Оглавление

1 Нелегальный рынок  наркотических средств 2

2 Нелегальный рынок  оружия 6

3 Нелегальный рынок  автотранспортных  средств 8

4 Нелегальный рынок  культурных ценностей 10

5 Нелегальный финансовый  рынок 14

6 Нелегальный рынок  труда 17

7 Нелегальный рынок  трансплантантов 25

8 Организованная проституция 22

9 Торговля людьми 28

10 Незаконная торговля  дикими животными 23

11 Нелегальный игорный  бизнес 30

1 Нелегальный рынок наркотических средств

     Производство  и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из наиболее динамично  развивающихся секторов криминального  бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную  индустрию.

     Эксперты  ООН оценивают оборот наркорынка примерно в 400 млрд. долл., что составляет около 8% оборота всей международной торговли. Уже в 1994 году оборот наркобизнеса был выше, чем оборот мирового рынка черных металлов, автомобилей, и примерно на том же уровне, что и рынок текстиля(1).

     Высокая рентабельность наркобизнеса связана  в значительной степени с особенностью доминирующих рыночных структур. Во-первых, отсутствует сколько-нибудь серьезная конкуренции между организациями, выходящими на новые рынки с новыми видами продукции. Во-вторых, особенностью рынков наркотиков является наличие значительной рыночной власти, то есть способности операторов оказывать влияние на цену. Это проявляется в том, что наркосиндикаты одновременно являются монополистами по отношению к конечным потребителям наркотиков и монопсонистом по отношению к непосредственным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают весьма ограниченными возможностями влиять на рыночную ситуацию.

     Денежные  средства от индустрии наркобизнеса поступают главным образом организациям, осуществляющим торговлю наркотиками, тогда как крестьяне, которые  фактически выращивают коку и опийный  мак, получают весьма скромные доходы, хотя эти доходы, как правило, превосходят  доходы крестьян, возделывающих другие сельскохозяйственные культуры. Оптовые  цены страны- производителя держатся на уровне недорогих лекарств, розничные  же цены в стране потребления на два порядка выше.

     Нарастание  рыночных цен связана с компенсацией реальных издержек: на построение и  содержание многоуровневых организационных  структур, главная функция которых  обеспечить постоянную охрану производства, надежные каналы поставки и относительную  безопасность сбыта наркотиков.

     Повышение рисков по мере приближения к моменту  сбыта связано с геополитической ситуацией: основной платежеспособный спрос на наркотики приходится на страны с развитыми правовыми системами, где закон строго исполняется, тогда как производятся наркотики в странах, в которых правовая система относительно слаба или терпима к наркобизнесу.

     Традиционными регионами возделывания наркотиков являются Южная Америка, Ближний  и Средний Восток, Юго-Восточная  Азия. В последнее время наблюдается  тревожная тенденция распространения  возделывания наркотиков в новых  странах и регионах. Крупными производителями  кокаина являются страны "андской  группы": Перу (100-300 тыс. га плантаций  коки; 300-1000 тонн кокаингидрохлорида); Боливия (70 тыс. га и 200-300 тонн); Колумбия (25-60 тыс. га и 40-160 тонн). Возрастает производство кокаина в Бразилии. Относительно невелико количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Значительная часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Контролируют производство кокаина в Колумбии и его экспорт в основном два крупнейших наркокартеля: Медельинский и Кали. Эксперты оценивают мощности подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству современных наркотиков в 350 тонн в год.

     О масштабах наркобизнеса и его  роли в экономике отдельных стран  позволяют составить определенное представление следующие данные. Боливия, Перу и Колумбия ежегодно получают за счет торговли наркотиками около 1,9 млрд. долл. В наркобизнесе участвуют  около 1,8 млн. человек, 300 тыс. га земли  занято под плантациями коки. По некоторым оценкам, кокаинопроизводящие страны получают за счет наркобизнеса от 20 до 30% валового национального продукта.

     Основными районами выращивания опийного мака являются страны "Золотого треугольника" (Юго-Восточная Азия) и "Золотого полумесяца" (Юго-Западная Азия). Примерно 90% мирового производства опиума приходится на государства, где возможности  деятельности американских органов  по борьбе с наркотиками крайне ограничены (Бирма, Лаос, Иран, Афганистан, Ливан).

     По  оценке ЦРУ и госдепартамента  США, крупнейшими производителями  опиума в 1989 г. являлись: Бирма (1100-1500 тонн), Афганистан (700-800), Иран (200-400), Лаос (210-300), Пакистан (105-175), Мексика (40-50) и Таиланд (23-33 тонны). В странах "Золотого полумесяца" (Пакистан, Иран и Афганистан) производится около 60-70% героина высокой степени очистки, продаваемого на Западе. Как считают английские специалисты, в 1989 году там было произведено героина на 2,5 млрд. фунтов стерлингов - сумму, превышающую легальный экспорт Пакистана.

     По  мнению специалистов ООН по борьбе с наркотиками, Афганистан в последние  годы превратился в одного из крупнейших в мире производителей опиума. Урожай 1991 года оценивался в 2400 тонн сырца. Из этого количества можно произвести около 200 тонн очищенного героина, что  достаточно, чтобы наводнить этим наркотиком рынки Европы и сбить  там цены на него. Основными производителями  наркотиков,, изготовляемых из каннабиса, являются следующие регионы: Ближний и Средний Восток и Южная Азия (Ливан, Пакистан, Афганистан, Индия, Непал); Юго-Восточная Азия (Таиланд, Лаос, Филиппины); Северная и Южная Америка США, Мексика, Ямайка, Колумбия, Бразилия); Африка (Марокко, Нигерия, Гана, Заир, Уганда). Из каннабиса изготовляются марихуана, гашиш и гашишное масло. Широкая распространенность и неприхотливость индийской конопли привели к тому, что наркотики из нее производятся на всех континентах, в большинстве стран мира.

     Отличительной особенностью деятельности торговцев  наркотиками является постоянное совершенствование  системы доставки, разработка все  более продранных и неожиданных  маршрутов, поиск новых приемов  контрабандного провоза наркотических  средств. Особенно активны в подыскании новых рынков сбыта и изобретательны в налаживании новых маршрутов  и способов контрабанды наркотиков южноамериканские наркокартели. По образному  сравнению американского журнала "Тайм", "если Колумбия является нервным центром наркобизнеса, то Мексика - его правая рука". От 50 до 70% кокаина, переправляемого в Соединенные  Штаты (400-500 тонн в год), проходит через  Мексику. Этим же путем перевозится  до 70 % марихуаны и 20 % героина.

     В европейские страны наркотики поступают  по нескольким основным маршрутам.В последнее время наряду с "традиционным" балканским маршрутом доставки наркотиков из стран Азии в Европу (Турция - Болгария - Югославия - Австрия - ФРГ) контрабандисты активно используют новый путь: Турция - Болгария - Румыния - Венгрия - Чехия - Словакия - ФРГ. Правоохранительными органами ФРГ получены данные об освоении международными торговцами еще одного маршрута доставки героина в Европу: Испания - ФРГ - страны Восточной Европы. Территория Германии в этом случае служит в качестве перевалочной базы.

     В контрабанду наркотиков все шире втягиваются граждане таких африканских  стран, как Нигерия, Заир, Бенин, Гана, Кот-д'Ивуар, Мали, Сьерра-Леоне, Сенегал. Особенно часто в качестве наркокурьеров выступают нигерийцы. Крупные наркокартели стремятся поставить под контроль всю цепочку наркобизнеса: выращивание наркосодержащих растений - производство естественных или синтетических наркотиков - контрабанда - сбыт - "отмывание" наркоденег.

     Лидирующее  положение в контрабанде героина  в Европу и торговле им занимают лица турецкой национальности. В распространение  наркотиков в Великобритании также  вовлечены преступные группы различной  этнической принадлежности. Если торговлю каннабисом и его производными, а также амфетамином ведут в основном местные уроженцы, то сбытом героина занимаются прежде всего выходцы из Пакистана, Индии и Турции. Значительную часть операций с кокаином проводят эмигранты из Вест-Индии.

     В последние годы обеспокоенность  правоохранительных органов зарубежных стран, особенно США и Европы, вызывает внедрение в наркобизнес, в первую очередь в контрабанду и сбытовые сети, выходцев из бывшего СССР. По данным американских специалистов, в районе Нью-Йорка Брайтон Бич, населенном в основном бывшими советскими гражданами, создаются организации для транспортировки  наркотиков из стран Ближнего и Среднего Востока через Восточную Европу в США

2 Нелегальный рынок оружия

     Сегодня по уровню доходности и динамизму  развития незаконный оборот оружия, уступает лишь индустрии наркобизнеса. Различие между законными и незаконными  поставками вооружений в значительной мере определяется не характером продукта, а тем, кто является конечным потребителем. Сделки на черном рынке оружия представляют собой подпольную деятельность, где  значительная часть расходов связана  с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации.

     Насилие с применением оружия превратилось в инструмент давления на государственные  структуры различных уровней, способом запугивания или устранения конкурентов  по бизнесу, несговорчивых банкиров, неисправных должников и настойчивых  кредиторов, средством разрешения конфликтов в преступной среде.

     Резкому увеличению спроса на нелегальном рынке  оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с  ней вооруженные конфликты. Незаконный объем продажи оружия возрос в  результате этнических, религиозных  и националистических вспышек, которые  в некоторых случаях переросли  в открытую войну в таких регионах, как Балканский полуостров, район  Карпат, Кавказ, Восточная и Западная Африка и Западная Азия. Огромные склады оружия вышли из-под контроля правительств и попали в руки организованных преступных элементов, которые быстро наладили необходимые пути поставок только в первой половине 1992 года общий объем зарегистрированных краж огнестрельного оружия в новых демократических странах Восточной Европы вырос почти на 30 процентов(2).

     Россия  сегодня превращается регион быстрого распространения этого черного  бизнеса, активно вовлекается в  незаконные экспортные и импортные  операции с оружием. Анализ документов, проходящих по каналам НЦБ Интерпола  в РФ, свидетельствует, что через  границы Российской Федерации оружие переремещается по двум основным направлениям. Во-первых - это контрабандный ввоз в Россию легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов), и с другой-настойчивые попытки вывоза за рубеж крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок. Подготовка подобных операций отличается особой тщательностью и глубиной.

     Пример.

     Фундаментальность подготовки подобных операций говорит  о том, что криминальные и коммерческие структуры России включились в нелегальную  торговлю оружием, в том числе  и поставки его в зоны конфликтов.

     Среди каналов нелегального перемещения  оружия и боеприпасов через границы  в последнее время выделяется контрабанда на судах торгового  и рыболовного флота России. Одним  из наиболее часто встречающихся  адресов, куда нелегально предпринимаются  попытки вывоза из России оружия, является Япония.

     Анализ  информации, связанной с незаконным перемещением оружия, показывает, что  все чаще в этой противоправной деятельности преступники используют канал Россия-Прибалтика. По имеющимся оперативным данным, оружие на территорию России поступает  также из Эстонии.

     Наиболее  крупным и стабильным источником поступления оружия в уголовную  среду и в зоны национальных конфликтов остаются части российских вооруженных  сил: по некоторым данным более половины находящегося в нелегальном обороте  оружия попадает в него со складов  и хранилищ частей Министерства обороны.

     Оставляет желать лучшего и сохранность  оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на предприятиях военно-промышленного  комплекса. Из-за недостаточно жесткого режима охраны участков, где изготавливаются  комплектующие и собираются готовые  изделия, преступники имеют возможность  похищать детали и незаконно изготавливать  оружие.

     Большой вред наносит и непродуманная  коммерциализация таких предприятий. Ради прибыли их руководители идут на сомнительные сделки с коммерческими  фирмами, в том числе контролируемыми  криминальными группами.

     Пример.

     В заключение необходимо отметить, что  незаконный оборот оружия оказывает  общее дестабилизирующее воздействие  на политическую ситуацию во многих регионах мира, способствует обострению местных  и региональных конфликтов, а также  увеличивает возможности террористических групп добиваться своих целей  и угрожать миру и безопасности. По данным исследований, торговля наркотиками  и торговля оружием во все большей  степени взаимосвязаны. Возрастание  спроса на оружие способствует возрастанию  объемов незаконных операций с наркотиками. Все чаще наблюдаются случаи участия этнических групп в торговле наркотиками с целью приобретения оружия.

3 Нелегальный рынок автотранспортных средств

     Высокодоходным  и быстроразвивающимся нелегальным  рынком является сегодня и международный  рынок краденных автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практический для всех развитых стран.

     На  территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно быстроходных катерах.

     В Европе в период с 1989 по 1993 год число  краж автомобилей почти утроилось. В 1993 году здесь было украдено приблизительно 2 миллиона машин и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.

     В Германии положение с кражами  автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы  Восточной Европы и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.

     В последние годы в Германии отмечена новая тенденция: большее количество краж относится к дорогим моделям  автомашин- Роrshe, Меrсеdes Веnz, ВМW, не старше трех-четырех лет. В считанные часы украденные машины вывозятся из Германии, наряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Широкое распространение получили кражи автомобилей, взятые на прокат. Эти машины перегоняются из Германии специальными курьерами. Часто машины похищаются в результате так называемой "договорной кражи"- владелец автомобиля инсценирует факт кражи, с целью получения страховой компенсации.

     В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков  автомобилей превращает этот вид  преступности в процветающее дело, приносящее большие доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, проведенное представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.

     Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в  республики Балтии или на Украину, в  Российскую Федерацию, в район Кавказа  или Казахстан. Главную роль в  этой конкретной области транснациональной  преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.

     Словакия  стала транзитным государством для  перегонки транспортных средств, украденных в Западной Европе. Растет число  автомобильных краж и в самой  Словакии. В 1993 году было украдено 96000 автомобилей, в основном это дорогие марки  или автомашины, принадлежащие иностранцам. Через восточную границу машины перегоняются на Украину и далее.

     Украденные  в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара.

     Россия  является не только импортером, но и  экспортером угнанного авторанспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

     Как показывает анализ, большинство хищений  автотранспорта предпринимается с  целью его продажи (60%), пятая часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно  входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны  машин часто совершаются на парковках у жилых домов, на территориях торговых предприятий, различных ведомств, офисов.

     Структура преступных сообществ, специализирующихся на угонах автотранспорта, базируется на строгом распределении обязанностей.

     От  угонщиков автомобиль поступает  на контролируемые преступниками стоянки  и гаражи, где квалифицированные  мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап - изготовление фальшивых документов.

     Согласно  милицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае. Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

     Однако, несмотря на принимаемые меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота данной проблемы не снижается. Раскрываемость такого вида преступлений во многих регионах остается невысокой.

4 Нелегальный рынок культурных ценностей

     Быстро  растущий рынок художественных изделий  и археологических предметов  также привлек внимание организованных преступных элементов. Установлено, что  ежегодно похищается произведений искусства  на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи  их на мировом рынке. Сейчас в розыске  находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов.

     В докладе Генерального секретаря  ООН выделяются две главные категории  предметов, которые стремятся приобрести организованные в группировки преступники.

     Первая  категория - это художественные изделия  и ценные антикварные предметы, которые  находятся в музеях, церквах, галереях и частных коллекциях главным  образом в странах Западной Европы, и в последнее время, благодаря  большей открытости границ, в странах  Центральной и Восточной Европы, а также в государствах, составлявших ранее СССР.

     Ко  второй категории принадлежат художественные предметы, имеющие культурную ценность, которые находятся в основном в местах проведения археологических  раскопок (гробницы, храмы, останки древних человеческих поселений), а также в музеях развивающихся стран в Африке, Азии и Латинской Америке.

     Если  предметы первой категории поступают  на рынок художественных изделий  западных стран, где они, иногда при  соучастии беспринципных агентов  по продаже художественных изделий, становятся частью частных коллекций, то изделия второй категории, поступающие  из развивающихся стран в развитые страны, приобретаются не только частными коллекционерами, но также и некоторыми музеями. Усилия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки  и культуры добиться возвращения  этих предметов в страны их происхождения  часто оказываются безуспешными, ввиду якобы неведения тех, кто  их приобрел.

     В ряде случаев предметы искусства  используются в качестве взятки при  заключении выгодного контракта. Для  новых богачей обладание теми или иными художественными ценностями означает приобретение высокой общественной значимости.

     Если  вещи зарегистрированы и занесены в  каталоги, то их очень трудно продать  в стране хищения. В этом случае художественные ценности похищаются с целью вывоза за пределы страны.

     Приобретение  этих предметов посредством хищения  или незаконного приобретения, транспортировка  их через границы и сбыт требуют  широкой вспомогательной сети и  глубоких знаний в этой области, которыми обладают организованные преступные группировки.

     Предметы  искусства поступают на нелегальный  рынок художественных ценностей  из трех основных источников:

• хищения из музеев, церквей и частных коллекций;
• нелегальный вывоз ценностей их законными владельцами;
• незаконные раскопки археологических памятников.

     Существует  множество возможностей пройти таможенный контроль, их трудно даже перечислить, но самыми простыми являются следующие:

• если это картина, то она скручивается в рулон и кладется внутрь специального контейнера, какой-либо емкости, либо, к примеру, внутрь ковра.
• если это живопись по дереву, например, икона, она помещается в двойное дно багажника автомобиля, либо в двойное дно предметов мебели и т. д. Иногда для провоза предметов живописи специально покупаются какие-либо вещи, которые выбрасываются сразу же после прохождения пограничного контроля;
• если это предметы из археологических раскопок, их могут спрятать в грузовиках или спальных вагонах поездов, следующих через границу. Часто ту или иную вещь могут разбить с тем, чтобы потом благополучно склеить вновь;
• если это античные монеты, то меняются их характеристики в таможенной декларации, и они также провозятся через границу.

     При попытке незаконного провоза  вещам часто наносится огромный вред, иногда мы находим их совершенно измененными по форме, либо разбитыми  на множество кусков. Каждый год  в Италии происходит, 1500 - 1800 случаев  хищения культурных ценностей, при  этом похищается 15000 -20000 предметов. 50% хищений  происходит из частных коллекций, 35% из церквей и различных общественных мест, банков, учебных заведений  и т. д., 10% составляют кражи из государственных  и 3% из личных музеев. Чаще всего похищаются драгоценности, в 20% случаев -античные изделия, в 15% -картины, в 13% -иконы и церковная утварь, в 10% -предметы из археологических раскопок, в 7% -изделия нумизматики, в 5% -скульптура, книги и т. д. Наибольшему риску быть украденными подвергаются ценности, находящиеся в церквях и частных коллекциях, т. к. они, как правило, не имеют никакой охраны.

     Уровень латентности данного вида преступности достаточно высок, поскольку далеко не все пострадавшие заявляют о краже. Причины к тому могут быть следующие:

• художественные ценности могли быть получены от незаконной деятельности;
• может иметь место вымогательство, когда у владельца пытаются выманить деньги за ту или иную украденную вещь;
• иногда вещь просто невозможно объявить в розыск, т. к. владелец не может привести никаких данных об украденной вещи.

     Эта разновидность коммерции активно  используется для легализации капитала, полученного преступным путем. Лица, занимающиеся этим, как правило действуют от имени других лиц. Они используют посредников при покупке художественных ценностей, полученных незаконным путем, при этом платят за ту или иную вещь цену меньше реальной. Затем эти вещи перепродаются уже по их действительной стоимости, тем самым успешно обходятся все статьи законодательства, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

     Последнее десятилетие стало периодом интенсивного роста транснациональных хищений  предметов, составляющих культурное достояние  России. Эта тенденция обусловлена  их повышенным спросом в странах  Центральной и Западной Европы, Соединенных  Штатах Америки, а также несоизмеримо низкими внутрироссийскими ценами на эти предметы в сравнении с мировыми. Данное обстоятельство дает возможность преступникам получать большие доходы от реализации похищенных произведений старины и изобразительного искусства.

     Значительная  часть культурных ценностей вывозится  гражданами, убывающими за границу  на постоянное место жительства. О  масштабах их контрабандной деятельности свидетельствуют оперативные и  следственные материалы о наличии  в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и др.) более 40 организованных групп контрабандистов, специализирующихся по России.

     Подавляющее большинство из них - выходцы из бывшего  Советского Союза, оставившие в стране разветвленные связи и сообщников, которые обеспечивают поиск, скупку и вывоз ценностей из страны. Для  реализации поступающих по нелегальным  каналам культурных ценностей на Западе ими создана целая сеть специализированных магазинов. Успешно  функционируют подпольные фирмы, привлекающие опытных экспертов-искусствоведов для оценки, экспертизы и оформления необходимых документов на ценности, вывезенные незаконным путем.

     Деятельность  этого круга лиц способствует возникновению крупных преступных структур, применяющих в своих  целях упрощение процедурных  вопросов, таможенных и пограничных  правил, снятие многих ограничений  по въезду и выезду из страны. По мнению сотрудников американских правоохранительных органов, трудности экономики и  ослабление режима законности в России, в сочетании с отменой ограничений  на поездки российских граждан за рубеж, открывают широкое поле для  взаимодействия преступных синдикатов двух стран, в том числе среди  наиболее выгодной области преступного  сотрудничества - контрабанды культурных ценностей.