Контрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг» (Решение → 16601)

Описание

Вариант №1 Темы 1-4

  1. Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.
  2. Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга.


Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ?

Описание Вариант №1 Темы 1-4 Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга. Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ? Контрольная по дисциплине Особенности разбирательства по уголовному делуКонтрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг»Контрольная по дифференциальным уравнениямконтрольная по закупкамКонтрольная по информатикеКонтрольная по ИнформатикеКонтрольная по ИНФОРМАТИКЕ - Вариант 5Контрольная по биохимииКонтрольная по биохимииКонтрольная по биохимии 2Контрольная по гражданскому правуКонтрольная по Гражданскому правуКОНТРОЛЬНАЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУКонтрольная по гражданскому праву - вариант 14

Описание Вариант №1 Темы 1-4 Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга. Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ? Контрольная по дисциплине Особенности разбирательства по уголовному делуКонтрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг»Контрольная по дифференциальным уравнениямконтрольная по закупкамКонтрольная по информатикеКонтрольная по ИнформатикеКонтрольная по ИНФОРМАТИКЕ - Вариант 5Контрольная по биохимииКонтрольная по биохимииКонтрольная по биохимии 2Контрольная по гражданскому правуКонтрольная по Гражданскому правуКОНТРОЛЬНАЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУКонтрольная по гражданскому праву - вариант 14

Описание Вариант №1 Темы 1-4 Сравните обязательный и факультативный финансовый мониторинг.Дайте характеристику правового положения Росфинмониторинга. Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ? Контрольная по дисциплине Особенности разбирательства по уголовному делуКонтрольная по дисциплине «Финансовый мониторинг»Контрольная по дифференциальным уравнениямконтрольная по закупкамКонтрольная по информатикеКонтрольная по ИнформатикеКонтрольная по ИНФОРМАТИКЕ - Вариант 5Контрольная по биохимииКонтрольная по биохимииКонтрольная по биохимии 2Контрольная по гражданскому правуКонтрольная по Гражданскому правуКОНТРОЛЬНАЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУКонтрольная по гражданскому праву - вариант 14