Криминалистическое моделирование

Введение 
 

Профилактика  преступлений - задача всего общества и всех органов государства, решаемая разнообразными политическими, экономическими, правовыми и иными методами, специально направленными на устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению. 

Криминалистическая  профилактика является составной частью правовой профилактики, осуществляемой органами следствия и дознания, прокурорско- го надзора и судебной системы, специфическими методами и средствами, прису щими только этим органам. 

Криминалистическая  профилактика преступлений представляет собой систему разработанных  криминалистикой методов и средств, предназначенных для выявления  причин преступлений и способствующих им условий, обьектов профилактического  воздействия, а также профилактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений и пресекающих преступную деятельность лиц или преступных организаций. 

Эту профилактику осуществляют следоватили, дознаватилели, работники оперативно-розыскных  аппаратов милиции и органов  безопасности, а также эксперты-криминалисты. 

В профилактической деятельности наиболее распространены и эффективны меры, непосредственно  направленные на предупреждение готовящихся  и пресечение начавшихся преступлений, осуществляемые, как правило, сотрудниками милиции. 

Для того чтобы  выполнить одну из профилактических задач, необходимы как минимум некоторые  условия| профилактические меры должны быть действенными, эффективными, они  должны быть применены своевременно и профессионально подготовленным человеком. 

Названные условия могут быть созданы на практике только при оптимальной организации деятельности всех правоохранительных органов, что стало практически осуществимо с появлением в этих органах мини-ЭВМ и микро-ЭВМ, а также с возникновением реальных возможностей осуществлять на базе ЭВМ криминалистическое прогнозирование. 

Криминалистическое  прогнозирование в его практическом аспекте представляет собой основанное на анализе криминалистичкских закономерностей  предвидение будущего состояния  и развитие систем преступной деятельности, а также следственно-дознавательной и оперативно-розыскной систем, позволяющие принять оптимальные управленческие решения и выбратьнадлежащие методы и средства их реализации в настоящем времени. 

Цель прогнозирования - минимизировать неопределенность для выбора наилучшего варианта решения конкретной задачи. Криминалистические прогнозы в практическом аспекте, в отличие от научно-криминалисти- ческих и криминологических, очень краткосрочны и предназначены не для выработки стратегических решений в уголовной политике, а для выработки тактических решений в следственно-дознавательной и оперативно-розыск- ной в масштабе города, района или области. Криминалистические прог- нозы, необходимые следователю для принятия тактических решений при расследовании конкретного уголовного дела, здесь не рассматриваются, ибо они пока не связаныс использованием ЭВМ. Рассмотрим лищь тот вид прогнозирования,который необходим для успешной профилактики преступлений. Чтобы составить прогноз о том,какие правонарушения могут быть совершены теми или иными лицами на данной территории в данный период времени, где именно, какими способами, против каких обьектов , в какие часы и т.п., необ- ходимо обработать очень большое число самой различной информации. 

Во-первых, в  память АИЛС должна быть введена инфор- мация об особенностях обслуживаемой территории: распо- ложении предприятий, магазинов, складов, парков и киноте- атров, банков, ресторанов, пляжей, дачных поселков и зон отдыха, а также иных мест сосредоточения людей и возмож- ных обьектов для преступных посягательств. 

Во-вторых, необходимо ввести информацию о составе населения, о числе и местах работы или  проживания различных групп и  категорий граждан. 

В-третьих, нужна  информация об особенностях прогнозируемого  периода времени, ибо имеют значение время года, дни недели, состояние погоды, предстоящие события общего характера ( праздники, ярмарки и т.д. ). 

В-четвертых, нужны  точные данные " исторического " характера  обо всех фактах преступлений, имевших  место в прошлом, с указанием, кто, когда и какое именно совершил 

преступное деяние, где, каким способом и т.д., вплоть до указания местожительства преступника  и транспорта, которым он пользовался, чтобы прибыть на место преступления. 

Примером подобной АИЛС может служить система " Квадрат ", разработанная ранее в информационном центре УВД Свердловского облисполкома. Она дает картину преступности в городе, показывая, какие виды преступлений, в каких местах совершались и какими лицами. Она сообщает, откуда приезжали эти лица к местам совершения преступлений. Система позволяет установить зависимость между личностными свойствами преступников и выбором места совершения преступления, а также иные закономерности ста- 

тистического  характера, что необходимо не только для прогнозирования, но и для построения обоснованных версий о личности подозреваемого и его местонахождении в тех случаях, когда преступление предупредить не удалось и приходится его раскрывать. 
 

1. АИЛС для  выявления скрытых преступлений 
 

Для выявления  признаков скрытых хищений на про- мышленных предрпиятиях применяется экономико-мате- матический анализ ТЭП с использованием ЭВМ. 

Машинная программа  предназначена для анализа 116 пар  взаимосвязанных показателей, сгруппированных  в шесть блоков. Блок 1 объединяет парные показатели, характеризую- щие использование основных средств ( например :" исполь- зование машин - потребление эл.энергии на техноло- гические нужды "). Блок 2 объединяет показатели,характеризующие ис- пользование оборотных средств (например: "показатель мате- риалоотдачи"). Блок 3 характеризует использование труда и заработ- ной платы (например:"показатель зарплаты"). В трех остальных блоках в различных вариантах сгруп- пированы парные показатели из трех основных блоков. Машинный анализ ТЭП дает возможность выявить ано- мальное рассогласование взаимоувязанных показателей,оп- ределить, к какому блоку и какому периоду времени оно от- носится,можно ли его объяснить вероятным хищением или могут быть и какие-то иные причины.а предприятиях, по- раженных хищениями, наиболее часто встречаются проти- воречия в темпах приростов: а) показателей валовой продук- ции и потребления электроэнергии на технологические нуж- ды; б) показателей, характеризующих использование основ- ных средств и электроэнергии, потребленной на производство и освещение; в) показателей использования сырья и матери- алов на изготовление продукции,фиксируемой в бухгалтер- ском учете; г) показателей материалоотдачи и съема рподук- ции; д) показателей использования объемов сырья и мате- риалов и оплаты труда рабочих. 

Для проверки правильности предположений о хищении проводится целенонаправленная ревизия,задачи которой  значительно облегчаются тем, что  заранее известно, скажем, где и  какие следует проверить факты, какой период времени необходимо изучить, какие документы анализировать и сопоставлять. 

Построение с  помощью ЭВМ математико-статистических моделей, отражающих взаимосвязи между  сопряженными технико-экономическими показателями, характеризующими хозяйственную  деятельность предприятий, позволяет  преодолеть трудности с осзданием АИЛС для экономического анализа и разработать специальные подсистемы АСУП для выявления и предупреждения хищений. 

Следует, однако, учитывать, что результат анализа  технико-экономических показателей  не всегда позволяет однозначно ответить на вопрос о том, выявлены ли признаки именно хищения, ибо рассогласование показателей вызываются не только хищениями, но и иными непорядками в производстве. 

С учетом этого  предложен иной метод выявления  скрытых хищений, основанный на анализе  оперативной экономической информации с помощью "моделирующего поискового 

алгоритма", который  при его апробации позволил обнаружить признаки скрытых хищений денежных средств в ряде строительных организаций  Свердловска(теперь Екатеринбурга). 

Входными данными послужили лицевые счета как постоянных, так и временных рабочих этих строительных организаций. Выходные данные после обработки на ЭВМ выглядели как список заподозренных лиц с указанием анкетных данных, места работы и полученных сумм в каждом месяце. При опросе этих лиц в райотделе милиции было установлено, что их " работа " была оформлена фиктивными нарядами и табелями, что они являлись доверенными лицами организаторов хищения. 
 

2. АИЛС для  поиска и установления 

личности подозреваемых 
 

Если АИЛС уголовной регистрации предназначенытолько для выдачи справок о том, был или не был зарегистрирован ранее данный объект, то АИЛС типа " Поиск " предназначена для квалифицированной помощи пользователю в установлении личности неизвестного преступника во всех случаях независимо от того, зарегистрирован ли он или не зарегистрирован. 

АИЛС после  анализа введенной первичной  информации, полученной на месте происшествия,выдает типовые версии о личности подозреваемого, значительно сужает круг подозреваемых  и постепенно, по мере поступления новых данных, уточняет перечень типологических черт личности субъекта расследуемого деяния. 

В основу такой  АИЛС закладывается статистическая модель преступления конкретного вида или разновидности, построенная  метода корреляционного анализа вероятностно-статистических закономерностей, выяленных при изучении многих сотен уголовных дел, и математического моделирования с помощью ЭВМ. 

При этом исходят  из того, что любое преступлениепредставляет собой систему деятельности, из следующих  элемнтов 1) субъекты; 2) участники; 3) мотивы и цели деятельности; 4) деятельность, состоящяя из действий, совершаемых определенными способами; 5) предмет деятельност; 6) результат; 7) место; 8) время. Данная система включает множество разнообразных взаимосвязей этих элементов между собой и с окружающей ее обстановкой. 

Анализ преступной деятельности позволяет выделить криминалистические характеристики видов,разновидностей, групп преступлений,их элементы и  взаимосвязи между ними, а также  источники информации о них.Элементы характеристик согласуются с элементами преступной деятельности. Каждый элемент рассматривается,в свою очередь,тоже как система тех или иных свойств и отношений,выражающих- ся в криминалистически значимых признаках.апример,призна- ками субъекта являются: пол,возраст,антисоциальная напра- вленность личности,преступный опыт,социальное происхождение и положение,образование,профессия,знания и навыки,образ жизни,место жительства.Признаки обстановки совершения пре- ступления характеризуют место,время,вещественные,природно- климатические,производственные,бытовые и иные условия окру- жающей среды. Для моделирования преступления, в частности типологи- ческих черт личности субъекта,используется вся совокупность корреляционных взаимосвязей между наиболее существенными признаками всех элементов криминалистической характеристики преступлений, но главное внимание уделяется таким элементам, как субъект, способ совершения преступления, предмет посяга- тельства и обстановка совершения преступления. Связи между указанными элементами классифицируется по различным основаниям, очень важно их деление на однозначные и вероятностно-статистические.Вероятностно-статистическая связь позволяет с большей или меньшей, но определенной сте- пенью вероятности судить о ее наличии или отсутствии. Зна- чение вероятностно-статистических связей чрезвычайно велико. В их основе тоже лежат закономерности, но такие закономерно- сти,которые проявляются как устойчивые тенденции,как нечто типичное,очень часто встречающееся. а основе указанной модели преступления разрабатывается машинная программа,создаются база данных и другие компоненты АИЛС для поиска неизвестных преступников и тем самым для установления их личности,раскрытия преступления . 

В последние  годы подобные АИЛС появились в некоторых органах внутренних дел для практического применения.Харак- терно,что создаются они, как правило, путем постепенного перерастания АИЛС уголовной регистрации в АИЛС типа "ПОИСК" в результате накопления большого статистического материала о раскрытых преступлениях, позволяющего моделировать,строить статистическую модель. В базах данных этих систем объединяются как обобщенные данные о типичных признаках и связях, так и данные о конкре- тных раскрытых и не раскрытых преступлениях, т.е. данные, относящиеся к уголовной регистрации конкретных объектов. В результате такая система позволяет получать на выходе как вероятностную информацию, так и однозначную информацию в виде указания на конкретное лицо. 
 

Заключение . 
 

Такая конкретная типовая версия может быть оценена как очень существенная помощь следователю.а основе одной только статистической модели преступления АИЛС большего сделать не могла.о АИЛС имеет в своей базе данных и данные криминалисти- ческого учета об определенных лицах.По этому система рекомендо- вала для проверки несколько раннее судимых подростков.В их числе был и несовершеннолетний Сотин,работающий на заводе, проживающий в 200 м от места преступления,систематически употребляющий алкоголь и имеющий сильное влияние на подростков с отклоняющимся поведением.Версия о его причастности к краже была проверена.Менее чем за двое суток были получены доказа- тельства рядовым милиции Канцевым совершения кражи мотоцикла именно Сотиным, а также выявленны его настоящие соучастники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему: Криминалистическая профилактика преступлений 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

с.3 

Глава 1. Прогноз  как научная основа профилактики 

с.11 

       §1.Прогноз как научное предвидение 

с.11 

       §2.Значение прогноза в профилактике  преступлений 

с.18 

Глава 2. Проблемы криминалистической профилактики 

с.29 

        §1.Профилактика правонарушений  – необходимая предпосылка правового  режима законности 

с.29 

        §2.Превенциональное значение криминалистического  прогнозирования 

с.40 

Заключение 

с.55 

Список использованных источников 

с.58 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование выбора темы исследования и ее актуальность. Современный этап развития нашего общества характеризуется коренными изменениями  во всех сферах его жизнедеятельности. Построение правового государства, переход к рыночной экономике, возникновение новых политических и социально-экономических связей как внутри страны, так и за ее пределами, привели к движению все слои населения, материальные и культурные ценности. Однако с увеличением объема глубины и сложности социально-экономических изменений и преобразований вероятность принятия поспешных и недальновидных решения, реализация которых может нанести огромный ущерб, возрастает. Чтобы избежать этого, требуется выявление перспектив развития научных, социально-экономических, правоохранительных и других процессов в обществе. Важную помощь в этом деле должна ока­зать прогностическая деятельность, которая проявляет себя в частности, в криминалистической профилактике преступлений.      

Указанные изменения  коснулись и криминальной сферы, ее количественных и качественных характеристик. Криминализация новых социально-экономических  сфер повлекла за собой появление  новых, неизвестных до сего времени  видов преступлений и механизмов их совершения. Это говорит о необходимости максимального расширения горизонтов, социального предвидения, составной частью которого является правовая профилактика.  

Потребность в  прогнозировании не вызывает сомнений. Увеличение числа известных и  появление новых способов совершения преступлений обусловливают необходимость повышения эффективности деятельности работников правоохранительных органов. Требуют их готовности к расследованию и предупреждению таких преступлений. Результативность этой готовности, как показала практика, во многом зависит от умения работников правоохранительных органов предвидеть наступление тех или иных криминальных событий, а также последствий результатов своих действий и предупреждать нежелательные последствия.  

Предвидение имеет  место в деятельности по расследованию и предупреждению преступлений, но в большинстве своем носит интуитивный и стихийный характер. Именно этим обстоятельством можно в определенной мере объяснить наличие некоторых негативных моментов в деятельности пра­воохранительных органов, а также в процессе подготовки специалистов в юридических учебных заведениях. 

Интерес к прогнозированию  в криминалистике возник не сегодня. Первые идеи о необходимости разработки криминалистических прогнозов были высказаны в конце 60-хх гг., но проблема эта до сих пор не получила своего разрешения, что в первую очередь вызвано неразвитостью теоретических и методологических основ криминалистической прогностики. Отсутствие таких основ тормозит переход науки от экстенсивных к интенсивным формам развития, усиливает роль эмпирического предвидения, осуществляемого на базе малоэффективных количественных методов уголовной статистики. 

В погоне за эмпирикой  криминалистика нередко идет вслед  за практикой, хотя для обеспечения  постоянного прогресса в деятельности по борьбе с преступностью она должна опережать по темпам развития практику, снабжать ее новыми идеями, рекомендациями. А это опять же невозможно без предвидения будущего, без фундаментальных исследований еще непознанных закономерностей развития и существования механизмов совершения будущих преступлений, а также деятельности правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и предупреждению. Более того, сама криминалистика нуждается сегодня в прогностической оценке, чтобы с ее помощью определить наиболее перспективные направления своего развития. 

Изложенные соображения  обусловили актуальность темы исследования и ее выбор. 

Объект и предмет  исследования, Объектом для научного познания является реальный фрагмент бытия – профилактика и прогнозирование в криминалистике, их теоретические и практические аспекты. Он устанавливает границы и пределы научного поиска, определяя предметную область научных исследований. В этой связи предметом данных научных исследований являются: история возникновения и формирования проблемы криминалистической профилактики и прогнозирования, их цели и задачи, принципы, функции, методология прогнозирования, информационные и медицинские аспекты разработки прогнозов, методика прогнозирования, а также критерии оценки и формы реализации криминалистических прогнозов. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение криминалистической профилактики и прогнозирования  и их основных положений. 

Задачи исследования: 

- изучение данных  научного обобщения и анализа теоретических аспектов и практики криминалистического прогнозирования; 

- исследование  генезиса теории криминалистического  прогнозирования; 

- исследование  предмета теории и ее целевого  назначения и задач, а также  понятия теории криминалистического  прогнозирования:    

- исследование  ее функций и структуры. 

- исследование  основных принципов теории криминалистического  прогнозирования и профилактики; 

- изучение методологических  и методических основ теории;                                                  

- исследование  информационной базы, используемой  в криминалистическом прогнозировании; 

- исследование  медицинских аспектов криминалистической  прогностики; 

- изучение методики  разработки криминалистических  прогнозов; 

- исследование  понятия криминалистического прогноза; 

- разработка  классификации криминалистических  прогнозов;. 

- исследование  критериев оценки и форм реализации  криминалистических прогнозов, 

Методология и  теоретическая основа исследования. Методологическую основу работы составляют современные научные исследования в области философии и науковедения. К ним можно отнести работы И.Д. Андреева, П.В. Копнина, В.М.Кедрова, И.М. Марчука, П.А. Рачкова, И.А. Умова, А.Д. Урсула, А. Эйнштейна.  

Значительное  место отводилось изучению и использованию основополагающих научных работ ученых-криминалистов: 

P.С. Белкина,  О.Я. Баева, А.Н. Васильева, И.А.  Возгрина, Г.Л. Грановского, И.Ф.  Герасимова, Ф.В. Глазырина, Л.Я.  Драпкина, А.В. Дулова, Г.А. Зорина, Г.Г. Зуйкова, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.Я. Колдина, Ю.Г. Иоруховв, А.А. Закатова, Л.Л. Каневского, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.С. Полевого, Н.И. Порубова., А.Р. Ратинова, Н.А.Селиванова, Л.А. Соя-Серко, В.И. Шиканова, А.Р. Шляхова, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова и др. 

Большое значение для проведения исследования имели  положения, содержащиеся в работах  психиатров: П.В. Ганнушкина, Э. Кречмера, В.В. Ковалева, К.Леонгаряа, А.Е.Личко, М.Трамера. 

Основой также  являются работы по социальному прогнозированию  И.В. Бестужева-Лады, Г.М. Доброва, Д.М. Гвишиани, В.А. Лисичкина и др. При подготовке работы изучались и использовались законодательные акты. Кроме того изучалась нормативная база деятельности российских правоохранительных органов. 

В процессе работы изучено около 57 архивных уголовных дел. Осуществлялся анализ документов прокуратуры, материалов экспертной практики, а также материалов дисциплинарной практики в правоохранительных органах. Научные исследования проводились на базе правоохранительных органов и учебных заведений системы МВД - автором проинтервьюировано 45 работников следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений сис­темы органов внутренних дел, прокуратуры и суда, изучено 37 экспертных заключений. 

При подготовке работы использовались методы логики, математики, социологии и т.п.  

Научная новизна  исследования. Впервые необходимость  создания теории криминалистического  прогнозирования была обоснована Р..С. Белкиным в 1969 г.  Отдельные аспекты  ее рассматривались в разное время  Г.Л. Грановским, Г.Г. Зуйковым, И.Я. Фридманом, Г.Ф. Горским, В.А. Образцовым, О.Я. Баевым, Г.А. Зориным, П.Д. Биленчуком, К.И. Сотниковым. 

Новизна представленного  исследования заключается в попытке  творческого синтеза криминалистического  прогнозирования и профилактики преступлений, в едином подходе к пониманию связи данных явлений. 

Теоретическая, практическая значимость исследования. Основной целью, поставленной перед  настоящим исследованием является изучение теоретических основ и  практики криминалистического прогнозирования в аспекте профилактики преступлений. В работе изучаются закономерности, присущие процессу разработки прогнозов, а также закономерности и тенденции в прогнозируемых объектах. Данная теория призвана служить связующим звеном между криминалистикой и смежными с ней общественными и техническими науками. Кроме того, посредством указанной теории осуществляется внутренняя интегративная связь между разделами самой науки криминалистики.                

Прикладное значение заключается в оказании помощи в  разработке криминалистических прогнозов для раскрытия, расследования и, прежде всего - предупреждения преступлений. Подготовка настоящего исследования также связана с изучением информационно-аналитических, организационно-управленческих структур и прогностических подразделений в системе правоохранительных органов. Исследования позволяют создать интегрирующие прогностические системы на стыке (местных и центральных) органов государственного управления и правоохранительных органов. Кроме того, внедрение криминалистического прогнозирования в процесс разработки правовых актов позволит значительно повысить эффективность их регу­лирующего действия.  

Настоящее исследование связано с решением основной задачи изучения научной и практической деятельности в сфере борьбы с  преступностью. Глубокое изучение теоретических основ криминалистического прогнозирования позволяет осмыслить основы учебного процесса в области преподавания криминалистики и других дисциплин в юридических вузах и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. Прогнозы в этом направлении имеют особое значение, т.к. определят характер влияния на следующее поколение сотрудников правоохранительных органов и формирование их профессиональных навыков.