Контрольная работа по «Криминология». 7

ФГБОУ ВПО «ОмГУ  им. Ф.М. Достоевского»

 

Юридический факультет

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине «Криминология»

 

Вариант 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студентка 

ускоренной 

очно-заочной формы  обучения

группы ЮЮС-020-С

Кайзер Е.В.

 

Научный руководитель:

д.ю.н. Клеймёнов М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 

2013

Вариант 3

 

Задание №1: Проблемы борьбы с экономической преступностью  в России.

Понятие экономической преступности. Виды экономических преступлений. Тенденции  развития экономической преступности. Система правоохранительных органов, ведущих борьбу с экономической преступностью, задачи обеспечения взаимодействия между ними. Вопросы повышения эффективности правоприменительной деятельности.

Ответ:

Экономическая преступность иногда отождествляется  с бизнес-преступностью, преступностью в сфере бизнеса, хозяйственной преступностью, беловоротничковой преступностью. Любая из названных дефиниций не дает четкого представления о предмете анализа. Например, наркобизнес, несомненно, является видом бизнес-преступности, но вряд ли правильно считать его разновидностью экономической преступности. Коррупция выступает элементом беловоротничковой преступности, но спорно отнесение ее к преступности экономической.

Экономическая преступность — это совокупность преступлений, предусмотренных гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ. Совокупность этих преступлений неоднородна, что следует учитывать при их криминологической характеристике и предупреждении. Поэтому целесообразно выделить виды экономической преступности, исходя из сферы экономической деятельности, регулируемой самостоятельной отраслью права. Такой подход основан на реальном факте взаимодействия уголовного права с иными отраслями права. Уголовное право в данном случае защищает не «голый», а законный юридический интерес, т. е. интерес, опосредованный через юридические нормы таких отраслей права, как конституционное, гражданское, предпринимательское, финансовое, налоговое, таможенное, административное.

Предложенный подход позволяет выделить следующие виды экономической преступности в сферах:

1) кредита и финансов (незаконная банковская деятельность — ст. 172 УК РФ, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица — ст. 173.1, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица — ст. 173.2, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, — ст. 174, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, — ст. 174.1, незаконное получение кредита — ст. 176, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности — ст. 177, злопотребления при эмиссии ценных бумаг — ст. 185, злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, — ст. 185.1, нарушение порядка учета прав на ценные бумаги — ст. 185.2, манипулирование рынком — ст. 185.3 неправомерное использование инсайдерской информации — ст. 185.6, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг — ст. 186, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — ст. 187, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга — ст. 191, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней — ст. 192 УК РФ);

 

2) внешнеэкономической  деятельности (контрабанда — ст. 188 — утратила силу 7 декабря 2011 г., незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники — ст. 189, невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран — ст. 190, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте — ст. 193, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, — ст. 194 УК РФ);

3) потребительского рынка (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности — ст. 169 УК РФ, регистрация незаконных сделок с землей — ст. 170, незаконное предпринимательство — ст. 171, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт не маркированных товаров и продукции — ст. 171.1, незаконные организация и проведение азартных игр — ст. 171.2, лжепредпринимательство — ст. 173 (утратила силу 7 апреля 2010 г.), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, — ст. 175, недопущение, ограничение или устранение конкуренции — ст. 178, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения — ст. 179, незаконное использование товарного знака — ст. 180, нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм — ст. 181, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, — ст. 183, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов — ст. 184 УК РФ);

4) банкротства и рейдерства  (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета — ст. 170.1, воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг — ст. 185.4, фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества — ст. 185.5, неправомерные действия при банкротстве — ст. 195 УК РФ, преднамеренное банкротство — ст. 196, фиктивное банкротство — ст. 197 УК РФ);

5) налогов (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица — ст. 198 УК РФ, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации — ст. 199, неисполнение обязанностей налогового агента — ст. 199.1, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, — ст. 199.2 УК РФ).

 

Резкий рост криминализации финансово-кредитной сферы был зафиксирован в начале реформ и приобрел буквально лавинообразный характер. Получение денег по фальшивым авизо, поддельным чекам «Россия», мемориальным ордерам стало чрезвычайно прибыльным бизнесом, в котором особую активность проявили этнические группировки. Массовым стало получение «безвозвратных» кредитов, как правило, по документам фирм однодневок, зарегистрированных на лиц, «потерявших» документы (таких лиц на криминальном сленге называли «лыжники»). Деятельность Центрального банка вначале 1990-х гг. не только не стабилизировала, но и расшатывала финансовую систему. Так, тяжелый удар по денежному обращению был нанесен в 1992 г., когда из 5,2 трлн. рублей прироста денежной массы 2 трлн. пришлось на криминальную эмиссию, которая в переломный для экономики год спровоцировала резкую инфляцию. Это во многом было следствием того, что Центральный банк не предусмотрел и не разработал меры, защищающие расчетные документы от подделок, а систему расчетов — от злоупотреблений. Более того, создавались условия, благоприятствующие криминализации финасово-кредитной сферы.

Образование расчетно-кассовых центров, скопированных с американских и  немецких аналогов, в российских условиях слабой компьютеризации начала 90-х гг. стало буквально разрушать кредитно-финансовую систему страны. Раньше платежные документы пересылались по цепочке: плательщик — банк плательщика — банк получателя — получатель. После введения расчетно-кассовых центров цепочка удлинилась, начались постоянные сбои и беспрецедентные задержки в расчетах.

Всего в 1992—1993 гг. только из-за несовершенства системы банковских расчетов или  посредством использования поддельных банковских документов было введено в обращение примерно 3—4 трлн. рублей, значительная часть которых была конвертирована и переведена в зарубежные банки. В борьбе за перераспределение контроля за коммерческими банками и криминальными капиталами началась настоящая война с использованием подкупа, шантажа, физического устранения конкурентов.

Общественно опасная деятельность в рассматриваемой сфере осуществлялась в условиях правового вакуума. Только в 1996 г. были криминализированы действия, совершение которых позволило многим лицам безнаказанно обогатиться.

Лидером экономической преступности в анализируемой сфере является фальшивомонетничество. Детерминантами его распространения выступает ряд факторов:

девальвация ответственности за это  деяние — из особо опасного государственного преступления оно превратилось в рядовое экономическое преступление;

увеличение в обороте денежной массы валют зарубежных стран;

доступность многоцветных копировальных  устройств с программным обеспечением, позволяющих довольно качественное и быстрое производство денежных знаков и ценных бумаг;

нестабильность  экономики, постоянное разорение предпринимателей, из числа которых зачастую рекрутируется  отряд фальшивомонетчиков; обнищание  населения, в сознании которого легко  преодолеваются барьеры на пути совершения экономических преступлений.

Следующим по массовости видом экономической преступности является изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. В последние годы чаще всего подделываются кредитные карты.

Подделка кредитных карт может быть как частичной, так и полной. В первом случае у законных владельцев похищаются кредитные карты и в их реквизиты (номер, имя, отчество, фамилия владельца, подпись, цифровой код) вносятся новые данные. Во втором случае берется чистый кусок пластмассы формы кредитной карточки и на него наносятся действительные реквизиты (номер карточки, срок действия, фамилия и т. п.), которые копируются с оригиналов. Данные реально действующих карт можно получить, например, с помощью специального устройства — скиммера. Оно считывает и переписывает всю информацию с магнитной полосы карты. Преступнику необходимо лишь на время завладеть подлинной карточкой. Впоследствии эти карточки используются при расчетах.

Надо полагать, что манипуляции с кредитными картами будут активизироваться вместе с расширением сети интернет магазинов. Об этом свидетельствует американский опыт.

Незаконный оборот драгоценных  металлов, природных драгоценных  камней или жемчуга закономерно стал более массовым после появления частных приисков и в результате вовлечения населения, проживающего близ мест добычи золота, драгоценных камней или жемчуга, в соответствующий незаконный промысел. Нередко у этого населения отсутствуют иные возможности для выживания.

Незаконный оборот драгоценных  металлов, природных драгоценных камней и жемчуга предполагает наличие совершенно определенного цикла: получение соответствующих предметов, их хранение, перемещение (транспортировку) и сбыт.

Такое преступление часто связано  с хищениями. По добычи золота Россия находится на пятом месте в мире после ЮАР, США, Австралии и Китая. Россия располагает и значительными прогнозными ресурсами золота — почти 18 000 т, что ставит ее на второе место в мире после ЮАР. Три четверти добываемого в России золота идет на экспорт. В России главным местом добычи золота является Магадан. В Магаданской области зарегистрировано более 300 недропользователей, из них активных примерно 100.

Создан Фонддрагмет – государственное  предприятие, призванное собирать золото у старателей, рассчитываться с ними. Установлен порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Однако наряду с легальными операциями существует и теневой оборот золота. Эксперты полагают, что через руки теневых дельцов ежегодно проходит 5 – 10 т.

В регионе действуют устойчивые криминальные группы, имеющие выход  за рубеж. Основной канал нелегального оборота через Ингушетию в  Турцию.

Существует и незаконный оборот драгоценных камней.

Для выхода из сложившейся  ситуации предлагались конкретные меры. Указывалось на необходимость установить в местах добычи государственные контрольные посты для фиксации и учета добытых драгметаллов и камней. Необходимо обязать добытчиков сдавать в Гохран России 30% добытого, а остальное разрешить реализовывать на рынке через специально уполномоченные структуры. Также следует передать в собственность государства все аффинажные заводы, через которые будет осуществляться контроль за оборотом драгметаллов. Предложенные меры будут способствовать стабилизации обстановки в золотоалмазном комплексе.

Следует признать малоэффективными попытки начать борьбу с преступлениями на рынке ценных бумаг. Включение в 2002, 2009 и 2010 гг. в УК РФ новых статей, предназначенных для этого (ст. 185.1 , 185.2 , 185.3 135.6) ничего не дает, поскольку они не применяются. К тому же использование новых технологий в законодательной технике отсрочки вступления в силу ст. 185.6 «Неправомерное использование инсайдерской информации» — указывает на тенденцию подмены реальной борьбы с экономической преступностью декларативными намерениями.

Борьба с легализацией преступных доходов в России была начата в 1997 г. с введением в действие нового Уголовного кодекса РФ, гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» которого содержит ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». Однако Россия долгое время находилась в «черном списке» ФАТФ.

7 августа 2001 г. в России принят  Федеральный закон, который получил название «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

На пленарном заседании ФАТФ, проходившем 9—11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Таким образом, названный Федеральный закон был признан соответствующим международным стандартам и эффективным.

ФАТФ подготовлен отчет с описанием современных способов отмывания денежных средств с обзором практики. В отчете выделены следующие способы легализации.

1. Легализация с помощью некоммерческих организаций. Одним из основных способов, применяемых преступными организациями в целях финансирования террористических акций и отмывания средств, полученных преступным путем, являются злоупотребления, допущенные в ходе деятельности некоммерческими организациями (НО). Некоммерческие и благотворительные организации затрагивают почти все аспекты жизни: образование, спорт, культуру, искусство и проч. В различных странах и юрисдикциях процесс их организации и функционирования различен. Злоупотребления в ходе деятельности таких организаций в целях отмывания денег могут носить очень разнообразный характер. Одна из возможностей, используемых преступниками, — это организация НО якобы в благотворительных целях, но с помощью такой НО средства переводятся для финансирования преступной группировки. НО может осуществлять финансирование или связь с террористическими и преступными группировками, при этом физические лица или организации, выступающие в качестве ее спонсоров, могут не догадываться об этом.

2. Использование неформальной системы перевода ценностей. Большое внимание экспертов ФАТФ было сфокусировано на возможности использования террористами неформальной системы перевода ценностей и денежных средств (НСПЦ) в своих целях. Эта система находится за пределами обычной банковской системы и других механизмов перевода денег. Иногда она может пересекаться или использовать частично банковские платежи. В различных юрисдикциях она может называться системой небанковских переводов, параллельной банковской системой (hаwala, hundi, black market peso exchange). Очень часто подобные системы различных стран имеют связи между собой.

Смысл работы НСПЦ заключается в  следующем. Деньги передаются клиентом оператору в месте нахождения клиента и в соответствии с  распоряжением клиента переводятся  получателю средств в другом регионе. При этом оператор системы связывается  со своим коллегой в месте нахождения получателя средств с требованием выплатить получателю необходимую сумму. Для связи используют телефонную, факсимильную связь или Интернет. За перевод средств оператор снимает с клиента небольшую сумму. Как правило, работа операторов основана на доверии и может быть построена на семейных, этнических или деловых связях.

Теоретически переводы операторов должны быть равнозначны, но на практике это не всегда так, поскольку им необходимо урегулировать свои взаиморасчеты. Это они делают, используя денежные переводы через обычные банки или путем коммерческих операций.

Во многих странах НСПЦ — это  важнейшее средство перевода денег. В более развитых странах система  базируется на иммигрантах, желающих переместить  свои накопления. Эксперты ФАТФ на основании существующей практики считают, что данный механизм будет использоваться в целях отмывания средств и финансирования терроризма и в дальнейшем.

3. Поступление незаконных финансовых средств на рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг — потенциально притягательный механизм для отмывания денег, полученных криминальным путем, так как он характеризуется разнообразием, простотой условий торговли (например, электронные торги) и возможностью осуществлять операции, не обращая внимание на национальные границы. Нелегальные средства, отмываемые через рынок ценных бумаг, по оценкам экспертов ФАТФ, могут быть сформированы как вне сектора, так и внутри него. Для криминальных фондов, сформированных вне сектора, движение ценных бумаг или создание юридических лиц используется как механизм сокрытия или утаивания источников этих фондов. В ходе преступных действий внутри сектора, таких как манипуляции с акциями, использование конфиденциальной информации в своих целях, средства, полученные преступниками, в дальнейшем должны быть легализованы. В обоих случаях рынок ценных бумаг предоставляет преступнику двойную возможность: отмыть преступный капитал и получить от его использования дополнительную прибыль.

На рынке ценных бумаг только определенные фирмы или специально уполномоченные лица, такие как брокеры, банки, независимые финансовые консультанты, могут осуществлять операции с ценными бумагами. Как правило, им запрещено принимать в качестве оплаты за совершение подобных операций наличные средства, тем не менее эксперты ФАТФ считают: криминальные средства в целях легализации должны поступать на рынок ценных бумаг именно в наличной форме. Поэтому этот рынок может рассматриваться как первичный этап многоуровневого пути отмывания денег. Как следует из практики, несмотря на ограничение приема наличных денег, брокеры принимают их в нарушение установленных во многих странах правил.

Принимая во внимание размеры рынков в отдельных финансовых центрах, такие центры могут быть использованы для широкомасштабных операций по отмыванию  денег. Преступнику может требоваться помощь специалиста рынка, поэтому, исходя из объемов финансовых ресурсов, доступных преступным группировкам, возможен риск коррупционных связей с целью внедрения преступников на рынок.

Одна из возможностей внедрения  криминальных средств на рынок ценных бумаг — это торговые операции, в ходе которых применяется наличный расчет. В целях получения наибольшей прибыли часто согласие на совершение сделки дается в последнюю минуту. Соответственно, банковский перевод или чек в этом случае не используется, наличная оплата гарантирует брокеру совершение сделки в его пользу. В этом случае брокер полагается на банк, получающий средства, и в части оценки добропорядочности клиента, и в части законности средств.

4. Создание компании как механизма для отмывания. Одним из методов отмывания денег может быть создание торговой компании специально для отмывания денег. Типичный пример использования такой схемы преступной организацией — это организация законного бизнеса и затем смешивание прибыли, получаемой от законной предпринимательской деятельности, с прибылью от преступной деятельности. Обычно в этом случае такая компания использует различные подложные механизмы в области бухгалтерских операций. Организация вокруг компании большого количества офшорных партнеров может служить также прикрытием для введения нелегальных капиталов в официальный оборот. Преимущество в использовании такой схемы двойное: во-первых, это создание успешного механизма для отмывания и, во-вторых, возможность продажи всего или части бизнеса не осведомленным о его существе инвесторам.

5. Отмывание денег на фондовом рынке. Как правило, спекуляция осуществляется следующим образом. В руках криминала сосредоточивается большое количество акций предприятия, только что зарегистрированного или не осуществляющего хозяйственную деятельность. Затем оглашается информация, в том числе, например, с использованием сети Интернет, о начале деятельности предприятия, разработке какого-либо уникального продукта, технологии, которая приведет к серьезному успеху на рынке. Стоимость акций и их востребованность на рынке возрастает. Преступники могут использовать в схеме несколько брокеров и несколько юрисдикций. В момент максимальной цены акций на эту компанию брокерам отдается указание на продажу всех имеющихся у них акций. В результате данной операции преступной группировке удается скрыть первоначальное происхождение капитала, которое было инвестировано в покупку акций, и получить в результате спекуляции на рынке дополнительный капитал, который легализован.

6. Отмывание денежных средств на рынке золота. Золото и другие драгоценные металлы обладают важнейшим преимуществом — высокой ценностью в относительно компактной форме. Золото покупается и продается на наличные деньги практически во всех странах мира. Золото также ценится, например, как объект ювелирного искусства.

Самым простым способом отмывания  является случай, когда покупатель, используя средства, полученные преступным путем, покупает золото у продавца. Более сложной процедурой характеризуется  использование компании — производителя золота в виде прикрытия для отмывания денежных средств.

7. Отмывание денежных средств на рынке алмазов. Алмазы и другие драгоценные камни представляют ту же ценность для лиц, отмывающих деньги, что и золото. Прежде всего, это легкость, с которой они могут быть проданы или куплены за наличные деньги, их небольшие размеры. Крупномасштабное производство необработанных алмазов ограничено несколькими территориями в мире: Южная и Западная Африка, Австралия, Канада и Восток России. Торговля алмазами также сконцентрирована в Антверпене, Нью-Йорке, Тель-Авиве. По этим причинам не каждый регион имеет одинаковый уровень операций с алмазами. Охрана производства — это основной элемент алмазной индустрии. Тем не менее эксперты говорят о 5—10% производственных потерь по причине мелких и крупных краж. Эти алмазы пополняют незаконный рынок алмазов. Самая простая схема легализации — это покупка алмазов с использованием средств, полученных преступным путем, другие схемы отмывания денег в этом секторе включают розничные валютные сделки, покупку игровых фишек в казино, смешивание доходов от преступной и законной деятельности в компаниях, занимающихся торговлей алмазами, в частности путем осуществления международных расчетов.

8. Легализация денежных средств на рынке строковых услуг, наиболее активно в целях отмывания используется процесс инвестирования в сферу страхования жизни. В некоторых юрисдикциях инвестиции в страхование жизни имеют примерно тот же механизм, что и инвестиции в ценные бумаги.

Эксперты выделяют следующие  слабые стороны рынка страховых  услуг, которые могут быть использованы преступниками:

страховые брокеры не имеют специальной  подготовки для выявления

криминальных операций. Их основная задача — продажа страхового полиса, и поэтому они часто не обращают внимания на особенности платежа клиента и выплаты страховой премии, недостаток пояснений клиента о происхождении средств и прочие обстоятельства;

мотивированные целями продаж, страховые  брокеры часто выполняют платежные  инструкции без оформления надлежащих формальностей, иногда выплачивают страховую премию со своих счетов, а клиент выплачивает им эти суммы наличными;

некоторые страховые компании не в  состоянии выявить признаки отмывания, например такие, как платежи через  третьих лиц, с использованием большого количества чеков или указании по выплате наличными;

отдельные страховые компании ведут  свою деятельность в рамках доверительного управления или совместной деятельности.

В свою очередь клиент может переполнить  совместный фонд, изъять оттуда деньги с выплатой большой компенсации, когда такой фонд компенсируется страховой компанией, потенциальный преступник успешно скрывает связь между фондом и преступной деятельностью, за счет которой такой фонд накоплен.

Кроме того, страховая компания часто имеет слабое представление о субброкерах, с которыми работают ее агенты.

9. Отмывание денег с использованием банковских карт. Платежи на необработанный баланс кредитной карты — наиболее используемая преступниками операция. Иногда такие платежи выполняются третьей стороной от лица держателя карты. Часто для этого используется потерянная или украденная банковская карта. Карточные переводы могут быть использованы для платежей за пределы одной страны, покупки чеков, размещения средств на депозитах, других операций.

Как видно из представленного  материала, используемые преступниками  методы широки и разнообразны. Российская Федерация представляет для международного криминала очень большой интерес, ибо здесь намечается экономический  рост, стремительными темпами развивается фондовая торговля, рынок страховых услуг. Необходимо отметить, что Россия — крупнейший поставщик золота и необработанных алмазов на мировой рынок, поэтому ряд российских предприятий осуществляют коммерческую деятельность, связанную с такими поставками за пределы России (данная продукция имеет льготы по НДС), соответственно, существует и черный рынок этой продукции. На территории России функционирует большое количество как отечественных, так и международных некоммерческих организаций, стабилизировался после кризиса банковский сектор. Поэтому Россия продолжает оставаться притягательной зоной для отмывания криминальных денег с использованием новейших технологий.

С внесением изменений в текст  и название Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ в целях усиления борьбы с терроризмом (сейчас он имеет наименование «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»), созданием и развитием Федеральной службы по финансовому мониторингу заметно активизировалась деятельность по выявлению сомнительных финансовых операций. Ежедневно в Росфинмониторинг поступают сообщения об 11 — 13 тыс. подозрительных сделок. Иными словами, на «входе» системы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма осуществляется гигантская работа. Однако на «выходе» система выдает ничтожные результаты: в 2007 г. по ст. 174 и 174.1 УК РФ осужден 121 человек (из них к реальному лишению свободы — 33), в 2008 г. — 102 (22), в 2009 г. 97 (14), в 2010 г. — 47 (15). Однако и эти результаты были признаны излишне высокими, свидетельствующими об избытке судебной репрессии по отношению к преступникам в «белых воротничках». В 2010 г. рассматриваемые преступления были частично декриминализированы (сумма финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом была увеличена в 6 раз: с одного до шести миллионов рублей). В итоге в 2010 г. число выявленных преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, сократилось в 4 раза.

Что касается криминализации деяний, связанных с созданием «фирм-однодневок», которые используются для отмывания  средств, полученных преступным путем, то она имеет явно запоздалый характер и вряд ли скажется на общей обстановке, благоприятствующей легализации криминальных доходов.

Аналогичная ситуация характеризует  состояние борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Если принять во внимание число субъектов, участвующих в борьбе с преступностью в рассматриваемой сфере (Следственный комитет, МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФНС России, Росфинмониторинг, Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по рыболовству и др.), то эти результаты вряд ли можно считать эффективны ми. Между тем опасность таких преступлений заключается в подрыве экономической безопасности государства (не случайно ранее контрабанда признавалась государственным преступлением), чрезвычайно высокой латентности (близкой к 100%), дезорганизации федеральных и региональных органов власти и управления.

Классическим преступлением  в сфере ВЭД является контрабанда. Борьба с этим видом экономической преступности в сравнении с другими преступлениями исследуемой группы характеризуется высокими показателями.