Криминологическая характеристика организованной преступности. 2

Содержание

Введение

Организованная преступность в настоящее время является серьезной проблемой для большинства стран, в т.ч. и для России. Организованная преступность наносит значительный экономический ущерб не только государственным, но также общественным и личным интересам многих граждан, посягает на жизнь и здоровье граждан, деморализующе влияет на сознание и поведение людей.

Хотя термин «организованная преступность» ранее в отечественной криминологии не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности имели место. Относительно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела еще в 70-е годы, когда достаточно широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов.

Но несмотря на большое  количество норм, регулирующих вопросы  участников организованной группы, многие из них относятся к спорным, и  при реализации их на практике могут  встретить противодействие и  проблемы, которые потребуют законодательного разрешения. И в нашей работе мы постараемся определить наиболее спорные ситуации, встречающиеся при конкретизации основных положений участников организованной группы, и предложим наиболее оптимальные пути их решения.

Учитывая широту и многогранность предмета исследования,- неодинаковую степень разработанности и актуальности правовых проблем, обилие и динамичность нормативного материала, мы рассмотрели наиболее важные вопросы, представляющие на данном этапе наибольшую теоретическую и практическую значимость.

Объектом исследования является деятельность организованных преступных формирований, а также правоприменительная деятельность по их раскрытию, расследованию и судебному разбирательству, связанная с разработкой методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предметом исследования являются закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, формирования и отражения следов организованной преступной деятельности и основанные на этих закономерностях эффективные способы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными группами, применяемые и возможные особенности их использования в РФ.

Следовательно, главной целью исследования является теоретическая разработка научных положений и практических рекомендаций, способствующих улучшению расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами, анализ законодательства и следственной и судебной практики, определение возможности применения этого опыта в России.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования автором были поставлены и решены следующие задачи:

- на основе изучения современной практики борьбы с организованной преступностью, данных специальной литературы и норм права определить специфику и сущность концепции организованной преступности в Российской Федерации;

- в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и подзаконными актами, регламентирующими процесс предварительного следствия, сформулировать рекомендации по организации расследования преступлений, совершаемых организованными преступными структурами;

- выявить предпосылки и возможность некоторого использования литовского опыта в борьбе с организованной преступностью в России и разработать отдельные направления его применения.

Методологическую основу исследования составляют основные положения диалектики и общенаучного аппарата методов  познания. Наряду с общенаучными методами сравнения, анализа, моделирования  и других, в работе над диссертацией использовались и многие частно-научные и специальные методы, связанные с обработкой результатов опроса и изучения уголовных дел.

Теоретическую базу исследования составили труды известных  российских ученых – криминалистов: О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Г.А. Зорина, В.Н. Карагодина, В.И. Куликова, И. Михайлович, и др.

Информационную базу исследования составили Конституция РФ, действующее законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ.

Степень разработанности  темы. Несмотря на то, что организованная преступная группа играют важную роль в настоящее время, им уделяется недостаточный объем внимания. 

Структура работы: обусловлена целью и задачами настоящего исследования и состоит  из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

1 Криминологическая характеристика  организованной преступности

1.1 Понятие  и криминологическая характеристика организованной преступности

Организованная  преступность, как и преступность в целом, - сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических и социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее всплеск наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических и политических отношений в обществе¹.

Организованная  преступность характеризуется совершением преступлений группой лиц, в соучастии. Однако не всякое групповое преступление и не всякая преступная группа являются организованными. Такая группа может признаваться организованной, если она обладает признаками организации, т.е. наличием определенной цели (в данном случае преступной), организационной структуры с разделением функций участников, информационного и иного ресурсного обеспечения, некоторых иных характеристик.

Организованные  преступные группы - устойчивые группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, преступная деятельность которых носит устойчивый характер и является источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные группы зачастую вводят в состав иных, более сложных преступных формирований.

Сплоченные  организованные группы (организации) и их объединения - входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступные  сообщества - наиболее опасный вид  преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей.

В зависимости  от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования существуют различные преступные организации:

- действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

- базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

- действующие на объектах транспорта; и т.д.

Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие  в группах значительного числа  лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; и т.д.

Таким образом, организованная преступность - это  относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности организованных преступлений (в основном тяжких или особо тяжких), совершенных ими на определенной территории за конкретный период времени.

Характер преступной деятельности организованных сообществ  взаимосвязан с особенностями личности их участников. С одной стороны, эта  деятельность формирует личность преступника, с другой - сама предопределяется ее особенностями.

Рассматривая  личность преступника, включенного в организованные преступные структуры, следует подчеркнуть, что он обладает чертами и свойствами профессионального преступника - соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности. Его поведение определяется особыми нормативами, элементами преступной субкультуры.

Наказание по приговору  об участии в банде и преступном сообществе, похищении человека изменено с учетом смягчающих обстоятельств и данных о личности виновного.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации установила: при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда, К. признан виновным в участии в банде, созданной другим лицом в 1991 году, и в преступном сообществе (преступной организации), созданным другими лицами в начале 1994 года, в которое вошла банда в качестве структурного подразделения, в похищении потерпевшего Г. 8 сентября 1997 года в городе Москве¹.

Характеристика  личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества. Так, руководящая этими сообществами элита, не принимающая, как правило, непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки, собственную мораль и идеологию. Особое место среди руководителей преступных сообществ занимают так называемые воры в законе - лица, неоднократно судимые, глубоко усвоившие криминальную субкультуру, получившие соответствующее звание на воровской сходке.

Для так называемых авторитетов и рядовых участников организованных преступных формирований характерны повышенное внимание к своему физическому состоянию, четко выраженная престижно-потребительская ориентация, доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя.

1.2 Факторы,  обусловливающие существование  и развитие организованной преступности

Преодоление кризисных явлений, а значит, и организованной преступности - процесс весьма сложный, длительный, требующий значительных материально-технических, интеллектуальных, правовых, информационных, кадровых ресурсов. Причины и условия существования и развития организованной преступности это не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в краткие сроки, а либо определенный показатель самой системы этих отношений, либо побочные, достаточно устойчивые негативные последствия ее функционирования.

В настоящее  время изменения в организованной преступности происходят под влиянием сложных процессов, динамически развивающихся во всех сферах жизни общества.

Основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п¹.

К числу недостатков  в деятельности правоохранительных органов нужно отнести: несоблюдение принципа неотвратимости ответственности  и наказания; низкую раскрываемость преступлений; длительные сроки следствия; неправильную квалификацию фактического бандитизма по статьям уголовного закона, предусматривающим ответственность за разбой, вымогательство; и др.

Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно понятий преступного сообщества, организованной преступной деятельности как обстоятельств, квалифицирующих деяние и отягчающих наказание виновных, процедуры доказывания и обеспечения безопасности участников процесса по делам об организованных преступлениях, также относится к причинам организованной преступной группы.

1.3 Основные направления предупреждения организованной преступности

Предупреждение  организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

Общесоциальные  меры, будучи направленными на социально-экономическое  развитие общества и тем самым  на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством  преодоления ее организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Особый характер организованной преступности, ее проникновение в разнообразные сферы общества обусловливают сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения.

Специально-криминологические  меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности правоохранительными органами достигается в результате работы по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к уголовной ответственности. При этом осуществляются следующие предупредительные меры: выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников; создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений; предотвращение замышляемых преступлений; и др.

Руководители  региональных органов внутренних дел  обеспечивают взаимодействие аппаратов  по борьбе с организованной преступностью с другими подразделениями криминальной милиции, для чего определяют систему обмена информацией, периодического совместного анализа оперативной обстановки и вырабатывают меры по противодействию организованным преступным формированиям, и т.д.

2 Исходные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами

2.1 Криминалистическая  характеристика преступлений, совершенных  организованными группами 

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак  характеризует степень развития  одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная  структура. Под ней понимается  определенная упорядоченность организации  преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.

3. Наличие неформальных норм  поведения и ответственности.  Они содержат более или менее  разработанную систему санкций  и поощрений. Чаще всего - это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального  страхования. 

5. Связь с другими организованными  группами. Она может строиться  на следующих основах: нейтральные  взаимоотношения; отношения подчиненности - властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности - властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация).

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления, и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие  в одном регионе), межрегиональные  и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными  группами весьма разнообразны. Структура  их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый  - главное направление достижения преступных целей; вспомогательный - те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность; нетипичный - преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств.

Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют  базовые преступления. В связи  с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:

1. Индустрия наркобизнеса. 2. Незаконный оборот оружия. 3. Кража и контрабанда автомобилей. 4. Организованные преступные нападения на грузы. 5. Организованные формы незаконной миграции. 6. Организованная проституция. 7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства. 8. Компьютерные преступления. 9. Незаконная торговля дикими животными. 10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары. 11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе. 12. Незаконный ввоз вредных отходов. 13. Преступные посягательства на потребительском рынке. 14. Проникновение преступных структур в финансовую систему.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо¹.

2.2 Характер  возникновения следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами

Современная организованная преступность имеет множество частных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинстве случаев  тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни и здоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности. Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления против правосудия и порядка управления.

Преступной стержневой деятельностью организованной преступной группы обычно является наиболее доступная, относительно безопасная, максимальная материально выгодная для данного региона в определенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающая получение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.

Потерпевшими от таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными  средствами, полученными не вполне законным путем¹.

Способы преступлений, совершаемых  членами организованной преступной группы, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической оснащенности, высокого криминального профессионализма в действиях непосредственных исполнителей.

Структура каждой организованной преступной группы определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний - исполнители, средний - члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, высший - руководители.

В настоящее время организованную преступную группу пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бывают лица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов организованной преступной группы, наличием сведений о том, какие звенья или конкретные члены организованной преступной группы являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов организованной преступной группы.

2.3 Основные положения  методики расследования преступлений  совершаемых организованными преступными  группами

Раскрытие преступлений, совершаемых  организованными преступными группами, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя  по подобного рода делам является потребность как можно быстрее  выявить в расследуемом событии  признаки деятельности организованной преступной группы. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем - что эти лица являются членами не простой группы преступников, а организованной преступной группы, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой  лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю  из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного деяния и т.д¹.

Вторая, более сложная часть  указанной задачи для своего решения  требует не только выявления следователем в исходной информации, результатах  первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности организованной преступной группы, но и четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной милицией), осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо организованной преступной группы.

Эффективность расследования отдельных  видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований.