Контрольная работа по "Криминалистике". 88

Содержание

Задача 1 3

Задача 2 6

Задача 3 7

Список использованных источников 15

Задача 1

В мусорном контейнере была случайно обнаружена голова человека, завернутая в полиэтиленовый пакет. В ходе осмотра головы и последующей  судебно-медицинской экспертизы установили, что голова принадлежала неизвестному молодому мужчине 25-30 лет, отделена от тела путем отрезания, что и явилось  причиной смерти. 
Определить характер информационной неопределенности и предложить вероятные способы раскрытия преступления.

Информационная неопределенность — наиболее существенный признак  задач по раскрытию неочевидных  преступлений. Различают также и  три вида информационной неопределенности. Так, Л.Я. Драпкин, вслед за исследованиями в области философии, теории игр  и исследовании операций выделяет три  основных вида информационной неопределенности: синтаксическую, семантическую и  прагматическую, утверждая, что «...каждая из них проявляется в нескольких разновидностях (формах), присущих соответствующим  ситуациям и особенностям процесса формирования и выбора решений».

Семантическая неопределенность обусловлена, главным образом, полным или частичным незнанием объекта познания (поиска, исследования, расследования), неоднозначностью поступающих при этом сведений, а также недостатками в отображающих и аналитических способностях субъекта. Являясь важнейшей разновидностью информационной неопределенности, семантическая неопределенность лежит в основе проблемных ситуаций, представляющих наибольшую трудность для процесса расследования преступлений.

Стратегическая  неопределенность также является разновидностью информационной неопределенности и составляет один из двух конфликтогенных факторов, обуславливающих возникновение конфликтных ситуаций в расследовании. При этом “зона неопределенности” (в отличие от проблемных ситуаций) распространяется на иные обстоятельства – планы, намерения, тактические позиции конфликтующих сторон. Стратегическая неопределенность, интегрируясь с противоположными тактическими позициями сторон, с их противоречивыми интересами, задачами и целями, создает конфликтную ситуацию в расследовании.

Синтаксическая  неопределенность  – третья разновидность информационной неопределенности, она воздействует на возникновение ситуации тактического риска и обусловлена множеством возможных исходов избранного следователем способа действий. При этом из всех возможных в ситуациях тактического риска действий, даже тех, которые представляются следователю наиболее эффективными, ни один не гарантирует надежного результата.

В данной ситуации присутствует семантическая неопределенность.

Планирование  расследования убийств оказывает благоприятное воздействие на успешность раскрытия уголовного дела об убийстве, ибо план отвечает на вопросы: Что необходимо делать? Когда? где и как нужно действовать?

При расследовании данного  убийства можно определить некоторые вопросы:

а) цель намеченного следственного  действия;

б) время, место проведения;

в) круг участников;

г) распределение обязанностей между участвующими лицами;

д) последовательность проведения следственного действия;

е) применение технических  средств.

Так как труп жертвы обнаружен по частям, тогда необходимо указать на важность скорейшего установления личности убитого, его связей, родственников, врагов и недоброжелателей. Провести судебно-медицинскую экспертизу. Провести работу по выявлению свидетелей и очевидцев совершения данного преступления. Принятие мер по выявлению конкретного правонарушителя и его задержанию. А при обнаружении только частей трупа следует принять меры еще и по поиску недостающих фрагметнов трупа;

Так же необходимо выяснить, работал ли пропавший в период своей жизни, где, и допросить  его сослуживцев, провести осмотр его  рабочего места. В адресном столе  выяснить адрес постоянной и временной  регистрации, где так же следует  провести осмотр помещения с целью  выявления всей полезной информации. В военном комиссариате необходимо выяснить, не призван ли пропавший  в ряды РА. В инспекции по налогам  и сборам запросить сведения об источниках задекларированных за прошедшие  периоды пропавшим лицом доходов  и провести проверку законности данных выплат. По централизованному компьютерному  учету необходимо проверить, не подвергался  ли пропавший привлечению к административной ответственности после того периода, когда его последний раз видели в живых. В учреждениях почтовой связи необходимо выяснить, нет ли почтово-телеграфной корреспонденции  адресованной пропавшему. Медицинская  информация на без вести пропавшего, изымается из поликлиники, в которой  он наблюдался при жизни. Размещение информации в СМИ с просьбой уведомить  правоохранительные органы о месте  нахождении пропавшего лица, может дать положительный результат, а так же ориентировка в другие районы на пропавшего без вести лица.

Задача 2

При производстве осмотра места происшествия по факту  кражи из складского помещения магазина бытовой техники установили, что  похитители могли проникнуть на склад  только через вентиляционную трубу  диаметром 45 см. Материально-ответственное  лицо М. в предварительной беседе указала, что среди множества  недостающих товаров пропали  два жидкокристаллических телевизора 106 диагонали. 
Какие версии должен выдвинуть следователь?

Следственные версии:

1.Кража совершена опытным  преступником невысокого роста,  ранее совершавшим кражи и  другие имущественные преступления либо ранее судимым за это.

Об этом могут свидетельствовать  следующие обстоятельства:

а) «профессиональные» навыки при подборе жилища; наводка;

е) хищение в дорогостоящей  бытовой техники вместе с фирменными описаниями и инструкциями;

ж) преступник вероятно проникнуть на склад только через вентиляционную трубу диаметром 45 см, а это мог  сделать только человек небольшого роста.

2. Кража совершена членами  молодежной преступной группы или подростком.

О6 этом свидетельствуют:

а) преступник вероятно проникнуть на склад только через вентиляционную трубу диаметром 45 см, а это мог  сделать только человек небольшого роста;

б) требующие ловкости или  гибкости способы проникновения  в помещение: проникновение через  промежутки между прутьями заградительных решеток, открытые форточки; проникновение на балкон или к окну второго этажа по карнизу дома, водосточной трубе, через козырек над входной дверью подъезда, с использованием близкорастущих деревьев; с помощью веревки, ленточного буксировочного троса или альпинистской лестницы для спуска с крыши на балкон или карниз окна; с использованием похищенных ключей у приятелей в раздевалках; а также ключей, взятых из известных от товарищей тайников.

Задача 3

В Верх-Исетсткое  РУВД обратились супруги Д. с заявлением о том, что ранее им знакомый У. взял у них денег в качестве оплаты трех мешков зернистого кофе, которые  он пообещал передать им через окно первого этажа пятиэтажного дома в районе «Уралмаш» где они  ранее никогда не были. Свою странную просьбу У. объяснил тем, желающих купить у него кофе по такой цене очень  много, поэтому такие меры вынужденные. С тех пор супруги больше не видели: ни своих денег, ни трех мешков кофе, ни знакомого У.

Какие следственные действия и в какой последовательности необходимо провести, чтобы доказать факт мошенничества?

При расследовании мошенничества  особую важность приобретает допрос потерпевших (супругов Д). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспортные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.

В ряде случаев при расследовании  мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном  месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

Задержание мошенника  производится по общим правилам. Сразу  же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т. п.). Если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то необходимо тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие.

При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в  качестве свидетелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступления и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказательств.

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его  задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

1. знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;
2. при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,
3. какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);
4. где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;
5. каким имуществом и на какую сумму завладел;
6. кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соучастника;
7. привлекался ли ранее к уголовной ответственности;
8. другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое  воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные  мошенники, заранее продумав свою линию  поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование.

Раскрытие мошенничества  невозможно без проведения оперативно-розыскных  мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам» (осуществляется специальной поисковой группой по приметам). Иногда целесообразно организовать патрулирование оперативной группы в местах возможного появления мошенников- магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, в ломбардах, комиссионных магазинах и т. п. О совершенном мошенничестве и приметах преступников немедленно информируются другие горрайлинорганы внутренних дел региона. Одновременно проводится проверка по различным криминалистическим и оперативным учетам (например, учеты по способам совершения преступлений). Потерпевшим предъявляются для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображениями уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц.

Последующие следственные действия.

К последующим следственным действиям при расследовании  мошенничества обычно относятся: допросы  свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

Практически всегда возникает  необходимость в производстве повторных  и дополнительных допросов. Даже в случае признания мошенником вины всегда остаются невыясненные вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся бывает трудно правильно оценить. При подготовке к дополнительному (повторному) допросу необходимо внимательно изучить все материалы уголовного дела, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства, с тем чтобы предусмотреть возможные варианты поведения мошенника, обеспечить применение тактических приемов допроса. Обязательно составление плана такого допроса. Помощь следователю может оказать и изучение личности мошенника по архивным уголовным делам.

В качестве свидетелей по делам  о мошенничестве допрашиваются  очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или  потерпевшего, а также лица, постоянно  находящиеся на месте совершения мошеннических действий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т. п.). Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах. Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступления. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сообщить об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии определенных профессиональных или преступных навыков, взаимоотношениях с потерпевшим и другие важные сведения.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании  мошенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже — потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизображениям.

При предъявлении для опознания  вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности  личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

По делам о мошенничестве  могут назначаться самые разнообразные  судебные экспертизы.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления  следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим  от мошенника (и наоборот), а также  на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации  оставивших их лиц.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которой она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются  для исследования фальшивых «драгоценностей», фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая экспертиза) и т. п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества. Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста, и т. д.

 При расследовании  мошенничества иногда производятся  технические экспертизы. Чаще всего  они назначаются для решения  вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т. п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества  государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений  в программы вычислительных машин, назначается комплексная судебно-бухгалтерская  и экспертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях  продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

При расследовании мошеннических  игр в карты («шулерства») успешно применяется математическая экспертиза.

При расследовании мошенничества  иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потерпевшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого события; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Список использованных источников

1. Волков Е. А. Расследование мошенничества. - М, 1996.
2. Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества. - Ташкент, 1981.
3. Криминалистика. Том 2. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. М., 1998 год, с. 453./.
4. Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. История, общая и частные теории. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского, А.А. Закатова. Учебник для вузов МВД России – Волгоград, 2007 год/.
5. Криминалистика. Том 2. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. Омск, 2003 г. с. 557/
6. Криминалистика. Учебник для вузов. /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2004 год/.