Криминалистическая характеристика мошенничества

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЗИУ

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Юриспруденция

Кафедра уголовного права

 

 

 

 

 

 

 

р е ф е р а т 

на тему:

«Криминалистическая характеристика мошенничества»

 

 

Автор работы:

Студентка 3 курса

Очная форма  обучения

Гр. 3502

Савватеева  Е.К.

Подпись ____________

 

 

 

Руководитель  работы:

Кандидат юридических  наук, доцент

Степанов 

Александр Алексеевич

 

Оценка ______________

Подпись _____________

 

«___» ____________2012г.

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………….………………….………….....3

1.    Понятие  криминалистической характеристики  и ее элементы .....…………..5

2.    Криминалистическая характеристика мошенничества.………………..…......8

2.1. Предмет преступления…………………………………………….………….....8

2.2. Способы совершения преступления……...……….…………..........................10

2.3. Обстановка совершения преступления……………………….........................14

2.4.  Личность преступник.…………………………………………………………17

3.    Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию….…………………………………………………..............................20

Заключение ………………………………………………………………………….23

Список литературы………………………………………………………………….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В настоящее  время Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено такое преступление как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Однако, история уголовной ответственности в России за данный вид преступления началась гораздо раньше. Первое упоминание о данном преступлении содержалось еще в Судебнике 1497 г., в котором признаки состава мошенничества специально в отдельное преступление не выделялись и рассматривались как разновидность кражи.¹ В отдельное преступление мошенничество было выделено уже в Судебнике 1550 г. и с этого времени продолжало развиваться как самостоятельный состав преступления.

Как следует  из сказанного выше, проблема мошенничества  и мошенников существует уже очень  давно, однако она не потеряла своей актуальности и по настоящее время. Всегда находятся люди, которые предпочитают «зарабатывать на жизнь» нечестным путем, обманывая законопослушных граждан и государство.

Мошенничество осуществляется в различных сферах жизни общества. Оно возможно на бытовом уровне – карточное шулерство, гадание и т.д.; в сфере гражданско-правовых отношений – невыполнение взятых на себя обязательств; в сфере банковской деятельности – получение денежных средств путем предоставления поддельных платежных документов; предпринимательства – реализация фальсифицированных товаров под видом подлинных; страхования – неправомерное получение страхового возмещения; на рынке ценных бумаг и т.д. Действия различных мошенников наносят большой ущерб как благосостоянию отдельно взятого человека, так и экономике всего государства в целом.

Большая распространенность мошенничества на современном этапе развития нашего государства обусловлена многими причинами, в их числе находятся так же несовершенство законодательства и недостаточная подготовленность работников правоохранительных органов. Совершенствование деятельности правоохранительных органов в расследовании мошеннических посягательств, повышение качества расследования таких преступлений во многом зависят от криминалистических исследований в области методики их расследования.

В свете выше изложенного представляется актуальной тема данной работы, в ходе которой будет дана криминалистическая характеристика мошенничества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие криминалистической характеристики и ее элементы

Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных  видов преступлений стало разрабатываться  в науке криминалистике в середине прошлого века. Ученые – криминалисты пришли к выводу о том, что содержащийся в ст. 68 УПК РСФСР перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, имеет слишком высокий уровень общности, не зависящий от видовой характеристики преступлений.

Как пишет В.П. Лавров: «Под криминалистической характеристикой большинство ученых понимает систему сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования»². В свою очередь Эксархопуло А.А. дает следующее определение: «Криминалистическая характеристика преступлений – это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования»³. 

Значение криминалистической характеристики состоит в том, что  она дает следователям и дознавателям информацию для более обоснованного выдвижения следственных версий, установления основных направлений расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника, мотивах и целях преступления и решения целого ряда других сложных вопросов. Данная информация особенно необходима на первоначальном этапе  расследования преступлений, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за счёт устойчивых взаимосвязей между её отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств.

Не существует единого подхода к определению  структуры криминалистической характеристики преступлений. Например, Эксархопуло А.А. выделяет 5 элементов:

1. Характеристика исходной информации;
2. Сведения о предмете преступного посягательства;
3. Данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных действий;
4. Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших;
5. Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления.

 Казанцев  С.Я., в свою очередь, 7:

1. Обстановка совершения преступления;
2. Способы подготовки, совершения и сокрытия, а также присущие этой криминальной деятельности следы;
3. Способы противодействия расследованию;
4. Предмет преступления;
5. Поведенческая характеристика преступника;
6. Характеристика потерпевшего;
7. Обстоятельства, способствовавшие  преступлению.

Легко заметить, некоторые элементы приведенных классификаций повторяют друг друга.  В.А. Гамзой, И.И. Рябцовым и С.Н. Коноваловым были проведены исследования, в рамках которых анализировались позиции различных учёных криминалистов относительно структуры криминалистической характеристики с целью выделить в них наиболее часто встречающиеся элементы, в результате у каждого получилось выделить по 17, 16  и 19 структурных элементов соответственно.

Применительно к мошенничеству под его характеристикой  следует понимать основанную на научном  анализе структурированную особым образом систему сведений о хищениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Криминалистическая характеристика мошенничества

2.1 Предмет преступления

По уголовному законодательству Российской Федерации мошенничество является преступлением против собственности. В статье 159 УК РФ содержится легальное определение, в котором говорится, что мошенничеством   признается  хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Предметом мошенничества  как преступления против собственности  закон называет имущество и право  на имущество. Под имуществом  понимаются  вещи,  деньги и ценные бумаги.  Вещи, относящиеся как к движимому,  так и к недвижимому имуществу, - это предметы материального мира, удовлетворяющие те  или иные потребности людей и имеющие определенную материальную ценность. Вещи,  как правило,  в той или иной  мере  являются  результатом человеческого труда, однако объектами  собственности, в том числе  и частной, являются и многие  виды природных ресурсов, используемые  в хозяйственной деятельности,  например,  обособленные участки  земли, обособленные водные объекты (пруды, озера), участки леса, которые и могут стать предметами хищения⁴.  Не могут быть признаны предметом хищений, в частности мошенничества, тепловая, электрическая, газовая и иная энергия, в виду отсутствия предметно-вещевой формы.

В соответствии со ст. 159 УК РФ предметом мошенничества может  быть только чужое имущество, т.е. не находящееся в собственности или законном владении виновного.

Помимо имущества, предметом  данного преступления является так  же право на имущество. Вопрос что же признать «правом на имущество» в смысле статьи 159 УК РФ является спорным в научной литературе. Однако, представляется правильным мнение, что право  на  имущество  -  это   юридическая категория, включающая в  себя определенные полномочия  собственника, т. е. права владения,  пользования и распоряжения принадлежащим  ему имуществом⁵. Правом на имущество следует признать любое право на вещь – как вещное, так и обязательственное. Поэтому, приобретение  права   на имущество может быть связано не только с неправомерным получением  отдельных правомочий  собственника, но  и получение права  требования  имущества.

  Исходя из анализа абзаца 2 пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", приобретение права на имущество является, по сути, оформлением этого права, так как «преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом)»⁶. Ведь преступник в действительности никаких прав не приобретает, он лишь имитирует их, подтверждая несуществующие права документами или иным образом.

 

 

2.2 Способы совершения преступления

Под способом совершения преступления в криминалистическом смысле целесообразно понимать объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происходящего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления⁷.

Как следует  из данного определения, под способом совершения мошенничества понимается система действий преступника, включающая в себя действия по подготовке, непосредственному  совершению и сокрытию преступления. Некоторые авторы включают в способ совершения дополнительные элементы, например, такие как место и время его совершения⁸. Однако эти мнения являются спорными, и в данной работе мы будем придерживаться классического подхода.

Информация о способах совершения мошеннических действий имеет важное практическое значение. Во-первых, для предупреждения преступлений, совершаемых определенным способом, путем устранения объективных и субъективных факторов, на основании которых тот или иной способ возник, существует или может появиться в будущем. Во-вторых, для поиска виновных, полноты, всесторонности и быстроты расследования преступлений, поскольку обнаружение одного из ряда взаимосвязанных признаков способа такого деяния дает возможность сделать вывод о способе в целом, что облегчает обнаружение следов. В свою очередь, характерные признаки способа совершения преступлений позволяют обосновать и предположения о принадлежности неизвестного преступника к определенной группе лиц, а при известных условиях и о конкретном лице⁹.

Применительно к рассматриваемому виду преступлений законодатель прямо включил способ в систему обязательных элементов объективной стороны, сама конструкция ст.159 УК предусматривает два способа совершения этого вида хищений — обман и злоупотребление доверием. Данные понятия разъяснены в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":

«Обман как способ совершения мошенничества может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве  ложные сведения (либо сведения, о которых  умалчивается) могут относиться к  любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

 Злоупотребление доверием  при мошенничестве заключается  в использовании с корыстной  целью доверительных отношений  с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)»¹⁰.

Подготовка к совершению мошенничества может включать в себя разнообразные действия, и зависит от того в отношении кого и как будут осуществляться мошеннические действия.  К ним могут быть отнесены действия направленные на подыскание сообщников, покупка и программирование игровых аппаратов, установление слежки за потерпевшим, внедрение в организацию, собирание необходимой информации, подделка различных документов  и т. д.

Как отмечалось ранее, мошенничество  совершается во многих сферах общественной жизни. Конкретные способы, схемы совершения преступлений, путем обмана или злоупотребления доверием, зависят именно от определенной сферы общественных отношений, в которых предполагают действовать преступники. Мошенничество наиболее распространено в тех сферах где «водятся» крупные суммы денег, к ним относятся мошенничества в финансовой сфере,  в жилищной сфере, в сфере социального обеспечения и другие. В настоящее время большую «популярность» получило мошенничество с использованием сети Интернет. Непосредственно в каждой из данных сфер можно дополнительно выделить их отдельные структурные составляющие. Так представляется возможным выделить следующие виды финансового мошенничества: страховое мошенничество (ст. 159 УК РФ), посягающее на общественные отношения, связанные с заключением договоров страхования и исполнением обязательств по ним; кредитно-банковское мошенничество, посягающее на законный порядок банковской или иной экономической деятельности и интересы в сфере банковского кредитования (ст. 173, 196, 197 УК РФ) и законные интересы кредитных учреждений (ст. 176 УК РФ); налоговое мошенничество, посягающее на финансовые интересы государства (ст. 194, 198 - 199.2 УК РФ), из которых совершение преступных посягательств мошеннического характера на кредитно-банковскую сферу охватывается в первую очередь общей нормой (ст. 159 УК РФ), а также специальными составами финансового (ст. 173, 176, 196 и 197), а также налогового мошенничества (ст. 194, 198 - 199.2)¹¹.

Различных мошеннических  схем существует великое множество, изучить и классифицировать все не представляется возможным. Постоянно появляются все новые и новые способы мошенничества, совершенствуются старые, приспосабливаясь к изменяющейся обстановке. Однако, это не значит что нет способов борьбы с этим видом преступления. Несмотря на многообразие способов, основы их деятельности остаются неизменными. Так, мошенники пользуются пробелами законодательства, непосредственно регулирующего определенную сферу деятельности, отсутствием надлежащего контроля, доверчивостью, жадностью и стремлением к «халяве» отдельно взятых людей и т.п. Следовательно, для успешной борьбы с мошенниками, именно эти недостатки и надо пытаться искоренять.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Обстановка совершения преступления

Обстановка совершения преступления – один из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества, без знания которого невозможно предупреждать и пресекать данное преступление. Среди ученых нет единства мнений относительно того, какое число факторов необходимо включать в определение обстановки совершения преступления. Яблоков Н.П. дает следующее определение: «обстановку совершения преступлений можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления»¹². Легко заметить, что данное определение охватывает достаточно большой перечень различных факторов. Однако, в общем смысле слова обстановка совершения преступления – это и время, и место¹³.

Проведенные исследования позволили установить время совершения мошенничества, в тех случаях когда оно не носит характер длящегося преступления: наиболее часто они совершались в период с 9:00 до 15:00 – около 40% всех случаев; в период с 15:00 до 19:00 совершались еще примерно 13% мошенничеств. Длящиеся мошенничества, как правило, совершаются в период работы различного рода предприятий, учреждений и организаций. В частности, совершение мошенничества путем незаконного получения государственных пенсий и пособий непосредственно связано со временем работы социальных служб. Можно говорить о сезонности отдельных видов мошенничества.  Наибольшее количество мошенничеств с пластиковыми кредитными картами приходится на летний период¹⁴. Некоторые мошенничества могут быть привязаны к конкретным датам, например праздничным. В преддверье новогодних праздников преступниками практикуется продажа фальшивых билетов на новогодние представления. Известно, что степень внушаемости человека зависит от значительного числа личностных и ситуативных факторов. Следовательно, время мошенничества может быть обусловлено и особенностями психического состояния конкретного потерпевшего или группы потерпевших в определенные периоды их деятельности. Например, исследованиями установлено, что в отношении продавцов на рынках наибольшую активность мошенники данной специализации проявляют обычно рано утром, когда продавцы еще до конца не проснулись, или вечером, когда у продавцов наблюдается усталость и ослабление внимания¹⁵.

Место совершения мошенничество зависит, в большей  степени от того, в отношении кого совершается преступление. Так если мошенничество совершается в отношении какого либо юридического лица, то местом преступления, как правило, будет место нахождение этого юридического лица. Если мошенничество совершается в отношении физических лиц, то это происходит, как правило, в местах большого скопления людей: на рынках, вокзалах, улицах, аэропортах, крупных магазинах и т.д. Исследование показало, что примерно 10% преступлений совершается на рынках, 12% - в организациях торговли, 6% - в ресторанах, кафе, около 4% - на вокзалах, 17% - в парках и на улице¹⁶. Достаточно часто мошенничества совершаются по месту жительства потерпевших физических лиц.

Прослеживается  прямая зависимость между экономическим  развитием конкретных регионов и количеством совершаемых мошенничеств определенного вида. Установлено, что почти треть всех выявленных финансовых мошенничеств приходится на города Москву и Санкт-Петербург, что объясняется традиционно высокой степенью концентрации банковского капитала в этих городах России.

Сложные способы  совершения преступлений данного рода могут осуществляться мошенниками  в нескольких местах последовательно  или одновременно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Личность преступника

Информация  о личности преступника имеет большое значение для расследования. Волхова О. В. в своей книге «Современные способы совершения мошенничеств: особенности выявления и расследования» пишет, что информация о личности преступника является одной из отправных точек в формировании криминалистической характеристики преступления.

Вот общая классификация  мошенников:

• мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые
• мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности
• мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица
• мошенники «по ошибке», совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие «длящиеся мошенничества»

Выбор преступником того или иного способа мошенничества  напрямую зависит от особенностей его личности. Так же от этих особенностей зависит распределение ролей в преступной группе, совершающей данный вид преступления. Логично предположить, что человек, обладающий высоким интеллектуальным уровнем, скорее будет заниматься воплощением в жизнь сложных мошеннических схем, нежели будет предлагать прохожим на улице сыграть в наперстки.

Основная масса  мошенников – люди, обладающие изворотливым умом, хорошим воображением, богатой  фантазией, даром убеждения, умением  заинтересовать и расположить к себе людей, способностью использовать различные обстоятельства для реализации своего преступного замысла.

 При совершении  преступления мошенники входят в контакт с предполагаемой жертвой, поэтому они, как правило, стараются создать образ солидного человека, оставляющего благоприятное впечатление.  Для этого они использует различные приемы, например не редко демонстрируется, будто бы случайно, дружба с влиятельными людьми, причастность к солидным фирмам и организациям.  Так же для этого создается необходимая фоновая обстановка, например красивый офис с секретарем, большим объемом документации, красочной рекламой и т.п. Психологи считают, что первое впечатление о человеке на 38% зависит от тона голоса, на 55% - от визуальных ощущений и только на 7% - от того что он говорит¹⁷.

Среди мошенников преобладают мужчины (около 75%), но в  последнее время, в связи с  увеличением способов совершения мошенничества, нередко встречаются и женщины (около 30%). Среди мошенников высок  процент рецидива, около 60% привлекаемых к ответственности по ст. 159 УК РФ ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно.  Так же можно говорить стойкой приверженности мошенников к определенному, «своему», способу совершения данного деяния.  Исходя из этого, следует вывод, что данные преступники обладают достаточно высоким уровнем преступного профессионализма и узкой специализацией.

При исследовании личности мошенника следует учитывать  и большую роль навыков и привычек, присущих каждому человеку.  Навыки образуются постоянно и неизбежно в любой отрасли деятельности – производственной, бытовой, спортивной, преступной.  Как правило, человек не сразу рождается преступником.  Этому способствует ряд обстоятельств, происходящих в его жизни. Но до этого он чем-то занимается: учится, работает, увлекается спортом и т.д. Соответственно в его допреступной деятельности приобретаются какие-то навыки и привычки. И лишь после наступления указанных негативных обстоятельств человек встает на криминальный путь и выбирает вид преступления, наиболее отвечающий имеющимся у него навыкам.  Изучение этих качеств имеет большое значение при розыске, обнаружении преступника, так как нередко именно навыки и привычки мошенника оказывают влияние на выбираемые им способ и механизм совершения преступления.  Навыки и привычки отдельного преступника индивидуализируют его противоправное деяние.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства подлежащие доказыванию

Поводом к возбуждению  уголовного дела выступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничества, сообщения различных организаций и учреждений о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконно приобретенного права на имущество, проведенных финансовых операциях и т.п. Так же поводом к возбуждению являются материалы, представленные правоохранительными органами.

Основанием  является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Эти данные могут уже содержаться в заявлении, но их может и не быть. В этих случаях без проведения доследственной проверки нельзя обойтись. В ходе проверки сообщения в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ, для получения достаточных данных можно проводить различные процессуальные действия. Основным из них является получение объяснений от заявителя. Объяснения заявителя должны содержать информацию об имуществе (праве на имущество), являвшегося предметом  преступления, документы подтверждающие принадлежность этого имущества (права на имущество) именно заявителю (а не предполагаемому мошеннику), размер причиненного вреда, обстоятельства совершения деяния, которое, по мнению заявителя, является преступным, данные о личности предполагаемого преступника и др. Содержание этой информации будет разным в зависимости от того в отношении кого и каким образом было совершено преступление.  Проводится осмотр и исследование различных документов, в частности на предмет выявления поделки. При поиске признаков хищения в финансово-хозяйственной деятельности организации хорошие результаты приносит проведение ревизии. Возможно проведение осмотра места происшествия, однако это процессуальное действие при расследовании мошенничества не играет такой ключевой роли как, например, при расследовании преступлений против личности.

Критерий достаточности данных о признаках преступления является субъективным, однако не надо забывать, что на стадии возбуждения уголовного дела не может быть и речи о доказанности всех обстоятельств, подлежащих установлению. Здесь анализируются лишь данные о ключевых обстоятельствах совершения преступления.

У каждого вида преступлений имеются свои особенности, исследование которых позволяет разработать его криминалистическую характеристику. На основе криминалистической характеристики разрабатываются программы расследования, в которых содержится широкий перечень обстоятельств подлежащих исследованию применительно к данному виду преступной деятельности. Перечень обстоятельств подлежащих установлению служит основой программы расследования. Поэтому можно сказать, что обстоятельства подлежащие установлению, суть краткая общая программа расследования¹⁸.