Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

    Содержание:

    Введение__________________________________________________ 3стр.

    1. Фальшивомонетничество и его признаки____________________ 5 стр.

    2. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества__9 стр.

      2.1 Первоначальные следственные  действия при расследовании  фальшивомонетничества _______________________________________11 стр.

    3. Способы изготовления поддельных денежных знаков в России_15 стр.

      3.1 Способы фальшивомонетничества_______________________17 стр.

      3.2 Как определить поддельный  денежный билет?____________ 20 стр.

      3.3 Защита денежных билетов______________________________21 стр.

    Заключение______________________________________________ 22 стр.

    Задание 2 ________________________________________________23 стр.

    Список  используемой литературы ___________________________25 стр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Введение

      Широко известно, что фальшивомонетничество  во все времена, начиная с  периода своего появления, представляло  серьезную угрозу обществу и  государству. Не обошло оно  стороной и нашу страну. Были времена, когда российская казна едва справлялась с потрясениями, вызванными наводнением денежного обращения фальшивыми деньгами.

    В наши дни подделка денег больше не относится по российскому уголовному законодательству к государственным  преступлениям, но это не значит, что борьба с этим злом ослабевает. Поддельные денежные знаки причиняют ущерб гражданам России, подрывая доверие к национальной валюте. Поэтому и сейчас фальшивомонетничество рассматривается как тяжкое преступление.

    Актуальность  темы исследования. Изготовление фальшивых денег в России приобрело в последние годы весьма широкое распространение. 

    Масштабы  этого явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. В этой связи обращает на себя внимание тенденция  роста преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что наряду с периодами относительной стабилизации количества выявляемых поддельных денежных знаков Банка России временами происходит всплеск активности фальшивомонетчиков. И на современном этапе страна как раз переживает один из таких всплесков.

    Сложившаяся в последние годы на Северном Кавказе криминогенная ситуация используется криминальными структурами для внедрения на внутренний рынок страны крупных партий поддельных денежных знаков с их весьма высокой степенью сходства с подлинными. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, террористы фактически субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. На территории России имеют распространенное хождение поддельные купюры преимущественно достоинством  100, 500, 1000, 5000 (с недавнего времени) рублей, 100 долларов образца 1993 и 1996 годов, 10, 20, 50, 100 евро; фальшивые 10-, 50- рублевые, при этом 10-, 20-, 50- долларовые банкноты практически не встречаются.

      Цель  контрольной работы состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа теории и практики борьбы с фальшивомонетничеством и особенностей деятельности правоохранительных органов по его раскрытию и расследованию выработать рекомендации  следственным органам по совершенствованию их деятельности в этом направлении.

      Указанная цель предопределила необходимость решения следующих задач:

      1.   Проанализировать способы изготовления  поддельных денежных знаков.

    2. Исследовать основные средства  защиты банкнот.

    3. По результатам анализа материалов  расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков выработать рекомендации по их предупреждению.

      Объектом  исследования являются правоотношения, складывающиеся в процессе расследования и раскрытия уголовных дел по фальшивомонетничеству.

    Предметом исследования являются материалы правоприменительной практики оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел при расследовании фальшивомонетничества, а также судов. 
 
 
 

I. Фальшивомонетничество и его признаки

    История свидетельствует, что деньги сразу же после их появления стали подделывать. В старинных кладах и захоронениях до сих пор находят, наряду с бесценными произведениями искусства, настоящие и фальшивые деньги.

    Фальшивомонетничество относится  к «криминальному производству», основанному на разделении труда криминальных профессионалов, результатом которого является «выпуск» продукции, недопустимой в  гражданском обороте. При этом лица, участвующие в создании данного криминального товара и его сбыте, осведомлены о противоправности своих действий, а сама их деятельность по изготовлению или сбыту поддельных денег представляет общественную опасность и по основным своим параметрам содержит в себе признаки организованной группы, а в ряде случаев и организованного сообщества. 

    Фальшивомонетничество - одно из самых древних из преступлений государственного характера.

    Фальшивомонетничество как преступное деяние входит в раздел 8 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности Уголовный кодекс Российской Федерации даёт понятие преступления «Фальшивомонетничество» статья 186 УК РФ.

    Фальшивомонетничество — изготовление или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, метрических монет, государственных ценных бумаг или других бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

    Изготовлением поддельных денег или ценных бумаг  является как частичная их подделка, так и изготовление полностью  поддельных денег и ценных бумаг, при которых обеспечивается их существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, цвету и другим параметрам.

    Фальшивомонетничество¹ – многогранное преступление, которое совершается как единолично или немногочисленными группами, так и преступными сообществами. Доходы от продажи поддельных денег или ценных бумаг тратятся на более тяжкие преступления: создание и содержание незаконных вооруженных формирований, совершение террористических действий, незаконный оборот оружия, наркотиков. Эта проблема актуальна для большинства стран мира. Борьба с фальшивомонетничеством носит международный характер.

    Изготовление  поддельных денег или ценных бумаг  является оконченным преступлением  независимо от осуществления цели сбыта, если изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага.

    Объект преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ - денежная и кредитная система Российской Федерации.

    Предметом преступления являются находящиеся  в обращении в Российской Федерации  банковские билеты (банкноты) и металлические  монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком Российской Федерации, государственные и иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране². Предметом преступления могут быть ценные бумаги, выпускаемые как государством, так и другими субъектами экономической деятельности (коммерческие и некоммерческие организации и т.п.).

      В качестве иностранной валюты  могут выступать деньги в виде  бумажных знаков и металлической  монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

    К ценным бумагам в иностранной  валюте относятся платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и др.) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте.

    Ценной  бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной  формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и другие документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

    Изготовление  с целью сбыта и сбыт – являются обязательными признаками фальшивомонетничества  и являются объективной стороной преступления.

    Изготовление  выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков рассматриваемого преступления.

    Способы подделки денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию преступления влияния не оказывают, но учитываются  при индивидуализации наказания.

    Сбыт  означает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Центрального банка  Российской Федерации, металлической  монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюты или  ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт может быть осуществлен путем оплаты покупки фальшивыми деньгами, предоставления займа и т.п. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.

    Оконченным преступление признается с момента изготовления или сбыта хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги.

    Субъект и субъективная сторона являются субъективными признаками фальшивомонетничества.

    Субъективная  сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги, и желает совершить эти действия³.

    При изготовлении поддельных денег или  ценных бумаг субъективная сторона  преступления в качестве обязательного признака включает цель сбыта, то есть введения их в обращение под видом подлинных. Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте - сознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность за фальшивомонетничество.

    Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

    Данная  статья предусматривает два вида квалифицирующих признаков. Первый: совершение деяния в крупном размере. Второй: совершение деяния организованной группой.  

    II. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

    Под собирательным термином «фальшивомонетничество»  понимается изготовление в целях  сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

    Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и  иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

    Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение ролевых функций между участниками.

    Преступление  всегда совершается с прямым умыслом.

    Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг  служит использование цветных копировальных  устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной формой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханическим способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

    Помимо  дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических  элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

    Подделка  металлической монеты крайне редка  в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске  монет из драгоценных металлов или  с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

    Элементами  предмета доказывания по рассматриваемой  категории уголовных дел являются следующие обстоятельства⁵:

    1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

    2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

    3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

    4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

    5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

    6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

    7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

    8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

    9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

    10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;.

    11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.  

      2.1 Первоначальные следственные действия при расследовании  фальшивомонетничества

    Содержание  и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий зависит от следственных ситуаций начального этапа расследования.

    Наиболее  распространены следующие типичные следственные ситуации⁶:

    1) в обращении (кассах торговых  точек, обменных пунктах валюты  и т.п.) обнаружены фальшивые денежные  знаки, при этом какие-либо  данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют;

    2) задержание сбытчика или изготовителя  фальшивых денежных знаков с  поличным при попытке их реализации;

    3) о фактах фальшивомонетничества  следователю становится известным  в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола.

    В первой следственной ситуации главное  направление расследования сводится к тому, чтобы, изучив обнаруженные фальшивые денежные знаки, установить признаки подделки и выдвинуть розыскные  версии о личности изготовителя и возможных участниках преступной группы.

    После проведения осмотра фальшивых денег, назначается комплексная криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков. Кроме этого все изъятые фальшивые  иностранные банкноты должны направляться в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

    При допросе лица, выявившего поддельную купюру, необходимо выяснить у него следующие вопросы: был ли покупатель один или с кем-либо; не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира); на какую сумму и какие товары приобретались; не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая и т.п.

    Собрав  в ходе допроса сведения о внешности  подозреваемого, необходимо составить  его композиционный портрет, проверить по криминалистическим учетам факты выявления сходных по способу изготовления фальшивых купюр, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за фальшивомонетничество. В случае задержания подозреваемого в ходе розыскных мероприятий проводится его опознание.

    Во  второй следственной ситуации возможна следующая очередность следственных действий: личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

    Задержание  фальшивомонетчика с поличным, при сбыте фальшивых денег, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. При этом особое внимание необходимо обратить на личный обыск задержанного, обязательно отразив в протоколе: количество, место обнаружения, внешний вид, достоинство купюр, находились ли поддельные и подлинные купюры в

    разных  карманах одежды подозреваемого и т.п. Если сбытчик задержан посторонними лицами, то прибывшие по вызову сотрудники милиции должны произвести наряду с  личным обыском и осмотр места происшествия, если задержанный пытался избавиться или избавился от фальшивых денег.

    Затем следует провести немедленный допрос и освидетельствование задержанного, обыск по месту его жительства и работы. Кроме того, необходимо допросить также сослуживцев, соседей и знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности подозреваемого.

    Третья  следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования фальшивомонетничества, т.к. в ходе оперативно-розыскных мероприятий могут быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления, место производства и сбыта фальшивых денег и т.п.

    Для реализации сведений, полученных оперативно-розыскным путем, проводится одновременное задержание подозреваемых с поличным, их освидетельствование и личный обыск, а также обыски по месту изготовления фальшивых денег, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, гаражах и т.д., допросы и очные ставки задержанных, задержание и допрос соучастников и судебные экспертизы.

    При допросе задержанного выясняется⁷: кем и каким способом изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги; место производства, хранения и сбыта фальшивых денег, а также источник получения необходимых материалов для их изготовления; кто является соучастником преступления и т.д. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

    Исходя  из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, фальшивые денежные знаки, бумагу нарезанную по размерам денежных знаков, обрезки бумаги и т.п. При этом все изъятое при обыске подлежит обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: характер и назначение изъятых предметов; индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие  судить об источнике их приобретения; признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

    Следственный  эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится в целях проверки и уточнения показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денежных знаков путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления⁸.

    Наиболее  часто по делам о фальшивомонетничестве назначается технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      III. Способы изготовления поддельных денежных знаков в России

    Существует  множество способов подделки денег. Самым высококачественным до середины 90-х г. г. был способ полиграфического копирования. Банкноты, выходящие из печатного станка, отличали от гознаковских только специалисты. Но этот способ был самым трудоёмким. Поэтому фальшивомонетчики в середине 90-х годов взяли на вооружение другой вариант - ксерокопирование. Качество подделок - хорошее, производительность - неограниченная. Облегчили жизнь мошенникам японские изобретатели, создав цветной ксерокс с двусторонней печатью. С этого момента в стране начался настоящий бум по изготовлению ксерокопий денежных купюр. По статистике тех лет, в России каждые 9 из 10 выявленных фальшивок были выполнены с применением копировальной техники. Однако сегодня и этот способ уже устарел. На смену ксероксам пришли струйные и лазерные принтеры, сканеры, компьютеры. В России первые случаи изготовления поддельных денежных купюр на компьютере зафиксированы в 1996-м году. Сейчас это уже обычное дело.

    Денежные  билеты представляют собой изделия  полиграфического производства с некоторыми специфическими свойствами. Материалы, используемые для изготовления денежных билетов, имеют ряд характерных свойств.

    Бумага

Для производства денежных билетов используется бумага, которая, в отличии от обычной, не содержит оптического отбеливателя и поэтому в ультрафиолетовом свете выглядит темной. Бумага же общего назначения будет люминесцировать  голубым светом. Это хорошо заметно, даже если осветить боковую сторону пачки денежных билетов. Однако, если денежный билет попал в раствор стирального порошка, то бумага адсорбирует оптический отбеливатель и будет люминесцировать.

    Бумага, за очень редким исключением, имеет двутоновый водяной знак (содержит чередующиеся более темные и более светлые участки, отличающиеся от остальной части денежного билета), хорошо видимый на просвет. Он обязательно должен иметь слегка размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. Если водяной знак имеет четкие контуры и состоит только из темных или светлых участков, стоит насторожиться.

    Часто в бумагу вводят цветные защитные волокна, которые, как правило, люминесцируют  под действием ультрафиолета. Кроме того, достаточно широко распространены пластиковые, металлизированные и металлические нити, иногда выходящие на поверхность денежного билета с лицевой стороны, так называемые "плавающие".

    Краски

Краски  по сравнению с обычными полиграфическими более устойчивы к действию различных химических веществ и не изменяют свой цвет. В краски вводится ферромагнитный пигмент, который вызывает срабатывание различных тестеров. Очень распространено использование пигментов, люминесцирующих под действием ультрафиолета (свечение красного, зеленого и желтого цветов).

    Под действием различных химических веществ (в том числе и стиральных порошков) краски могут частично изменять первоначальный цвет, а иногда и  вымываются компоненты, светящиеся под  действием УФ-излучения.

    Полиграфическое воспроизведение  изображений

Наиболее  четкие и контрастные изображения  на денежных билетах выполняются  способом глубокой металлографической печати, который позволяет получать изображения с красочным слоем  достаточно большой толщины. При  небольшом увеличении по краям штрихов видны незначительные растеки краски между бумажными волокнами. Толщина красочного слоя в середине штриха больше, чем по краям. Изображение серийного номера наносится при помощи нумератора. Если серийный номер рассмотреть при небольшом увеличении (8-10х), можно заметить ряд признаков: