Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и организованной преступности

План.

Введение. 2

Глава 1. Организованная преступность как сложное социальное явление. 4

1.1. Понятие  и криминологическая характеристика  организованной преступности. 4

1.2. Предупреждение  организованной преступности. 9

Глава 2. Признаки организованной преступности. 13

2.1. Организационные  признаки. 13

2.2. Экономические  признаки. 24

2.3. Признаки  защищенности или обеспечения  безопасности. 29

Глава 3. Групповая  преступность как сложное социальное явление. 33

3.1. Понятие  и криминологическая характеристика  групповой преступности. 33

3.2. Детерминанты  групповой преступности. 38

3.3. Предупреждение  групповой преступности. 42

Заключение. 47

Список используемой литературы. 49

Введение. 
 Организованную и групповую преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Организованная преступность в современной России является одним из наиболее опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности государства и общества. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося колоссальный экономический вред, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности.

В современных условиях сохраняются  тенденции роста организованной и групповой преступности, наблюдается появление новых форм и теснейшая связь лидеров криминальных объединений с коррумпированными государственными чиновниками. При этом повышенная общественная опасность этого социального явления, кроме иных прочих факторов, состоит в том, что в отличие от обычной преступности организованная преступность не прячется от власти, а, наоборот, противопоставляет себя ей.

  Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная и групповая преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.

Актуальность: На сегодняшний день особенно актуальным становится исследование организованной преступности как одной  из самых острых и сложных проблем, стоящих перед нашим обществом. Она оказывает мощное влияние  на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей  безопасность государства и общества.

Цель моей курсовой работы – раскрыть понятие, признаки и особенности организованной и групповой преступности, их криминологическую характеристику.

Основными задачами курсовой работы являются:

1)  определить понятия организованной и групповой преступности, выявить их основные признаки;

2)  изучить нормативно-правовую базу по выбранной теме;

3)  рассмотреть и выявить специфику данных видов преступности.

Объектом данной курсовой работы является организованная и групповая преступность как социально-правовое явление.

Предметом данной курсовой работы являются криминологические аспекты организованной и групповой преступности и их криминологическое

Теоретической основой курсовой работы послужили научные труды российских ученых-юристов, научных работ крупных российских специалистов в области криминологии, как, Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е., Долгова А.И., Кузнецова Н.Ф., Аванесов Г.А. и др., а так же периодическая литература по исследуемой теме.

Глава 1. Организованная преступность как сложное социальное явление.

1.1. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности.

Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что  в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому  длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном  уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались  неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система  страны и законодательство отстали  лет на 20-25. ¹

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих  хищения, рэкет, преступления, связанные  с наркотиками, контролем проституции  и азартных игр, еще не говорит  о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид  преступности, организованная имеет  свои признаки и присущие ей формы  нарушения закона. Тем не менее, в  мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США в одной из многих дефиниций  организованная преступность рассматривается  как ассоциация, стремящаяся действовать  вне контроля американского народа и его правительства, или же как  тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию  ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.

Понятие организованной преступности на сегодняшний день очень сильно размыто и неопределённо. И это  несмотря на достаточно большой объём  литературы посвящённой организованной преступности.

Отсутствие единого мнения относительно организованной преступности демонстрируют её определения, данные в различных международных документах. Так, в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с  организованной преступностью (СССР, Суздаль, 21-25 октября 1991 г.) сказано, что «под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения». ²На VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями организованная преступность определялась, как «сложные виды уголовной деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путём создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг». Как видно из приведённых цитат, организованная преступность в одном случае определяется как «массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников», а в другом, как «сложные виды уголовной деятельности». Поэтому можно констатировать, что единства в определении того, что такое организованная преступность в международных документах нет.

Законодательство Российской Федерации не содержит определения  организованной преступности. ³В широко известной статье 210 УК РФ речь идёт об организации преступного сообщества (преступной организации) и именно поэтому определения организованной преступности в ней не дано.

В научной литературе недостатка определений организованной преступности нет. Но многие из них вполне обосновано подвергаются критике и часто  её не выдерживают. Это обусловлено  тем, что данные определения во многом учитывают то, как организованная преступность определяется в международных  документах, а, принимая к сведению то, что единства в них нет, то и в определениях, содержащихся в  юридической литературе, его также  нет. К примеру, Е.В. Топильская определяет её так: «Под организованной преступностью следует понимать систему являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти преступления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений, при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности — имеющими антиобщественную подоплёку контактами с представителями органов власти и управления». ⁴

В.Г. Гриб определяет её, как  «относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом  и связанных в конечном счёте  с системой обращения преступного  капитала в сфере экономических  и социальных отношений, имеющих  в своём составе, в отличие  от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом». Как видно данные определения во многом принимают во внимание то, как организованная преступность раскрывается в международных документах. Так в обоих определениях в качестве ключевых понятий, раскрывающих содержание организованной преступности, используются «преступные действия» и «организованные преступные группы и сообщества». Однако только через эти понятия раскрыть суть организованной преступности невозможно. В обоих определениях игнорируется её социальная подоплёка. А ведь именно это является первым, что её может определить.

Будучи опасным для  общества явлением, организованная преступность должна рассматриваться как особый вид социальной патологии с соответствующими причинами и условиями. Именно здесь  просматривается криминологический  аспект и потенциальная возможность  предупреждения этой преступности.

В последнее время в  криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать деятельностный подход, в соответствии с которым  определение организованной преступности дается путем указания прежде всего  на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ).⁵

Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг. Так, И.Я. Гонтарь пишет, что организованная преступность — это «разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными». ⁶

Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности, сущность ее усваивается  всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок  и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней  следует понимать совокупность преступлений, обусловленная созданием и функционированием устойчивых и управляемых объединений преступников, осуществляющих преступную деятельность как бизнес или в целях обеспечения легального бизнеса и обладающих системой защиты от социального контроля, в том числе с помощью коррупции.

Сущность рассматриваемой  преступности заключается в наличии  определённых признаков, связей структурного (организационного) построения непосредственно  самого преступного сообщества (группировки, организации). Это, в свою очередь, высокий  уровень сплоченности, устойчивость преступных формирований, наличие среди  их членов жесткой иерархии, дисциплины, а также межрегиональных и  коррупционных связей; сложная и  разветвленная сеть взаимодействующих  преступных организаций, включающих в  себя несколько более мелких структур, обеспечение сверхприбыльности  криминальной деятельности и неуязвимости функционеров преступного мира и  т.д.

Таким образом, организованная преступность определенным образом «сцепляет» отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему; она представляет собой качественно новое, целостное явление по сравнению с отдельными видами преступности.

1.2. Предупреждение организованной преступности.

В современных условиях становления  и развития российской государственности  реальную угрозу безопасности и социально-экономическим  преобразованиям наносит организованная преступность.           Преступления, совершаемые организованными преступными группами, наносят существенный вред обществу. Преступность принимает все более организованные формы, повышается уровень вооруженности и технической оснащенности организованных преступных групп, происходит их сращивание с коррумпированными должностными лицами. Организованная преступность, по существу, бросила вызов обществу. ⁷

  Предупреждение организованной преступности становится одной из приоритетных задач не только для правоохранительных органов, но и для всего общества в целом.

При разработке мер по предупреждению данного вида преступности необходимо осознавать в полной мере всю опасность  данного явления, которое обусловлено  следующими факторами:

• одновременным причинением вреда многим разнородным группам общественных отношений;
• огромной ценой организованной преступности;
• втягиванием в преступную деятельность значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и заканчивая высокопоставленными управленцами;
• особо квалифицированной подготовкой преступлений;
• порождением новых видов противоправного обогащения;
• накоплением и воспроизводством криминального опыта, формированием криминальной субкультуры;
• использование широкого спектра защиты от социального контроля. ⁸

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально – криминологических  мер.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое  развитие общества и тем самым  на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством  преодоления её организованной части. К их числу в первую очередь  относится преодоление кризисных  явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности, установление на ведущих государственных  постах представителей нравственно  здоровых сил общества, антимафизация  общественного мнения.    Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основ, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности является элементом борьбы с нею. Захаренков Н.Н. отмечает, что  эффективность борьбы с организованной преступностью напрямую зависит  от уровня её правового регулирования. практически всеми специалистами  в области борьбы с организованной преступностью признается необходимость  принятия комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью».

В уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации

3 ноября 2009 г. были внесены  изменения, которые содержат ряд  новых положений, направленных  на усиление борьбы с организованной  преступностью и ужесточение  наказания для организаторов,  руководителей и участников организованных  преступных формирований.⁹

Особый характер организованной преступности, её проникновение в  разнообразные сферы общества обусловливают  сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических  мер предупреждения. ¹⁰

Специальные виды предупреждения:

1)  разрушение финансовой основы функционирования организованных преступных групп;

2)  организация и функционирование автономных смешанных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

3)  введение специальных методик отбора сотрудников подразделений правоохранительных органов;

4)  профилактика существования и распространения молодёжных группировок антисоциальной направленности;

5)  внедрение и совершенствование контроля за деятельностью организованных преступных группировок;

6)  расширение поощрительных норм в уголовном законодательстве;

7)  создание системы информационного обеспечения деятельности по предупреждению организованной преступности, формирование банка данных;

8)  создание аналитических структур в правоохранительной системе, которые на основе отслеживания и изучения преступной деятельности осуществляют прогнозирование её развития и выявление наиболее уязвимых мест;

9)  усиление борьбы с коррупцией;

10)  создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших от преступлений, представителей правоохранительных органов;

11)  создание эффективной системы социальной поддержки и реабилитации лиц, проходивших службу в горящих точках.

12)  идеологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов. ¹¹

Таким образом, противодействие  организованной преступности должно являться непротиворечивым фрагментом государственной  политики общественного развития. При  гармонизации общественных отношений, повышении благосостояния общества и социального компромисса проблема организованной преступности утратит  свою остроту.

Глава 2. Признаки организованной преступности.

2.1. Организационные признаки.

В исследованиях отечественных  специалистов выделяются признаки, характерные  для организованной преступности. Они  отражены во многих определениях, известных  нам из специальных публикаций.

Организованная преступная деятельность является одним из проявлений организованности преступности, которое  отличают такие черты, как устойчивость, систематическое воспроизводство, планомерность шагов преступных структур, функционирование которых  прямо или опосредованно взаимоподкрепляется  и согласуется, будучи направленным на извлечение максимальной прибыли  из преступного бизнеса на определенной территории или в установленной  сфере, взятой под контроль. Кроме  того, обычно указывают также на сплочение криминальной среды в  рамках региона, страны с разделением  на иерархические уровни и наличием лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции.¹²

Обобщая признаки преступных организаций, которые были отмечены в российской криминологической  литературе можно выделить главные  из них:

• целеориентированный характер функционирования;
• иерархическое построение преступной организации;
• обеспечение безопасности преступной деятельности;
• преступные способы достижения целей;
• наличие определенной нормативной системы внутри организации;
• расчет на долгое и устойчивое существование;
• стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.

Наряду с перечисленными чертами, некоторые авторы выделяют и другие.      

Так, В.Д. Малков указывает  на такие особенности, как масштабность преступной деятельности, вооруженность  и техническая оснащенность формирований и, что особенно важно, межрегиональные, межгосударственные связи с аналогичными преступными организациями.

По мнению А.И. Долговой к  этим признакам также относятся: предумышленное, заранее планируемое  преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, размежевания между  ними преступных ролей.

  В российском законодательстве основой для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), определения которым даны в ст. 35 УК РФ. ¹³

Организованной группой  согласно ч.3 названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений.

Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящегося к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно  совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях  совместного совершения одного или  нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо  или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. ¹⁴ Исходя из определения выделяют основные признаки организованной преступности:

1. Наличие устойчивых групп лиц, организованных на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом, именуемые организованными преступными формированиями.

При анализе организованных преступных формирований важно выяснить их тип  и вид. В России выделяются два  основных криминологических типа таких  формирований: криминальная организация  и криминальное сообщество. Первого  рода формирования бывают многих видов, объединяют разное количество лиц, отличаются друг от друга по степени устойчивости, сплоченности, характеру преступной деятельности и другим характеристикам. Второе формирование выполняет координирующие, организационно-управленческие функции  по отношению к формированиям  первого типа.

Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные  цели; участие в группах значительного  числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической  структуры; создание собственной системы  защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические  структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая  оснащенность; наличие межрегиональных, межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий  преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры.

Структура рассматриваемых преступных организаций представляет собой  своеобразную пирамиду, состоящую, по крайней мере, из трех основных уровней, вершиной которой является организационно-управленческое звено, вплотную к нему примыкает  организационно- вспомогательное, и  в основании лежит непосредственно-исполнительское.

Организационно-управленческое звено  включает в себя «стратегическое» управление и «текущее» управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей линии преступной деятельности, общей направленности совершения преступлений, разработке общих мер противодействия социальному контролю. Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, руководстве конкретными ее видами, решении "кадровых" вопросов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено  обеспечивает безопасность и эффективное  функционирование преступного сообщества.

Непосредственно-исполнительское  звено готовит и совершает  конкретные преступления.

Эксперты указывают на многообразие видов формирований.

В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых  она протекает, способов формирования существуют различные преступные формирования:

1) действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

2) базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

3) действующие на объектах транспорта;

4) действующие в местах лишения свободы;

5) совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

6) имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;

7) состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

8) имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

Особо выделяют этнические преступные группы. На их долю приходится около 60% формирований. Принадлежность к одной  этнической группе, общность языка  и традиций, ментальность способствуют быстрому объединению в преступные сообщества. Однако национальные особенности  различных этнических групп все-таки не связаны непосредственно с  их преступной направленностью.

2. Корыстный признак организованной преступности, который проявляется в ведущей мотивации участников.

Это значит, что основной целью  деятельности является извлечение прибыли  и сверхприбыли. Материальные выгоды извлекаются как путем предоставления незаконных услуг и товаров, так  и путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме.

3. Наличие связей с коррумпированными должностными лицами.

С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, в  судебной системе, в других государственных  учреждениях, в том числе в  органах государственной власти, преступные организации не только надежно  защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически к  любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового  характера. Подкупленные чиновники  оказывают содействие каждой седьмой-восьмой  преступной группировке, а те тратят на оплату их услуг от 30 до 50% криминальных доходов.

4. Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Экспансия организованной преступности в экономику приобрела угрожающие масштабы. Так, в настоящее время в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций; 70 - 80% приватизированных предприятий и коммерческих банков, большинство торговых организаций обложены поборами.

Особую угрозу представляют контрабанда  стратегического сырья и фондируемых  материалов, незаконная торговля оружием, банковская преступность, в том числе  отмывание средств криминального  происхождения.

Значительным полем деятельности для организованной преступности является кредитно-банковская система, используемая для перевода за рубеж капиталов, сконцентрированных у организованных преступных группировок. Имеет место  и так называемая компьютерная преступность.

Операции преступных группировок  с ценными бумагами позволяют  активно вмешиваться в процессы приватизации, акционирования, наживать крупные капиталы за счет спекулятивных  сделок на вторичном рынке ценных бумаг.

Получает широкое распространение "выбивание" долгов охранными  подразделениями и службами безопасности, создаваемыми коммерческими банками  и другими частными организациями.

5. Использование для достижения целей и противодействия разоблачению различных вариантов физического и психического насилия вплоть до физического устранения неугодных лиц, что обеспечивается вооруженностью, наличием специально подготовленных боевиков, использованием незаконных вооруженных формирований, совершением преступлений против правосудия, порядка управления и других.

6. Формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.