многих других граждан России.

Стремление законодателя установить контроль над игорной индустрией нашло наиболее яркое выражение в принятии Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5](далее - Закон № 244-ФЗ), при подготовке которого был учтен опыт ряда зарубежных государств в сфере правовой регламентации игорной деятельности.

Однако, несмотря на то, что с момента введения в действие Закона № 244-ФЗ прошло не так много времени, практика применения данного нормативного акта уже выявила ряд пробелов в законодательной регламентации российского игорного бизнеса, что обусловило необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования отношений в сфере организации и проведения азартных игр. В процессе этого совершенствования объективно необходим сравнительный анализ основных положений данного правового института, закрепленных в российском и зарубежном законодательстве, особенно в законодательстве тех стран СНГ, Балтии, Скандинавии, западной Европы и Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в которых игорная деятельность получила наиболее широкое распространение.

Институт азартных игр  и пари в последнее время вызывает довольно большой научный и практический интерес. Общие вопросы данной проблематики рассматривались В.А. Беловым, А.И. Гуровым, П.А. Панкратовым, A.B. Пурником, С.Н.Романовым, О.В. Сгибневой, В.И. Сенчищевой, A.M. Эрделевским и другими учеными.

Отдельные аспекты правового  регулирования азартных игр и  пари исследовались в работах  В.В.Бурикова, Д.С. Лесного, И.А. Михайловой, А.Б. Овчинникова, П.А. Панкратова, В.В. Подгруши, С.Н.Шеленкова, М.Э. Шодоновой и других авторов.

Наиболее близкими к тематике настоящей работы являются диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ю.В. Багно «Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из игр и пари» (2004 г.), A.B. Матина «Гражданско-правовое регулирование игр и пари» (2006 г.), И.В. Миронова «Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве» (1998 г.), М.Ю.Неруша «Игры и пари: гражданско-правовой и криминалистический аспекты» (2003 г.).

Однако в этих работах, во-первых, исследования правового  регулирования игорной деятельности за рубежом осуществлялись авторами не комплексно, а на примере лишь нескольких отдельно взятых государств, что не позволяет полностью раскрыть накопленный исторический опыт зарубежной законодательной регламентации организации и проведения азартных игр, а также не дает возможности определить современное состояние и тенденции развития таких отношений во многих развитых зарубежных государствах; во-вторых, поскольку названные исследования проводились в период, предшествовавший установлению в России новых правил осуществления игорной деятельности, в них отсутствует анализ современных законодательных требований к ведению российского игорного бизнеса; не выявляются проблемы и социально-правовые последствия закрепления нового правового режима азартных игр, радикально изменившего содержание и применение данного правового института.

Целью данной курсовой работы является проведение комплексного научного анализа теоретических и практических проблем, возникающих в процессе организации и проведения азартных игр и пари на основе анализа правовых норм отечественного законодательства, регулирующих игорную деятельность, с целью определить пути дальнейшего совершенствования соответствующего раздела российского законодательства.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие и  правовую природу азартных игр;

- рассмотреть историю  развития правовой регламентации  азартных игр в российском законодательстве;

- проанализировать особенности  становления и развития института  азартных игр;

- выявить научные и  практические проблемы, связанные  с установлением нового правового  режима организации азартных  игр в России, и определить  его социально-правовые последствия;

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, возникающие в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в России.

Предметом данной работы выступают нормы российского законодательства, регулирующие отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере игорного бизнеса.

Методологической основой настоящей работы являются такие методы, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и аналогия. Наряду с общенаучными методами формально-логическим, структурно-функциональным, конкретно-историческим — в работе используется системный подход, предполагающий анализ объекта как сложного, многогранного явления, состоящего из множества элементов, связи между которыми образуют относительно неизменную структуру и обеспечивают его целостность.

Нормативную и эмпирическую основу настоящей курсовой работы составили Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие отдельные нормы об азартных играх и пари.

1. Правовая регламентация азартных  игр

Согласно ст. 171.2 УК РФ организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Те же деяния, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере либо совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Также предусматривается  административная ответственность  по ст. 14.1.1. КоАП РФ [4]:

1. Организация и  (или) проведение азартных игр  с использованием игрового оборудования  вне игорной зоны либо с  использованием информационно-телекоммуникационных  сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в  том числе подвижной связи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования.

2. Организация  и (или) проведение азартных  игр без полученного в установленном  порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а равно осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на юридических лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования.

3. Осуществление  деятельности по организации  и проведению азартных игр  в игорной зоне с нарушением  условий, предусмотренных разрешением  на осуществление деятельности  по организации и проведению  азартных игр в игорной зоне, а равно осуществление деятельности  по организации и проведению  азартных игр в букмекерских  конторах и тотализаторах с  нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Также правовую регламентацию  азартных игр обеспечивает Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. Правовое регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также может осуществляться принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом иными нормативными правовыми актами. Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем:

1) установления порядка  осуществления деятельности по  организации и проведению азартных  игр и соответствующих ограничений,  обязательных требований к организаторам  азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений,  игорных зон;

2) выделения территорий, предназначенных  для осуществления деятельности  по организации и проведению  азартных игр, - игорных зон;

3) выдачи разрешений на  осуществление деятельности по  организации и проведению азартных  игр в игорных зонах;

4) выдачи лицензий на  осуществление деятельности по  организации и проведению азартных  игр в букмекерских конторах  и тотализаторах;

5) выявления, запрещения  и пресечения деятельности лиц,  осуществляющих деятельность по  организации и проведению азартных  игр с нарушением законодательства  о государственном регулировании  деятельности по организации  и проведению азартных игр.

Государственное регулирование  деятельности по организации и проведению азартных игр в соответствии с  Законом № 244-ФЗ осуществляется Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, иными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в пределах их компетенции, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление функций по управлению игорными зонами. Проверка технического состояния игрового оборудования осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

Согласно  части 1 ст.4 Закона № 244-ФЗ азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Согласно ст. 5 данного  Федерального закона  деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно  организаторами азартных игр при  соблюдении требований, предусмотренных  настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации  и иными нормативными правовыми  актами.

Также указывается, что данная деятельность может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Однако, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена. Что касается игорных заведений (за исключением букмекерских контор и тотализаторов), то они могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Игорные зоны не могут быть созданы на землях поселений.

Согласно ст. 6 Закона № 244-ФЗ организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации. Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Организатор азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Состав и порядок предоставления таких сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства  РФ от 23 августа 2007 г. N 540 «О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» [6] регламентируются правила представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Настоящие сведения устанавливают состав и порядок представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Сведения представляются ежемесячно организатором азартных игр в орган управления игорной зоной, на территории которой осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр на бумажном и магнитном носителях в виде отчета по состоянию на последний день отчетного месяца в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. Вместе с отчетом за декабрь, март, июнь и сентябрь представляется расчет стоимости чистых активов, произведенный в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. В отчете должны быть указаны наименования и виды всех игорных заведений, в которых осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, организаций (в том числе организатора азартных игр), фамилии, имена и отчества индивидуальных предпринимателей, оказывающих сопутствующие азартным играм услуги (в том числе филиалы и иные места осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и оказанию сопутствующих азартным играм услуг), а также их адреса (места нахождения). При заполнении отчета в каждую строку вписывается только 1 значение показателя. В случае отсутствия значений показателей в соответствующих строке и (или) графе ставится прочерк.

Организатор азартных игр, использующий при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр игровые автоматы, представляет сведения о техническом состоянии  игрового оборудования на бумажном и  магнитном носителях в виде декларации о соответствии игрового оборудования требованиям, предъявляемым к игровому автомату (далее - декларация), по установленной  форме.  Декларация заполняется организатором  азартных игр на каждый игровой автомат  в 2 экземплярах. Первый экземпляр декларации представляется организатором азартных игр в территориальный орган  Федеральной налоговой службы, в  котором зарегистрированы декларируемые  игровые автоматы (далее - территориальный  налоговый орган). Второй экземпляр  декларации находится в игорном  заведении, в котором установлен декларируемый игровой автомат. Данная декларация представляется в  территориальный налоговый орган  при каждом изменении наименования и версии игровых программ, установленных  в игровом автомате, а также  при изменении значения технически заложенного процента выигрыша.

В первый раз декларация представляется в территориальный налоговый  орган в срок не позднее 10 рабочих  дней с даты вступления в силу настоящих  Правил, в дальнейшем - не позднее 5 рабочих  дней с даты внесения изменений.

Согласно  ст. 3 Постановления Правительства РФ N 540 «О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» Государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем:

1) установления порядка  осуществления деятельности по  организации и проведению азартных  игр и соответствующих ограничений,  обязательных требований к организаторам  азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений,  игорных зон;

2) выделения территорий, предназначенных  для осуществления деятельности  по организации и проведению  азартных игр, - игорных зон;

3) выдачи разрешений на  осуществление деятельности по  организации и проведению азартных  игр в игорных зонах;

4) выдачи лицензий на  осуществление деятельности по  организации и проведению азартных  игр в 

5) выявления, запрещения  и пресечения деятельности лиц,  осуществляющих деятельность по  организации и проведению азартных  игр с нарушением законодательства  о государственном регулировании  деятельности по организации  и проведению азартных игр.

Согласно Федеральному закону №244-ФЗ организатор азартных игр обязан обеспечивать личную безопасность участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения, работников организатора азартных игр во время их нахождения в игорном заведении. Также он обязан соблюдать установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр. Стоимость чистых активов организатора азартных игр в течение всего периода осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр не может быть менее 600 миллионов рублей - для организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов; 1 миллиард рублей - для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Согласно ст. 7 Закона № 244-ФЗ посетителями игорного заведения являются находящиеся в игорном заведении участники азартных игр, а также иные лица, доступ которых в игорные заведения не запрещен в соответствии с настоящим Федеральным законом. Посетителями игорного заведения не могут являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. Организатор азартных игр вправе самостоятельно устанавливать правила посещения игорного заведения, не противоречащие настоящему Федеральному закону.

Общие требования к игорному заведению регламентируются статьей 8 Закона № 244-ФЗ, согласно которой игорное заведение должно быть разделено на зону обслуживания участников азартных игр и служебную зону игорного заведения. В доступном для посетителей игорного заведения месте должны быть размещены текст настоящего Федерального закона, установленные организатором азартных игр правила азартных игр и правила посещения игорного заведения, разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Организация и проведение азартных игр могут осуществляться исключительно работниками организатора азартных игр. Работниками организатора азартных игр не могут являться лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

2. Игорные зоны

Глава 2 Закона №244-ФЗ вводит в российское законодательство понятие игорных зон. В настоящей главе указывается, что на территории Российской Федерации создаются четыре игорные зоны: «Приморье» — в курортной зоне Уссурийского залива (Приморский край), «Сибирская монета» — в Алтайском районе Алтайского края, «Янтарная» — в окрестностях посёлка Янтарного Калининградской области, «Азов-Сити» — на территории Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области.

Вступление в действие запрета на деятельность игорных  заведений вне четырёх игорных  зон повсеместно повлекло создание многочисленных нелегальных и полулегальных  заведений. В ответ на это замгенпрокурора  России Евгений Забарчук в марте 2010 года обосновывал необходимость  введения специальной статьи. По мнению юриста, из-за её отсутствия незаконная организация игорного бизнеса преследуется лишь по ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство») — за первые девять месяцев действия закона о запрете игорных заведений таких дел в России было возбуждено 800, до суда дошло 40, а приговоров было вынесено всего 20, причём к лишению свободы не приговорён никто.

Осенью 2010 года законодатели предложили ужесточить наказание за нелегальную предпринимательскую  деятельность в сфере игорного бизнеса  и усилить налоговую нагрузку на легальные заведения. В частности, комитет Госдумы по экономической  политике и предпринимательству  предложил добавить в раздел «Преступления  против здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного кодекса  статью 2411 об ответственности за незаконную деятельность казино и игорных клубов, установив наказание до 6 лет лишения  свободы со штрафом до 1 млн. руб. Член Совета Федерации от Краснодарского края Александр Починок предложил ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения. Также он предложил новый источник пополнения госбюджета — повышение налоговых ставок для букмекеров и тотализаторов.[8]

Налог на игорный бизнес является в России местным, и конкретные налоговые  ставки определяют местные законодатели. Каждая компания, предлагающая услуги букмекерской конторы или тотализатора, за возможность своей деятельности ежемесячно платит в бюджет 25—125 тыс. руб. Александр Починок предложил  дополнительно обложить налогом  каждый букмекерский пункт и тотализатор  по ставке 5—7 тыс. руб. в месяц. Первый вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Владимир Илюшин отметил  в связи с этой законодательной  инициативой, что похожесть предложенной ставки (до 7 тыс. руб. в месяц) на существующую ранее ставку для игорного автомата (7,5 тыс. руб. в месяц) приведёт к появлению, наряду с лотерейными, и букмекерских автоматов.[8]

Законодательные инициативы 2010 года остались нереализованными, но в 2011 году федеральное руководство  вновь вернулось к вопросу  об уголовной ответственности за незаконный игорный бизнес. В марте 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести «специальную уголовную ответственность за игорный  бизнес» и поручил премьер-министру Владимиру Путину, генеральному прокурору  Юрию Чайке и министру финансов Алексею  Кудрину разработать соответствующие  меры по совершенствованию законодательства. Несколько дней спустя генпрокуратура России выступила с законодательной инициативой дополнить УК РФ статьёй о незаконной организации игорного заведения и проведении азартных игр. Группа депутатов Госдумы, возглавляемая единороссом Евгением Фёдоровым, предложила свой законопроект. Обеими инициативами вновь предлагалось максимальное наказание до 6 лет лишения свободы либо штраф до 1 млн. рублей. Были и другие предложения по изменениям в УК РФ.[9]