Методика расследования преступлений

Методика  расследования преступлений

Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования

Задачи успешного расследования  преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их расследования практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования  отдельных видов преступлений как  часть криминалистики имеет своей  основной и главной задачей вооружить  следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в  рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

В целях решения стоящих  перед методикой задач в ней  выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся  в практике совершения разных видов  преступлений и в деятельности по их расследованию.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающий на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и  частные криминалистические методики.

Общие положения — это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы  теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных  следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Источниками криминалистической методики являются:

• право;
• практика борьбы с преступностью;
• наука.

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений. Научные знания и, прежде всего, положения предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, в частности, расследования преступлений.

Классификация и структура частных методик расследования преступлений

Одним из важных направлений  совершенствования борьбы с преступностью  является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Особое значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик.

В современных работах, посвященных  теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на видовые и особенные.

Первые из них построены по видам  преступлений (например, методика расследования  убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества  и т. д.).

К особенным относятся частные  методики, в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.).

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т. д.

По объему частные методики расследования  преступлений подразделяются на полные и сокращенные.

Полные разрабатываются для  проведения всего процесса расследования  того или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначаются для  использования при расследовании какого-то одного этапа. Например, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Несмотря на многообразие и особенности  частных криминалистических методик  расследования преступлений в них  имеется и ряд общих, типичных элементов, образующих их структуру.

Наиболее важными типичными  элементами частных криминалистических методик являются:

• криминалистическая характеристика преступлений;
• круг обстоятельств, подлежащих установлению;
• типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;
• первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;
• особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;
• взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;
• особенности использования специальных познаний при расследовании;
• особенности предупреждения данного вида преступлений.

Расследование преступлений условно делится на три этапа: первоначальный, последующий, заключительный.

На первоначальном этапе  проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта  совершения преступления, преследования  преступника по "горячим следам", выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

• осмотр места происшествия;
• допрос потерпевшего и свидетелей;
• задержание и допрос подозреваемого;
• освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и потерпевшего;
• производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых;
• производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;
• назначение некоторых экспертиз.

На последующем этапе  продолжается работа по выявлению и закреплению доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести:

• допросы и очные ставки;
• обыски;
• следственные эксперименты;
• проверку и уточнение показаний на месте;
• назначение и проведение судебных экспертиз;
• предъявление обвинения.

На заключительном этапе  уголовное дело готовится для  направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение, и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.

Понятие криминалистической характеристики преступления

Любое преступление как  общественно-опасное деяние, его  виды можно охарактеризовать с различных сторон. Полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалистическом отношениях.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит  в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого  сотрудника милиции сведениями о  типичных для данного вида преступлений признаках.

Расследование — это процесс познания такого специфического явления как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления, которых может быть много и которые могут обладать большим количеством разнообразных признаков, следователь пока не знает, какие из них будут играть решающее значение для установления истины.

В этой ситуации знание всей совокупности типизированных в системе  криминалистической характеристики данного  вида преступлений закономерно взаимосвязанных элементов позволяет следователю по отдельным из них, уже известных к началу расследования, с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия — наркологического диспансера — было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно взломан.

Таким образом, имея минимум информации (а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления), следователь, используя знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений, выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.

Обычно криминалистическая характеристика включает следующий  набор элементов, содержащих обобщенные сведения о:

• способе совершения и сокрытия преступления;
• обстановке, при которой совершается преступление;
• предмете преступного посягательства;
• мотивах и целях;
• свойствах личности преступника;
• свойствах личности потерпевшего.

Структура криминалистической характеристики для отдельных видов  и групп преступлений не одинакова: "в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других — утрачивают его".

Все зависит от роли, какую  этот элемент играет в раскрытии данного вида преступлений. Например, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.

Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных  и иных служб органов внутренних дел

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.

Основой взаимодействия следственных и оперативных работников должно быть установленное законом  разграничение их компетенции, чтобы деловой контакт в работе не подменялся незаконной передачей полномочий, когда оперативные работники без поручения следователя выполняли бы следственные действия. Деловой контакт в работе следователя и оперативного работника, обеспечивающий успешное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступления, предполагает:

• четкое разграничение их полномочий;
• совместный выезд на место происшествия в целях выявления и закрепления следов преступления, розыска и задержания преступника;
• совместное участие в разработке плана расследования по делу и плана отдельных, наиболее сложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
• систематическую взаимную информацию о вновь полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого преступления и лица, его совершившего.

При бригадном методе расследования целесообразно включать в состав следственно-оперативной  группы необходимое количество оперативных  работников, которые вместе со следователями, используя специфические методы своей деятельности, направляли бы совместные усилия на успешное решение задачи полного и быстрого раскрытия преступления.

Выделенные для участия  в раскрытии преступления работники  оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений должны:

• активно использовать свои специфические средства и методы для полного и быстрого расследования преступлений;
• четко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий;
• немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном преступлении и следственных действиях;
• немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном преступлении в случаях, когда производство предварительного следствия обязательно;
• принимать безотлагательные меры к охране места происшествия, выявлению и закреплению вещественных доказательств, розыску преступника по “горячим” следам и осуществлению других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
• оказывать научно-техническую помощь в выявлении и фиксации следов преступления.

Следователь, в свою очередь, в целях наиболее оптимального сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен ставить в известность соответствующих оперативных работников о результатах выполнения плана расследования, о вновь полученных в ходе следствия данных, которые можно использовать для лучшей организации оперативно-розыскных мероприятий.

В расследовании преступлений могут быть широко и успешно использованы средства и методы судебной фотографии, трасологии баллистики, криминалистического исследования документов, уголовной регистрации, отождествления человека по признакам внешности, психологии и других естественных и технических наук.

Применение научно-технических  средств и методов в расследовании преступлений не должно ограничиваться назначением и производством судебной экспертизы. Экспертные исследования должны сочетаться и дополняться другими формами использования научно-технических средств и методов в целях раскрытия преступлений.

Хорошо налаженное взаимодействие следователя и оперативного работника в ходе предварительного следствия по делу создает благоприятные условия для глубокого и всестороннего исследования обстоятельств преступления, способствует успешному выявлению преступных связей обвиняемого и в то же время препятствует возникновению необоснованных подозрений в отношении невиновных лиц.

Анализ  уголовного дела № 1-941/2001 из архива суда Томского района, по обвинению Григорьева Евгения Юрьевича по ст.159 ч.2 п. “г”  УК РФ

Одной из сферы преступных посягательств на собственность, в результате которой причиняется имущественный ущерб собственнику, является мошенничество. В качестве непосредственного объекта при этом могут выступать денежные средства, товароматериальные ценности предприятий, организаций, учреждений и граждан, транспортные средства, строения, продукты питания, наркотические и радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы и другие предметы.

Понятие мошенничества дано в ч.1 ст. 159 УК: "Мошенничество, то есть хищение  чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Мошенничество является одним из способов совершения хищения чужого имущества. Под хищением в статье УК 197 понимается совершенные с корыстной целью  противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Анализируемое уголовное дело было возбуждено по факту завладения обманным путем золотых изделий Григорьевым у Гиль в п. Светлый Томского района.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужило заявление Гиль о том, что в п. Светлый у ее дочери были похищены золотые серьги и цепочка с крестиком.

Данное заявление являлось достаточным, чтобы возбудить уголовное дело. Было проведено предварительное следствие, в процессе которого выяснилось, что Григорьев путем обмана ранее ему знакомой Гиль завладел ее золотыми изделиями и, злоупотребив ее доверием, похитил золотую цепочку стоимостью 1000 руб., золотой крестик стоимостью 1500 руб. и золотые серьги стоимостью 1000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб на общую сумму 3500 руб. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Привлеченный и допрошенный  в качестве обвиняемого Григорьев, вину свою в предъявленном обвинении по ст.159 ч.2 п.г УК РФ признал полностью и пояснил, что когда он увидел золотые серьги в ушах Гиль, то ему пришла мысль похитить их. С этой целью он попросил Гиль снять серьги и показать их ему, после чего попросил снять и показать ему золотую цепочку с крестиком. Гиль сняла с себя серьги и цепочку, подала ему. Он сказал, что хочет заказать точно такие же своей сестре, что сносит показать их в магазин и вернет. Забрав украшения, он уехал с ними в Омск, чтобы продать там. В Томск ехал на автомобиле под управлением Трутнева и сказал, что везет продавать золото в ломбард. Трутнев предложил продать ему это золото за цену, которую определят в ломбарде. В ломбарде оценили все золото в 450 руб., он продал его Трутневу.

Для более достоверного получения информации о похищенном имуществе следователь составил протокол допроса потерпевшей в присутствии ее законного представителя с точным описанием похищенного золота и схематичным рисунком. К допросу была привлечена свидетель — подружка Гиль — Березина, которая подтвердила ранее сказанное потерпевшей, и водитель — Трутнев, который подвозил.

Следователем была проведена  работа с окружением подозреваемого Григорьева, взята справка-характеристика с последнего места работы, и впоследствии составлена характеристика. Следователь опросил всех лиц, которые были задействованы по данному делу, тем самым у него сложилась ясная картину по поводу задержания подозреваемого, его возможного поведения в момент задержания.

В данном деле предметом  преступления следует признать деньги, а сами золотые предметы становятся лишь средством их завладения.

После задержания Григорьева следователем в присутствии понятых был составлен протокол выемки всех похищенных золотых украшений, которые соответствовали ранее данным показаниям и схематичным рисункам потерпевшей Гиль. Позже похищенные золотые украшения были предъявлены на опознание, что было и зафиксировано в протоколе опознания.

По всем собранным  доказательствам Григорьеву было предъявлено  обвинение по ст. 159 ч.2 п. г.

Криминалистическая характеристика уголовного дела № 1-941/2001 из архива суда Томского района по обвинению Григорьева Евгения Юрьевича по ст.159 ч.2 п. “г” УК РФ

Анализ  уголовного дела № 1-827/2001 из архива суда Томского района, по обвинению Смирнова Олега Юрьевича, предусмотренных ст.ст. 264 ч.2, 265 УК РФ

События, происшедшие  в результате нарушения тех или  иных правил безопасности дорожного  движения, в котором обязательно участвовал автомототранспорт либо городской электротранспорт и после которого наступили вредные последствия, именуется дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Однако не все, а лишь те дорожно-транспортные происшествия, в результате которых наступили серьезные вредные последствия, менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо смерть потерпевшего, именуются дорожно-транспортными преступлениями, то есть деяниями, влекущими уголовную ответственность в соответствии с УК РФ. Остальные случаи дорожно-транспортных происшествий являются, как правило, основанием дисциплинарной, административной и гражданско-правовой ответственности.

Нарушение правил дорожного  движения со стороны водителей чаще всего заключаются в следующем:

• превышении безопасной скорости при маневрах (повороте, обгоне, необходимости уклонится от столкновения или наезда, объехать препятствие или неровность дороги);
• попадании на участок дороги с худшими характеристиками;
• обострении дорожной обстановки;
• несоблюдении очередности проезда перекрестков;
• неподачи или неправильной подачи предупредительного сигнала;
• неправильном расчете минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия;
• нарушении требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки;
• несоблюдении безопасной дистанции;
• неожиданном выезде из своего ряда движения и ослеплении светом фар;
• стоянке на проезжей части без освещения;
• нарушении правил перевозки пассажиров;
• нетрезвом состоянии водителя, его работе по времени, превышающем допустимые пределы, после которых наступает утомляемость и др.

Анализируя данное дело, необходимо учитывать, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия движущего транспортного средства, а именно мотоцикла с коляской, и человека. Поэтому важно исследовать все причины, повлекшие дорожно-транспортное происшествие.

Проведенным по данному  делу предварительным расследованием установлено следующее: 28. 05. 01 г., около 23 часов, водитель мотоцикла “ИМЗ 8103” г/н 0697АС70 Смирнов О. Ю., двигаясь по ул. Трактовой в с. Зоркальцово Томского района Томской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со скоростью 70 км/ч проявил невнимательность к окружающей обстановке и совершил наезд на попутно движущихся по правой по направлению его движения обочине пешеходов Гурееву Е. С. и Максимову Е. В.

Причинив последней телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, и повлекшие за собой смерть, он умышленно оставил место ДТП, чем нарушил п. 2.5 ПДД, согласно которому водитель, после совершения ДТП должен оставаться на месте ДТП, кроме случаев прямо указанных в ПДД.

Осмотр места происшествия состоит из четырех частей:

• осмотр дороги;
• осмотр трупа потерпевшего;
• осмотр транспортного средства;
• осмотр отдельных следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия.

В протоколе осмотра  места происшествия следователь  очень точно зафиксировал очевидные объекты на дороге, отметил места, где находился труп, транспортное средство (в момент удара), хоть это и было сложно, так как мотоцикл скрылся с места происшествия, и другие предметы, имеющие значение для дела. Зафиксировал их взаиморасположение, позу трупа, сделал необходимые измерения, что в случае следственного эксперимента поможет с наиболее высокой точностью воспроизвести обстановку в момент наезда.

В протоколе также были зафиксированы:

• рисунок и профиль пути;
• тип покрытия дороги;
• состояние покрытия проезжей части;
• расположение на месте происшествия мотоцикла, следов и других вещественных доказательств по отношению к проезжей части или элементам дороги и постоянным ориентирам (углу дома).

Была точно установлена ширина проезжей части, ширина обочин, описаны обнаруженные следы преступления, длина и рисунок тормозного пути. Составлена схема ДТП.

Труп потерпевшего первоначально  был осмотрен на месте его обнаружения. Осмотр запротоколирован. Особое внимание при осмотре трупа было обращено на следы, характеризующие механизм происшествия, в том числе следы транспортной травмы.

Мотоцикл осматривался на месте происшествия. Составлен протокол осмотра транспортного средства. Были зафиксированы тип, марка и номерной знак мотоцикла, повреждения, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия, осуществлялся поиск следов и других вещественных доказательств, появившихся в процессе дорожно-транспортного происшествия (кровь, волосы, обрывки ткани, одежды потерпевшей Максимовой). Тщательному осмотру были подвергнуты фары, указатели поворота, переднее стекло с тем, чтобы обнаружить на них возможные повреждения, части ткани одежды потерпевшего, следы крови, волосы. После этого в этих же целях была осмотрена ходовая часть и люлька, зафиксированы состояние тормозной системы, рулевого управления и других агрегатов.