Методика расследования преступлений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ

Содержание

Введение………………………………………………………...............................3

1. Криминалистический анализ преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков………………………………4-6

2. Особенности возбуждения уголовного дела……………………………...6-10

3. Тактические особенности  производства отдельных 

следственных действий……………………………………………………..10-18 

3.1. Тактика проведения задержания подозреваемого…………………….10-11

3.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого)………..11-13

3.3. Тактика производства осмотра места происшествия,

помещения, предметов  и документов………………………………………13-14

3.4. Тактика следственного эксперимента………………………………….14-15

3.5. Тактика проведения иных следственных действий…………………16-18

Заключение…………………………………………………………………18-19

Список использованной литературы……………………………………..20-21

Введение

Злоупотребление наркотиками  и их незаконный оборот продолжают -оказывать все более разрушительное воздействие на развитие мирового сообщества, провоцирует политическую и социально-экономическую  нестабильность во многих странах мира. Несмотря на ряд действующих нормативных  правовых актов, регламентирующих вопросы  противодействия незаконному обороту наркотических средств, все же остаются пробелы в правовом регулировании незаконного оборота наркотиков.

Актуальность темы данной работы обусловлена необходимостью постоянного совершенствования законодательства, так как многие вопросы по-прежнему нуждаются в нормативно-правовом урегулировании, соответствующим реалиям сегодняшнего дня.

Кроме того, отсутствие необходимых специалистов и материалов для проведения исследований и экспертиз  подчас в должной мере не позволяет  в предусмотренное законодательством  время осуществить все необходимые  мероприятия для решения вопроса  о возбуждении уголовного дела, что  негативно влияет на правоприменительную  практику.

Цель контрольной работы – исследовать особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Объектом данной работы являются общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предметом исследования является криминалистическая методика расследования преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических  средств.

В контрольной работе применялись диалектический и структурно-правовой методы, формально-юридический анализ и другие.

1. Криминалистический анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В Российской Федерации  действует достаточно скоординированный  круг нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному  обороту наркотиков. В настоящее  время из основных нормативных правовых актов в рассматриваемой области  можно выделить порядка 20 законодательных  и 30 подзаконных актов.

Согласно п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации производство наркотических средств и порядок их использования относятся к ведению Российской Федерации. [1]

Федеральный закон  «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает, что в целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотиков и в области противодействия их незаконному обороту Президент или Правительство Российской Федерации уполномочивают специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. [2] Применительно к системе федеральных органов исполнительной власти, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 314 (ред. от 22.06.2010, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН).

В качестве иных федеральных  органов, осуществляющих противодействие, выступают: Министерство внутренних дел  Российской Федерации, Министерство здравоохранения  и социального развития Российской Федерации, Министерство иностранных  дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная  служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и  другие.

Каждый из этих органов  обладает собственной правосубъектностью и в разной мере наделен правами  и обязанностями в сфере оборота  наркотических средств и в  области противодействия их незаконному  обороту.

Одним из основных элементов криминалистической методики расследования преступлений является его криминалистическая характеристика.

Источниками незаконного  приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

1) хищения наркотических  средств с перерабатывающих предприятий,  из аптек, больниц, а также  других учреждений. Хищения совершают  как должностные лица и другие  сотрудники этих предприятий  с помощью различных махинаций,  так и посторонние лица;

2)получение наркотиков  в аптеках и лечебных учреждениях  по поддельным или незаконно  выписанным рецептам;

3) незаконный посев  наркосодержащих культур с последующим  изготовлением наркотических средств.  Изготовление наркотических средств  из лекарственных, синтетических  и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях;

4) доставка наркотиков  контрабандой;

5) приобретение  наркотиков из различных источников  и мест. [3]

Наиболее опасный  и довольно распространенный канал  приобретения наркотиков — предварительное  создание неучтенных излишков в соответствующих  учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы  создания излишков наркотических средств  или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях  излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих  лекарств в рецептурных требованиях  и неполного их расходования по книге  учета; выдачи больным в меньших  дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

В аптеках способами  создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются  в аптеках; замена одних компонентов  другими; искусственное завышение  количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного  хранения с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение  и т.п.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и складах излишки  создают за счет обвешивания работников производственных циклов при отпуске  сырья или полуфабрикатов со склада готовых изделий для аптечного  склада, базы; списания наркотических  средств в лаборатории предприятия  на не проводившиеся повторные анализы  или в завышенных количествах  против фактического использования.

Типичные места  сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее  распределены: один предлагает наркотики, другой - издали ведет наблюдение, чтобы  предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства.

Основные способы  потребления наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела.

Поводами для  возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих права на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной. [4]

Все сигналы, указывающие  на наличие в действиях отдельных  лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических  средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного  посягательства - с соответствующим  документальным оформлением. Необходимы следующие документы: рапорт работника полиции, задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; объяснения доставленного лица и свидетелей; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка эксперта-химика о результатах исследования либо справка о результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении преступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент задержания). Затем нужно организовать исследование изъятых предметов и, проанализировав исходную информацию, прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении вопроса  о возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю  важно прежде всего установить ряд  обстоятельств:

1)принадлежность  изъятых веществ к Списку наркотических  средств и наркосодержащих лекарственных  средств;

2)количество и  качество изъятых наркотических  средств и психотропных веществ;

3)наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;

4)где, когда, каким  способом и кем совершены противоправные  действия, какие приемы маскировки  при этом использованы;

5)совершены ли  преступления группой, каков состав  группы;

6)каналы распространения  наркотиков (кто, каким способом  и по какой цене распространял  наркотики);

7)что служило  сырьем для изготовления наркотических  средств и психотропных веществ,  откуда его поставляли;

8)источники приобретения  наркотиков;

9)цели и мотивы  совершения преступления;

10)размер дохода, полученного в результате незаконных  операций с наркотиками и психотропными  веществами;

11)обстоятельства, влияющие на степень и характер  ответственности, в том числе  характеризующие личность преступника;

12)причины и условия,  способствовавшие совершению данного  преступления. В зависимости от  обстоятельств совершения конкретного  преступления, связанного с незаконным  оборотом наркотиков и психотропных  веществ, перечень вопросов, подлежащих  установлению, может быть расширен. [5]

Для первоначального  этапа расследования по делам, связанным  с незаконным оборотом наркотических  средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при  совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные  мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское  освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения  или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту  Жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской  экспертизы; проведение оперативно-розыскных  мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

На первоначальном этапе расследования  могут быть выдвинуты следующие  типичные версии: обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков; подозреваемый — постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики; употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотически средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья; лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления наркотических средств и т.д.); наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркосодержащих лекарственных препаратов) похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим. [6]

В зависимости от конкретной ситуации могут также  выдвигаться версии относительно способов изготовления, хищения наркотических  средств, мест нахождения лиц, участвующих  в преступлении, посевов наркосодержащих  культур, мест хранения наркотиков и  т.п.

3. Тактические  особенности производства отдельных  следственных действий 

3.1. Тактика проведения задержания подозреваемого

По делам о  незаконном обороте наркотических  средств и психотропных веществ  наиболее характерными следственными  действиями являются: задержание подозреваемого; осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов (рецепты и т.п.); обыск или выемка, личный обыск, обыск транспортных средств и т.д. с целью изъятия вещественных доказательств: наркотических средств или психотропных веществ и средств совершения преступления, отпечатков пальцев рук на упаковках наркотиков и иных предметов со следами преступления; освидетельствование подозреваемого (задержанного) на предмет наркотического опьянения или абстиненции; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; допрос подозреваемого (обвиняемого); допрос свидетелей; проверка показаний на месте; следственный эксперимент.

Перечисленные следственные действия являются неотложными. При  проведении следственных действий одновременно проводятся оперативно-розыскные и  организационные мероприятия, которые  также носят первоочередной характер.

Задержание является самостоятельным следственным действием  и должно проводиться работниками  органа дознания и предварительного следствия. В соответствии со ст. 243, 244 КоАП РФ производится личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. [7] Если изъятые наркотические средства или психотропные вещества, предметы со следами преступления, уличающие задержанного, позволяют судить о том, что имеется состав преступления, то немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого, и проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

После задержания следует  немедленно произвести личный обыск, изъять наркотики, предметы со следами преступления, документы и иные вещи, свидетельствующие  о преступных замыслах задержанного. После задержания и досмотра одежды, вещей и предметов нужно осмотреть  место задержания с тем, чтобы  установить, не выбросил ли наркоман или  лицо, занимающее незаконным оборотом наркотиков, какие-либо предметы ,уличающие его в совершении преступления.

Задержание может  осуществляться в административном порядке, если оно производится до возбуждения  уголовного дела либо в уголовно-процессуальном - если уголовное дело уже возбуждено.

3.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого)

Наиболее часто  используемым следственным действием  является допрос подозреваемого (обвиняемого). Круг вопросов, подлежащих выяснению  в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях  выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались  наркотические средства; приметы  лица, сбывшего наркотики, какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах  начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и кому сбывались  наркотические средства; по какой  стоимости; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему источники поступления  наркотиков; места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотических средств, каким путем следовал; вид транспорта, используемый для выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голодания).

Необходимо также  установить следующие данные о личности допрашиваемого: причины потребления  наркотических средств, с какого возраста и при каких обстоятельствах  начал употреблять наркотики, какой  вид наркотиков потребляет, обстановка и условия в семье, круг знакомств, уровень образования, роль допрашиваемого в неформальной группе и т.д.

Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств  обуславливается их групповым и  многоэпизодным характером, влияющим на планирование последовательности допроса  подозреваемых (обвиняемых). Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведения  на предшествующих допросах. Это поможет  тактически правильно определить последовательность проведения допросов. [8]

Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего, необходимо выяснить следующие  вопросы: где, когда и как они  добыли сырье и каким образом  перевезли его в пункт, где  их задержали; какова технология получения  наркотиков и кто принимал участие  в изготовлении, цель изготовления и каналы реализации наркотического средства.

При допросе лица, обвиняемого в хранении наркотических  средств, необходимо дополнительно  отразить в протоколе допроса  следующее: каковы источники поступления  наркотиков, когда и у кого они  приобретены, был ли предварительный  сговор, по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.

3.3. Тактика производства осмотра места происшествия, помещения, предметов и документов

Осмотры места происшествия, местности, помещения, предметов и  документов производятся в целях  обнаружения следов преступления и  других вещественных доказательств, выяснения  обстановки происшествия, а равно  иных обстоятельств, имеющих значение для дела. При осмотре местности  с находящимися на ней наркосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного  участка по отношению к стационарным ориентирам (жилым домам, дорогам  и т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные участки, земли  сельхозпредприятий, заповедник и т.д.); какие наркосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с  посевом и на прилегающей к  нему территории (только наркосодержащие  растения или же совместно с другими  культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия  образцов растений для дальнейшего  направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество астений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое  конкретно преступление совершено  — сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона  для потребления наркотических  средств. При фиксации этого процессуального  действия необходимо указывать: местонахождение  помещения и его описание; месторасположение  и внешнее описание обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (кастрюли, сетки, шприцы, медицинские иглы и т.д.)[9]

3.4. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент - это самостоятельное следственное действие, заключающееся в проведении различных опытных действий с  целью проверки имеющихся версий и получения новых доказательств  по расследуемому уголовному делу.

Исходя из практики применения данное следственное действие имеет высокую эффективность, однако значительная часть следователей редко  его проводят при расследовании  уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Следственный эксперимент проводится по инициативе следователя, но может быть проведен по ходатайству иных участников уголовного процесса: подозреваемого (обвиняемого), защитника, потерпевшего, законного  представителя несовершеннолетнего  подозреваемого (обвиняемого) и др.

Следственный эксперимент  является одним из сложных следственных действий в организации, трудоемкости его осуществления, поэтому его  обычно проводят лишь тогда, когда проверку и уточнение данных, получение  новых доказательств, имеющих существенное значение по делу, следователь не может  исполнить путем проведения иных следственных действий. Приняв решение  или получив указание о проведении данного следственного действия, следователь проводит один или несколько  видов следственного эксперимента. Закон (ст. 181 УПК РФ) называет пять видов  следственного эксперимента: 1) проверка возможности восприятия каких-либо фактов; 2) проверка возможности совершения определенных действий; 3) проверка возможности  наступления какого-либо события; 4) выявление последовательности происшедшего события; 5) выявление механизма образования  следов.[10]

Во многих случаях  проведение следственного эксперимента по делам о незаконном обороте  наркотических средств требует  участия специалиста (ст. 58, ст. 168 УПК  РФ) в области химии, иногда фармакологии, ботаники. Без специалиста в области  химии следователь не сможет организовать и осуществить технологическую  возможность производства наркотических  средств при определенных условиях.

Помимо специалистов в данном следственном действии могут  участвовать подозреваемые (обвиняемые), потерпевшие, свидетели. Следственный эксперимент проводится с обязательным участием понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), за исключением случаев, перечисленных  в ч. 3 ст. 170 УПК РФ. Если в проведении данного следственного действия будет участвовать несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), то должны быть привлечены его законные представители, а также педагог. Причем последний  в этом случае выступает в качестве специалиста.

Следственный эксперимент  должен быть по возможности проведен в реальных условиях места и времени  совершения криминального деяния (например, следственный эксперимент по определению  возможности тайного проникновения  в аптечный киоск, работающий круглосуточно). Для проведения следственного эксперимента по делам о незаконном обороте  наркотических средств следователю  целесообразно приготовить не только технические средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппаратуру), но и осветительные  и оптические приборы (например, микроскоп, лупу, бинокль, прибор ночного видения  и др.), измерительные приборы (весы, разновесы, мерные сосуды, термометры и пр.); приборы для определения  степени влажности, атмосферного давления, направления и силы ветра, температуры  окружающей среды; средства связи, охранной сигнализации (флажки, фонари, знаки  и т.п.); аппаратуру, реактивы, наборы посуды, нагревательные приборы и  иные приспособления для изготовления наркотических средств в кустарных  либо производственных условиях; инструменты  для употребления наркотических  средств (шприцы, иглы и др.)

3.5. Тактика проведения иных следственных действий

При производстве обыска следует сосредоточить внимание на отыскании следующих предметов: наркотические средства; наркосодержащие  растения и отходы, полученные при  изготовлении наркотических средств; орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков со следами переработки маковых  головок, приспособления для измельчения  и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования  и придания гашишу определенной формы; различные емкости и упаковочные  материалы (полиэтилен, целлофан, пергамент  и т.д.), препятствующие распространению  специфического запаха; медицинские  инструменты и приспособления для  употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т.д.); различные  химические приборы и реактивы, которые  могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами  вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записки  и печатные материалы с описанием  способов и химических реакций получения  наркотических средств; чрезмерные количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при  синтезировании наркотиков растительного  происхождения; проездные документы, географические карты регионов произрастания  наркосодержащих растений, схемы  автомобильных и железных дорог  с пометками, письма, открытки, багажные и почтовые документы, квитанции  о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках, бандеролях, записи адресов и телефонов, а также  другие источники информации. [11]