Особенности расследования преступлений связанных с наркоманией

 

Федеральное Государственное  Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального  Образования

Уральский Юридический  Институт Министерства Внутренних Дел

 Российской  Федерации

 

Курсовая работа

по

криминалистике

 

Тема; Особенности расследования  преступлений связанных с наркоманией.

 

 

 

 

 

  Выполнил:

Курсант 405 учебной работы

    Рядовой полиции

        Унесихин  А.С.

 

Проверил:

 

 

 

 

 

Екатеринбург

 

Введение. . . . . . . . . . 3.

1. Криминалистическая характеристика. . . . 5.

2. Особенности следственных ситуаций и планирование расследования.  . . . . . . . . 11.

3. Заключение. . . . . . . . . 20.

          4. Список использованной литературы. . . . 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.   

 Актуальность  темы исследования. Радикальные  изменения, происходящие в современной  России, привели к серьезному  осложнению социально–экономической,  политической и демографической  ситуации. В последние годы одной  из острых проблем нашего общества  является наркомания. Вовлечение  в потребление наркотиков все  большего количества людей, приобщение  несовершеннолетних и детей, создание  новых видов наркотических средств  ведет к росту преступлений  в данной среде. Особое внимание  на современном этапе следует  уделять синтетическим наркотикам, имеющим более серьезное физиологическое  воздействие на организм человека, получающим все большее распространение  и, соответственно, характеризующимся  большей общественной опасностью.

Имеются проблемы и в экспертной деятельности, связанной  с исследованием наркотических  средств.

В то же время актуальны вопросы использования криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Очевидно, что совместное рассмотрение вопросов технического, правового, организационного и методического характера,  синтез их в единую систему криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, будет способствовать более полному, всестороннему и объективному рассмотрению материалов уголовных дел, сокращению сроков расследования, качественному криминалистическому сопровождению данного процесса.   

Целью настоящего исследования является анализ организационных  проблем при раскрытии и расследовании  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изучение имеющихся возможностей по данным направлениям, а также выработка рекомендаций по использованию криминалистических знаний при раскрытии и расследовании  преступлений данной категории.              

 Поставленные  цели достигаются решением следующих  задач: систематизация  информации по исследуемой теме и определение проблемных вопросов;  выявление значения криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; определение современных возможностей исследовательской деятельности в аспекте использования специальных познаний.

Основой исследования является диалектический метод познания реальной действительности. Объективность  выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, достигается за счет комплексного применения диалектического  и частнонаучных методов: исторического, логико–юридического, сравнительно–правового, формально–логического, а также  метода конкретно–социологических  исследований.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Криминалистическая характеристика.

Система многостороннего контроля за оборотом наркотических средств  охватывает целый ряд согласованных  действий. Правовыми рамками этой системы являются три международные  конвенции в области наркотиков, к которым присоединилось большинство  государств, в том числе и Российская Федерация. Это Единая Конвенция  о наркотических средствах 1961г., Конвенция о психотропных веществах 1971г. и Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ 1988г., определившие правовую основу международного контроля над наркотиками и противодействия  их незаконному обороту.

В Российской Федерации действует  достаточно скоординированный круг нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному  обороту наркотиков. В настоящее  время из основных нормативных правовых актов в рассматриваемой области  можно выделить порядка 20 законодательных  и 30 подзаконных актов.

Согласно п. "м" ст. 71 Конституции  Российской Федерации производство наркотических средств и порядок  их использования относятся к  ведению Российской Федерации Конституция  Российской Федерации : принята всенародным  голосованием 12.12.1993 года : [с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, №7- ФКЗ]¹.

Федеральный закон "О наркотических  средствах и психотропных веществах" устанавливает, что в целях осуществления  государственной политики в сфере оборота наркотиков и в области противодействия их незаконному обороту Президент или Правительство Российской Федерации уполномочивают специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3 "О наркотических средствах и психотропных веществах"². Применительно к системе федеральных органов исполнительной власти, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее - ФСКН).

В качестве иных федеральных органов, осуществляющих противодействие, выступают  государственные заказчики Федеральной  целевой программы "Комплексные  меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному  обороту на 2005 - 2009 годы", а именно: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения  и социального развития Российской Федерации, Министерство иностранных  дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная  служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и  другие.

Каждый из этих органов обладает собственной правосубъектностью и  в разной мере наделен правами  и обязанностями в сфере оборота  наркотических средств и в  области противодействия их незаконному  обороту. Особое место в этой системе  наряду с ФСКН занимает МВД. Органы внутренних дел, несмотря на существование  ФСКН, в настоящий момент являются основным субъектом предупреждения незаконного оборота наркотиков.

Основная их деятельность заключается  в расследовании преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков. Одним из основных элементов криминалистической методики расследования преступлений является его криминалистическая характеристика.

Итак, рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков.

 

Наркотическое средство - вещество синтетического или физического  происхождения, препарат, растение, оказывающие  стимулирующее, седативное, галлюциногенное  воздействие на центральную нервную  систему, вызывающие наркотическое  пристрастие, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской федерации.

Наркотические средства объединяются в группы в зависимости от: исходного  вещества, используемого для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного  или кустарного); потенциала злоупотребления  и наркотического пристрастия; физического  и психического воздействия на организм; общехимического состава. В зависимости  от фармакологического действия на организм наркотические средства подразделяются на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин  и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества Справочник следователя.³

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений. В настоящее  время имеет место лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе с использованием общедоступных предметов и приспособлений. При этом применяются наркосодержащие растения и доступные лекарственные препараты. К числу первых относится гашиш. Процесс его изготовления состоит из специальной обработки конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и соцветий с последующим увлажнением и прессованием. В домашних условиях готовится и экстракт маковой соломы - напиток из измельченных коробочек и стеблей мака.

Приводя данные о сокрытии преступлений, следует сказать о  том, что лица, совершающие преступления, связанные с наркотиками и  психотропными средствами, являются членами специфического общества наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они оказывают  противодействие расследованию  преступлений: отказываются давать или  дают ложные показания, меняют их содержание, запугивают свидетелей, склоняют их к  даче заведомо ложных показаний и  др.⁴ Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Итак, рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков.

Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще всего  являются:

хищения наркотических средств  с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения совершают как должностные  лица и другие сотрудники этих предприятий  с помощью различных махинаций, так и посторонние лица;

получение наркотиков в аптеках  и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам;

незаконный посев наркосодержащих  культур с последующим изготовлением  наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ  в подпольных, а также легальных  лабораториях;

доставка наркотиков контрабандой;

приобретение наркотиков из различных  источников и мест⁵

       Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения наркотиков -- предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их расходования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов  наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших  в негодность в результате транспортировки  либо длительного хранения с последующим  составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и  складах излишки создают за счет обвешивания работников производственных циклов при отпуске сырья или  полуфабрикатов со склада готовых изделий  для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории  предприятия на не проводившиеся  повторные анализы или в завышенных количествах против фактического использования.

Типичные места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки  отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой - издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические  средства.

Основные способы потребления  наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Определить наркомана можно  по его внешнему виду и некоторым  поведенческим реакциям, проявляющимся  после приема наркотика. Особенно характерным  и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

Следы наркотиков остаются на различных  предметах, к которым относятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи ц др.); различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, используемые при  употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

При хищении наркотических средств  возникают расхождения в документации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и принятых ампул из-под  наркотиков, следы подделок в рецептах и различных документах. Могут быть излишки, недостачи, несоответствие ампул стандарту и другие следы.

 

 

2.Особенности следственных ситуаций и планирование расследования.

Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение  работниками полиции фактов, указывающих  на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также  хищение либо вымогательство наркотических  средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация  либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или  иных документов, дающих права на получение  наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения  лечебных учреждений; сообщения в  средствах массовой информации; явка с повинной Бирюков П.Н. Расследование  незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты ⁶

Уголовные дела о преступлениях  в сфере незаконного оборота  наркотиков возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной  деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими  выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие  и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления  и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение  ролей, использование тайников и  паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность  и многообразие источников сырья  для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления  всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел  данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных  случаях могут возникать простые  ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и  лицо, его совершившее, достаточно очевидны.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких  данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в  выявлении преступления, а в его  раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями  и местом происшествия носит неочевидный  характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого  с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения  следственных действий (например, очной  ставки, допроса, обыска).

План действий зависит  от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется  алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя  и органа дознания может содержать  следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов  и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных  в сфере незаконного оборота  наркотиков.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются  версии: об источнике, каналах и системе  сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств  отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью  сотрудников, незнание соответствующих  правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с  непрерывным поступлением данных, установлением  новых обстоятельств, побуждающих  к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота  наркотиков имеет особенности, поэтому  планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств  отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью  сотрудников, незнание соответствующих  правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с  непрерывным поступлением данных, установлением  новых обстоятельств, побуждающих  к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота  наркотиков имеет особенности, поэтому  планирование следственных действий и  оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным.

2.1.Первоначальные следственные действия.

Первоначальный этап расследования  уголовных дел о преступном незаконного  оборота наркотиков обычно включает такие следственные действия, как  осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и  допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и  др.

Нередки ситуации, когда  на место происшествия первыми прибывают  оперативные работники. До приезда  следователя они должны, не производя  никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим  следам и его задержание.

Кроме того, по поручению  следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих  сообщить что-либо полезное, принимает  меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.⁷

По результатам осмотра  места происшествия следователь  и оперативные работники анализируют  сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые  вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий  по его установлению.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев  рук, обуви, действия химловушек, знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и  изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование  орудий взлома; количество и вид  похищенного наркотика, признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете  в оперативных аппаратах в  связи с совершением аналогичных  преступлений.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с  поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие  органам, осуществляющим оперативно-розыскную  работу;

д) оперативные работники, - имеет свои особенности.

При подготовке к допросу  свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте  наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения  с подозреваемым, как они оказались  на месте его задержания и др.

Разнообразные сведения можно  получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения  этих лиц, их заинтересованность или  возможность участия в содеянном.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные  мероприятия позволили собрать  информацию о его криминальных  связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после  задержания с поличным, поэтому  о подозреваемом почти ничего  не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные  данные с точки зрения возможности  их использования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти  всегда дает ложные показания о способе  приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно  учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы  и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения  наркотиков (особенно в тайниках при  контрабандной перевозке или  на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые  приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ.

При проведении обыска у  любого из соучастников по делам, связанным  с незаконным оборотом наркотиков, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и  адресов, фотографии, пометки о совершенных  сделках и полученных доходах, квитанции  телефонных переговоров Криминалистика: Учебно-методическое пособие.⁸

При личном обыске следует  учитывать те уловки, к которым  прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При  осмотре одежды задержанного устанавливаются  наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие  рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обследовать  транспорт и вещи задержанного, так  как в них зачастую оборудуются  тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Типичные недостатки первоначального  этапа расследования дел о  незаконном обороте наркотиков:

1) задержание подозреваемых,  обыски, допросы и другие следственные  действия проводятся оперативными  работниками без участия следователя,  а также без предварительного  согласования с ним путей и  способов процессуального закрепления  доказательств;

2) следственные действия  необоснованно подчиняются только  цели изъятия наркотиков без  принятия процессуальных мер  доказывания факта их принадлежности  подозреваемым и получения таких  доказательств из других источников;

3) данные, полученные при  задержании подозреваемых, а также  в ходе оперативно-розыскных мероприятий,  не закрепляются процессуально.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет  установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного  сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.⁹

Обстоятельства,  способствующие совершению преступлений необходимо учитывать криминалистам в целях наиболее всестороннего исследования обстоятельств дела, использовать при планировании расследования. Если следователь, судья не установили условий, способствовавших совершению преступления, то это приводит к односторонности предварительного и судебного следствия.