Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Уголовно-правовая характеристика контрабанды. 5

Кафедра уголовного права

и криминалистики

Курсовая работа

По курсу: “Уголовное право” особенная часть.

На тему: Уголовно-правовая характеристика контрабанды.

Содержание:

Введение 3 стр.

1. История формирования института борьбы с

контрабандой. 5 стр.

2.Уголовно-правовая характеристика контрабанды. 8 стр.

Заключение 19 стр.

Список использованной литературы 22 стр.

ВВЕДЕНИЕ

Переход Республики Беларусь к новым политическим я экономическим отношениям обнажает многочисленные негативные явления, следствием которых является значительный роет уголовных и административных правонарушений во внешнеэкономической деятельности.

Бесспорно, по прежнему на эффективность предупреждения. качество работы по раскрытию и расследованию отдельных видов (групп) преступлений серьезное влияние оказывает профессиональный опыт сотрудников правоохранительных органов, связанный непосредственно, с анализом следственных ситуаций, построением и проверкой версий, планированием расследования, определением сложных задач и проведений тактических операций по их решению. тактикой проведения отдельных следственных действий, ревизионных к иных мероприятий.

Анализ современной практики правоохранительных свидетельствует о том, что сотрудники органов дознания и предварительного следствия, в компетенцию которых входит осуществление деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых во внешнеэкономической сфере, испытывают определенные трудности в первую очередь при построении и проверке версий. Указанные затруднения нередко влекут за собой допущение не только тактических ошибок, но и нарушений правового характера.

К числу некоторых основных причин этого можно отнести;

• слабое представление о понятии, видах, правилах построения и проверки версий;

• неуверенное применение уголовного, уголовно-процессуального, административного и таможенного права, положений ведомственных нормативных, актов, регламентирующими порядок, правила; и условия функционирования внешнеэкономической. деятельности;

• недостаточное внимание руководителей органов дознания и предварительного следствии к пополнению их сотрудниками опыта использования этих и иных знаний для анализа оперативно следственных ситуаций, принятия тактических и уголовно-процессуальных решений.

Одним из направлений успешного решения обозначенной проблемы является дальнейшая разработка научно обоснованных рекомендаций по построению и проверке версий применительно к обстоятельствам о контрабанде.

Целесообразность более глубокой разработки теоретических положений, способов и приемов версионной работы сотрудников правоохранительных органов применительно к контрабанде обусловлена в современных условиях ростом и степенью общественной опасности этого вида преступлений.

Динамику, тенденции роста контрабанды и ее общественной опасности можно проследить по статистическим данным об этом преступлении на протяжении нескольких последних лет.

Сведения о возбужденных уголовных делах по контрабанде и административных таможенных правонарушениях за период с 1994 года по октябрь 1996 года включительно.

Виды процессуальных решений	1994 г.	1995 г.	1996 г.
Возбуждено уголовных дел по ст. 75 УК Республики Беларусь	89	142	177
Отказано в возбуждении уголовного дела по ст.ст. 5,6 УПК Республики Беларусь	3097	1917	1159
Возбуждено по ст.ст. 193¹-193¹⁴ КоАП Республики Беларусь	15141	20124	22618

Общая оценочная стоимость изъятых предметов по делам о контрабанде составила в 1994 — 77.372.852; в 1995 — 221.452.954 и в 1996 году — 365.079.301 тысяч рублей.[14,с.3.]

1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ.

Контрабанда – явление очень старое. Упоминание о контрабанде, т.е. незаконном нелегальном провозе товаров из одной страны в другую имеется у древнегреческих и древнеримских историков[1,с.38].

Само слово "контрабанда", заимствованное из итальянского языка и вошедшее во многие современные языки мира (contrabando, от contra – против и bando – правительственный указ) включает понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Слово "контрабанда" также означает товар или какой-либо запрещенный к ввозу и вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через государственную границу.

Понятие "контрабанда" как правонарушение появилось в 14 веке в период зарождения капитализма и бурного развития товарно-денежных отношений, когда страны признали для себя невыгодным беспрепятственный ввоз и вывоз товаров.

Позднее в законодательном порядке были установлены правила провоза товаров через государственную границу. Для осуществления контроля над провозом товаров и взимания пошлин и других сборов, установленных государством, на сухопутной границе и в портах были созданы специальные государственные учреждения – таможни.

Всякое нарушение правил, установленных законом и другими нормативными актами, провоза или проноса товаров и ценностей через границу с сокрытием их от контроля со стороны таможен, получило название контрабанды, а виновные в совершении таких действий подлежали наказанию[2,c.65].

С конца 18 века до начала 20 века Беларусь находилась в составе

Российской империи. Поэтому история развития Белоруси тесно переплетается с историей развития Российской империи. Это касается как экономической политики, так и таможенной политики, как ее составного элемента.

Самодержавие, сложившееся в России в середине 17 века ввело в 1653

Таможенный устав, содержавший в себе таможенный тариф – свод таможенных пошлин, установленный для обложения товаров, пропускаемых через границу.

Мероприятия российского государства в таможенном законодательстве были подкреплены соответствующими мерами, направленными на усиление таможенной охраны в целях пресечения контрабандного ввоза и вывоза товаров.

Контрабандным путем переправлялись, главным образом, те товары, которые облагались высокими ввозными пошлинами или производство и продажа которых составляли исключительное право государства (табак, водка и другие).

Важнейшим мероприятием по усилению борьбы с контрабандой было учреждение в

России в 1754 году пограничной стражи, как особого корпуса войск для охраны государственной границы в таможенном и военно-полицейском отношениях. Позже была создана специальная таможенная стража[3,c.208].

В 1782 году Екатерина II учредила таможенную стражу на западной границе в виде "особой таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потайного провоза товаров". Она состояла из таможенных надзирателей, которые несли дозоры на участке. Если надзиратель или находившиеся под его началом объездчики не могли самостоятельно задержать контрабандистов, они должны были преследовать их до ближайшего селения, в котором обращались за помощью к местным властям[4,c.93].

В целях усиления охраны сухопутной государственной границы и пресечения контрабанды в 1828 году вступило в действие новое Положение об устройстве пограничной таможенной стражи, в соответствии с которым эта стража по своей организации стала походить на воинское подразделение регулярной армии[5,c.76].

Таможенный устав 1904 года давал право пограничной страже и таможенному надзору в наиболее опасном в контрабандном отношении районе – в пограничных губерниях Царства Польского – производить в пограничной полосе шириной в 875 саженей от границы (около 2 км) обыски и выемки в домах и других жилых помещениях на тех же условиях, какие были установлены для полицейских чинов, заменяющих судебных следователей при производстве следственных действий.

Таможенный устав 1910 года уточнил некоторые вопросы борьбы с контрабандой, предоставив органам таможенного надзора самостоятельно проявлять инициативу в производстве обысков и выемок контрабандных товаров в пределах 100-верстной полосы от линии сухопутной границы внутрь страны и от морских берегов с участием полиции, а за пределами 100-верстной полосы – с помощью мировых судей, судебных заседателей и полиции. Этим уставом детализировались также процессуальные вопросы разбирательства, обжалования, исполнения дел о контрабанде[6,c.99].

Также необходимо упомянуть об учреждении Центральной комиссии по борьбе с контрабандой при Всероссийской чрезвычайной Комиссии – ВЧК - согласно Декрета СНК от 08.12.21 г. Комиссии по борьбе с контрабандой создавались при местных особых отделах ВЧК с участием представителей военного ведомства и таможенного контроля[11,c.106].

Таким образом, уголовно-процессуальные действия по борьбе с контрабандой из компетенции таможенных учреждений были изъяты и в полном объеме (как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия) были переданы органам государственной безопасности.

Многолетняя практика борьбы с контрабандой показывает, что наиболее часто обнаруживаются факты контрабандного ввоза и вывоза предметов в процессе осуществления таможенного контроля. Вместе с тем невозможность до недавнего времени своевременного проведения неотложных следственных действий по обнаружению преступления существенно затрудняло изобличение лиц, совершающих контрабанду. Для устранения отмеченных недостатков законодатель еще в Таможенном кодексе СССР 1991 года придал таможенным органам государства функцию производства дознания по уголовным делам о контрабанде[13,c.203].

Процесс становления и развития таможенного дела в Российской империи, в дальнейшем в СССР носил сложный и противоречивый характер. Хотя в целом за этот период был накоплен ценный и полезный опыт, без учета и использования которого невозможно создать и продолжать совершенствовать современное таможенное законодательство.

2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды.

Незаконное перемещение через таможенную границу государства товаров и ценностей существенным образом затрагивает его экономические интересы, связанные в первую очередь с обеспечением экономической безопасности страны. Среди многочисленных средств обеспечения экономической безопасности государства, защиты его экономического суверенитета, интересов национального производителя и создания благоприятных условий для развития национальной экономики далеко не последнее место отводится уголовной и административной ответственности за контрабанду.

Рост числа контрабанды, как и многих преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, пришелся на начало 90-х годов прошлого века — период коренных преобразований в государственном устройстве, экономике, политике и иных сферах жизни белорусского общества и государства. Изменения в УК 1960 г., произведенные в 1999 г., были осуществлены на основе статьи 228 проекта нового Уголовного кодекса. Характерно, что закон, вносивший изменения и дополнения в статью 75 УК 1960 г. (контрабанда), и УК 1999 г. были подписаны Президентом республики в один и тот же день — 9 июля 1999 г.

Следствием указанных изменений и дополнений уголовного законодательства явилось вполне обоснованное и давно ожидаемое сужение сферы применения уголовной ответственности за контрабанду. Для сравнения: если, например, в 1996 г. в республике за контрабанду было осуждено 135 человек, то в 2000 г. их число составило 38 человек, а за первое полугодие 2001 г. — 16 человек.

Предмет контрабанды описан в двух частях статьи 228. В части 1 в качестве предмета контрабанды обозначены товары и ценности в крупном размере, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь (см., например, приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 19 марта 1999 г. №103-ОД «О совершенствовании контроля за перемещением через таможенную границу Республики Беларусь товаров, ограниченных к такому перемещению, а также специфических товаров (работ, услуг)» (в ред. приказа Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 июля 1999 г. № 342-ОД) и др.)[16,c.161.]

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Таможенного кодекса под товарами в смысле статьи 228 УК следует понимать любое движимое имущество, в том числе валюту, валютные ценности, электрическую, тепловую, иные виды энергии и транспортные средства.

Контрабанда признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и ценностей превышает в 2000 раз размер МЗП, установленный на день совершения преступления (см. примечание к ст. 228 УК). Контрабанда указанных товаров и ценностей не в крупном размере влечет административную ответственность в соответствии со статьями 193⁶-193⁹ КоАП.

Как следует из сказанного, граница между уголовно-наказуемой контрабандой и контрабандой, влекущей административную ответственность в соответствии со статьями 193⁶-193⁹ КоАП, определена законодателем посредством четкого указания на размер предмета этого правонарушения. Учитывая данное обстоятельство, Пленум Верховного Суда республики в пункте 13 постановления № 4 «О судебной практике по делам о контрабанде и об административных таможенных правонарушениях» от 17 июня 1994 г. (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 29 марта 2001 г. № 4) указал на необходимость тщательного всестороннего исследования всех материалов об административных таможенных правонарушениях, акцентируя внимание суда на правильность правовой оценки действий, совершенных правонарушителем. Такой подход гарантирует суду недопустимость случаев привлечения к административной ответственности лиц, совершивших уголовно наказуемую контрабанду.[16,с.60.]

Предметом контрабанды, ответственность за совершение которой наступает по части 2 статьи 228 УК, являются независимо от их размера: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое или другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

В соответствии с Инструкцией о порядке выдачи разовых разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, транзит) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденной приказом Министерства здравоохранения от 30 мая 1997 г. № 120 (в ред. приказов Министерства здравоохранения от 12 апреля и 24 сентября 1999 г. № 116 и 300) под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, лекарственные средства, их содержащие, растения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а также иные вещества и растения, в силу их действия или злоупотребления ими включенные в Перечни наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь.

Психотропные вещества — это вещества синтетического или естественного происхождения, лекарственные средства, их содержащие. классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а также иные вещества или любые природные материалы, в силу их действия или злоупотребления ими включенные в Перечни наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь.

В законодательстве республики отсутствуют определения понятий сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ. Имеется, правда, перечень ядовитых, отравляющих и сильнодействующих веществ, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь, который приведен в приложение 3 к приказу Председателя Государственного таможенного комитета «Об утверждении номенклатуры вещей, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь» от 30 мая 1997 г. № 174-ОД (в ред. приказов Председателя Государственного таможенного комитета от 29 августа и 15 декабря 1997 г. № 274-ОД и 422-ОД, 9 сентября 1999 г. № 398-ОД). Поэтому решение вопроса об отнесении тех или иных веществ к указанным категориям должно осуществляться путем получения экспертного заключения.

К ядерному, химическому, биологическому или другим видам оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения относятся запрещенные средства ведения войны, материалы и оборудование, используемые для их создания, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь (см., например, Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., вступившую в силу для Республики Беларусь 29 апреля 1997 г., Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г., вступившую в силу для Республики Беларусь 26 марта 1975 г.). Закон от 6 января 1998 г. «Об экспортном контроле» относит к оружию массового поражения химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое и ядерное оружие.

Радиоактивные материалы — это источники ионизирующего излучения естественного или искусственного происхождения, представляющие собой устройство или радиоактивное вещество, испускающие или способные испускать ионизирующее излучение (см. Закон от 5 января 1998 г. «О радиационной безопасности»).

Под вооружением понимают боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и ударные вертолеты и т.п. средства ведения военных действий.[16,с.62.]

Термины «взрывчатые вещества», «взрывные устройства» в нормативном порядке не определены. Обычно под взрывчатыми веществами принято понимать химические вещества и смеси, обладающие способностью к взрыву без доступа кислорода воздуха. Взрывное устройство включает в себя взрывчатое вещество и механизм, приводящий его в действие. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. «Об оружии» огнестрельным считается оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия газов, образующихся при горении метательного заряда. Боевые припасы (боеприпасы) — это устройства и предметы, непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения задач, способствующих ее поражению, и содержащие разрывной, пиротехнический или метательный заряды либо их сочетание.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 228 УК контрабанда — это перемещение через таможенную границу Республики Беларусь товаров, ценностей, веществ и предметов, указанных в этой статье, совершенное с использование следующих способов, являющихся обязательными альтернативными признаками объективной стороны данного преступления:

1) помимо таможенного контроля;

2) с сокрытием от таможенного контроля;

3) с обманным использованием документов или средств идентификации;

4) недекларирование товаров, ценностей, веществ и предметов;

5) заведомо недостоверное декларирование товаров, ценностей, веществ и предметов.

Под перемещением товаров, ценностей, веществ и предметов через таможенную границу Республики Беларусь помимо таможенного контроля понимается пересечение такой границы вне определенных мест или вне установленного времени производства таможенного оформления, а с сокрытием от таможенного контроля — с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, ценностей, веществ и предметов или придание одним товарам, ценностям, веществам и предметам вида других (см. ст.193 КоАП — перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь помимо таможенного контроля и ст. 193⁷ КоАП — сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу

Республики Беларусь).

Обманным использованием документов или средств идентификации признается перемещение через таможенную границу Республики Беларусь предмета контрабанды с представлением таможенному органу Республики Беларусь в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем или содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам, ценностям, веществам и предметам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящихся к другим товарам, ценностям, веществам и предметам (см. ст.193⁸ КоАП — перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь с обманным использованием документов или средств идентификации).

Недекларирование товаров, ценностей, веществ и предметов, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь,— это незаявление в установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений об указанных товарах,, ценностях, веществах и предметах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для принятия таможенными органами решения о даче разрешения о перемещении их через таможенную границу Республики Беларусь или помещении их под запрашиваемый таможенный режим (см. ст.193⁹ КоАП — недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств).

Заведомо недостоверное декларирование товаров, ценностей, веществ и предметов, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, имеет место в том случае, когда виновный, достоверно зная о том, что указанные выше сведения, сообщаемые им таможенным органам, не соответствуют действительности, заявляет их этим органам в установленной письменной, устной или иной форме (см. ч.14 ст.4 УК и ст. 193⁹ КоАП).

Контрабанда считается оконченным преступлением с момента фактического перемещения предмета контрабанды через таможенную границу. Действия лица, пытавшегося переместить предмет контрабанды через таможенную границу Республики Беларусь, пресеченные таможенными органами или в иных случаях не доведенные до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, надлежит квалифицировать как покушение на контрабанду по статьям 14 и 228 УК.

Указанное правило определения момента окончания преступления применяется с учетом особенностей перемещения предмета преступления через таможенную границу Республики Беларусь. Так, анализ статьи 3 Таможенного кодекса и статьи 1 Закона от 4 ноября 1992 г. «О Государственной границе Республики БелаРусь» (в ред. законов от 6 января 1999 г. и 19 мая 2000 г.) показывает, что таможенная граница Республики Беларусь проходит по Государственной границе Республики Беларусь, а также по периметру свободных таможенных зон и свободных складов. С учетом этого, а также принимая во внимание положения, изложенные в пункте 10 статьи 18 Таможенного кодекса, под перемещением через таможенную границу Республики Беларусь необходимо понимать совершение следующих действий с применением указанных способов по ввозу на таможенную территорию Республики Беларусь или вывозу с этой территории предмета преступления:

• при ввозе предмета преступления на таможенную территорию Республики Беларусь и при ввозе его с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории — фактическое пересечение таможенной границы Республики Беларусь;

• при вывозе предмета преступления с таможенной территории Республики Беларусь и при его ввозе с остальной части таможенной территории Республики Беларусь на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады — представление таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти предмет преступления.

Данное обстоятельство имеет большое значение при определении момента окончания анализируемого преступления. Так, в частности, действия лица, ввезшего на таможенную территорию республики (сухопутная территория Республики Беларусь, внутренние воды и воздушное пространство над ними — см. ст. 3 Таможенного кодекса) товары, ценности, вещества или предметы, указанные в частях 1 и 2 статьи 228 УК, пресеченные при таможенном досмотре таможенными органами, следует квалифицировать как оконченную контрабанду. Напротив, аналогичные действия лица, вывозящего названные товары, ценности, вещества или предметы с таможенной территории Республики Беларусь на территорию сопредельного государства либо ввозящего их с остальной части таможенной территории Республики Беларусь на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады, пресеченные при таможенном досмотре таможенными органами Республики Беларусь, образуют состав покушения на контрабанду.

Свободная таможенная зона — территория, на которой действует таможенный режим свободной таможенной зоны (ст. 75 Таможенного кодекса). Она включает в себя территорию свободной экономической зоны, отдельные территории и объекты, входящие в состав свободной экономической зоны (см. Положение о порядке таможенного оформления товаров, ввозимых на территорию свободной таможенной зоны и вывозимых с ее территории, утвержденное приказом Председателя Государственного таможенного комитета от 3 сентября 1998 г. № 314-ОД).

В соответствии со статьей 1 Закона от 7 декабря 1998 г. «О свободных экономических зонах» (в ред. Закона от 9 июля 1999 г.) свободной экономической зоной (СЭЗ) является часть территории Республики Беларусь с точно определенными границами и специальным правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. На территории республики созданы СЭЗ «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон» и «Витебск» (см. указы Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114, от 2 марта 1998 г. № 93 и от 4 августа 1999 г. № 458).

Под свободным складом понимается помещение или иное место, где действует таможенный режим свободного склада (см. ст. 77 Таможенного кодекса).

С субъективной стороны контрабанда — умышленное преступление, совершаемое с прямым умыслом. На это обстоятельство обращено особое внимание в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 июня 1994 г. № 4 «О судебной практике по делам о контрабанде и об административных таможенных правонарушениях» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 28 марта 1996 г. № 2, от 29 марта 2001 г. № 4). Лицо, совершающее контрабанду, сознает, что перемещает через таможенную границу Республики Беларусь товары, ценности, вещества или предметы, указанные в частях 1 и 2 статьи 228 УК с использованием одного или нескольких способов, перечисленных в этих частях данной статьи, и желает совершить такое незаконное действие.

Субъектом контрабанды является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В соответствии с пунктом 4 указанного постановления Пленума Верховного Суда республики действия лиц, которые непосредственно не перемещали предметы контрабанды через таможенную границу Республики Беларусь, а лишь организовали или оказали помощь в совершении этого преступления, надлежит квалифицировать как соучастие в контрабанде со ссылкой на соответствующую часть статьи 16 УК.

Совершение контрабанды группой лиц по предварительному сговору влечет ответственность по части 3 статьи 228 УК в том случае, когда ее исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления (см. ст. 17 УК).

В соответствии с частью 3 статьи 228 повышенная ответственность за анализируемое преступление предусмотрена также для лица, ранее судимого за контрабанду. Им признается лицо, которое осуждено по статье 228 УК по приговору, вступившему в законную силу, при условии, что судимость за это преступление не погашена или не снята в установленном порядке (см. ст.ст. 45, 97—99, 121 УК).