Специальные вопросы противодействия контрабанде

Тема 5. Специальные вопросы противодействия  контрабанде.

Понятие оконченного преступления.

Оконченной контрабанда признается с момента незаконного фактического перемещения предметов через таможенную границу независимо от того, удалось ли контрабандистам ими распорядиться. Так, согласно приговору Волчанского районного суда Харьковской области от 24 декабря 2012 г. автомобиль «КАМАЗ-53212», загруженные товарами прошел вне пункта пограничного и таможенного контроля «Плетеневка» Купянской таможни по объездной полевой дороге в направлении границы Российской Федерации. Однако преступные действия, непосредственно направленные на перемещение группой лиц по предварительному сговору предметов через таможенную границу Украины вне таможенного контроля, не были доведены до конца по независящим от него причинам, поскольку в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией виновного был задержан.

При ввозе предметов  на таможенную территорию Украины контрабанда признается оконченным преступлением, поскольку виновный мог пройти контроль на смежной таможне.

При вывозе с  территории свободных таможенных зон  и со свободных складов на остальную  часть таможенной территории Украины  преступление окончено с фактическим  пересечением таможенной границы Украины [420, c. 88].

При вывозе товаров  или транспортных средств с остальной  части таможенной территории Украины  на территорию свободных таможенных зон или на свободные склады - с подачей таможенной декларации или иного действия, непосредственно направленной на реализацию умысла вывезти предметы. Задержание груза до составления таможенной декларации не признается контрабандой [508].

Деяние окончено не с момента фактической подачи декларации, а с момента оформления и ее принятия таможенными органами, поскольку декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Сокрытие предмета контрабанды при составлении таможенной декларации с целью воспользоваться им в дальнейшем рассматривается как покушение на совершение этого преступления. Такие действия виновного получили квалификациются по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК Украины [49].

Возникает вопрос о моменте окончания контрабанды  в случаях «недооформлення» необходимых  документов. Так, работниками Харьковской  таможни в 2012 г. был задержан автомобиль «Хаммер Н-3», таможенное оформление которого не было завершено. При проверке документов было установлено, что автомобиль был ввезен и оформлен в октябре 2010 г. на Ягорлицкой таможне на посту «Платоново». В этом случае перемещение через таможенную границу уже произошло, его «недооформление» не исключает, даже при незаконных действиях, оконченного преступления. Факт таможенного недооформлення и пользования автомобилем может быть рассмотрен как пользование автомобилем без разрешения таможенного органа (ст. 336 ТК Украины).

Контрабанду следует  считать оконченной с момента обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в представленной им в таможенной декларации или с момента прекращения действий, направленных на вывоз предметов противоправным способом. Например, при углубленном осмотре автомобиля, с помощью технических средств, был обнаружен незадекларированная икона стоимостью 28 500 евро, действия виновного квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Понятие фактического перемещения формально может быть определено на основании Письма Государственного Таможенного Комитета Украины от 25 ноября 1992 г. № В-01-187 «О порядке проставления в товаросопроводительных и других перевозочных документах оттиска оперативного штампа« под таможенным контролем »и личной номерной печати инспектора» и приказа Гостаможслужбы от 03.11.2010 г. № 1335 по вопросу отражения в грузовых таможенных декларациях сведений об осуществлении видов государственного контроля. Штамп «под таможенным контролем» свидетельствует о том, что таможенное оформление, указанного в документах предмета, осуществляется в полном объеме, то есть законченным, что является основанием для фактического перемещения [321; 431, c. 394].

Выявление контрабандного предмета во время таможенного досмотра, как то: при проверке документов (первый этап контроля), обеспечении уплаты таможенных платежей (второй этап контроля) не может признаваться оконченным составом преступления [99, c. 74]. Действия, направленные на обеспечение такого перемещения, образуют приготовление или покушение на контрабанду.

Приготовление к контрабанде может выражаться в приспособлении мест и средств  для сокрытия предметов, приискании соучастников преступления, в отвлечении внимания работников таможенной службы и другом умышленном создании условий для совершения преступления. Преступление квалифицируется по ст.ст. 14, 201 УК Украины.  

Покушение на контрабанду  имеет место, если ее предметы обнаружены к перемещению через таможенную границу Украины (во время осмотра или передосмотра товаров, транспортных средств, ручной клади, багажа или личного досмотра и др.) [34]. Действия лица, имеющего умысел вывезти предметы из Украины или ввезти в Украину, но задержанного до прохождения таможенного контроля или во время его осуществления, но до его завершения, необходимо квалифицировать как покушение на совершение преступления по соответствующим частям ст. 15 и ст. 201 УК Украины [40, c. 191].

Понятие добровольного отказа от контрабанды.

При приготовлении  или покушении на контрабанду, лицо по своей воле не доводит преступление до конца.

Можно сделать вывод, что при добровольном отказе от совершения преступления вина отсутствует, а, следовательно, и состав преступления также отсутствует и нет оснований для привлечения лица к уголовной ответственности [68].

Добровольный  отказ от совершения контрабанды  или нарушения таможенных правил возможен до момента принятия таможенным органом декларации [40, c. 191], в процессе заполнения которой, инспектор таможни выясняет, нет у лица предметов контрабанды и предлагает их добровольно выдать.

Практика позволяет  распространить правило о предложении  добровольной выдачи предметов контрабанды при осуществлении таможенного досмотра на добровольный отказ. Основанием для такого вывода является совершение действий до принятия декларации.

Возможность добровольного  отказа при приготовлении к контрабанде  не вызывает сомнений. На этой стадии человек  подбирает предметы контрабанды, оборудует  специальные тайники, хранилища  в технических средствах, подыскивает соучастников; такие действия создают условия для контрабандной деятельности.

В случае добровольного  отказа лицо не несет ответственности  за приготовление к этому преступлению, за исключением случаев, когда в  его действиях есть состав другого оконченного преступления: например, с целью совершения контрабанды создана преступная организация, а если это преступление окончено, виновный отвечает по ст. 255 УК Украины.

В случае покушения на контрабанду вопрос о возможности добровольного отказа зависит от его вида. Контрабанда является преступлением с формальным составом, поэтому добровольный отказ на стадии оконченного покушения невозможен, потому что контрабанда признается оконченным с момента совершения общественно опасных действий.

При неоконченном покушении добровольный отказ возможен, поскольку лицо не совершило всех действий, которые оно считало необходимыми, при этом добровольный отказ приобретает специфику в зависимости от способа совершения этого преступления.

При контрабанде с сокрытием от таможенного контроля покушение имеет место до фактического перемещения предметов через таможенную границу, которое оформляется проставлением штампа «Под таможенным контролем» и личной номерной печатью инспектора.

При перемещении предметов  вне таможенного контроля такое лицо находится в зоне таможенного контроля или в международной, транзитной зоне; контрабанда признается оконченной с принятием решения о проведении личного досмотра и объявления его результатов. До этого момента у лица сохраняется возможность добровольного отказа от совершения этого преступления.

Добровольный отказ организатора выражается в том, что он на стадии неоконченного покушения предотвратил совершение преступления.

Подстрекатель должен создать  необходимые условия для незавершения или недоказанности до конца начатой ​​преступной деятельности лиц, которых он ранее уговорил.

Пособник при добровольном отказе от совершения контрабанды должен добровольно, своевременно, лично ликвидировать  условия совершения преступления или  не предоставлять необходимой помощи.

Таким образом, контрабанда  признается оконченным преступлением  с момента совершения общественно  опасных действий. Добровольный отказ  от контрабанды возможен на стадиях приготовления и неоконченного покушения.

Квалифицирующие признаки контрабанды.

Определяя уголовную ответственность  за контрабанду, Закон предусматривает  основной (ч. 1 ст. 201 УК Украины) и квалифицированный (ч. 2 этой статьи) составы преступления.  

К числу квалифицирующих  признаков относятся: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и лицом, ранее судимым за контрабанду, а также должностным лицом с использованием служебного положения.

К числу квалифицирующих  признаков относится группа лиц, действующих по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Часто контрабандной и другой незаконной деятельностью, связанной с перемещением товара через границу занимаются несколько физических лиц с участием представителей юридических лиц.

В результате создаются сложные  схемы преступного поведения, что позволяет совершать многоэпизодные незаконные действия с минимальным риском привлечения к уголовной ответственности как организаторов, так и непосредственных исполнителей контрабандных операций. А.А. Крикун отмечает: «В нашем пограничные появились новые криминальные «специалисты»: профессионалы -Сусанин (проводники отдельных контрабандистов и нелегальных мигрантов через границу), профессионалы - транспортники (владельцы грузовых автомашин и тракторов, которые перемещают через границу в ближайшей« шоссейку »автомобили и даже большегрузные трейлеры), таможенные пассажиры (правонарушители, которые за определенную плату выезжают за границу вместе с фактическим владельцем или перевозчиком предметов и с целью неуплаты налогов« берут на себя» часть транспортных предметов, оформляют на них свой ​​собственный багаж иногда, один микроавтобус выезжает, например, в Польшу или Чехию, сопровождают 7 - 8 «пассажиров»)  

Группа договоривается до начала преступления о его совершения; в нее входят не менее двух лиц, являющихся субъектами преступления, действующих совместно, умышленно [196, c. 145]. Договоренность признается предыдущей, если заговор о совершении контрабанды состоялся до начала незаконного перемещения через таможенную границу.

По форме группа может  представлять совиновничество преступления, не менее двух участников выполняют объективную сторону контрабанды [90, c.13; 517, c. 96].

Возможно последовательное совершение контрабанды соисполнителями. Одни участники группы выполняют  один этап, другие - второй. Например, при  контрабанде одни участники занимаются сокрытием предметов, другие - непосредственно  заполняют декларацию, но все участники одновременно выполняют действия в момент незаконного перемещения товаров, то есть находятся в месте совершения преступления.

Например, организатор  направляет действия исполнителя контрабанды, к нему стекаются «плоды преступления». Это может принимать различные практические решения. Так, в приговоре от 23 октября 2012 года Судебная палата по уголовным делам Апелляционного суда Волынской области отмечалось: лицо 1 передало ядовитый препарат для перемещения его через таможенную границу Украины, никаких других действий не совершало, поэтому оно является не соисполнителем в совершении данного преступления, а организатором.

При таких обстоятельствах  такой квалифицирующий признак как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору в действиях вышеуказанного преступника отсутствует [90; 81; 516].

Для наличия группы лиц по предварительному сговору, при условии, что умысел участников направлен на конкретный акт контрабанды, разные роли не исключают их участия независимо от места нахождения в момент совершения преступления.

Совместные  действия участников группы по предварительному сговору подтверждается и тем, что  при наличии единого умысла на незаконное перемещение через таможенную границу предметов контрабанды, перемещая их небольшими частями, имеет место состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 201 УК Украины. 

Особая роль принадлежит организатору, которым  признается лицо, которое: а) организовало преступную группу б) руководило совершением преступления как руководитель, было распорядителем преступной деятельности, независимо от того, принимало ли оно участие в физическом выполнении состава преступления или выполняло только действия, которые способствуют успеху преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений [227, c. 97]. 

Особую общественную опасность представляет собой контрабанда, которая совершена участниками организованных групп и преступных организаций [405].

Контрабандная деятельность характеризуется интернационализацией (в группах принимают участие  украинские и иностранные граждане) и глобализацией (предметы контрабанды становятся все более разнообразными, преступление географически распространяется), созданием специальных систем обеспечения внутренней и внешней поддержки и защиты от специального контроля.

Организованная группа - это устойчивое объединение трех или более участников, которые предварительно договорились о совершении преступления.

Устойчивость  группы предполагает наличие цели заняться преступной деятельностью. Участников группы объединяет единый план действий, направленный на совершение преступлений, известных всем ее участникам.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать  большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления.

Все участники  организованной группы несут ответственность  как соисполнители независимо от конкретной выполняемой роли. Члены  такой группы могут выполнять  различные функции: подделывать  документы, покупать предметы для контрабандного вывоза или ввоза, непосредственно перемещать и получать их после перемещения через таможенную границу, при этом каждому участнику доверяется выполнение определенных действий, направленных на достижение преступного результата [120, c. 248].

Обращает на себя внимание создание специализированных групп: например, в незаконном перемещении через  таможенную границу автомобилей, в том числе и в качестве средств для перемещения контрабандных предметов.

Участники такой группы занимаются контрабандой, кражами и легализацией этих предметов. Во-первых, группа осуществляет разведку, поиск соответствующих автомобилей. Обычно ее участником является житель района, где происходит похищение. Во-вторых, в состав технической группы входят: водители, специалисты по сигнализации, совершают кражу. В-третьих, другие участники группы занимаются перебивкой номеров агрегатов, подборкой технических паспортов, заменой номерных знаков. В-четвертых, участники группы занимаются перегоном автомобилей за границу, разработкой «безопасных» маршрутов. В-пятых, лица действуют по легализации и реализации автомобилей.

Преступная организация  характеризуется признаками организованной группы, но ее численность возрастает до пяти участников, при этом она  обладает иерархичностью построения. В ее составе есть подразделения, которыми она координирует свою деятельность с другими преступными группами, и имеют целью совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Контрабанда, которая предусмотрена  ч. 1 ст. 201 УК Украины, относится к тяжкому преступлению, а ч. 2 ст. 201 УК Украины - к особо тяжкому преступлению.

Эти формы соучастия, хотя и отличаются количественным и качественным признакам, характеризуются предварительным сговором группы лиц. Поэтому действия участников организованной группы, совершившего контрабанду, также квалифицируются по ч. 2 ст. 201 УК Украины, а наличие более опасной формы соучастия (ч. 3 ст. 28 УК Украины) должно учитываться при назначении наказания в пределах относительно-определенной санкции статьи Уголовного кодекса. При совершении преступления преступной организацией (ч. 4 ст. 28 УК Украины), поскольку такая группа характеризуется наличием предварительного сговора, совершения им контрабанды следует квалифицировать по ч. 2 ст. 201 УК Украины, а за создание такой группы необходимо привлечь к ответственности виновных по ст. 255 УК Украины, поскольку создание такой группы обуславливает ответственность виновных по ст. 255 УК Украины.

Другим квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 201 УК Украины, является совершение преступления лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей.

Совершение нескольких административных правонарушений не может изменять их сущности, а потому повторность их совершения не может рассматриваться в качестве рецидива контрабанды.

По действующему законодательству представляется бесспорной позиция, квалифицированный  состав должен основываться на признаках  основного состава преступления, что подтверждается формулировкой  Закона, определяющей квалифицирующего признака - «совершение контрабанды лицом, ранее судимым за это преступление».

Учитывая наличие общей  и специальной норм, определяющих контрабанду (ст.ст. 201 и 305 УК Украины), представляется целесообразным соответственно изменить Закон, признав рецидив контрабанды и при наличии судимости за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

При совершении контрабанды  два и более раз, каждый ее эпизод имеет место по вновь возникшему умыслу.

Отсутствует количественный признак множественности преступлений (2 и более), в том числе и рецидива, при едином продолжаемом  преступлении. При незаконном перемещении предметов через таможенную границу Украины, совершенного в несколько приемов, когда все признаки объективной стороны охватываются единым умыслом, и действия виновных направлены на достижение общего результата. Например, при заключении фирмой фиктивного контракта на отправку одного товара, практически могут осуществляться несколько отправлений, каждый из которых оформляется самостоятельными таможенными и транспортными документами.

Так, по приговору  Малиновского районного суда г. Одессы от 19 декабря 2012 г. приговорены Соколов и Райнов закупили в Турции халаты, простыни, полотенца в количестве 7641 шт. Сотрудниками частного предприятия был составлен грузовых таможенных деклараций. В тот же день сотрудниками Черноморской региональной таможни был проведен таможенный досмотр, в ходе которого установлено, что в адрес виновного поступило на 50 махровых халатов и 6771 махровых полотенец больше, чем было указано в вышеупомянутой декларации. Соколов, в дополнение к ранее представленным документам, подал еще одну грузовую таможенную декларацию. На основании представленных документов сотрудниками Черноморской региональной таможни осуществлено таможенное оформление остального груза, который был выпущен в свободное обращение. Действия виновных было квалифицировано по ч. 2 ст. 201 УК Украины как единое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору [65].

Следственные и судебные органы правомерно признают в таких случаях единое продолжаемое преступление, поскольку преступное действие охватывается единым умыслом, опосредованным, одновременно заключенным фиктивным контрактом и реально имеющейся договоренности. Продолжаемое преступление характеризуется взаимосвязью и внутренним единством каждого деяния, характеризующееся единым способом преступления, посягальством на один и тот же объект [290, c. 143; 503, c. 497]. Обычно внешнеторговый контракт, а также паспорт сделки, который оформляется на его основе, выражает конкретную реализацию умысла виновного на совершение определенного акта контрабанды.

Выполнение такого контракта  часто связано с системой действий. Преступники выбирают за рубежом контрагентов, желающих приобрести определенные предметы, заключается мысленно сделка, определяют эти предметы как объект купли-продажи, с целью облегчения формально законного перемещения предметов через таможенную границу, т.е. возникает умысел на совершение конкретного акта контрабанды. 

В случае обращения лица к другому иностранному партнеру или к тому же по поводу других предметов, фиктивные гражданско-правовые документы составляются заново, следовательно, преступление повторяется.

Таким образом, рецидив контрабанды предусматривает совершение лицом двух или более самостоятельных актов контрабанды, при этом не имеет значения последовательность оконченного и неоконченного преступления. Рецидив имеет место в том случае, когда лицо ранее участвовало в контрабанде как организатор, подстрекатель или пособник, а в дальнейшем было исполнителем.

Факт судимости создается  вступлением в силу обвинительного приговора с назначением определенного  наказания за контрабанду. Состояние  судимости имеет место в течение срока наказания и определенного времени после отбытия наказания [40, c. 191].

Совершение  лицом контрабанды при наличии  судимости за ранее совершенное  это преступление, свидетельствует о том, что его поведение определяется устойчивой антисоциальной направленностью, нежеланием вести законопослушный образ жизни.

К квалифицирующим признакам контрабанды закон относит ее совершение должностным лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 201 УК Украины). Субъект преступления становится специальным, что и послужило основанием рассмотрения этого вопроса в лекции по теме состав преступления – контрабанды.