Криминалистическая тактика и методика

Нечаева Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики УО «Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь»

Рецензенты:

Маслюков Дмитрий Анатольевич, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики УО «Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь»

Шилко Жанна Анатольевна, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики УО «Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь»

Практикум обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики УО «Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь» (протокол № 12  от 30.04.2010).

Практикум по криминалистической тактике и методике для слушателей факультета заочного обучения УО «Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь». / Авт.-сост. Нечаева В.А.– Могилёв: Могилёвский высший колледж МВД Республики Беларусь, 2010. – 32 с.

Практикум содержит задания по криминалистической тактике и методике. В заполненном виде после проверки преподавателем может служить учебным пособием по названному разделу криминалистики.

© УО «Могилёвский высший колледж МВД

 Республики Беларусь», 2010

Практикум не может быть зачтен в  следующих случаях:

• если он выполнен не в соответствии с заданиями и методическими указаниями;
• если хотя бы одно задание не выполнено;
• если он переписан с аналогичной работы другого обучаемого;
• если он скопирован при помощи светокопировальной или принтерной техники в аналогичной работы другого обучаемого;
• если он написан небрежно (не разборчивым почерком) или задания выполнены разными почерками.

В случае получения отметки «Не зачтено» слушатель переделывает его с учетом замечаний и представляет работу для повторного рецензирования.

Для разрешения возникших  вопросов слушатели могут обратиться за консультацией к преподавателям кафедры уголовного процесса и криминалистики. Практикум представляется для проверки не позднее срока, предусмотренного в учебном плане.

Без зачета практикума слушатели к сдаче зачета и экзамена не допускаются. Замена практикума сдачей устного зачета не разрешается.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Криминалистическая тактика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия и расследования преступлений.

Сиcтема криминалистической тактики - система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии оптимального поведения лиц, осуществляющих доказывание, а также приемов проведения процессуальных (и в первую очередь, следственных) действий.

Криминалистическая версия – это логически построенное и основанное на фактических данных обоснованное предположительное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, отдельных его обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу

• Классификация криминалистических версий:
• . По объему (кругу объясняемых обстоятельств) чаще всего они делятся на общие и частные. При этом первые выдвигаются в отношении события преступления как главного факта, его сущности и отдельных обстоятельств, характеризующих основные элементы предмета доказывания. Вторые связаны с предположениями относительно других доказательственных фактов менее существенного характера и криминалистически значимых фактов, а также и более частных обстоятельств преступления, подтверждающих или опровергающих общую версию.
• Не менее распространено и трехчленное деление версий на общие, по отдельным сторонам преступления и частные. В этом случае под общей версией понимается предположение о сущности события преступления в целом (убийство, несчастный случай, естественная смерть от случайного стечения обстоятельств, самоубийство и т.д.). Под второй группой версий – версии по обстоятельствам, характеризующим объект, субъект, объективную и субъективную стороны преступления. Версии же в отношении более мелких вспомогательных (по сравнению с предыдущими) обстоятельств, имеющих главным образом криминалистическое, не уголовно-правовое и процессуальное значение, но могущих играть определенную, а иногда и ключевую роль в раскрытии преступления и доказывании того или иного обстоятельства, называются частными. К ним относятся, например, версии о таких обстоятельствах, как о системе оружия, примененного преступником, месте и расстоянии, с которых произведен выстрел, времени пребывания свидетеля в определенном месте, о возможном месте пребывания скрывшегося преступника и др.[14, с. 101].
• В процессе расследования и судебного следствия криминалистические версии могут выдвигаться следователем, работниками оперативно-розыскных органов, экспертом, судьей. В связи с этим по субъектам выдвижения различаются следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии. Оперативно-розыскные версии выдвигаются в процессе осуществления оперативно-розыскных мер, экспертные – в ходе конкретных экспертных исследований, проводимых экспертом при производстве экспертизы. В конечном счете, эти версии носят промежуточный характер и служат проверке следственных версий, а экспертные также способствуют проверке судебных версий. Версия может быть выдвинута и прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законов при производстве расследования, но если следователь ее принимает к проверке, она становится следственной версией.
• В свою очередь по степени определенности выделяются типовые и конкретные версии. Типовые версии – версии самой высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с учетом типовых следственных ситуаций и представляющие собой некие абстракции. Типовые версии обычно имеют ориентирующее значение и базируются на незначительном объеме информации. Например, факт внезапного безмотивного исчезновения человека и безрезультатность его розыска чаще всего дают основание для выдвижения типовой версии о его убийстве. Конкретные версии выдвигаются в связи с расследованием определенного преступления и опираются на близкую типовую версию. При этом конкретные версии могут быть типичными и атипичными. В типичных версиях преобладают признаки какой-то типовой версии, а в атипичных, наоборот, преобладают индивидуальные и не характерные для соответствующей типовой версии признаки.
• По степени сложности внутренней структуры версии делятся на сложные (относящиеся к группе фактов, которые требуется объяснить, например, версия об инсценировке) и простые, направленные на выяснение единственного факта (обычно частные версии).
• По времени построения – на первоначальные и последующие.
• При выдвижении версий о виновности кого-либо в совершенном деянии часто различают основные и противостоящие (или контрверсии). Так, версия о виновности привлеченного к ответственности лица может противостоять версии о его невиновности. Контрверсия в данном случае служит стимулом объективности и полноты расследования. Контрверсия проверяется на равных основаниях с основной версией.
• Планирование – это _____сложная мыслительная деятельность следователя, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения всех отмеченных целей расследования, является условием и основным методом его рациональной организации___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Виды планов:

В криминалистике и в  практике расследования выделяют определенные формы планирования: 
- план производства отдельного следственного действия, 
- индивидуальный план расследования на проведение отдельных следственных или оперативно-розыскных действий, 
- единый план расследования по уголовному делу. 
По многоэпизодным уголовным делам, преступлениям, совершенных организованными группами преступников, используются, например, вспомогательные методы планирования: схемы структуры преступной группы, список "связей" обвиняемых, сетевой график расследования, схемы технологического процесса производства и т.п.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Этапы тактики следственного действия:

1. принятие   решения о проведении (анализ целесообразности и возможности осуществления предполагаемых действии; определение тактической задачи, которая может быть решена; определение вероятных вариантов противодействия расследованию и др.);
2. моделирование (мысленное воспроизведение тактической операции, прогнозирование ее результатов, составление плана);
3. подготовка (сбор дополнительной информации о месте проведения, определение времени, круга участников);
4. непосредственное проведение (выполнение всего комплекса предусмотренных действий);
5. оценка хода и результатов (сопоставление запланированных результатов с фактически достигнутыми).

________Подготовка к проведению следственного действия включает в себя:

1) собирание исходных  данных, относящихся к предполагаемому следственному действию; 2) определение очередности данного следственного действия в системе других; 3) подготовку места проведения следственного действия; 4) подготовку технических средств, которые будут использованы в ходе следственного действия; 5) изучение специальных вопросов и литературы, если в процессе следственного действия необходимы определенные познания в науке, технике или искусстве; 6) выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в следственном действии.

• В чём заключается этап проведения следственного действия

выполнение всего комплекса  предусмотренных действий направленных на решение задач и цели следственного действия____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Содержание этапа фиксации хода и результатов следственного действия:

_________ Протокол о производстве следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания следователем (лицом, производящим дознание). Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственных действий могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио-видео запись, которые в дальнейшем хранятся при уголовном деле. В протоколе должно быть, кроме того, отмечено, что перед применением тех. средств об этом были уведомлены лица, участвующие в производстве следственного действия.

В протоколе указываются:

• место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;
• должность и фамилия лица, составившего протокол;
• фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  его адрес и другие данные о его личности.

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком  они производились, выявленные при  их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвующих в следственном действии.

Протокол  прочитывается всем лицам, участвующим  в производстве следственного действия, причем им должно быть разъяснено право  делать замечания о его дополнении и уточнении, подлежащие занесению в протокол. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол  подписывается следователем (лицом, производящим дознание), допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, если они участвуют в производстве следственного действия.

К протоколу прилагаются фотографические  негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственных действий (ст.193 УПК). Они являются частью протокола следственного действия и поэтому не требуют дополнительного закрепления факта их приобщения к делу.

• Содержание этапа оценки полученных результатов:

______ осуществляемая в логических формах мыслительная деятельность дознавателя, следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководствуясь законом и своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, определяют относимость, допустимость и достоверность собранной информации. Относимость доказательств определяется применением к расследуемому преступлению. Не могут быть признаны относящимися к делу доказательства, которые не способны устанавливать или опровергать подлежащие доказыванию обстоятельства. Вопрос о допустимости доказательств решается в зависимости от того, соответствуют ли они установленным в законе требованиям, относящимся к форме получения. Установление достоверности доказательств - это определение соответствия фактов объективной действительности. Достоверными признаются доказательства, когда их совокупность позволяет установить обстоятельства, подлежащие доказыванию пол делу. Оценка доказательств следователем является предварительной, окончательную оценку производит суд, который не только оценивает доказательства, но и устанавливает, отвечает ли их получение уголовно - процессуальным нормам, проверяет последовательность и полноту действий следователя, правильность и обоснованность применения им технических средств фиксации.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО  ОСМОТРА

• Дайте понятие следственного осмотра:

______следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе и исследовании следователем обстановки криминального события и отдельных материальных объектов, имеющих значение для дела, в целях обнаружения следов преступления и иной доказательственной информации

• Назовите фактическое основание проведения данного следственного действия:

________ Согласно ст. 203 УПК осмотр осуществляется в целях обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Он производится также в целях непосредственного изучения обстановки преступления, выяснения характера и обстоятельств расследуемого события, обнаружения, фиксации, изъятия и оценки следов криминального деяния, вещественных доказательств; получения исходной информации для выдвижения общих и частных версий; получения данных по организации розыска уголовных элементов, похищенного имущества, а в отдельных случаях — и потерпевшего. Конкретные задачи осмотра решаются применительно к обстоятельствам расследуемого уголовно наказуемого деяния.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Задачи следственного осмотра:

• изучение материальной обстановки;
• обнаружение, фиксация, изъятие следовой информации;
• получение информации для выдвижения версий;
• проверка отдельных версий;
• сбор информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
• установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
• обнаружение следов преступления;
• выяснение обстановки происшествия;
• выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Виды осмотра:
• по объему:

основной - полный осмотр объектов, места  происшествия до значительных изменений обстановки и объектов; дополнительный - дополнительный осмотр отдельных

объектов, которые в ходе основного  осмотра не осматривались или  были осмотрены недостаточно полно;

по последовательности проведения:

первоначальный - аналогичен основному осмотру;

повторный — новое полное исследование всего места

происшествия, объектов осмотра, ранее  подвергавшихся первоначальному (основному) осмотру; обычно проводящееся в случае некачественного первоначального  осмотра;

по объектам осмотра:

осмотр места происшествия;

осмотр трупа на месте происшествия;

осмотр предметов и документов;

осмотр животных и их трупов;

осмотр участков местности и  помещений, не являющихся местами происшествия;

освидетельствование.

Способы осмотра места происшествия: _________.

 Если преступление имело место на открытой территории, то может быть использован либо фронтальный, либо концентрический методы осмотра. Последний в свою очередь может осуществляться либо от центра к периферии, либо наоборот — от периферии к центру.

Во многих случаях изучение начинается именно с центра места происшествия, т. е. с участка, где сосредоточены главные следы преступления (труп, взломанный сейф и т. д.). Ознакомление с этими следами способствует уяснению сущности происшедшего и подсказывает, где и что надо искать, на чем концентрировать внимание в последующем.

В других случаях, наоборот, приходится, прежде всего, изучать и  фиксировать следы и явления, которые находятся на периферии. Расширять радиус осматриваемой территории необходимо в тех случаях, когда площадь центра затоптана людьми, побывавшими здесь до приезда следователя, когда в силу состояния почвы в центре места происшествия следы не выражены и когда (по предположению следователя) вдали от центра места происшествия могут находиться следы пребывания преступников, транспортных средств. Может случиться, что следователь окажется вынужденным начать осмотр с какого-либо фрагмента обстановки места происшествия, чтобы закрепить следы, находящиеся под угрозой уничтожения, устойчивость которых относительна.

В ходе осмотра следователь  выбирает позиции для производства фотосъемки и осуществляет ее сам либо поручает специалисту экспертно-криминалистического учреждения.

Детальный осмотр практически  состоит из двух стадий: статической и динамической.

На статической стадии следователь  выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, какие следы могут быть обнаружены, а затем исследует обстановку происшествия, не нарушая положения предметов.

На динамической стадии тщательно  и детально осматриваются необходимые объекты, принимаются меры по обнаружению следов преступления, выявлению следов микрочастиц. К детальному осмотру конкретного предмета можно приступать только в том случае, если его местонахождение зафиксировано в протокольной записи, произведена фотосъемка этого предмета, составлен план или схема.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Этапы следственного осмотра. Действия, выполняемые на этих этапах:

Осмотр места происшествия, как  и каждое следственное действие, можно разделить на три последовательных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный этап в свою очередь делится на две стадии: до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия.

Осмотр места происшествия, как  и каждое следственное действие, можно разделить на три последовательных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный этап в свою очередь делится на две стадии: до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия.

Система действий следователя до выезда на место происшествия складывается из нескольких операций. Получив сообщение об обнаружении следов, он максимально подробно выясняет, что произошло. Эта информация необходима в целях предварительного определения характера осмотра и решения вопроса о том, кого следует пригласить для участия в нем.

На основе исходной информации следователь  определяет состав участников осмотра. Понятые — обязательные участники  этого следственного действия. Если возникает предположение, что в подборе понятых могут быть какие-то трудности, то граждан для данной цели лучше всего пригласить заранее. При этом принято соблюдать осторожность, чтобы не привлечь к осмотру лиц, причастных к преступлению или заинтересованных в сокрытии его следов. Для участия в некоторых видах осмотра требуется заблаговременно вызвать должностных лиц — представителей местной власти, промышленных предприятий, командования воинских частей и др.

К участию в осмотре привлекаются специалисты из числа работников криминалистических, судебно-медицинских или других учреждений, В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти обязательно участие специалиста в области судебной медицины. Участие эксперта-криминалиста особенно желательно, когда на месте происшествия имеются следы применения огнестрельного оружия, орудий взлома, когда обнаруживается значительное количество таких следов и работа над ними требует специальной криминалистической подготовки.

До выезда на место происшествия следователь осуществляет большой круг подготовительных действий, которые проводятся в максимально сжатые сроки.

По прибытии на место происшествия следователь и участвующие в осмотре лица уясняют, что оно из себя представляет, какие изменения произошли до их приезда, намечают план осмотра, создают условия для нормальной работы. Прежде всего следователь выслушивает лицо, охраняющее место происшествия, выясняет у него, когда и при каких обстоятельствах обнаружены следы преступления, когда и кто установил охрану, какая обстановка здесь была в первоначальный период и какие изменения в ней произошли с тех пор до приезда следователя. Если на месте происшествия имеется потерпевший, судебный медик уточняет, не нуждается ли он в медицинской помощи.

Одновременно следователь предлагает работникам милиции удалить с места происшествия всех посторонних. Если здесь окажутся очевидцы или лица, располагающие относящейся к происшествию информацией, их необходимо доставить к следователю для опроса. Следователь обязан стремиться получить данные относительно явлений, наблюдаемых на месте происшествия, чтобы создать представление о событиях, предшествовавших преступлению и последовавших за ним.

Он также пытается собрать сведения о преступнике, чтобы наметить план розыска, а при наличии на месте происшествия трупа — выяснить личность потерпевшего, если она не установлена.

Завершается подготовительный этап распределением обязанностей между участниками осмотра. Следователь объясняет права и обязанности понятым, инструктирует всех лиц, принимавших участие в осмотре. Проводятся и все другие действия, направленные на обеспечение условий производства осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить на две стадии: общую (обзорную) и детальную (статическую и динамическую).

В обзорной стадии (или стадии общего осмотра) выясняется вся картина места происшествия в целом, определяются методы поиска возможных следов. На основе учета совокупности следов и явлений в стадии общего осмотра решается вопрос о том, что произошло. С целью ориентировки следователь обходит место происшествия, определяет границы, подлежащей осмотру территории, решает вопрос об исходной точке и способе осмотра. Если преступление имело место на открытой территории, то может быть использован либо фронтальный, либо концентрический методы осмотра. Последний в свою очередь может осуществляться либо от центра к периферии, либо наоборот — от периферии к центру.

Заключительный этап включает в  себя прежде всего процессуальное оформление рассматриваемого следственного действия. Результаты его фиксируются путем составления протокола осмотра, фотографирования места происшествия, оформления фототаблиц, вычерчивания планов помещения, схем местности и чертежей, кино- и видеосъемки (если в ней возникла необходимость).

3) ТАКТИКА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

• Дайте понятие освидетельствования:

________ Освидетельствование — это самостоятельное следственное действие, проводимое на основании постановления следователя, осуществляемое либо самим следователем, либо (по его поручению) врачом и направленное на непосредственное обследование тела человека в целях обнаружения, выявления и фиксации следов преступления, особых примет и признаков функционального и анатомического характера. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

• Назовите фактическое основание проведения данного следственного действия:

_. Освидетельствование является своеобразным видом следственного осмотра и в то же время самостоятельным следственным действием, предусмотренным ст. 206 УПК. Сущность освидетельствования заключается в непосредственном обследовании тела живого человека, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы. Чаще всего оно проводится при расследовании убийств, изнасилований, разбоев, краж, хулиганств и других преступлений. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Задачи освидетельствования:

_____ обнаружение и фиксация на теле подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля следов преступления либо особых примет. Следами преступления в данном случае могут быть ссадины, раны, кровоподтеки, укусы, царапины, а также следы крови, выделения человеческого организма, пятна или частицы красящих или иных веществ. Особые приметы — это признаки внешности, выделяющие данного человека из среды похожих на него: шрамы, татуировки, родимые пятна, бородавки, рубцы, физические недостатки, следы ранее перенесенных болезней.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Этапы освидетельствования, действия выполняемые на этих этапах:

____ Подготовка к освидетельствованию включает принятие решения о его производстве, определение круга вопросов, подлежащих выяснению в процессе проведения освидетельствования, состава участников и распределения между ними обязанностей, времени и места проведения освидетельствования, выбор тактики его проведения и средств фиксации полученных результатов.