Сущность, причины и методы борьбы с криминальным бизнесом

Министерство общего и профессионального образования  Свердловской области, г. Берёзовский.

Муниципальное образовательное  учреждение гимназия №5.

 

 

 

 

 

Реферат

Предмет: Экономика

 

Тема: «Сущность, причины и методы борьбы

с криминальным бизнесом».

 

 

 

г. Берёзовский

2008 г.

Оглавление.

 

 

     ВВЕДЕНИЕ             С.3

1. Теневая экономика и криминальный  бизнес  С.4

2. МАФИЯ И Рэкет.         с.5

2.1. Что такое «крыша»?        С.6

2.2. Потребители нелегальных  правоохранительных услуг.   С.6

2.3. Особенности труда в рэкет-бизнесе.      С.8

2.4. Конкуренция в рэкет-бизнесе.       С.9

2.5. Методы борьбы с  мафией и рэкетом.      С.9

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  И «Пиратство». с.10

3.1. Продажа информации.        С.13

3.2. Методы борьбы с  пиратством.                           С.14 

4. Чёрный рынок.         с 15

5. Наркоторговля.          с.17

5.1. Причины обострения  наркоситуации.     С.18

5.2. Прогноз наркоситуации.        С.19

5.3. Методы борьбы с  наркоторговлей.      С.19

6. Нелегальный рынок оружия.      с.22

7. Продажа человеческих органов.     с.23

8. Торговля детьми.        с.26

8.1. Методы борьбы с  нелегальной торговлей детьми.   С.28

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ.         с.31

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Я выбрал  тему: «Сущность, причины и методы борьбы с криминальным бизнесом» для своего реферата, потому что считаю её наиболее интересной  для самого себя, и думаю, что она может пригодиться мне в моей будущей профессии. Мне кажется, что эта тема довольно актуальна как для России, так и для всего мира. Например: в 2006 году Россия, из-за «пиратства», выплатила Американским кино - компаниям несколько миллиардов долларов США за нелегальное использование копий кино - продукций этих компаний.

Нелегальная деятельность такого рода процветает во всех странах  мира.

 Цель моей работы:

Ознакомится с основными  видами нелегального бизнеса в России, и выяснить их последствия для  общества и для государства.

 Задачи:

1. Изучить юридическое толкование  экономического преступления и нелегального бизнеса.
2. Выяснить причины существования этих экономических явлений.
3. Проследить последствия для государства, компаний,  населения.
4. Проследить принимаемые меры правительства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теневая экономика и криминальный  бизнес.

 

Теневая экономика давно  завоевала прочные позиции почти  во всех сферах экономической и социальной жизни страны. Так что же такое теневая экономика? 

Теневая экономика - это  экономические процессы, которые  не афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой. Это невидимые невооруженным глазом со стороны, процессы производства, распределения, обмена, потребления товаров и услуг, экономические отношения, в которых заинтересованы отдельные люди и группы людей. Теневая экономика включает: «чёрную», запретную (наркобизнес, контрабанда, подделка денег); скрытую, укрываемую в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим действиям и доходам; неформальную, не подлежащую учету в связи с ее индивидуальностью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей (например, ремонт машин, извоз, частное репетиторство, и т.д.).                                                         

Общая черта всех видов  теневой экономики - отсутствие контроля со стороны государства, от чего страдает бюджет, не получивший денег, и потребитель, который мог купить некачественный или даже опасный товар.

На этой почве возникают  рэкет, коррупция, различные криминальные формирования.

Криминальный бизнес относится к «чёрной» теневой экономике. Криминальный бизнес - это незаконный способ обогащения, основанный на мошенничестве, незаконном использовании товарного знака, сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, и т. п.  Речь идет, например, о продаже оружия, о продаже фальсифицированных алкогольных напитков и недоброкачественных товаров, о незаконном предпринимательстве (без регистрации либо без лицензии - специального разрешения), и т. д. Преступный бизнес может давать, как правило, кратковременную выгоду. Но он оборачивается большими потерями для криминальных элементов после того, как их разоблачат и осудят.

 

2. МАФИЯ И Рэкет

 

Рэкет - шантаж, вымогательство, запугивание с целью извлечения незаконного дохода.

За последние годы в нашей стране бурно развивается  индивидуально-трудовая и кооперативная деятельность граждан. Достигнутые успехи в этих областях трудовой деятельности дают значительные денежные прибыли.

На это обратил свое внимание преступный мир. Поэтому понятие "рэкет" ворвалось в нашу жизнь  стремительно и повсеместно. Первый и наиболее распространенный вид такого преступления - это вымогательство у кооператоров, которые имеют сверхприбыли, и у преступников есть уверенность, что потерпевшие не обратятся в милицию.

Второй - плата за место. Например, рэкету может подвергнуться любой гражданин, который решил продать что-либо или же провести какое-либо мероприятие на территории, контролируемой преступной группировкой.

Третий вид рэкета - поборы с лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

Обычно представители преступных группировок собирают дань  с тех лиц, которые заняты незаконным промыслом и за помощью милиции не обращаются.

Самый опасный вид  рэкета  - это "выколачивание'' денег. При этом физическому насилию  может подвергнуться тот, у кого вымогают деньги, его близкие, ущерб может быть нанесен его имуществу. Существует и такая форма рэкета, как "оброк". В этом случае предлагается вносить регулярно определенную сумму денег. В противном случае вам будут созданы условия, в которых невозможно заниматься бизнесом. Например, если вы решили подработать частным образом на своей личной автомашине и часто берете пассажиров из аэропорта, вам могут предложить периодически вносить определенную сумму денег, иначе испортят автомобиль.

Помимо "оброка" существует еще одна сходная с ним форма вымогательства. В этом случае предлагается периодически выплачивать определенную сумму "за охрану" (например, от хулиганов) или же взять в штат кооператива "охранника", которому вы должны платить зарплату. Эти формы рэкета чаще всего встречаются в "чистом" виде.

Каковы же конкретные причины, из-за которых рэкету подвергаются именно эти, а не другие люди?

Основным и главным  условием является получение преступником достоверной информации, что предполагаемая жертва может выплатить требуемую сумму.

Вторая причина - в  уверенности преступников, что жертва не обратится за помощью в правоохранительные органы, поскольку деньги нажиты незаконным путем или же преступники обладают информацией, компрометирующей потерпевшего. Если у «жертвы» сразу не будет денег, то с течением времени на долг нарастут проценты. Долг придется возвращать, и для этого могут быть применены как физическая расправа, так и порча имущества.

 

2.1. Что такое «крыша»?

Покровительство (“крыша”), оказываемое мафией за плату различным хозяйствующим субъектам, можно рассматривать как товар на нелегальном рынке услуг по защите прав собственности. В этом случае мафия, специализирующаяся на рэкете предпринимателей, представляет собой совокупность фирм, предлагающих покупателям этот специфический товар. В рэкет-бизнесе есть клиенты - потребители нелегальных правоохранительных услуг; собственники - владельцы нелегальных фирм и организаторы бизнеса по предоставлению частной защиты; работники - исполнители, выполняющие основную работу в этом нелегальном бизнесе. Всё как в обычной фирме.

Проведение аналогии между мафией и обычной легальной  фирмой позволяет рассматривать  деятельность мафии как своеобразную индустрию по предоставлению покровительства, что способствует как более глубокому  пониманию сущности и основ деятельности организованной преступности, так и эффективному поиску путей и методов борьбы с ней.

 

2.2. Потребители нелегальных правоохранительных  услуг

Список клиентов потребителей нелегальных правоохранительных услуг  довольно длинен и обширен. Землевладельцы, фермеры, крестьяне, предприниматели, политики, врачи, владельцы крупных сбережений, контрабандисты, торговцы наркотиками и оружием - все они в той или иной степени нуждаются в защите своих прав и интересов. И если государство не способно их защитить, то они обращаются за защитой к мафии.      Некоторые клиенты вступают в отношения с мафией с целью лишь один раз воспользоваться ее услугами, но подобные отношения не так легко прервать, поскольку преступная организация обычно не желает терять свои источники дохода. Остальные же клиенты постоянно пользуются их услугами.

Когда клиенты сопротивляются или не желают продлевать контракт, в их отношениях с мафией появляются элементы насилия, которые могут  и не носит форму прямого запугивания, но основаны все-таки на страхе. Когда преступная организация не желает терять источники дохода и настаивает на возобновлении отношений и продлении контракта, то при этом могут использоваться и предоставление дополнительной помощи или льгот, и какие-либо дружеские связи, но могут использоваться и другие методы: причинение вреда собственности и открытое насилие.

Таким образом, основным организационным методом деятельности мафии является создание прочной  сдерживающей силы с применением  угроз и насилия, что определяется незаконностью данного рынка правоохранительных услуг.

Несмотря на то, что  покровительство мафии почти  всегда связано с незаконной деятельностью, на практике довольно сложно привлечь конкретных мафиози к уголовной  ответственности.

Покровительство и защита мафии - это потенциально неограниченная сфера отношений, которые нельзя отграничить одно от другого по времени и по мере возникновения необходимости. Поэтому с мафией заключаются обычно контракты, не ограниченные по сроку действия.

Каждая фирма должна обладать определенной собственностью. Собственность в индустрии защиты также предполагает наличие определенного постоянного капитала, а также иных активов фирмы. Так, чтобы владеть рэкет-фирмой, мафиози должен иметь возможность владеть и распоряжаться определенными ресурсами - такими, как информационные сети и средства применения насилия. Самое главное, необходимо иметь репутацию на нелегальном рынке по предоставлению правоохранительных услуг. Репутация рэкет-фирмы во многом зависит от ее клиентов, знающих, кто занимает на рынке нелегальных правоохранительных услуг ключевые позиции, и предпочитающих иметь дело с наиболее сильными представителями данного бизнеса.

 

2.3. Особенности труда в рэкет-бизнесе.

 

Мафиозные фирмы защиты зависят от трудового фактора, который предполагает наличие у рэкет-фирмы достаточного количества людских ресурсов. Особо важным является вопрос вербовки надежных людей для выполнения различных заданий.

Многие проблемы решаются временным (нерегулярным) сотрудничеством  с мафией, что гораздо легче скрыть от закона и что в меньшей степени зависит от ресурсов фирмы. Некоторые услуги связаны с потенциальными работниками, которым можно поручить выполнить отдельное задание, не принимая их в “штат” фирмы. Например, слежку за кем-либо могут осуществлять люди, работающие на улице. Отдельные задания могут поручаться тем клиентам, которые уже находятся (или находились) под покровительством.

Вместе с тем многие задания должны выполняться людьми, имеющими устойчивые связи с мафиозной  фирмой. Так, киллеры обычно никогда не нанимаются для выполнения одного задания, поскольку они почти всегда являются членами какого-нибудь клана. Иногда убийство поручается отдельным лицам из числа рядовых рэкетиров, но в этом случае после выполнения задания их самих убивают.

В случае нехватки рабочей  силы одна рэкет-фирма может попросить  помощи у другой. В некоторых случаях  отдельные работники передаются одной фирмой другой как бы во временное  пользование. Наемников можно найти  и среди иных, немафиозных нелегальных  группировок.

При возникновении необходимости  выполнения того или иного задания  мафией используются самые различные  типы людей. По желанию мафиози могут  быть наняты адвокаты, врачи и даже священники. Вербовка того или иного  лица на службу к мафии зависит  от его специальных знаний, практических навыков и способности к активным действиям. К кандидатам в работники предъявляются и такие требования, как сообразительность и жестокость, а также отсутствие родственников, работающих в правоохранительных органах.

Следует отметить, что мафия - это не работодатель в обычном понимании, который представляет своим работникам определенные льготы и устанавливает пенсию. Хотя мафия старается обычно поддерживать своих работников, попавших в тюрьму или получивших ранения в перестрелке, нередки случаи, когда оказавшийся в трудном положении работник остается без всякой поддержки.

 

2.4. Конкуренция в рэкет-бизнесе

 

Наиболее важным в  экономическом анализе деятельности мафии является исследование особенностей отраслевых организационных структур на этом рынке.

Внутренняя организация  отдельных “фирм защиты” носит  в сравнении с легальными фирмами  характер организации военного типа: они имеют четкую иерархию, централизованную систему управления с беспрекословным  подчинением и жесткой дисциплиной всех ее членов. Это объясняется незаконным характером деятельности, а также необходимостью использования насилия на данном рынке.

Что касается внешней  организации, когда на рынке присутствует не одна, а несколько рэкет-фирм, следует отметить, что взаимоотношения между ними могут соответствовать определенным стандартным моделям отраслевых рынков - монополии, конкуренции.

 

2.5. Методы борьбы с мафией и  рэкетом.

 

В открытом противоборстве с государством любая преступная организация неизбежно рано или  поздно терпит поражение. Однако, ликвидируя конкретного криминального босса или конкретную преступную организацию, невозможно уничтожить саму организованную преступность. Пока есть спрос на криминальные товары, место ликвидированных мафиози будут занимать новые преступники. Поэтому в настоящее время стратегическая цель правоохранительных органов – не ликвидация организованной преступности, а ограничение ее деятельности.

Для сдерживания мафии  наиболее эффективны чисто экономические  приемы – ограничение «отмывания денег» и легализация криминальных промыслов. Если мафии трудно легализовать преступные капиталы, то разбогатевшим преступникам выгоднее перейти в легальный бизнес. Если же криминальный промысел становится легальным (как это произошло с проституцией и торговлей легкими наркотиками в Голландии), то мафия вообще теряет источник доходов. Однако применение обоих этих приемов имеет ограничения. Полностью пресечь «отмывание денег» нельзя, поскольку ужесточение контроля за вкладами и денежными переводами тормозит развитие банковского бизнеса. Невозможно и полностью легализовать все запрещенные товары и услуги (скажем, заказные убийства). Поэтому организованная преступность будет еще очень долго существовать как неизбежное зло, которое можно ограничить, но нельзя ликвидировать.

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  И «Пиратство»

 

В настоящее время  важность и актуальность законодательства об интеллектуальной собственности (ИС) неизмеримо возросла. Использование  результатов интеллектуальной деятельности преодолело границы стран через спутниковое вещание и глобальную сеть Интернет, новые технологии цифровой записи создали единый формат для различных произведений творчества.

Программы для ЭВМ  и мультимедийные произведения, поиск  информации и получение ее через  глобальную сеть Интернет, DVD, музыкальные файлы – это и многое другое определяет сегодняшний век. Превращение информации в товар не могло не отразиться и на объектах интеллектуальной собственности, экономическая ценность и привлекательность которых привели к тому, что нарушения авторских и смежных прав вышли за рамки традиционных споров между автором и издателем. Несанкционированное использование книг, кинофильмов, музыкальных произведений, компьютерных программ и игр превратилось в доходный нелегальный бизнес, привлекающий не только одиноких искателей легкой наживы, но и организованные преступные группы, деятельность которых нередко носит международный характер. Масштабные нарушения авторских и смежных прав, совершаемые с целью извлечения коммерческой выгоды, принято именовать термином «пиратство».

Размах пиратства в  Российской Федерации превзошел  все ожидаемые прогнозы. На сегодня  из 10 реализуемых в России видеокассет 9 являются пиратскими, то есть уровень  контрафактности продукции в  этой области достиг 90%.

Для того, чтобы правильно понять и представить, какими методами следует бороться с пиратством в России необходимо сначала выявить и уяснить причины роста пиратства в России. В наиболее упрощенном и обобщенном виде основные причины появления и всевозрастающего роста пиратства в области ИС заключаются в следующих узловых моментах.

Причина первая - это недооценка чиновников государственных органов, органов исполнительной власти и  правоохранительных органов необходимости  каждодневной и скрупулезной борьбы с контрафактной деятельностью, которая зачастую связана не только с уклонением от уплаты налогов, но и с мошенничеством во многих сферах хозяйствования.

Мошенничество и контрафактная  деятельность занимают все более  существенное место среди преступлений экономической направленности, совершаемых в России. Серьезную обеспокоенность вызывает динамика роста этих видов преступной деятельности, повышение их изощренности, степени организованности, размеров нанесенного ущерба. Ущерб, причиняемый государству и гражданам России мошенничеством и контрафактной продукцией, исчисляется ежегодно сотнями миллиардов рублей. Данные преступления подрывают международный авторитет России, ухудшают инвестиционный климат, способствуют криминализации и разрушению экономики, коррупции среди должностных лиц. 

Борьба с данными  видами преступлений жизненно важна  для российского государства  и российского общества. Между  тем ведется она до сих пор  недостаточно эффективно. При высоком  уровне фактического мошенничества  и контрафактной деятельности регистрируется и расследуется правоохранительными органами не более 5%, а осуждается не более 20% подследственных. Существуют серьезные недостатки в организации взаимодействия правоохранительных органов со службами и подразделениями коммерческих и государственных структур, занимающихся защитой бизнеса от мошеннических посягательств и противодействием контрафактной деятельности.

Вторая причина - это  преступный элемент в России давно  осознал чрезвычайно высокую  прибыльность в этом деле – почти 400%, что привлекает в их ряды все большее количество преступников.

Причина третья - это относительно незначительная мера наказания за содеянное. Санкция по ч. 1 ст. 146 УК РФ предусматривает  при причинении крупного ущерба наказание  до 2-х лет лишения свободы, а  по ч. 2 ст. 146 УК РФ (то же деяние, но совершенное неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) – до 5 лет лишения свободы. Поэтому нет сомнения в том, что очень трудно найти другой вид незаконного бизнеса, как «пиратство» где прибыль была бы столь высокой, а риск задержания и судебного преследования так мал.

Четвертая причина –  это тот факт, что многие работники  прокуратуры и судейский корпус России живут старым стереотипом. Так, 80% судей России не знают Закон  РФ «Об авторском праве и смежных правах». Они считают преступление, совершенное по признакам ст.146 и ст.147 УК малозначительным деянием, что соответствует понятию «преступления небольшой тяжести» (ч.2 ст.15 УК РФ), так как санкция ч.1 ст.146 и ч.1 ст.147 УК РФ не превышает 2-х лет.

Необходимо учитывать, что «пиратство», совершенное в  крупном размере, может подпитывать  и тяжкие преступления (бандитизм, укрывание  от налогов и т.д).

Так, в России в 2007 г. выявлено 330 преступлений о нарушении авторских  и смежных прав, но только 30 уголовных дел направлено в суд и только 2  имели обвинительные приговоры и то в 1 год лишения свободы условно, с отсрочкой исполнения приговора на один год. Процент осужденных от количества выявленных преступлений ниже 0,5%, а от числа же дел, направленных в суд, – около 1%.

Говоря о вреде пиратства  для предпринимательства подразумевают:

а) доходы, которые не получают создатели (авторы) аудиовизуальных  произведений;

б) прибыли, которые не получают производители (киностудии, кинокомпании);

в) налоги, не поступающие с доходов авторов и прибылей кинокомпаний, оптовых и розничных распространителей аудиовизуальных произведений в местные и федеральные бюджеты;

г) потери от инвестиционной непривлекательности рынков, пораженных пиратством;

д) источник финансирования организованной преступности.

 

3.1. Продажа информации.

 

Сегодня в России можно  за деньги узнать практически любую  информацию о гражданах, коммерческих и государственных структурах - вопрос только в цене. Доказательство тому - крупные скандалы, связанные с утечкой конфиденциальной информации. Причем на закрытой информации о частной и деловой жизни россиян и компаний зарабатывает миллионы целая подпольная индустрия, однако правоохранительные органы лишь разводят руками: поймать охотников за информацией очень сложно, а перекрыть все каналы ее утечки просто нереально.

 Отдельный разговор - государственные структуры. Базы  данных, которые сегодня продаются  на рынках и через интернет: "Водительские удостоверения", "Дорожно-транспортные происшествия", "Прописка", "Регистрация", "Земельный комитет", "Московская регистрационная палата", "Госкомстат", "Антикриминал", "Таможня РФ", "Реестры предприятий и организаций".

Потенциальными покупателями закрытых баз данных являются все, кому необходима информация, начиная от любопытных граждан и заканчивая различными криминальными структурами. Впрочем, это самый низовой уровень криминалитета, зарабатывающего на закрытой информации, поскольку на тайнах и секретах сегодня делаются миллионы.

Соблазн узнать чьи-либо тайны весьма велик, но дело это небезопасное и почти всегда противозаконное: за сбор информации о человеке без его согласия УК РФ карает крупными штрафами и исправительными работами на срок до 8 месяцев, а за нелегальное прослушивание телефонных переговоров можно получить до трех лет тюрьмы.

3.2. Методы борьбы с пиратством.

 

За рубежом наказывают не только пиратов, которые подделывают  музыкальную и видеопродукцию, но и тех людей, которые покупают ее. В России решили пойти по этому  же принципу.

Создатели фильма «Ирония судьбы-2» активно действуют через своих представителей, чтобы в России приняли закон о наказании для тех, кто незаконно выкладывает в интернете фильмы и для тех, кто их скачивает.

На данный момент уже  поступили предложения к интернет-провайдерам, чтобы они отслеживали, кто и что выкладывает, а тех, кто скачивает пиратскую продукцию, лишали доступа в интернет.

Как нет четкого понимания, что же такое «компьютерное пиратство», нет и однозначной и полной классификации видов «пиратства»  и, соответственно, правонарушителей, ими занимающихся. В настоящее время даже не всегда разделяется «пиратство», направленное на компьютерные программы и базы данных, и «пиратство», связанное с музыкальными и литературными произведениями. Аналогично, практически не разделяются и способы нарушения авторских и смежных прав. В результате борьба с «пиратством» превращается в противостояние с неизвестным противником, о котором не известны ни его цели, ни его методы, ни его численность и структура. В этом плане хорошим примером может послужить сфера информационной безопасности, где классификация злоумышленников, их методов, психологии, используемых средств, распределения по группам и интересам выполнена еще в 60-70 годах прошлого столетия. В настоящее время эти классификации лишь обновляются с развитием соответствующих технологий.

В таких условиях можно  вполне определенно прогнозировать риски, оценивать возможный ущерб  от правонарушений и планировать  соответствующие меры по предотвращению и противодействию усилиям злоумышленников. В области же борьбы с «пиратством» это, к сожалению, совсем не так. Здесь вообще не предусмотрена оценка рисков, определение потенциальных групп, участие которых в правонарушениях будет наиболее вероятным, и принятие превентивных мер (кроме использования средств технической защиты от копирования). В результате, «борьба» заключается, в основном, в подсчете убытков (тоже, кстати говоря, без какой-то единой методики) и ужесточении законодательства по борьбе с нарушением авторских прав.

При этом, как правило, о том, что существуют и другие меры борьбы с «компьютерным пиратством», кроме технического запрещения копирования произведений и правового преследования тех нарушителей, до которых «удалось дотянуться», не упоминается. В то же время, они существуют и могут использоваться, как отдельно, так и совместно с вышеперечисленными, повышая общую эффективность противодействия «пиратству». Если же, кроме использования более широкого набора мер по борьбе с «компьютерным пиратством», еще и использовать их системно, учитывая стратегические и тактические аспекты противодействия «пиратам», ситуация в этой области вполне может измениться в лучшую сторону.

 

4. Чёрный рынок.

 

Чёрный рынок - совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение  действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Чёрный рынок является базовым институтом теневой и криминальной экономики.

По характеру реализуемых  товаров различают:

- рынки запрещенных  товаров и услуг (рынки товаров  и услуг, направленных на удовлетворение деструктивных потребностей - рынки наркотических средств; "человеческих влечений" - услуги по торговле телом; торговля людьми, запрещенная торговля животными, рынки краденого имущества, радиоактивных материалов). Особое место в этой категории принадлежит рынку криминальных услуг.

• рынки криминальных услуг, связанных с применением насилия, угрозой его применения и другие, имеющие целью активное воздействие на поведение участников рыночных отношений (заказные убийства).

 

 

Примеры чёрных рынков:

• Наркоторговля
• Торговля картинами и произведениями искусства
• Торговля алкоголем во время сухого закона
• Торговля оружием
• Торговля редкими видами животных
• Работорговля, торговля людьми
• Продажа частной информации
• Торговля органами

По уровню развития конкуренции среди нелегальных рынков представлены различные типы: от высокомонополизированных (наркобизнес) до высококонкурентного (рынок услуг по отмыванию преступных доходов).

По масштабу выделяют нелегальные  рынки: местные, региональные, национальные и международные.

Причинами возникновения и развития нелегальных рынков являются следующие: