Особенности расследования преступлений наркотических средств

Введение.

Среди многих проблем, стоящих сегодня  перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит  проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности Российской Федерации. Россия в числе стран международного содружества имеет негативную тенденцию и динамику наркоситуации.    Масштабы  и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под  вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность российского общества уже в ближайшей перспективе. За  последние шесть лет количество потребителей наркотиков в стране возросло примерно в три с половиной раза и, по мнению специалистов, при сохраняющейся  тенденции число лиц, злоупотребляющих наркотиками, в России уже к концу  десятилетия может превысить  уровень в три миллиона человек. Под угрозой оказывается фактически все новое поколение страны. За последнее десятилетие в 6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. Быстро происходит переход от “легких” наркотиков к “тяжелым”. Растет потребление наркотиков среди школьников и в студенческой среде.               Идет  процесс деградации значительной части  тех, кто мог бы составить новую  образованную и квалифицированную  элиту государства, в которой  оно действительно крайне нуждается  на этапе перехода к рыночной экономике. Ведь подавляющее число хронических  наркоманов не доживает до 30 лет.             В ранее действующем законодательстве, регламентирующим уголовную ответственность  за преступления, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, либо сбытом наркотических  средств и психотропных веществ  предусмотрена единственная статья - 228 УК РФ. Однако, в связи с вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ» от 08.12.2003 г. добавились следующие статьи: 228.1 и 228.2, вступающие в силу с 16.03.04.  Проблема  борьбы с незаконным оборотом наркотиков исследовалась в различных аспектах в работах ученых-правоведов: Л.Н. Анисимова, А.Т. Боголюбовой, В.И. Брылева, Р.М. Булатова, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанова, Ю.В. Голика, М.Г. Икрамовой, Б.Ф. Калачева, Л.Л. Кругликова, Н.А. Мирошниченко, А.А. Майорова А.А., Романова Л.И. и другие.             Объектом исследования являются выявление особенностей методики расследования незаконного оборота наркотических средств.

Непосредственным предметом работы является криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании незаконного изготовления и оборота наркотических средств.

Целью работы является раскрытие методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Для достижения поставленных целей в работе поставлены следующие задачи:

1. Характеристика основных  этапов формирования и развития  антинаркотического законодательства  в Российской Федерации.

2. Анализ элементов и  признаков состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

3. Выявление проблемных  вопросов квалификации составов  преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

Основной метод, используемый в исследовании - диалектический.

Нормативную базу работы образуют: уголовное законодательство Российской Федерации (в т.ч. и ранее действовавшее), подзаконные акты, законодательство и подзаконные акты иных отраслей права (административного, гражданского и др.), законодательство зарубежных стран.

Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные методы выявления и расследования незаконного оборота наркотических средств.            1.1 Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств.

Под криминалистической характеристикой необходимо понимать совокупность сведений, основанную на обобщенных данных следственной и судебной практики, характеризующую криминалистически значимые признаки конкретного вида преступлений.      В соответствии с УК РФ к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся:       - Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).         - Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ)   - Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ст. 228.2 УК РФ).   - Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ).        - Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ).          - Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, (ст. 231 УК РФ).     - Организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ).   - Незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).1          Наркотики - это вещества, вызывающие при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их дальнейшем употреблении, что в конечном счете может привести к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе. В связи с этим наркотические средства запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей. Их перечень определен Постоянным комитетом по контролю наркотиков в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Имеются три списка, куда входят: 1) сильнодействующие наркотические средства, 2) ядовитые вещества, 3) специальные вещества, находящиеся под международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ2.            По своему происхождению наркотики можно разделить на две группы: растительные (природные, натуральные) и синтетические (выделяются также полусинтетические) наркотические средства. Наибольшее распространение в нашей стране получили наркотики, кустарно изготовленные из наркосодержащих сортов конопли и из опийного мака, а также медицинские препараты опийной группы.          В последние голы все большее распространение в незаконном обороте получают амфетамины. К группе амфетаминов относятся синтетические вещества, которые по химическому строению представляют собой производные амфетамина и являются стимуляторами центральной нервной системы. Некоторые из них обладают психотропным или галлюциногенным действием. В группу амфетаминов входят амфетамин, метамфетамин и другие. Амфетамины встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще- в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т. п. Перечислим основные способы совершения данного вида преступлений:            -хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и других учреждений.            -получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам.

-незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением  и обработкой наркотических веществ.

-выезд с целью заготовки  наркотиков в районы, где культивируются  мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов.

-извлечение наркотиков  из лекарственных веществ, имеющих  их в своем составе.

-контрабанда наркотиков.

-приобретение наркотиков  путем купли, обмена, получения в  долг и другими способами.  Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление.

Типичные места сбыта наркотиков - это места скопления людей: рынки, парки, станции метро, гостиницы, рестораны, места развлечения, а также притоны.3

Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Некоторые сбытчики, чтобы обеспечить свою безопасность, используют для реализации наркотиков детей и подростков. Существует и так называемой бесконтактный способ сбыта наркотиков. В этом случае сбытчик заранее расфасованные наркотические средства прячет в различных местах (под камнем, щель забора, почтовый ящик, дупло дерева и т. п.). Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место хранения наркотиков.

Криминалистическая характеристика как система наиболее вероятных признаков определенной группы преступлений призвана помочь следователю сориентироваться в сложной ситуации. Знание следователем криминалистической характеристики позволяет более точно оценивать следственную ситуацию, обоснованно строить следственные версии, оптимально организовывать расследование, целеустремленно планировать его, рационально определяя комплекс следственных действий и их последовательность, своевременно применять нужные технические средства, выбирать наиболее эффективные тактические приемы.

2.  Механизм следообразования и предмет преступного посягательства.

Поскольку элементы криминалистической характеристики неразрывно связаны между собой, то знание одних позволяет выявить другие, неизвестные обстоятельства, находящиеся с первыми в закономерной связи. Например, преступление, являясь результатом сознательно-волевой деятельности определенного субъекта, вступает во взаимодействие с окружающей реальной действительностью и отражается в ней в виде разнообразных следов и отпечатков. Зная механизм их возникновения, можно определить способ совершения данного деяния, или же, имея сведения, характеризующие определенные типы лиц, которые могут совершать те или иные преступления, и зная способ совершения данного преступления, можно выдвинуть версии о причастности некоторых групп людей к расследуемому событию.

Основными способами потребления наркотических средств являются: курение, вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Возможно также сочетание различных способов.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема того или иного наркотика. О длительности применения наркотических средств свидетельствуют характерные внешние признаки: общее истощение и одряхление (облысение, морщинистость лица, выпадение зубов, изменение цвета кожи - желтизна, землистость). Особенно характерным и не поддающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, двигательное возбуждение, агрессивность, потливость, дрожание рук. При введении наркотика путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражение вен. Кроме того, в слюне, моче, волосах, крови у наркоманов содержатся следы наркотических средств.

Следы наркотических средств остаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т. п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т. п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы транспортного средства. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в сумках, портфелях, чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками.4

Следы незаконного оборота наркотических средств в литературе подразделяют на несколько групп:

- изготовления (выращивания) сырья  и наркотиков;

- транспортировки, хранения и сбыта  наркотиков;

- потребления наркотиков.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т. п.), оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компоненты процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений;

рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и др.

Следы второй группы — бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др.

Третья группа — следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам:

- по субъекту — личность любого участника преступной цепочки:

организатор — производитель — перевозчик — сбытчик — пользователь или содержатель притона — пользователь;

- по субъективной стороне — прямой умысел; мотивы: корысть, удовлетворение потребности в наркотике; ч. 5 ст. 228 УК РФ — нарушение правил законного оборота наркотиков может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом;

- по объекту — незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств, здоровье населения;

- по объективной стороне — незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их потребления.5         Эффективное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во многом зависит от четкого представления предмета преступного посягательств.        Предметами преступного посягательства являются наркотические средства или психотропные вещества. Собирательное понятие наркотика включает как само наркотическое (психотропное) вещество, так и его смеси с иными веществами (препаратами). Обязательным условием признания его таковым является включение в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.       Непосредственный предмет преступного посягательства имеет большое значение в расследовании преступлений, т. к. самым тесным образом связан с действиями преступника по достижению им своего преступного результата. Именно непосредственный предмет преступного посягательства содержит наибольшее количество доказательственной информации, т. к. отражает на себе все изменения, связанные с конкретным событием преступления.  Прежде всего, предмет преступного посягательства отражает способы действий преступника. Например, при изготовлении наркотических средств из маковой соломы, последняя содержит в себе сведения о действиях преступника по измельчению и прессованию верхней части стебля и плодов коробочки мака, а также средствах, использованных для этого (различные приспособления в виде мясорубок, кофемолок, прессов и т. д.).    В свою очередь, сам предмет преступного посягательства отражается как на самом преступнике, так и на орудиях, с помощью которых преступление совершалось. Так, частицы измельченной маковой соломы могут остаться как на одежде преступника, его руках, под ногтями, в волосах, крови, слюне, мочи, поте, так и на тех же мясорубках, кофемолках, прессах и т. д.             В криминалистическом значении предмет преступления понимается гораздо шире, чем в уголовно-правовом, т. к. для криминалистики важно не только то, на что непосредственно воздействует преступник при совершении преступления, но и то, какие изменения при этом претерпевает этот предмет и, в свою очередь, какие следы он оставляет на самом преступнике и тех средствах, которые использовались им в целях воздействия на предмет преступления.6 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ раскрывает содержание основных понятий, использующихся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:  Наркотическое средство - это включенное в соответствующий Список Постоянного комитета по контролю наркотиков (в дальнейшем ПККН) при Минздраве России вещество природного или синтетического происхождения, обладающее свойством воздействовать на центральную нервную систему, вызывать состояние наркотического опьянения и наркотической зависимости.         Психотропное вещество - это включенное в соответствующий Список вещество природного или синтетического происхождения, либо любой природный материал, оказывающее стимулирующее или депрессивное воздействие на нервную систему, вызывающее галлюцинации нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия либо настроения, приводящий к состоянию зависимости.       Прекурсоры - наркотических средств и психотропных веществ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.       Таким образом, непосредственный предмет преступного посягательства, в криминалистическом его понимании, содержит в себе определенные фактические данные, по которым определяют, какое конкретно событие преступления имело место в данном случае.

1.3 Типичный следственные ситуации и организация производства следственных действий.

Для эффективного (последовательного, тактически грамотного) проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий (с учетом состояния и обстановки расследования) важное значение имеет не только криминалистическая характеристика данной категории преступлений, но и такое понятие, как «следственная ситуация». Правильная оценка следственной ситуации способствует полноте выдвижения версий.  Следственная ситуация - картина расследования, обстоятельства расследования на определенный момент анализа, которые всегда статичны на какой-то период времени.         При расследовании преступлений данной категории чаще всего складываются следующие типичные ситуации.      Первая ситуация — имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотиков, имеется полная и достоверная информация о его обстоятельствах, подозреваемый задержан и не успел сокрыть следы преступления. Эта ситуация наиболее благоприятна для установления предмета доказывания по уголовному делу. Подозреваемый может признать свою вину и дать правдивые показания или не признавать свою вину даже при наличии обвинительных доказательств.       Вторая типичная ситуация по исследуемой нами категории дел — совершение вышеуказанных преступлений установлено, но лицо, совершившее их, не задержано, однако о нем имеется какая-либо информация. И эта ситуация может измениться (например, подозреваемый имеет неопровержимое алиби).         Третья типичная ситуация — лицо совершило преступление (изготовление, хранение и сбыт наркотиков) и скрылось, но оставило следы преступления.          Четвертая ситуация — установлено совершение преступления, отсутствует какая-либо информация о преступнике, следы преступления уничтожены (сокрыты).            Пятая типичная ситуация — имело место незаконное изготовление наркотиков, лицо скрылось и уничтожило следы преступления, но вскоре было задержано при перевозке, сбыте, хранении наркотиков. Это наиболее часто встречаемая ситуация — задержание с поличным.    Шестая типичная ситуация — установлены факты подготовки к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков, подозреваемый задержан, следы подготовки к совершению этих преступлений не скрыты.      Седьмая ситуация — установлены факты рассматриваемых нами преступлений в период расследования иных преступлений (при обысках, показаниях обвиняемых, свидетелей и др.).      Восьмая типичная ситуация — совершен синтез полупродукта наркотика, задержан подозреваемый и обнаружены следы преступления.  Девятая типичная ситуация — обнаружено наркотическое средство или орудия совершения преступления (при изготовлении, сбыте), но отсутствуют сведения о принадлежности их какому-либо лицу.       Десятая типичная ситуация — имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотика, но неизвестны каналы получения преступниками химических веществ (при изготовлении) и каналы приобретения наркотика (при сбыте).            Для каждой следственной ситуации присущи характерные следственные действия, выполнение которых осуществляется в определенной последовательности. Таким образом, комплекс следственных действий при расследовании находится в прямой зависимости от характера следственной ситуации, и изменение последней ведет к изменению системы следственных действий.          Следственные ситуации отражаются в плане расследования по уголовному делу, который должен быть согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. Максимальное взаимодействие этих двух планов — условие эффективного расследования.          При расследовании данной категории уголовных дел чаще всего проводятся следующие действия: задержание подозреваемого, личный обыск задержанного и его освидетельствование, допрос подозреваемого, свидетелей, осмотр места происшествия, обыски по месту жительства, работы или предполагаемого места совершения преступления и др. Следователь, при тесном взаимодействии с оперативным работником, после задержания подозреваемого и до заключения его под стражу должен провести все возможные следственные действия с участием этого подозреваемого, так как последний после заключения его под стражу может тщательно продумать тактику своего поведения на предварительном следствии и получить советы от сокамерников по поводу преступления. Все это может осложнить процесс доказывания по уголовному делу.  На основе типичных следственных ситуаций следователь выдвигает типичные следственные версии. Типичные версии могут выдвигаться в связи с мотивом совершения преступления, предметом преступного посягательства, в отношении обстановки совершения преступления, в отношении способа совершения преступления, личности преступника.          Следователю не стоит ограничиваться одним фактом преступления например, факт хранения наркотика, и выдвигать только одну версию. Необходимо в данном случае выдвигать версии о причастности преступника к изготовлению, сбыту наркотика.          Для первой следственной ситуации по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств характерно выдвижение трех типичных версий (по мотивам совершения преступления): для личного потребления; с целью сбыта; с целью сокрыть более тяжкое преступление (если подозреваемый правдиво рассказывает о своей противоправной деятельности с наркотиком).       По второй следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии (о личности преступника): совершено ли оно одним лицом, группой лиц, специалистом в области органического синтеза, лицом, не имеющим специального химического образования, ранее не судимым или судимым, местным жителем или «гастролером». Если имеются сведения о преступнике, но неизвестно его местонахождение, то должны выдвигаться розыскные версии. Чтобы построить и проверить следственную и розыскную версию, следователю (оперативному работнику) необходимо иметь сведения: о личности подозреваемого (демографические, какие-либо отличительные приметы и т. д.), о круге его знакомых и родственников, а также круге лиц, причастных к совершению преступления, о его связях, об образе его жизни, об имущественном положении.           Из третьей типичной следственной ситуации необходимо выдвинуть следующие типичные следственные версии: следы на месте происшествия принадлежат одному лицу или группе лиц, орудия совершения преступления принадлежат какой-либо организации (например, оттиски штампа на приборе) или частному лицу, след оставлен заводским оборудованием, предназначенный для склеивания полиэтиленовой пленки) или является результатом применения бытового прибора (например, горячего утюга при склеивании полиэтиленовой пленки).       По четвертой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении типичных версий: место совершения преступления (например, помещение подпольной лаборатории) находится в распоряжении организации или частного лица, преступник (изготовитель) имеет познания в области синтеза (можно сказать, зная предмет преступного посягательства) или имеет лишь поверхностные представления в этой области, изготовители приносят химические вещества с собой или они заранее ими приготовлены в месте совершения преступления, при хранении наркотических средств используются тайники (место хранения может не совпадать с местом изготовления) или нет, изготовление, хранение и сбыт наркотиков осуществляется в одно и то же или разное время. Особое место для проверки этих ситуаций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям.        Из пятой следственной ситуации выдвигаются такие версии: задержанный является изготовителем наркотика для личного потребления или с целью дальнейшего сбыта, является соучастником в изготовлении (наркотик изготовлен другим лицом, но по его просьбе, задержанный не причастен к преступлению, а выполняет чью-либо просьбу), совершил ли подозреваемый хищение, является сбытчиком (оптовым или розничным), или перевозчиком, или тем и другим.           Для шестой следственной ситуации характерны типичные следственные версии: подготовка осуществляется для себя или для других лиц, в целях научного интереса (при изготовлении), обстановка совершения преступления подготовлена заранее или носила случайный характер, совершено одним лицом или в группе, имелись ли корыстные или иные мотивы (например, угроза физической расправы изготовителю или сбытчику, если они не будут выполнять свои обязанности).          В седьмой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении таких типичных следственных версий: лицо, задержанное за другое преступление (например, кражу), подозревается в соучастии или непосредственном совершении незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотиков.           При восьмой следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии: изготовитель осуществлял изготовление наркотика с целью сбыта, личного потребления (его дальнейшего использования), с целью скрыть более тяжкое преступление (признает себя виновным и дает правдивые показания по данному факту), задержанный участвовал в изготовлении наркотиков или не причастен к изготовлению, следы преступления являются отходом синтеза полупродукта наркотика, или не являются отходом полупродукта синтетического наркотика, или являются исходными химическими веществами (преступник только подготавливался к совершению этого преступления).            По девятой следственной ситуации выдвигаются такие типичные следственные версии: имеются ли следы на упаковке наркотика или на орудиях совершения преступления, использовалось ли орудие совершения преступления в процессе изготовление наркотика, аналогичный или нет способ запаивания ампул или пакетиков с наркотиком, идентичны или нет способы упаковки ампул (пакетиков) с наркотическими средствами, сходный или нет объем наполнения ампул (пакетиков)  наркотиком, одинаковая ли концентрация изомеров (например, 3-метилфентанила), содержащихся в наркотических средствах.         Для десятой следственной ситуации характерно выдвижение следующих типичных следственных версий: химические вещества получают в специальных магазинах, на рынках, в коммерческих структурах, с предприятий-производителей (химических веществ), от знакомых преступника, потребители приобретают наркотики сами или через других лиц, имеется или нет механизм приобретения синтетических наркотических средств.              Все типичные следственные версии проверяются путем проведения следственных действий, имеющие свои особенности.   Особый интерес вызывают контрверсии (версии защиты), так как они по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте синтетических наркотических средств наименее исследованы. Они могут создать дополнительные трудности в ходе расследований преступлений, если следователь не принял во внимание их возможное появление.         Версии защиты — это не только версии, предложенные следователю и суду обвиняемым либо его защитником, и принятые следователем к проверке, но также версии, предложенные специалистами, экспертами, свидетелями, прокурором, выдвинутые самим следователем и проверяемые им, которые могут помочь всесторонности и объективности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Контрверсии могут выдвигаться по поводу любых обстоятельств события преступления. Их исследование является самостоятельным и сложным вопросом, и поэтому нам представляется важным перечислить их применительно к преступлениям, связанным с незаконным изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств:  - в процессе органического синтеза преступники изготавливали не наркотик, а какое-либо другое вещество (не являющееся наркотическим);  - подготовленные для синтеза химические вещества являлись исходными веществами и применялись в хозяйственных или научных целях; не знали, что изготовленный в процессе синтеза препарат является наркотическим.            - подготавливают себе алиби;         - отводят себе второстепенную роль при изготовлении, хранении и сбыте наркотиков (например, при сбыте или хранении наркотика подозреваемый ссылается на то, что не знал о содержимом (например, пакет, который ему передал какой-либо знакомый);       - обнаружение при обысках записей с методиками синтеза наркотических средств подозреваемые объясняют тем, что они самостоятельно решили повышать свой интеллектуальный уровень с целью более углубленного изучения какого-либо предмета (обычно таких, которые изучают в вузах);            - не предполагали, что изготавливают наркотик, так как ни в какой литературе о физиологических свойствах, в частности наркотических, не было это отражено, а по одной структур ной формуле, находившейся в распоряжении преступника, судить невозможно;      - заявляют, что они изготавливали или сбывали наркотики с целью избавить людей от некоторых физических недостатков (полнота, отсутствие волос на голове, небольшой рост, импотенция).        В связи с наличием таких контрверсий следователь, расследуя уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, должен прогнозировать версии защиты, включать их в план расследования, своевременно производить следственные действия и осуществлять контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий

Глава 2. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

2.1 Возбуждение  уголовного дела  и обстоятельства, подлежащие установлению, по преступлениям связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками полиции фактов, указывающих на совершение такого ряда действий, письма и заявления граждан, организаций, учреждений, сообщения лечебных учреждений, сообщения в печати, явка с повинной.7

Вся поступившая информация подлежит тщательной проверке. В ходе проверки прежде всего изымаются предметы, имеющие отношение к преступлению. Действия, направленные на обнаружение и изъятие этих предметов, подлежат обязательному документированию. Работник полиции, задержавший наркомана:  сбытчика, перевозчика, изготовителя наркотиков, составляет рапорт, протокол личного досмотра и досмотра вещей. Необходимы также: объяснения свидетелей и задержанного; акт медицинского освидетельствования; справка медицинского учреждения о нахождении этого лица на учете по поводу потребления наркотических средств; справка эксперта-химика о результатах исследования либо о результатах экспресс-анализа; характеристика на задержанное лицо; справка о прошлых судимостях и привлечении к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Могут быть составлены или затребованы и другие документы в зависимости от сложившейся ситуации. Затем, проанализировав исходную информацию, лицо, производящее проверку, должно прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях задержанного признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, производящему дознание, или следователю необходимо установить принадлежность изъятых веществ к Списку наркотических средств и наркотических лекарственных препаратов, утвержденному Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России, а также их количество.8

Следует учитывать, что незаконное приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах влечет административную ответственность в соответствии со ст. 44 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, согласно примечанию к ст. 228 УК РФ лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств:

-имел ли место факт  незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта, хищения, посева и выращивания наркотиков, а также организации или

-содержания притонов для их потребления; под действие какой статьи УК подпадают деяния подозреваемых лиц;

-где, когда и при каких  обстоятельствах было совершено  преступление, связанное с наркотиками;

-кем совершено преступление; привлекалось ли ранее это  лицо к уголовной или административной  ответственности за аналогичные  деяния; наличие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств; совершено ли преступление одним лицом или группой, какова роль каждого и кто организатор преступления;

-какое количество наркотических  средств изъято и к какому виду наркотиков они относятся;

-каков источник приобретения  наркотиков;

-каким способом изготовлены  наркотические вещества и какое оборудование применялось;

-что служило сырьем  для приготовления наркотических  средств, откуда его поставляли;

-цели и мотивы совершения  преступления;

-размер наживы, полученный  от незаконных операций с наркотиками;

-оказывал ли кто-либо  содействие в незаконных операциях  с наркотиками и в чем оно  выразилось;

-причины и условия, способствующие  совершению данного преступления.9

2.2 Особенности  первоначального и последующего этапа расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Исходная информация заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Типичные версии: незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты; притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также:

детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

Первоначальные следственные действия. Суть допроса задержанных зависит от их роли в незаконном обороте названных объектов и характере иных связанных с ним преступлений.

При задержании изготовителей наркосырья растительного происхождения выясняется: какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на выращивание, кого именно, если нет, то кому предполагалось сбыть готовое сырье, каким образом, за какую цену, сбывалось ли этому лицу наркосырье ранее, когда, в каком количестве и за какую цену; предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами (предупреждение, уничтожение посева, готового сырья и т. п.). Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо переработке натурального сырья для их изготовления, у задержанных выясняется: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, "стаж" подпольной деятельности; все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.10

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психотропных веществ следует установить: источник груза и его местонахождение, характер перевозимого груза, получатель; как предполагалось преодолеть пограничный и таможенный контроль; какое вознаграждение причиталось за перевозку, от кого и каким образом оно должно быть получено; осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, когда, от кого и кому, в каком объеме; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

При допросе задержанных сбытчиков выясняется: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полученный "товар", как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др.

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения — места нахождения этих объектов и виновные в преступлении. У первых выясняются все обстоятельства кражи (вымогательства), в том числе кем и когда обнаружены признаки преступления, кто подозревается в его совершении, данные о личности вымогателей, содержание их требований и угроз. Параллельно проверяется версия об инсценировке преступления с целью присвоить или растратить наркотики.

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, получившие наркотики или соответствующие документы. У первых выясняется, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести получатель рецепта, в каких дозах и на каком основании был выдан рецепт, имелись ли у получателя показания к приему выписанного лекарства, получило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду, какую, в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах подделки, источниках приобретения необходимых для этого технических средств, соучастниках, аналогичных преступлениях в прошлом. Следует иметь в виду, что и незаконная выдача, и подделка документов могут быть совершены лицами, состоящими в организованной преступной группе.11 При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков или психотропных веществ, режим, установленный для посетителей, размер платы за его посещение, за наркотики.

Помимо допросов виновных на первоначальном этапе расследования проводятся обыски у них и их связей. Объекты поиска:

наркотические средства и психотропные вещества, остатки их упаковки, следы их применения: ампулы, шприцы с остатками вещества, окурки и скрутки со следами пропитки гашишем или с добавкой анаши;

бинты, марля, иные объекты с пятнами желтого цвета;

предметы, которые могли использоваться для изготовления или переработки наркотиков: лабораторная посуда, аппаратура, сита, весы, отходы изготовления наркотиков и др.;

сырье для изготовления наркотиков, компоненты синтетических наркотиков или психотропных веществ;

специальная литература, рецепты, записи инструктивного характера, переписка и другие документы;

вещи, которые могли служить платой за наркотик или психотропное вещество, за посещение притона;

специальные контейнеры и иные приспособления для транспортировки названных объектов — носимые и возимые; тайники как в жилище, так и в транспортных средствах.

Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона. Цели осмотра — выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право на получение наркотиков или психотропных веществ.

Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики; в практике редко встречаются случаи предъявления иных участников незаконного оборота наркотиков, особенно организаторов преступной деятельности. Конспиративность действий организованных групп наркодельцов обусловливает знание задержанным обычно лишь одного-двух членов преступной "цепочки"; других он мог видеть лишь мельком, иногда даже не подозревая об их причастности к преступлению, хотя и запомнив признаки внешности. Поэтому попытка привлечь его в качестве опознающего может оказаться успешной. Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов. Основной вопрос — природа исследуемого вещества, обнаруженного у задержанного.