Контрабанда. 2

                                                   Содержание 

Ведение                                                                                                                   3             

Контрабанда                                                                                                           6            

Органы, осуществляющие борьбу с контрабандой                                     12

Заключение                                                                                                      17

Список  литературы                                                                                         19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Введение 

       Оперативно-розыскная составляющая российских таможенных органов имеет свои исторические корни. Она зарождалась и развивалась вместе с отечественной историей борьбы с контрабандой и не является для российского таможенного дела чем-то абсолютно новым, ранее неизвестным.

     Таможенное  дело в России ведет свое начало со времен Древней Руси. Порядок  взимания распространенной в тот  период торговой пошлины - "мыта", которую можно считать предшественницей таможенной пошлины, был четко закреплен в Русской Правде Ярослава Мудрого.

     Методы  борьбы с контрабандой формировались  и оттачивались людьми, приходящими  в таможенное дело из различных сфер деятельности со своим опытом, знаниями и навыками. В эпоху Ивана Грозного уже была широко распространена используемая Тайным Приказом практика осведомительства и доносительства. Легендарный организатор сыска Ванька Каин везде имел своих соглядатаев. Поставленные на таможенное дело (Большую таможню, Померную избу, Мытную избу, губернские таможни) купцы, целовальники и служивые люди активно использовали сыскной опыт.

     Во  времена Петра I в таможенное дело широко вовлекался стрелецкий и флотский люд, привнесший в методику борьбы с  контрабандистами опыт войсковой разведки с использованием лазутчиков, наблюдателей, дозорных.

     Учрежденные Указом Петра I (1723 г.) форпостные команды  из состава воинских подразделений  регулярно высылались в разъезды с задачами воспрепятствовать контрабанде, охраны границ и задержания беглых людей. Однако это не могло остановить незаконный провоз товаров, особенно после повышения размера пошлин в 1724 г., тем более что контрабанде потворствовали порой сами таможенные чиновники. Неизменно проявлялась закономерность: повышение тарифных ставок резко увеличивало поток контрабанды и число злоупотреблений служебным положением в таможенной среде.

     Период  участия казачьих соединений в таможенно-пограничной  службе принес немало полезного в  совершенствовании методики борьбы с контрабандой, которая в дальнейшем успешно развивалась и использовалась пограничниками и таможенниками. И все же опыт охраны границы при отсутствии единой подчиненности с течением времени показал свою несостоятельность. Вольнонаемные объездчики и надзиратели зачастую потворствовали контрабанде, а то и сами перерождались в контрабандистов. Подобное наблюдалось и среди казаков.

     Становилось все более ясным, что для эффективной  борьбы с контрабандой и другими  нарушениями границы нужна организованная и жесткая структура.

     С 1861 г. Пограничная стража стала комплектоваться рекрутами, а инспекторами Министерства финансов по Пограничной страже стали назначаться офицеры.

     Как известно из истории тайных войн, доносы и доносители (осведомители) обычно входили в сферу деятельности специальных служб.

     В борьбе с контрабандой, как и в любых других сферах скрытого противоборства, использовались (не могли не использоваться) и открытые (легальные), и тайные (секретные) методы и средства противодействия.

     Конец XIX и начало XX в. в России характеризовались  активизацией революционного подполья, с одной стороны, и деятельности охранки и полицейского сыска - с другой. В Одессе, Новороссийске и других городах неоднократно вскрывались попытки контрабандного провоза нелегальной литературы и оружия. Неизбежное в связи с этим тесное сотрудничество таможенников с органами охранки и сыска внесло соответствующие коррективы в методику борьбы с контрабандой. 

Возрождение таможенного дела в Советской  России и возобновление механизма  борьбы с контрабандой началось с  переходом к новой экономической  политике. 8 декабря 1921 г. Совнарком утвердил Декрет о борьбе с контрабандой, в соответствии с которым при ВЧК была создана Центральная комиссия по борьбе с контрабандой. Аналогичные комиссии организовывались при особых отделах ВЧК при охране границ.

     С 23 января 1922 г. пограничная служба и борьба с контрабандой были возложены на Государственное политическое управление (ГПУ). С этого времени и на протяжении всего советского периода истории отечественной таможни борьба с контрабандой со всеми сложностями и тонкостями ее глубинной технологии оставалась прерогативой органов государственной безопасности.

     В 80 - 90-е годы прошлого столетия, накануне беспрецедентного взлета в своем  развитии и превращения в мощную самостоятельную структуру, российские таможенные органы оказались без собственной специфической (оперативно-розыскной) методики борьбы с контрабандой.

     Становление и развертывание остро востребованной деятельности таможенной спецслужбы происходило  в конце XX в. фактически заново и  небезболезненно. С трудом удавалось преодолевать исторически сложившееся и стойко сохранявшееся ложное представление об оперативно-розыскной деятельности как о чем-то искусственно привнесенном извне в таможенное дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Контрабанда 
 

     Наиболее  распространенным и общественно  опасным преступлением в сфере  таможенного дела является контрабанда. Контрабандой (от итальянского contro —  против и bando — правительственное постановление) практически во всех странах принято считать незаконное перемещение через таможенную границу государства товаров или иных предметов, признаваемое преступлением.

     Согласно  ст. 188 УК РФ под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Указанное преступное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

     Контрабандой  признается противоправное перемещение  через таможенную границу товаров  и иных предметов в крупных  размерах, то есть когда стоимость таких товаров и иных предметов превышает 500 установленных законом минимальных размеров оплаты труда (в момент принятия Уголовного кодекса РФ эта сумма составляла 200 минимальных размеров оплаты труда, что отражено в некоторых его изданиях).

     Здесь уместно вернуться к вопросу  о вреде как одном из основных критериев разграничения преступлений и административных правонарушений. Так вот, аналогичные действия по противоправному перемещению товаров  и иных предметов через таможенную границу, но не в крупных размерах, квалифицируются уже не как преступление, а как административное правонарушение в сфере таможенного дела (нарушение таможенных правил), предусмотренное одной из статей Таможенного кодекса РФ — статей так называемой «контрабандной группы» (ст. ст. 276-279 ТК РФ). 

Более опасным видом контрабанды является аналогичное противоправное перемещение  через таможенную границу товаров, в отношении которых установлены  специальные правила их ввоза  в Российскую Федерацию и вывоза из нее. Так, лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой наказывается контрабанда, предметом которой являются: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружении, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также стратегически важные сырьевые товары и культурные ценности.

     При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность, а именно: совершение контрабанды неоднократно, либо совершение контрабанды должностным лицом  с использованием своего служебного положения, либо — с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, контрабанда наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

     Неоднократность означает совершение лицом единолично или совместно с другими лицами противоправных действий два раза или более, если за ранее совершенное преступление это лицо не было в установленном законом порядке освобождено от уголовной ответственности, либо судимость за ранее совершенное этим лицом аналогичное преступление не была погашена или снята.

     Совершение  контрабанды должностным лицом  с использованием своего служебного положения означает, что исполнителями  преступления могут быть служащие государственного или муниципального органа (предприятия, учреждения, организации), являющиеся представителями власти, либо выполняющие исполнительно-распорядительные или административно-хозяйственные функции постоянно, временно или по специальному поручению и в обязанности которых входит осуществление контрольных функций и иных требований таможенного законодательства Российской Федерации. Прежде всего, это должностные лица таможенных органов, контрольно-пропускных пунктов пограничной службы; должностные лица, деятельность которых связана с постоянным перемещением товаров и транспортных средств и иных предметов через таможенную границу (капитаны морских судов, начальники железнодорожных поездов, командиры экипажей самолетов, директора международных выставок и т. п.), а также должностные лица — представители высших органов государственной власти (федеральных и субъектов федерации) и Правительства РФ, пересекающие границу в связи с исполнением служебных обязанностей. Использование своего служебного положения при контрабанде означает, что какое-либо лицо из числа названных должностное вопреки интересам службы совершает вытекающие из его полномочий действия по незаконному перемещению через таможенную границу предметов контрабанды либо по устранению препятствий на пути совершения данного преступления другими лицами.

     Насилие как отягчающее обстоятельство при совершении контрабанды проявляется в виде применения физического или психического насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Физическое насилие различается по степени его проявления и может заключаться в причинении легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью лица, осуществляющего таможенный контроль, путем нанесения ему побоев или иным образом. Психическое же насилие заключается в угрозе причинения физического насилия независимо от степени его тяжести.

     И наконец, наиболее опасной формой контрабанды считается контрабанда, совершенная организованной группой лиц, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений и распределивших между собой преступные функции (ст. 35 УК РФ). Такая форма контрабанды наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Элементы  состава контрабанды как вида преступления.

1. Объект  преступления 

При незаконном перемещении через таможенную границу  России товаров и предметов нарушается порядок государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, который в себя включает общий, а в отношении отдельной группы товаров и предметов — специальный порядок их перемещения через таможенную границу. 

В этой связи контрабанда причиняет вред либо создает угрозу его причинения для:

экономической безопасности России (при незаконном вывозе из нее стратегически важных сырьевых товаров);

общественной  безопасности (при незаконном перемещении  наркотических средств, психо-тропных и других веществ, огнестрельного оружия и пр.);

национальной  безопасности России и безопасности мирового сообщества (при незаконном перемещении оружия массового поражения, а также материалов и оборудования, используемых для его создания);

и, наконец, — интересам культуры (при контрабанде культурных ценностей). 

Предметом контрабанды являются:

любые товары и предметы, находящиеся в  свободном гражданском обороте  и незаконно перемещаемые через  таможенную границу России в крупных  размерах (например, промышленные и продовольственные товары, предметы хозяйственно-бытового назначения, валюта и валютные ценности, транспортные средства и пр.),

незаконно перемещаемые через таможенную границу  товары и предметы, либо полностью  изъятые из гражданского оборота, либо в отношении которых установлен специальный порядок и условия их перемещения через границу (например, наркотические средства, огнестрельное оружие, взрывные устройства и пр.). В зависимости от предмета контрабанды законодатель дифференцирует и ответственность за нее.

2. Объективная  сторона преступления 

Заключается в перемещении через таможенную границу Российской Федерации (то есть в вывозе с таможенной территории России или ввозе на ее таможенную территорию) указанных в ч. 1 или 2 ст. 188 УК РФ товаров или иных предметов) помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Контрабанда, как правило, совершается в форме активных действий, но не исключены случаи ее совершения ее и путем преступного бездействия. В частности, это происходит когда преступление совершается в составе организованной группы, где роль отдельных соучастников может быть и не связана с совершением действий по непосредственному перемещению товаров через таможенную границу. 

Перемещение товаров помимо таможенного контроля означает совершение любых действий по их ввозу на таможенную территорию России или по вывозу с этой территории, минуя определенные таможенными  органами места, в которых должен проводиться таможенный контроль, или вне установленного для производства таможенного оформления времени. 

Сокрытие  товаров от таможенного контроля как способ совершения контрабанды  представляет собой их утаивание  любым образом, затрудняющим обнаружение  товаров (например, использование тайников и специальных хранилищ и пр.), либо камуфлирование подлинности товаров, т. е разбор товаров, придание одним товарам вида других и т. п. 

     Обманное  использование документов — это  представление для таможенного  контроля поддельных документов либо документов с заведомо искаженными данными, а также документов, полученных, составленных либо заверенных без законных на то оснований в целях введения таможенных органов в заблуждение для принятия ими решений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

     Обманным  использованием средств таможенной идентификации признается подделка печатей, буквенной, цифровой и иной маркировки, нанесение сходных знаков, выдаваемых за законные, и иные подобные действия, совершаемые в целях введения таможенных органов в заблуждение для принятия ими неправомерных решений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

     Оконченным  преступлением контрабанду (и это  подтверждено судебной практикой) следует считать с момента фактического противоправного перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу. До тех пор, пока такое фактическое перемещение не произошло, содеянное содержит признаки соответственно лишь приготовления к контрабанде или покушения на нее, независимо от места пресечения выявленного преступления.

3. Субъект  преступления 

Субъектами  контрабанды могут быть вменяемые  физические лица, достигшие 16-летнего  возраста, независимо от гражданства. Специальными субъектами данного преступления могут быть также должностные лица, совершившие это преступление с использованием своего служебного положения лично либо участвовавшие в его совершении, а также лица, освобожденные от определенных форм таможенного контроля, перечисленные в ст. 188 ТК РФ.

4. Субъективная  сторона преступления 

Характеризуется умышленной формой вины. Согласно ст. 24 УК РФ деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в  том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Применительно к контрабанде этого не предусмотрено. 

Мотив и цель при контрабанде правого  значения для квалификации преступления не имеют. Чаще всего они носят  корыстный характер, желание и  стремление обогатиться незаконным путем, хотя могут быть и иными. 
 

              Органы, осуществляющие борьбу с контрабандой 

     Федеральная таможенная служба (ФТС России) является уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 N 459 (ред. от 15.06.2010) "О Федеральной таможенной службе"

     Приказом  Федеральной таможенной службы от 07.02.2005 г. № 90 утвержден перечень подразделений ФТС России и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности. Данный перечень включает в себя региональное таможенное управление по борьбе с таможенными правонарушениями. Которое, делится на несколько отделов по борьбе с контрабандой, такие как: 

Отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды; 

Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков; 

Отдел по борьбе с контрабандой сырьевых товаров и преступлениями в кредитно-финансовой сфере. 

Следующее управление в данном перечне это Главное управление по борьбе с контрабандой, который в свою очередь также делится на отделы.

     Таможенные  органы отнесены законодательством  к правоохранительным органам, так  как они правомочны пресекать  неправомерные деяния и привлекать виновных к ответственности. Под содержанием правоохранительной деятельности принято понимать охрану законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями. Правоохранительный характер деятельности этих органов обусловлен их соответствующими функциями, регламентированными п. 6 ст. 403 ТК РФ: они ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в таможенной сфере, пресекают незаконный оборот через границу предметов, запрещенных к перемещению, оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом.

     Наличие функции по ведению борьбы с контрабандой, иными преступлениями обусловлено  положениями УПК РФ (ст. 151, 157), в  соответствии с которыми на таможенные органы возложена борьба с контрабандой (ст. 188 УК РФ) и иными преступлениями, предусмотренными ст. 189, 190, 193, 194 данного уголовного закона. 

Вместе  с тем таможенные органы:

взаимодействуют с МВД России и ФСБ России по вопросам борьбы с контрабандой (ст. 28 Закона РФ "О Государственной границе Российской Федерации"). "Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (под ред. Ю.Ф. Азарова, Г.В. Баландиной) ("НОРМА", 2004)

     Федеральным законом от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной  службе безопасности» возложены обязанности на органы федеральной службы безопасности разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе контрабандой.

     Сотрудники  таможенных органов могут быть привлечены к выполнению специальных заданий по выявлению, предупреждению и пресечению контрабанды и иных правонарушений в сфере таможенного дела.

     Безусловно, что прежде всего данные задания  имеют цель борьбы с таможенными  преступлениями как наиболее общественно  опасными правонарушениями в сфере таможенного дела. Именно поэтому законодатель называет в статье контрабанду (ст. 188 УК РФ), которая является достаточно распространенным и особо опасным таможенным правонарушением.  

Пример 

     По  приговору Приморского краевого суда от 26 мая 2009 г. К., Г., Л. и Я. осуждены за контрабанду в крупном размере, совершенную организованной группой, сопряженную с недекларированием. Кроме того, К. осужден за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации в составе организованной группы.

     В кассационных жалобах осужденные просили приговор отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение, считали, что вывод суда о совершении контрабанды не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

     Судебная  коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 12 ноября 2009 г. приговор оставила без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения, указав следующее.

     Виновность  осужденных в совершении преступлений в мае - июне 2008 г. полностью подтверждается совокупностью исследованных в  судебном заседании доказательств, которым дана в приговоре объективная оценка.

     Доводы  жалобы Я. о том, что 31 мая 2008 г. он не знал о содержимом мешков, опровергаются  его показаниями на предварительном  следствии, оглашенными по его просьбе  в связи с отказом от дачи показаний в суде, в которых он пояснял, что по просьбе Г. в конце мая 2008 г. помог ему на границе перебросить пакеты с трепангами через колючую проволоку в сторону Китая, за что получил 3 тыс. рублей.

     Из  показаний Г. и Л. также видно, что все участники совершенного 31 мая 2008 г. преступления были осведомлены об их общей цели - незаконной переброске пакетов с трепангами через заградительный забор на границе с Китаем. Доводы стороны защиты, не оспаривавшей фактические обстоятельства содеянного в ночь на 22 июня 2008 г., но утверждавшей, что действия виновных должны быть квалифицированы как покушение на контрабанду, не основаны на законе.

     По  смыслу ст. 188 УК РФ контрабанду следует  считать оконченным преступлением  с момента пресечения действий, непосредственно  направленных на вывоз товаров или иных предметов, если такие действия совершались противоправными способами. К их числу относятся действия с указанными предметами до фактического пересечения ими таможенной границы, в том числе непосредственно направленные на фактическое пересечение таможенной границы с товарами вне установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации мест. 

Таким образом, действия осужденных, действовавших  организованной группой, правильно  квалифицированы судом как оконченное преступление - контрабанда.

     Вопрос  о размере контрабанды тщательно  исследовался в судебном заседании, в том числе с учетом доводов  защиты. Вывод суда о крупном размере  контрабанды является обоснованным. Заключение эксперта, исследовавшего предмет контрабанды и определившего его стоимость, всесторонне проверено в судебном заседании.

     Утверждение в кассационной жалобе об ошибочности  выводов суда об организующей роли К. опровергается материалами дела.

     Из  установленных в судебном заседании  фактических обстоятельств видно, что именно К. создал преступную группу и руководил ею при подготовке преступлений и их совершении.

     Выводы  суда о виновности осужденных обоснованны  и соответствуют фактическим  обстоятельствам дела. Квалификация содеянного является правильной.