Учредителями банка выступили: ООО «Недвижимость», действующее в течение пяти лет, непубличное АО «Радуга», действующее

Учредителями банка выступили: ООО «Недвижимость», действующее в течение пяти лет, непубличное АО «Радуга», действующее в течение четырех лет, работник Министерства транспорта Сидоров П.А., индивидуальный предприниматель Петров А.И., казенное предприятие «Свет», действующее в течение пяти лет. За четыре года до учреждения банка у ООО «Недвижимость» возникла федеральная налоговая задолженность, которая была ликвидирована за три с половиной года до учреждения банка. Все ли указанные лица вправе выступать в качестве учредителей банка?

В соответствии со ст.11.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», квалификационные требования представляются только к членам совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. Однако, к физическим и юридическим лицам – учредителям кредитной организации также могут предъявляться некоторые требования, в случае, если они приобретают 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации и входящим в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физическим или юридическим лицам, осуществляющим контроль в отношении указанных юридических лиц . Данные требования установлены п.5 ч.1 ст.16 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и подразумевают под собой наличие неудовлетворительной деловой репутации

. Данные требования установлены п.5 ч.1 ст.16 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и подразумевают под собой наличие неудовлетворительной деловой репутации