Методика расследования преступлений совершенных ОП

ВКР. 10041034173

1 ПОНЯТИЕ И ПИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

ОП - это собирательное понятие. Это различные преступления и преступники, сферы и способы деятельности преступных формирований, их последствия и многое другое.

Преступность - часть системы взаимоотношений в обществе, которой присущи многоступенчатость, многоуровневость, иерархичность, что и характерно для такого вида преступности как организованная.

Сегодняшняя ОП расширила свои сферы деятельности, носит международный характер, имеет очень прочные коррумпированные связи, стала «законником», стражем для большинства населения.

К основным признакам ОП некоторые авторы относят:

- устойчивый характер преступных организаций;

- преступный характер деятельности;

- основная цель этих организаций - извлечение максимальной прибыли;

- сложная иерархическая структура;

- коррумпирование госслужащих;

- стремление к монополизации (установление контроля) в определённой сфере деятельности или на определённой территории.

Другие же авторы в числе признаков ОП выделили:

- извлечение высоких доходов;

- особая система управления;

- особая нормативная система.

В настоящее время  не существует терминологического единства в понимании ОП, что затрудняет борьбу с ней.

В современной криминологической  литературе даётся множество вариантов определений ОП. Но все они страдают одним недостатком - неполнотой.

Ряд учёных определяет ОП как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли.

ОП - это система являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти проявления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений, при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности - имеющими антиобщественную подоплёку контактами с представителями органов власти и управления.

Это определение достаточно полно отражает реалии понятия ОП, но очень объёмно по содержанию (толкованию).

ОП - это, кроме всего прочего, профессиональная преступность. Совершение преступлений для лиц, входящих в ОПС, является одним из основных средств извлечения материальной выгоды, обогащения. Поэтому ОП приспосабливается к экономическим процессам, паразитирует на трудностях развития экономики, ищет свободные ниши для того, чтобы захватить их под свой контроль и извлекать противоправным путём прибыль.

ОП в криминологии понимается как один из признаков преступности, означающий свойство последней проявлять себя в упорядоченных формах.

ОП в современном научном представлении - сложное социальное явление с признаками системности, являющееся следствием взаимодействия множества отрицательных по своей направленности факторов развития общества и личности.

ОП - это существующая параллельно государству организация, повторяющая общественную систему, в которой она действует, приспосабливающаяся к этой системе, заполняющая те ниши, которые не заполнены государством.

ОП представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, юстицией, своей внутренней и внешней политикой.

Корневую систему ОП составляют экономические, политические, идеологические, социальные, психологические корни.

Понятие ОП до сих пор  остаётся источником споров и разногласий  в мировой и особенно в отечественной  криминологической и уголовно-правовой литературе.

В российской юридической  науке и практике отсутствует  единое, более глубокое смысловое  отражение понятийного аппарата ОП, который бы включал все критерии, признаки и границы этого понятия, что осложняет правоохранительную деятельность. Но вместе с тем существуют различные варианты определения понятий ОП.

Под ОП следует понимать негативное социальное явление, складывающееся из относительно устойчивых и управляемых преступных сообществ, с присущими им иерархией, коррупционными связями, постоянным получением максимальной прибыли, легализацией своей постоянной преступной деятельности.

1.1 Ретроспекция становления и развития преступных сообществ России

Начало существования  сплоченной преступной среды в России относится ко времени, когда происходило массовое принудительное отчуждение земли у крестьян. Это последняя треть XV первые десятилетия XVI в. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Взяточничество, злоупотребление служебным положением, нарушение закона должностными лицами в России - дело обычное. Коррупция всегда являлась важнейшим инструментом ОП. И хотя еще при Петре I принимались жестокие законы против взяточничества, однако, по свидетельству историков взяточничество достигли огромных размеров. Говорить о ОПС пока не приходится, но расположение российских чиновников, властных структур, правительства к разного рода «вознаграждениям» нельзя не учитывать.

Согласно «Русской Правде» (кодексу древнерусского права) виновные наказывались за групповое совершение лишь некоторых имущественных преступлений. Совместное выполнение иных общественно опасных деяний (например, убийств, изнасилований и др.) не рассматривалось как отягчающее обстоятельство. В этих случаях лица несли ответственность так же, как если бы каждый из них единолично совершил преступления.

В период укрепления Русского централизованного государства  большое влияние на развитие законодательства о ОПС имело Соборное уложение 1649 года, которое являлось первым в истории России систематизированным законом. Оно содержало много норм, устанавливавших ответственность за совместное совершение преступления.

К XVIII в. встречались  целые селения воров и разбойников. К этому же периоду относится  появление традиций и «законов» преступного мира, некоторые из которых сохранились до настоящего времени (внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов группы; проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; обращение на жаргоне).

Значительное  влияние на законодательство о ОПС имели Уложения 1845 и 1903 годов. В Уложении 1845 года представлена классификация случаев совершения общественно опасного деяния несколькими лицами, которая позволила перейти к дифференцированной ответственности в зависимости от роли того или иного субъекта в выполнении преступления. В Уголовном Уложении 1903 года впервые можно встретить понятие «соучастники». К ним относились исполнитель, подстрекатель и пособник, определения которых соответствуют представлениям действующего уголовного законодательства.

Преступный  мир в дореволюционной России развивался характерными для всего  мира путями. Уже к концу XVII, началу XVIII века в России складывается своеобразная корпорация бродяг. В XIX веке эти нищие, промышлявшие мелким воровством и попрошайничеством, представляют собой довольно многочисленную группу преступников. Кроме воров к началу XX века хорошо отлаженной организацией преступного промысла отличаются банды конокрадов (разведка, кража, перековка и перекраска лошадей, перегон, сбыт), мошенников (лже-страховые агенты, лже-кредиторы, лже-банкроты и т.д.), картёжных шулеров, фальшивомонетчиков.

В конце XIX - начале XX века были заложены основы того, что  позже стало «воровским законом». Складывается криминальная иерархия.

Из преступного  мира выделяются бродяги-попрошайки. Бродяги  никогда не были самыми преуспевающими преступниками, однако, всегда пользовались уважением «коллег», а слово «бродяга»  имеет дополнительное значение - друг, приятель.

Группа преступников, занимавшаяся грабежами, убийствами была наименее уважаема в преступном мире. Жизнь человека всегда считалась даром божьим, и совершить убийство разрешалось только в самом крайнем случае (защита близких или своей жизни, достоинства).

Самой многочисленной была группа профессиональных воров. Наиболее высоко в иерархии стояли воры, чьё ремесло было связано с «техническими навыками». Древнейшая воровская специальность - карманник. Одних только специализаций карманников (по месту совершения краж: транспорт, улица, базар; по предпочитаемым карманам: боковой, внутренний, задний) насчитывалось десятки. Воры-карманники, совершавшие «гастроли» за рубеж считались элитой этой специальности. Высоким статусом в преступном мире обладали  взломщики (первые взламывали или взрывали, вторые подбирали коды и ключи). Продолжали совершенствовать своё ремесло конокрады. Однако эта группа воров всегда считалась отверженной. Вероятно, это связано с жестокими расправами над конокрадами в случае их поимки, так как лошадь была одним из главных и дорогих «сельскохозяйственных орудий».

Мошенники и  фальшивомонетчики относились к  интеллектуальной элите преступного  мира. Мошеннические операции с векселями, акциями и другими ценными  бумагами, направленные на обман государства, а иногда и частных лиц, требовали чёткой разработки и виртуозного исполнения. Мошенники занимались подделкой драгоценных камней, существовали брачные аферисты, лже-благотворители и др. Особым искусством было фальшивомонетничество.

Иерархия заключённых  во многом соответствовала их «воровской» специальности на воле, однако в местах заключения большим авторитетом пользовались преступники, обладающие физической силой. Умение постоять за себя, дать решительный отпор стало критерием, по которому оценивалась истинность авторитета, полученного на воле. Вместе с тем, авторитетный вор должен иметь навыки и способность разрешить конфликтную, спорную ситуацию без применения физической силы. Вору категорически запрещается всякое сотрудничество с администрацией, но использование возможностей администрации в своих интересах всячески поощряется. Балансирование на этой тонкой грани и даёт самый высокий авторитет «честному заключённому».

С начала XVIII века начал складываться специальный  воровской язык, сленг. Язык выполнял функцию определенной кодировки профессиональных понятий, делая разговор непонятным для окружающих, прежде всего для представителей правоохранительных органов. Язык совершенствовался, модернизировался, но к началу XX века основа его была сформирована.  

В начале XX века в России возникают сформировавшиеся центры преступности. Прежде всего, это крупные города: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, Ростов. В Санкт-Петербурге в начале XX века были сильно развиты уличная преступность, проституция.

К 1917 году преступность в России достигла следующего:

- сложилась  иерархическая система преступных  специальностей;

-сформировались  механизмы, ограждающими преступный  мир от нежелательного вторжения:  хранение традиций, охрана информации, система стигматизации, специальный сленг. Стигматизация профессиональных преступников осуществлялась посредством татуировки. В них зашифрована информация о статьях и сроках судимостей, о психологических наклонностях и предрасположенностях обладателя.

Большие изменения  произошли в преступном мире после революции 1917 года. Воровская элита была частично уничтожена, частично эмигрировала. Преступники с квалификацией попроще поддались соблазнам безнаказанных грабежей, налётов, мародерства, столь характерных для периода Гражданской войны. Основная форма ОП в эти годы - банда. Банды орудовали и в городах и в сельской местности. Разгул преступности стимулировался уничтожением картотек полиции. Во вновь созданную милицию набирались люди незнакомые с оперативной и розыскной деятельностью. В результате подавить криминальный террор удалось только с помощью войсковых частей.

С середины 20-х  годов исправительные учреждения стали  заполняться не уголовниками, а репрессированными. Администрация лагерей поощряла издевательства «блатных» над «политическими», большую часть из которых составляли обыкновенные рабочие и крестьяне. Появился новый кодекс, позволяющий частичное сотрудничество с работниками лагерей. Это было вызвано и тем, что с середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание.

Еще большую  неразбериху в преступный мир  привнесла Великая Отечественная  война. По «воровским понятиям» воевать с оружием в руках за государство было нельзя. Тем не менее, многие преступники пошли на нарушение этого запрета при условии последующего освобождения и снятия судимости. В результате обмана со стороны властных структур или совершения новых преступлений большинство из них вновь оказались «на зоне», но «прощения» им уже не было.

Хрущевская  «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических  реформ стимулировали уголовный  мир изменить свою направленность. Появилась сетевая структура, организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами; произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата.

В «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды  формируются структуры теневой  экономики, сращенные с коррумпированными  чиновниками и группами уголовников.

Единый институт воров распался. Многие бывшие «авторитеты» не выдержали такого прессинга, и  пошли на сотрудничество с официальной властью, другие избрали этот путь, стремясь избежать репрессий.

С самых первых лет Советской власти экономика, не могла удовлетворить потребность  граждан в товарах первой необходимости. «Теневая» экономика в развитых зарубежных странах в основном занималась предоставлением товаров и услуг, запрещённых законом. В СССР же, «теневики» наряду с этими услугами, занимались производством «ширпотреба». Авторитеты уголовного мира «курировали» «цеховиков» - охраняли от грабежей и вымогательств, обеспечивали безопасность совершения сделок, просто шантажировали, заставляя делиться.

К концу 60-х, в  начале 70-х возникают мини-империи  криминального характера. Наиболее яркий пример - республики Средней  Азии (Узбекистан, Туркменистан). Расследование уголовных дел по фактам злоупотреблений, хищений в крупных размерах, другим экономическим преступлениям встречает на своем пути серьезные препятствия, а иногда становится невозможным. Дела прекращаются «по звонку сверху».

В конце 60-х, начале 70-х годов неорганизованные банды вымогателей, грабителей ставили под сомнение рентабельность «цехов», угрожали безопасности их функционирования. ОПС «теневая» экономика приносила стабильный и существенный доход в обороте средств, «отмывке» денег, внедрении в легальную экономику. В середине 70-х годов состоялся всесоюзный съезд «воров в законе» и представителей руководящего звена «цеховиков». На этом съезде был оговорен твердый процент (10% с прибыли), подлежащий отчислению «цеховиками» в «общак» (общая касса ОПС). С этого момента начался отсчет «цивилизованного» рэкета (контроль, организация, охрана за деньги, часто - долевое участие) над «теневой» экономикой СССР.

С началом перестройки  «теневики» получили возможность легализации  капиталов. Вчерашние преступники становились бизнесменами.

С самых первых шагов Российский бизнес оказался накрепко связан с преступностью. Государство, с одной стороны, усугубляло ситуацию налоговой политикой, несовершенством  законов, противоречивыми указами  и постановлениями, денежными реформами, игрой с курсом рубля, приватизацией; с другой - ужесточение законов и нестабильность государства поворачивали бизнес в сторону скорейшего обогащения (а не экономического развития), ухода обратно в «тень».

Данная ситуация породила невиданный уровень коррупции и проникновения криминала в государственные институты.

Процесс приватизации был задуман как перераспределение  государственного имущества между  гражданами на основе их равноправия. Однако, ни в советском обществе, ни в новом российском реального равноправия не было. В результате передела государственной собственности в руках криминала оказались не только предприятия, но и целые отрасли промышленности.

В преступном мире в начале 90-х годов произошло  очередное обострение отношений. Молодые преступники («спортсмены») отказывались принять аскетический «воровской» образ жизни, не признавали авторитет преступников старой формации. В 1993 - 1995 гг. последовала серия громких убийств лидеров криминального мира по обе стороны баррикады, что дало повод говорить о войне поколений. К 1996 - 1997 гг. ситуация заметно «успокоилась». Криминальные лидеры «старого» и «нового» поколений всё чаще идут на сотрудничество.

Процесс становления  криминального общества в России был достаточно протяжённым во времени и обуславливался как внутренними, так и внешними факторами.

Можно выделить четыре стадии этого процесса, каждая из которых характеризуется своей спецификой взаимоотношений власти и криминала:

- реактивная  стадия, на которой власти и  преступность находятся в активном противостоянии: сильная государственная власть не имеет необходимости идти на компромиссы с ОПС;

- стадия пассивной  ассимиляции, которая характеризуется ослабеванием государственных институтов, в первую очередь экономических, и началом компромиссов с ОП, приводящих к появлению выгодных для властных структур институтов теневой экономики, умеренной коррупции и взяточничества;

- стадия активной  ассимиляции, на которой ОПС проникают во властные структуры и обеспечивают себе возможность действовать параллельно с официальной властью. Государство в этот период утрачивает контроль над ранее осуществлявшимися процессами взаимодействия с преступностью, а ОПС оказывают крайне существенное влияние на экономику и политику;

- проактивная  стадия, наступление которой означает, что ОП становится основной доминирующей силой в обществе, подчинив себе как государственные, так и общественные институты.

Таким образом, эволюция преступного мира России сложна и  многообразна. Происходит громадный  шаг вперед по пути криминализации государства. То есть государство начинает функционировать не как организм, в который проникли разные ОПС, а как самое крупное ОПС, которая хочет уничтожить мелкие, навести порядок и пополнить "общак". Государство преобразуется в соответствии с суровыми законами ОПС.

1.2 Причины возникновения преступных сообществ на современном этапе и их характеристика

 Выделяют три фактора, влияющих на появление и рост преступного поведения в обществе.

Первый фактор - это культура общества, нравственные ценности, народные традиции, наполненные знаниями. Где процветает культура - там процветает жизнь. Как только влияние нравственной культуры на умы людей ослабевает - себя проявляет бескультурье, безнравственность, а вслед за ними и преступное поведение, ведущее к разрушению общества.

Второй фактор - это экономическое состояние общества. Экономическое и финансовое благополучие семей, возможность зарабатывать достойные деньги честным трудом, обеспеченность людей землей, возможность иметь свой дом, разнообразие продуктов питания, уверенность в завтрашнем дне - это экономический фундамент социальной стабильности общества.

Третий фактор - здоровье общества. Здоровые люди - это счастливые люди. У них хорошее настроение, у них весёлые, жизнерадостные, любопытные дети. А счастливые люди - это люди достигшие смысла человеческой жизни. Быть счастливым, ощущать радость жизни - это главное к чему стремится человек.

Когда эти три  составляющих фундамента благополучной  жизни должным образом не сформированы в обществе - культура не даёт эталонов нравственности, активная честная трудовая деятельность не обеспечивает богатства, а здоровье общества оставляет желать лучшего – то в этой атмосфере не организованности полноценной жизни проявляется формирование преступного поведения.

В данный момент в России наблюдается высокий  уровень преступности.

Что же произошло  с культурой России, экономикой и здоровьем людей?

Что мы имеем  вместо культуры и традиций нашего народа? Влияние телевизора и интернета. Телевизор и интернет - центр сегодняшней культуры.

Что мы имеем  вместо богатства семей, процветания  наших городов, сёл и деревень? Мы имеем - общество загруженное работой из необходимости трудиться, с идеей заработать на жизнь. Молодёжь, которая не знает, куда себя деть. Автомобили и жилье, приобретённые в кредит.

И что мы имеем  вместо богатырского здоровья? Мы являемся одной из самых алкоголизированных стран мира. Наша молодёжь  тотально подсажена на сигареты. У нас ежегодно увеличивается количество наркоманов. Это люди полностью потерянные для общества.

Преступность  многолика, причины девиантного поведения людей многообразны. Но есть преступность особая, от наличия которой зависит                                                                                                                            судьба государства. Самую большую опасность для общества представляет структурированная, организованная форма преступной деятельности. 

ОП появилась,  как только для этого были созданы определенные условия:

- изменилось  отношение общества к экономическим  преступлениям. Сегодня за них  даже не сажают до суда в  тюрьму. Можно украсть миллионы  и находиться на свободе (до суда). Этим широко пользуются наши новые собственники-казнокрады и коррупционеры. Они тут же уезжают за границу, где их не выдадут. Обман на финансовом рынке перестал быть преступлением. Спекуляция стала называться предпринимательством, появилось множество хитроумных способов ненаказуемого обмана;

- усложнилась  борьба с коррупцией, так как  в неё стали вовлекаться правовые  органы, силовые структуры, от  которых эта борьбы и зависит; 

- у определённых  групп населения (прежде всего  у преступных синдикатов) появились материальные возможности для подкупа должностных лиц, для решения практически любых своих вопросов в обход законодательства и интересов общества;

- появились  материальные объекты, обладание  которыми дают гигантские перспективы  обогащения. Это фабрики и заводы, это всевозможные промышленные предприятия, здания и другая недвижимость;

-  предприниматели  с готовностью идут на сделки с чиновниками в целях благополучного решения своих проблем;

- благодаря  искусственно созданной системе  власти (в результате фальсифицированных выборов и законодательству) не принимаются меры для борьбы с коррупцией, так как в них никто из властных структур не заинтересован;

- органы внутренних  дел, призванные бороться с  преступностью, фактически деморализованы,  коррумпированы, а  часто и просто вовлечены в эту деятельность; 

- общее падение  нравственности среди населения,  переоценка ценностей, конфликт  поколений.

Корни  преступности  лежат отнюдь не в просто «плохих» корыстолюбивых, злых и агрессивных людях, а в самой системе общественных отношений, когда возможности  преступной деятельности  оправданы   последующими   многомиллиардными   прибылями.  

ОП в любых своих проявлениях представляет собой преступный бизнес, в основе которого лежат главным образом экономические причины. 

ОП как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства  и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы российской ОП.

ОП развивается в России благодаря коррупции, которая достигла невиданных размеров. Существует прямая зависимость между уровнем ОП и коррупции в стране. Стремление чиновников к обогащению максимально используются представителями ОП.

Причины коррупции  в России, а тем самым и причины ОП, не сводятся, к экономическим. Важную роль играют дефекты сложившейся у нас системы государственного управления, создающие возможности манипулирования, как самими чиновниками, так и принимаемыми ими решениями.

Государственный аппарат раздут и слабо управляем. Несмотря на кажущуюся чрезмерную зарегламентированность системы принятия решений, сфера «усмотрения» каждого должностного лица весьма велика.

Необходимо  создавать цивилизованный рынок, обеспечивая  поддержку частного предпринимателя  и стремясь к тому, чтобы ОП сделать экономически невыгодной. Для этого, в частности, должен функционировать надежный финансовый контроль над экономическими структурами, особенно имеющими международные связи.

Также, большую социальную опасность представляют убийства, совершаемые наемными лицами за вознаграждение. Убийцы, не заинтересованные лично в смерти конкретного человека, действуют в интересах третьего лица (организатора), имеющего корыстные либо другие мотивы (месть, ревность, устранение неугодных конкурентов). Убийства в сфере экономики и предпринимательства заранее тщательно планируются и совершаются ОПС целенаправленно, при этом применяются различные сложные способы сокрытия преступления, с уничтожением следов и, нередко, трупов. Оружие, используемое для совершения таких убийств, становится более дорогостоящим и профессиональным, а способы маскируются под другие события - самоубийство, вызванное передозировкой наркотиками или алкоголем, несчастный случай при автокатастрофе.

По всей России возрастает активность этнических ОПС, прежде всего в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, психотропных веществ, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей.

Российская ОП приобрела еще один признак - транснациональность, под которым понимаются потоки перемещения информации, денег, физических объектов, материальных или нематериальных средств через государственные границы.

Основными тенденциями  развития российской ОП являются:

- качественное и количественное совершенствование;

- целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;

- активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;