Контрольная работа по «Криминалистике». 2

Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ»

 

 

 

 

Специальность:  Юриспруденция

Группа: Пермь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине «Криминалистика»

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Выполнила:

                                                                            Кузнецова Н.А. (№ 5062/10-3)

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013

 

1. Научные основы криминалистической идентификации.

 

Ответ.

Научные основы криминалистической идентификации представляются в виде системы научных положений о том, что все объекты материального мира, включая личность человека, индивидуальны, неповторимы и обладают присущими только им признаками, индивидуализирующими объекты материального мира, о закономерностях существования и проявления этих признаков, о методах и средствах их выявления и сравнительного исследования.

В ходе расследования  в большинстве случаев решается задача идентификации объекта –  установления его тождественности  самому себе по следам отображениям, оставленным  на месте происшествия, события или  действия. В процессе идентификации  обязательно участвуют 2-а объекта: идентифицируемый, то есть искомый, тождество которого нужно установить (например, человека, оставившего след руки, транспортное средство, отпечаток протектора шины которого изъят с места происшествия); идентифицирующий – объект, с помощью которого решается идентификационная задача. Идентификация возможна, пока количественные изменения признаков, индивидуализирующих данный объект, не приводят его к новому качественному состоянию. Этот период называется идентификационным.

В решении идентификационной задачи могут использоваться две формы отражения объектов: материально-фиксированная и психофизическая  (в виде мысленных образов, запечатленных в памяти и сознании человека).

 

2. Классификация следов в трасологии.

 

Ответ.

Область криминалистической техники, которая изучает закономерности и механизм возникновения различных видов следов и разрабатывает средства их собирания и исследования в целях раскрытия и расследования преступлений, называется криминалистической трасологией или следоведением (от французского слова 1а трасе — след и древнегреческого логос - учение).

 В криминалистике  различают две категории следов:

- материальные следы преступления — изменения в элементах вещной обстановки, возникающие в результате механического, химического, биологического, термического и иного воздействия;

- идеальные следы преступления — отображение криминалистически значимой информации в памяти и сознании людей в виде психофизических образов.

Трасология изучает  материальные следы в широком  и узком смысле слова.

В широком  смысле — это любое материальное изменение обстановки, в том числе связанное с появлением новых объектов или исчезновением ранее имевшихся в обстановке;

в узком смысле — это различные следы-отображения от взаимодействия объектов или человека и окружающей среды.                                                                                        

       Классификация  материально-фиксированных отображений  (следов) осуществляется  зависимости  от следообразующего объекта  по следующим основаниям:

   1. По характеру и степени воздействия на окружающую среду следы подразделяются на:  следы-предметы, следы-вещества, следы-отображения.

Следы-предметы — это объекты с устойчивой формой, привнесенные в обстановку совершения преступления с различным механизмом воздействия, или, наоборот, изъятые из обстановки.  К их числу относится все многообразие объектов окружающей нас объективной действительности, находящиеся во взаимосвязи с преступным событием или преступником:  части, фрагменты целого; предметы, приспособленные как орудия совершения преступления;  запирающие и фиксирующие устройства; предметы, изделия, несущие на себе следы преступного воздействия.

Следы-вещества — это жидкие, газообразные, пастообразные, сыпучие, порошкообразные, гигроскопичные, гранулированные и прочие субстанции, образование которых находится в причинно-следственной связи с событием преступления. Следы вещества делятся на 2 группы: органического и неорганического происхождения. К категории первых относятся следы биологического происхождения (крови, спермы, пота, слюны, растений и растительных масс и др.), К неорганическим - горюче-смазочные материалы, лакокрасочные покрытия, химические реактивы, и др. Что касается этих следов, то трасологические исследования этих следов осуществляются для  установления механизма их образования, не исследуя структуру самого  вещества.

Следы-отображения возникают при контактном взаимодействии двух объектов, в результате чего внешнее строение одного объекта отображается на другом.

Таким образом, объект, воспринимающий отображение другого объекта, называется следовоспринимающим. Отобразившийся объект будет следообразующим. В результате взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов образуются следы-отображения.

Эти следы классифицируются по следующим основаниям:

 

2. По  виду следообразующего  объекта: выделяют следы человека, следы животных, следы применения орудий и инструментов, следы транспортных средств.

Каждый из названных  следообразующих объектов детализируется в зависимости от той части объекта, которой оставлены следы.  Например, следы человека могут быть: следы рук, ног, зубов, губ, иных частей тела, следы одежды и т.п. Возможна и более конкретная детализация следообразующего объекта. Применительно к следам человека, мы может детализировать их как следы ногтевых фаланг пальцев рук, следы ладоней, следы предплечья и т.п., в свою очередь, следы ног можно определять как следы обуви, ног в носках или чулках, следы босых ног.

 

3. По характеру отображения признаков объекта в следе, а также по степени изменения следовоспринимающего объекта следы-отображения делятся на две группы:

- объемные — образуются в результате значительного изменения следовоспринимающего объекта в объеме. Их отличает возможность измерения трех параметров — длины, ширины, высоты (глубины);

- поверхностные - образуются на поверхностном слое следовоспринимающего объекта, имеют два измерения -  длину и ширину. В зависимости от механизма следообразования, поверхностные следы могут характеризоваться как  следы наслоения, образующиеся при отделении части поверхности следообразующего объекта (или вещества, его покрывающего) и наслаивания его на следовоспринимающий объект (например, потожировой след папиллярного узора на стекле), и  следы отслоения, возникающие, когда часть следовоспринимающего объекта или его покрытия, отделяется и остается на следовоспринимающем объекте.

 

4. По  характеру взаимодействия объектов  в момент следообразования  различают:

- статические следы, возникающие в результате воздействия на следовоспринимающий объект. В момент возникновения следа объекты находились неподвижно относительно друг друга;

- динамические следы, образующиеся в тех случаях, когда в момент следообразования объекты или хотя бы один из них находились в движении относительно друг друга.

 

5. В  зависимости от способа размещения  на следовоспринимающем объекте различают:

- локальные следы, образующиеся непосредственно под контактной поверхностью следообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и другие);

- периферические следы, возникающие за счет изменения сле-довоспринимающей поверхности за пределами площади контакта.

При изучении следов, оставляемых  человеком, можно  идентифицировать личность человека, установить преступника  по дактилоскопическим учетам, осуществить розыск лица.

 

 

 

 

 

3. Почерк и его признаки.

 

Ответ.

     Почерк – это программа графической техники письма, сформировавшаяся в результате обучения, выполняемая на основе зрительного образа написания письменных знаков и двигательных навыков человека – движений при написании письменных знаков. Эти движения индивидуальны и относительно устойчивы, могут сохраняться на протяжении всей жизни.

    Почерк имеет общие признаки  и частные признаки.

    К общим признакам  относятся - выработанность, связность,  размер, наклон, разгон почерка. 

      К частным - форма,  направление, протяженность, связность,  последовательность и сложность  движений при выполнении письменных  знаков и их от дельных элементов.  Частные признаки наиболее устойчивы.  Их изменения возможны по объективным причинам - возраст, болезнь, спешка, неудобное положение  и субъективным причинами умышленное изменение почерка, либо травматизм руки.

При исследовании почерка  решаются  идентификационные задачи, связанные с  отождествление исполнителя  письма по его почерку.

     Исследования  почерка осуществляются с использованием  образцов диагностические задачи - определение состояния и условий  написания письма для сравнительного  исследования. Различают свободные (выполненные до возбуждения уголовного дела) и экспериментальные образцы почерка, выполняемые на основании постановления следователя (дознавателя) и обычно под диктовку, либо осуществляется переписывание предложенного текста. Они, как правило, исполняются под диктовку, с разрывом во времени на разных листах бумаги (3-5 страницах).

      Происхождение образцов  почерка должно отвечать ряду  требований:

- достоверность их исполнения  происхождения от проверяемого  лица;

- достаточность в количественном  отношении для проведения необходимых  исследований;

- их получение должно быть осуществлено в соответствии с процессуальными требованиями.

Разновидностью исследования почерка  является исследование  подписи  на документе. Признаки письменной речи могут учитываться при проведении почерковедческих экспертиз и исследований.

 

4. Понятие и признаки внешнего облика человека.

 

Ответ.

      Внешний облик – зрительно воспринимаемый наружный вид человека, представляющий совокупность признаков, воспринимаемых умозрительно другим человеком или людьми.

      Признаки, с помощью  которых описывается внешний облик человека, можно условно подразделить на следующие группы:

- анатомические, которые включают в себя общефизические (пол, возраст, рост, фигура в целом, части тела, голова, волосы и др.), они характеризуются формой, размером, взаиморасположением, цветом и т.п. и антропологические (строение головы, лица, отдельных элементов лица – носа, бровей, скул, лба, подбородка и др.);

- функциональные (походка, речь, жестикуляция, мимика);

- сопутствующие (одежда, обувь, аксессуары, украшения, и постоянно носимые предметы – очки, трость, слуховой аппарат и т.п.).

Среди анатомических и функциональных признаков выделяют особые приметы (укороченность или деформацию конечностей, татуировки, родинки, увечья, рубцы, шрамы и т.д.). Такие признаки относят к редко встречающимся и имеющими отклонения от нормального строения или состояния. В особую группу признаков выделяют броские приметы. К броским приметам принято относить такие из особых примет, которые находятся на открытых частях тела и легко обнаруживаются зрительно.

Признаки внешности  обладают разной степенью устойчивости. Наиболее неизменяемыми являются те, которые обусловлены костно-хрящевой основой. В основном это форма  и размер лба, носа, подбородка, ушных  раковин. Основным способом фиксации признаков внешности человека является словесное описание (вербальное). В криминалистике используются правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета». На основе этого метода вначале описывают анатомические признаки, начиная с общефизических, затем антропологические. Анатомические признаки описывают в двух ракурсах: вид спереди (анфас), вид с боку (правый профиль). Далее подлежат описанию функциональные признаки, потом вспомогательные (сопутствующие). Правила метода «словесного портрета» рекомендуют производить описание внешнего облика человека от общего к частному и сверху вниз.

 

5. Криминалистическая версия и ее признаки.

 

Ответ.

         Криминалистическая версия – в общенаучном понимании версия является специфической разновидностью частной гипотезы и имеет ряд признаков, определяющих ее особенность:

- выдвигается лицом,  осуществляющим расследование по  уголовному делу;

- объясняет отдельные  факты или обстоятельства совершения  преступления в целом;

- проверяется посредством  проведения следственных и процессуальных действий, а также при производстве судебных экспертиз, то есть специфическими методами и средствами;

- проверка криминалистических  версий осуществляется только  в установленные законом сроки  расследования.

   Версия выполняет функцию средства познания потому, что она продукт мышления, результат изучения и оценки фактов. Она должна быть основана на восприятии фактических обстоятельств по уголовному делу. Немаловажное значение имеют опыт и профессионализм субъекта выдвижения версии.

 

 

6. Тактическое обеспечение допроса.

 

Ответ.

Допрос является одним  из основных следственных и судебных действий. Допросы, являясь важным доказательством, проводятся по каждому уголовному делу, имеют важное информационное значение в процессе доказывания и установления объективной истины при расследовании преступлений. Расследование всегда ретроспективно. При допросе следователь познает прошлые события, получая информацию о них опосредованно - путем восприятия сведений от других лиц. Допрос, соответственно, характеризуется как процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела, то есть речь идет о передаче ранее воспринятой информации.

Организация и тактика  допроса во многом зависят от таких  факторов, как вид допроса, личность допрашиваемого, следственная ситуация, в которой проводится допрос.

Тактическое обеспечение  допроса включает в себя:

- определение предмета  допроса, его цели;

- изучение материалов  дела, относящихся к предмету  допроса;

- составление плана  допроса;

- разработка вопросов  для допроса;

- определение необходимости  участия в допросе третьих  лиц;

- выбор момента и  места допроса. 

В тактическом обеспечении  допроса приоритетное значение придается планированию. План подготовки и проведения этого следственного действия включает в себя следующие основные элементы:

- формулирование основных  вопросов, которые намерен выяснить  следователь и определение последовательности  их постановки;

- выбор тактических  приемов, которые будут использоваться при допросе конкретного лица;

- выбор и подготовку  вещественных доказательств, письменных  документов, фотоизображений, аудио  и видеозаписей, которые намерен  использовать следователь (или  дознаватель) при допросе;

- определение состава  участников допроса – специалистов, экспертов, педагога или родителей (при допросе несовершеннолетнего), переводчика, защитника и т.д.

 

 

 

 

7. Понятие и задачи осмотра места происшествия.

 

Ответ.

Осмотр  места происшествия – неотложное следственное действие и единственное, которое можно проводить до возбуждения уголовного дела. Понятие «место происшествия» и «место преступления» не совпадают. Местом происшествия является то, где обнаружены следы подготовки, совершения или сокрытия преступления; место преступления - там, где совершены преступные действия и наступил преступный результат.    

Задачами осмотра места происшествия являются: определение естественных и искусственных границ места происшествия; взаимного расположения предметов и объектов на месте, соответствие их целевого назначения местонахождению; выявление следов преступления и преступника; установление негативных обстоятельств.

 

8. Типичные следственные ситуации при вымогательстве.

 

Ответ.

Типичные исходные следственные ситуации:

1. Получение информации  от заявителя, в отношении имущества которого выдвинуты требования и обозначены угрозы;

2. Потерпевший обратился  с заявлением после полного  или частичного удовлетворения  требований преступников (вымогательство  могло носить длящийся характер, и личность преступника была  уже известна; либо  вымогательство носит разовый характер, личность преступника известна; вымогательство носило разовый характер, и личность преступника не установлена.

3. Факт вымогательства  стал известен из иных источников  сотрудникам правоохранительных  органов, потерпевший неофициально его подтверждает, но, опасаясь за свою и жизнь близких родственников, не желает заявлять о вымогательстве.

 В ситуации, когда  личность вымогателя не установлена,  первоначальные следственные действия, как правило, на поиск возможных свидетелей и информации о преступлении и признаках внешности вымогателя; проверка по региональным и местным учетам органов внутренних дел по способу преступления.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия направлены на поиск доказательств преступления и предметов вымогательства, полученных от потерпевшего, проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемым, назначение экспертиз.

 При нежелании потерпевшего  официально заявлять о факте  вымогательства,  расследование на первоначальном этапе происходит фактически без участия потерпевшего. В этом случае следователю необходимо выяснить мотивы такого поведения потерпевшего и принять меры к обеспечению его безопасности.

 

 

9. Характеристика способов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

 

Ответ.

       Отмывание  доходов, полученных преступным  путем, составляет основу преступной  деятельности в любых ее проявлениях.  Для расследования  существенное  значение имеет установление следующих элементов криминалистической характеристики, свойственных легализации  (отмыванию) криминальных доходов:

    Предметом легализации могут быть денежные средства и ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, недвижимое и иное имущество, страховые премии, правоустанавливающие документы, переуступка прав и долговых обязательств, и другие.

     Способ легализации (отмывания) преступных доходов является одним из наиболее важных элементов криминалистической характеристики.    

     Известные  способы можно подразделить в зависимости от предмета легализации и сферы преступной деятельности:

1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, посредством совершения финансово-кредитных операций. Это - зачисление или перевод на счет денежных средств, покупка или продажа наличной иностранной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца, использование кредито-дебитовых банковских карт – в основном это платежи на необработанный баланс кредитной карты; размещение  краткосрочных займов для нефтяных, газовых и иных компаний, специализирующихся на продаже сырьевых ресурсов, либо размещение денежных средств, полученных преступным путем, на банковских счетах коммерческих структур, а так же осуществление клиринговых  взаиморасчетов и  встречных платежей.

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, посредством осуществления  финансово-хозяйственной деятельности: создание фиктивных фирм и совершение через них различных сделок и, в первую очередь, недействительных (в т.ч. оспоримых или ничтожных, мнимых или притворных), создание лжебанков, конвертационных центров, совместных предприятий при смешанной форме собственности и размещение их филиалов в оффшорных зонах, создание торговых компаний  специально для «отмывания» денег; использование некоммерческих организаций. К некоммерческим организациям  относятся учреждения образования, культуры, спорта, общественные организации. Концентрация и «отмывание» денег осуществляется через благотворительные мероприятия, спонсорские проекты.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем посредством участия в международной финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее распространенными являются: трансферпрайсинг (transferpricing) - при участии в экспортно-импортных операциях посредством составления наряду с реальным фиктивного договора с увеличенной суммой сделки и перечислением разницы лжефирме или фирме-посреднику; факторинг-договор финансирования под уступку денежного требования;  лизинг-договор  финансовой аренды; совершение разного рода бартерных сделок; заключение бестоварных контрактов на оказание маркетинговых, информационно-рекламных, и иных консалтинговых услуг.

      Осуществляя   легализацию доходов, полученных преступным путем, в разных сферах финансово-хозяйственной деятельности преступники используют высококвалифицированных специалистов.

     Преступником может быть лицо, «отмывающее» доходы, нелегально полученные другими лицами (ст.174 УК РФ), или свои собственные (ст.174-1 УК РФ), достигшее 16-и летнего возраста. Однако, совершить данное преступление без посредников и иных лиц практически невозможно. В связи с чем, к числу возможных участников легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, выполняющих посреднические функции, можно отнести  должностных лиц - постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функции представителя власти, либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях, в Вооруженных силах РФ (примечание 1 к ст. 285 УК РФ); лиц, занимающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственные служащие и служащие органов местного самоуправления (примечание 2-3 к ст. 285 УК РФ); лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

    Комплекс обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов:

- выявление источников  получения нелегальных доходов  и способов сокрытия его происхождения; 

- установление предмета  легализации; времени начала и  совершения операций по легализации  (отмыванию) преступных доходов;

- установление размера   денежных средств или иного  легализуемого имущества, полученных  преступным путем, их местонахождение; 

- выяснение личности  владельца нелегальных доходов  и личности лица, осуществляющего  операции по их «отмыванию»  и приданию  правомерного статуса владению, пользованию и распоряжению;

- установление криминальных  финансовых посредников: банка,  фирмы или иного юридического  лица, через которые осуществлялись  действия по легализации преступных  доходов, обстоятельства совершения этих действий, - определение характера и видов нарушений, допущенные в банковской или финансово-хозяйственной сфере,  связанных с осуществлением операций по легализации (отмыванию);

- способы проникновения  криминальных структур в сферу  управления банковским бизнесом,  добывающую промышленность, промышленное  производство, торговые организации и иные структуры;

- факторы, способствовавшие  совершению действий по легализации  (отмыванию) денежных средств  и иного имущества, полученных  преступным путем.