Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 2

Оглавление

  
Введение

 Актуальность темы исследования. Одной из важнейших мировых проблем современности является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Эта проблема представляет собой серьезную опасность для всего мирового сообщества, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых государств. В 2011 г. общий показатель достиг отметки 232 613 преступлений (7 207 из них - группировками), а по итогам четырех месяцев 2009 г. — уже 86 855 преступлений. При этом их раскрываемость составляет около 67 %.

Наркотические средства и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30% подростков. Более 25 000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотических средств, психотропных веществ.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность в изучении методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Цель исследованя является изучение методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

- определить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

-   обозначить классификацию наркотических веществ;

- исследовать этапы и  эффективность применяемых методов раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

1.Криминалистическая характеристика  преступлений, связанных с незаконным  оборотом наркотиков

Система многостороннего контроля за оборотом наркотических средств охватывает целый ряд согласованных действий. Правовыми рамками этой системы являются три международные конвенции в области наркотиков, к которым присоединилось большинство государств, в том числе и Российская Федерация. Это Единая Конвенция о наркотических средствах 1961г., Конвенция о психотропных веществах 1971г. и Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г., определившие правовую основу международного контроля над наркотиками и противодействия их незаконному обороту.

В Российской Федерации действует достаточно скоординированный круг нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков.

Согласно п. "м" ст. 71 Конституции Российской Федерации производство наркотических средств и порядок их использования относятся к ведению Российской Федерации .

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" устанавливает, что в целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотиков и в области противодействия их незаконному обороту Президент или Правительство Российской Федерации уполномочивают специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту . Применительно к системе федеральных органов исполнительной власти, установленной Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. N 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН).

В качестве иных федеральных органов, осуществляющих противодействие, выступают государственные заказчики Федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы", а именно: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба и другие.

Каждый из этих органов обладает собственной правосубъектностью и в разной мере наделен правами и обязанностями в сфере оборота наркотических средств и в области противодействия их незаконному обороту. Особое место в этой системе наряду с ФСКН занимает МВД. Органы внутренних дел, несмотря на существование ФСКН, в настоящий момент являются основным субъектом предупреждения незаконного оборота наркотиков.

Основная их деятельность заключается в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Одним из основных элементов криминалистической методики расследования преступлений является его криминалистическая характеристика.

Итак, рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.1

Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

1)  хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения совершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица;

2) получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам;

3) незаконный посев наркосодержащих культур с последующим изготовлением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях;

4) доставка наркотиков контрабандой;

5) приобретение наркотиков из различных источников и мест .

Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения наркотиков — предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их расходования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного хранения с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

Типичные места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой - издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства.

Основные способы потребления наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характерным и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

Следы наркотиков остаются на различных предметах, к которым относятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи и др.); различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, используемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

При хищении наркотических средств возникают расхождения в документации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и принятых ампул из-под наркотиков, следы подделок в рецептах и различных документах. Могут быть излишки, недостачи, несоответствие ампул стандарту и другие следы.

2. Классификация наркотических веществ

К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся деяния, наказание за которые предусмотрены ст. ст. 228-233 УК РФ:

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;

- хищение или вымогательство данных веществ;

-склонение к их потреблению;

-незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

-организация либо содержание притонов для потребления данных веществ;

-незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на их получение.

Под наркотическими понимаются включенные в специальные списки химические или природные вещества, растения (их части), вызывающие особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимость.

В соответствии с заключением Постоянного комитета по контролю наркотиков ежегодно издается официальные список наркотических веществ. Их перечень определяется Минздравом РФ в соответствии с Международной конвенцией о наркотических средствах.

Психотропными признаются наркотические средства или сильнодействующие вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройства сознания (анальгетики, депресанты, стимуляторы, галлюциногены).2

Все наркотические вещества можно классифицировать:

1. В зависимости от природы их происхождения:

- естественного (обычно растительного) происхождения (гашиш, опий и т.д.);

- искусственно созданные синтетические препараты.

2. В зависимости от  способа создания:

- кустарного изготовления (героин, эфедрон, фенамин, фентанил, ЛСД и т.д.);

- промышленного изготовления (морфин, кодеин, омнопон, промедол).

3. В зависимости от  сферы использования:

- препараты, разрешенные к использованию в медицинской практике;

- наркотические средства, запрещенные к применению в медицине.

3.Источники и способы незаконного приобретения и изготовления наркотических веществ

1. Хищение с перерабатывающих  предприятий, складов, аптек, больниц  должностными лицами, с их помощью  или посторонними лицами.

2. Изготовление в подпольных  лабораториях.

3. Получение в аптеках  и поликлиниках по поддельным  рецептам.

4. Незаконные посев мака, конопли с последующей обработкой.

5. Сбор дикорастущих мака  и конопли.

6. Контрабанда.

7. Извлечение наркотиков  из лекарственных препаратов.

8. Купля, обмен, долг и  т.д.

Способы создания излишков наркотических веществ в больницах:

1. Завышение в рецептурах  количества наркотических веществ  и неполное их оприходование  по книге учета.

2. Выдача наркотических  веществ больным в меньших  дозах, с меньшей частотой, чем  предписано.

3. Списание наркотических  веществ по книге учета на  больных, которым они не прописаны.

4. Замена ампул с наркотическими  веществами на ампулы с другими  препаратами.

Способы создания излишков наркотических веществ в аптеках:

1. Недовлажение наркотиков  в лекарства, изготовляемые аптеками.

2. Замена наркотиков другими  компонентами.

3. Составление фиктивных  актов на списание «на бой»  при транспортировке или на  истечение срока годности наркотиков.

4. Составление фиктивных  документов на отпуск в другие  медицинские учреждения.

5. Отпуск в меньших  количествах, чем указано в рецептах  врачей

6. Составление фиктивных  рецептов (на поддельных или похищенных  бланках) на несуществующих больных  или тех, кто уже получил лекарства.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаются, как правило, организованной группой, где роли распределяются следующим образом:

1. Организатор - лицо, располагающее  большими денежными средствами, в операциях по скупке и  продажи не участвуют, а лишь  финансируют эту деятельность  и получают доходы, при этом  тщательно маскируют свою причастность  к наркобизнесу.

2. Оптовые сбытчики - скупают  наркотики в крупных размерах  у производителей и расхитителей  и реализуют их перекупщикам, вместе с организатором составляют  ядро преступной группы.

3. Перекупщики - приобретают  партии наркотиков у оптовых  сбытчиков, расфасовывают по мелким  партиях и сбывают розничным  торговцам.

4. Розничные сбытчики - непосредственно  сбывают наркотики потребителям, нередко занимаются содержанием  притонов для их потребления.

5. Изготовители - непосредственно  перерабатывают сырье или изготавливают  готовые наркотические вещества, рафинируют (очищают).

6. Расхитители - имеют доступ  к наркотическим веществам (работники  аптек, складов, медсестры и т.п.).

7. Перевозчики - транспортируют  наркотические вещества от мест  их произрастания, изготовления  или хранения к месту дальнейшей  переработки, сбыта и потребления.

8. Организаторы притонов - организуют притоны или систематически  предоставляют помещения для  потребления наркотических веществ, тесно связаны с потребителями  и изготовителями наркотических  веществ.

9. Пособники - физически, технически  и интеллектуально помогают в  обеспечении незаконного оборота  наркотических веществ, хранители  оптовых партий наркотиков, предназначенных  для сбыта и т.п.

10. Приобретатели и хранители  с целью личного потребления.

4.Проведение первоначальных следственных действий

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ наиболее характерными следственными действиями являются:

а) задержание подозреваемого;

б) осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов (рецепты и т.п.);

в) обыск или выемка, личный обыск, обыск транспортных средств и т.д. с целью изъятия вещественных доказательств: наркотических средств или психотропных веществ и средств совершения преступления, отпечатков пальцев рук на упаковках наркотиков и иных предметов со следами преступления;

г) освидетельствование подозреваемого (задержанного) на предмет наркотического опьянения или абстиненции;

д) назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз;

е) допрос подозреваемого (обвиняемого);

ж) допрос свидетелей;

з) проверка показаний на месте;

и)  следственный эксперимент.

Перечисленные следственные действия являются неотложными. При проведении следственных действий одновременно проводятся оперативно-розыскные и организационные мероприятия, которые также носят первоочередной характер.

Задержание является самостоятельным следственным действием и должно проводиться работниками органа дознания и предварительного следствия. Однако чаще всего задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по решению руководителя органа дознания на основании рапортов милиционеров патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных уголовного розыска и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сотрудников других служб.

В соответствии со ст. 243, 244 КоАП РФ производится личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, которые могут быть вещественными доказательствами3. Если изъятые наркотические средства или психотропные вещества, предметы со следами преступления, уличающие задержанного, позволяют судить о том, что имеется состав преступления, то немедленно возбуждается уголовное дело. После этого решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого, и проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

После задержания следует немедленно произвести личный обыск, изъять наркотики, предметы со следами преступления, документы и иные вещи, свидетельствующие о преступных замыслах задержанного. После задержания и досмотра одежды, вещей и предметов нужно осмотреть место задержания с тем, чтобы установить, не выбросил ли наркоман или лицо, занимающее незаконным оборотом наркотиков, какие-либо предметы, уличающие его в совершении преступления.

Наиболее часто используемым следственным действием является допрос подозреваемого (обвиняемого). Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: каков источник приобретения наркотического средства; когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства; приметы лица, сбывшего наркотики, какова цель приобретения наркотиков; потребляет ли наркотики и если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять; где (у кого) они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков; известные ему источники поступления наркотиков; места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья; сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотических средств, каким путем следовал; вид транспорта, используемый для выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голодания).

Необходимо также установить следующие данные о личности допрашиваемого: причины потребления наркотических средств, с какого возраста и при каких обстоятельствах начал употреблять наркотики, какой вид наркотиков потребляет, обстановка и условия в семье, круг знакомств, уровень образования, роль допрашиваемого в неформальной группе и т.д.

Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов. Так, например, если организатор преступной группы активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именного его4.

Следственный эксперимент является одним из сложных следственных действий в организации, трудоемкости его осуществления, поэтому его обычно проводят лишь тогда, когда проверку и уточнение данных, получение новых доказательств, имеющих существенное значение по делу, следователь не может исполнить путем проведения иных следственных действий. Приняв решение или получив указание о проведении данного следственного действия, следователь проводит один или несколько видов следственного эксперимента. Придерживаясь в основном классификации видов следственного эксперимента, изложенной в ст. 181 УПК РФ, Ю.П. Голдованский дополняет ее еще одним: следственные эксперименты по выявлению возможности наступления определенных последствий в определенных условиях; а А.П. Кругликов выделяет еще один вид: следственный эксперимент по установлению времени, которое необходимо затратить на совершение тех или иных действий5.

Во многих случаях проведение следственного эксперимента по делам о незаконном обороте наркотических средств требует участия специалиста (ст. 58, ст. 168 УПК РФ) в области химии, иногда фармакологии, ботаники. Без специалиста в области химии следователь не сможет организовать и осуществить технологическую возможность производства наркотических средств при определенных условиях.

Следственный эксперимент проводится с обязательным участием понятых (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), за исключением случаев, перечисленных в ч. 3 ст. 170 УПК РФ. В отдельных случаях в нем могут участвовать более двух понятых. В ряде случаев в этом следственном действии могут участвовать представители общественности (например, технолог, рабочие, иные работники предприятия, на котором воспроизводится процесс изготовления наркотических средств)

Для проведения следственного эксперимента по делам о незаконном обороте наркотических средств следователю целесообразно приготовить не только технические средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппаратуру), но и осветительные и оптические приборы (например, микроскоп, лупу, бинокль, прибор ночного видения и др.), измерительные приборы (весы, разновесы, мерные сосуды, термометры и пр.); приборы для определения степени влажности, атмосферного давления, направления и силы ветра, температуры окружающей среды; средства связи, охранной сигнализации (флажки, фонари, знаки и т.п.); аппаратуру, реактивы, наборы посуды, нагревательные приборы и иные приспособления для изготовления наркотических средств в кустарных либо производственных условиях; инструменты для употребления наркотических средств (шприцы, иглы и др.)

Сам процесс данного следственного действия, по мнению ряда криминалистов6, состоит из трех этапов (стадий): подготовительный этап; этап производства опытных действий; заключительный этап.

5.Метод расследования на первоначальном этапе

При расследовании данного вида преступлений действия следователя зависят, прежде всего, от того, какое деяние совершено и от куда поступила информация. Поэтому следственные ситуации можно подразделить следующим образом 1:

1. Лицо задержано в  момент сбыта, приобретения, хранения, изготовления, перевозки и пересылки  наркотических веществ.

Данная ситуация может возникнуть как и при «случайном» задержании лиц в ходе каких-либо мероприятий, так и как результат реализации материалов оперативной проверки. Данная тактическая операция включает в себя следующие основные элементы:

-задержание подозреваемого;

- осмотр места задержания;

-личный обыск задержанного;

-проведение экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

- освидетельствование задержанного в целях выявления следов употребления наркотических средств с участием врача;

-получение образцов (ногтевых срезов, волос, смывов и т.д.) для сравнительного исследования;

-допрос задержанного по обстоятельствам появления у него наркотических средств;

- обыск по месту жительства, работы;

-назначение химической экспертизы по изъятым у задержанного веществам, образцам (смывам и т.п.);

- допрос свидетелей;

-назначение наркологической экспертизы.

2. Имеются данные о  склонении лица к потреблению  наркотических средств.

В данной ситуации необходимо сделать следующее:

- допрос лица, которого склоняли к потреблению наркотических веществ;

- допрос его родных и близких ;

задержание подозреваемого и его личный обыск;

-предъявление для опознания подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- в случае необходимости производство очных ставок;

-судебно-химическая экспертиза по предметам, изъятым у подозреваемого;

-наркологическая экспертиза.

3. Имеется информация  о содержании притонов для  потребления наркотических веществ.

В данной ситуации необходимо:

- осмотреть место происшествия (притон);

- провести в нем обыск и личный обыск задержанных в нем лиц;

- освидетельствовать задержанных лиц;

-назначить судебно-медицинскую экспертизу на обнаружение следов от уколов у задержанных лиц, наличие наркотических веществ в крови;

-провести обыски по месту жительства задержанных;

-допросить задержанных лиц;

- допросить их родных, близких, знакомых и т.п.;

-назначить судебно-наркологические экспертизы.

4. Обнаружено место, где  незаконно культивируются растения, содержащие наркотические вещества.

В данной ситуации необходимо провести следующие следственные действия:

- осмотр участка местности и изъятие растений;

- задержание лиц, незаконно культивирующих растения, содержащие наркотические вещества;

- их допрос;

- назначение ботанической экспертизы;

- обыски по месту жительства задержанных.

5. Обнаружение поддельных  рецептов или иных документов  на получение наркотических средств.

В данной ситуации необходимо провести следующие мероприятия:

- допрос лица, обнаружившего поддельный рецепт;

- установление и задержание лица, предъявившего поддельный рецепт;

- допрос задержанного;

-обыск по месту жительства задержанного;

- назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, большое значение имеет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками УНОН (управления по незаконному обороту наркотиков). Совместная работа следователей и оперативных сотрудников по проверке материалов о незаконном обороте наркотиков начинается, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом сотрудникам УНОН может быть поручено:

- наблюдение за участниками незаконных действий с наркотическими веществами и установление их связей;

- прослушивание телефонных или иных переговоров;

- проверочная закупка наркотических веществ;

- контролируемая поставка наркотических веществ;

- обследование помещений;

- контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений;

- разработка лиц и установление участников группы, связей, эпизодов, источников получения наркотических средств и т.д.7

6.Тактика производства отдельных следственных действий

Наиболее эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается расследование данного вида преступлений, является задержание подозреваемого с наркотическими веществами.