Методика расследования мошенничества. 3
Данные о способе совершения мошеннических действий.
Важным
элементом криминалистической
В одном
из источников выделяются
незаконное получение
приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др.
получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;
обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.*
Все вышеназванные
виды относятся по данной
вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;
продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;
обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;
получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении
товара;
нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;
выдача себя за другое лицо ( например, за работника милиции ) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.**
___________
*Руководство для следователей - М.: Юридическая литература, 1982. стр.368.
**Указ. соч., с. 369.
Вараскин Ю.Б. выделяет следующие виды мошенничества:
растраты и хищения наемных работников,( например, воровство «черного нала» из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе;
дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам;
манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле.
предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;
завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата;*
Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова:
использование имитированной вещи ( «куклы» ), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;
применение шулерских приемов при игре в наперсток;
получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;
выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не
__________
*Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.// ЭКО. 1998. - №1.стр. 182.
обеспеченных
учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;
открытие в банке
внесение искажений в
манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;
манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки ( при сговоре с работником контролирующего органа ) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;
сокрытие факта отпадения
Особенностью последней приведенной классификации, в отличии от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.
Такова характеристика
способа мошеннических
Сведения о субъекте
Обращаясь к
Она имеет следующий вид:
мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые
мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления
против собственности
мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица
____________
Общее понятие мошенничества по российскому законодательству.
В настоящее время мошенничество понимается двояко: как административное правонарушение и как преступление, соответственно, за совершение мошеннических действий предусмотрена административная (ст.49 КоАП) и уголовная (ст. 159 УК) ответственность.
Административным
правонарушением мошенничество
является при совокупности
В ч.1 ст. 159 мошенничество
определено как «хищение
обмана или злоупотребления
доверием». Данное определение позволяет
выделить две разновидности
Исходным пунктом в составе мошенничества является определение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст. 158 УК, поскольку все признаки хищения являются и
признаками мошенничества. Кроме того, понятие хищения позволяет разграничить разновидности мошенничества: хищение чужого
__________
*Лимонов С.А. Понятие мошенничества // Законность. 1997. - №11. - стр. 35
имущества и присвоение права на чужое имущество.
В ч.1
примечания к ст. 158 УК хищение
определяется как совершенное
с корыстной целью противоправн
Такое определение
обеспечивает единообразное
Общий критерий деления хищений, в т.ч. в форме мошенничества
на виды - размер похищенного. По нему хищения делятся на три вида: мелкое, в значительном размере, в крупном размере.
Мелким признается, согласно примечанию к ст. 49 КоАП, хищение,... «если стоимость похищенного не превышает минимального размера оплаты труда», установленного законодательством РФ*. При этом кроме стоимости похищенного учитывается также количество предметов в натуре ( вес, объем ) и значимость их для народного хозяйства. По этой норме ответственность наступает и за мошеннические действия, если государству или общественной организации причинен указанный ущерб в результате изъятия чужого имущества. Если же путем обмана или злоупотребления доверием приобретено лишь право на такое имущество стоимостью не свыше одного минимального размера оплаты труда, то в силу малозначительности содеянное может быть не признано преступлением (ч.2 ст. 14 УК ).
Принципиально по-иному следует подходить к квалификации содеянного, если так называемый мелкий размер ущерба причинен гражданину. Как известно, ст. 159 УК не ставит наступление
_________
*Уголовный кодекс РФ. М.: Инфра М, 1999. стр.77.
**Кодекс об
административных правонарушени
уголовной ответственности
в зависимость от размера
Что же касается состава ст. 159 УК, то при его рассмотрении можно выделить особую разновидность мошеннических действий: мошенничество, совершенное путем приобретения права на чужое имущество. Это деяние не является хищением, так как не связано с изъятием или обращением чужого имущества.*
Специфика этой
разновидности мошенничества
Согласно ст. 128 ГК РФ, имущественные права относятся к объектам гражданских прав. В уголовном праве, в частности, в соответствии с ч.1 ст.159 УК РФ, имущественные права
________
*Лимонов С.А. Указ. соч. стр.36.
при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону ( ч. Ст. 108 УПК ). Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении.
Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования.
Необходимо отметить,
что в рамках стадии
Выделение
первоначального этапа
В рассматриваемом разделе методики обычно приводится типичный перечень первоначальных следственных действий и
_______
*Указ. соч. с. 194.
дается их типичная
последовательность с учетом
того, какое из них может иметь
по данной категории дел
В литературе
подчеркивается важность
Понятие последующего этапа рас
Заключительным
разделом частной
Обычно этот структурный элемент методики охватывает процесс расследования от момента предъявления обвинения до направления дела в суд или его прекращения, т.е. завершения расследования.
Р.С.
Белкин полагает, целесообразным
открывать заключительный
Следственную
тактику, можно определить как
совокупность особенностей
Глава 3. Особенности
первоначального этапа
Первоначальный
этап расследования
На первоначальном
этапе расследования
Ситуация № 1. Внесение
в учредительные документы,
Так, в Новосибирске, два гражданина по паспорту бомжа зарегистрировали в местных органах власти частное предприятие. Затем дали объявление, что по вполне умеренным ценам, в очень короткие сроки ( не более недели )могут поставить различные товары, указали свой номер телефона в гостинице и стали ждать звонков. Поскольку предложенные условия были явно выгодными, тут же появилось большое количество предложений.
Представители фирм,
«клюнувших» на рекламу,
Данная следственная
ситуация обуславливает
Целесообразно провести допросы потерпевших с целью установления примет и возможного местонахождения преступников.
Ситуация № 2. Регистрация
предприятий на подставные
Особенности возбуждения
уголовного дела и первоначального
этапа расследования
По делам данной категории основанием для возбуждения уголовного дела, как правило, являются специальные проверки бухгалтерии, проводимы
гражданин - руководитель преступной группы, который познакомился с работниками института, которые искали возможность приобрести для своего учебного заведения компьютерную технику. Мошенник, выступая от имени якобы руководимой им фирмы, сказал, что он в состоянии поставить большую партию компьютеров. В доказательство своих слов он предъявил поддельные документы, удостоверяющие его «руководство», а затем привел клиентов на склад одного из заводов, где показал хранившееся компьютеры, не имевшие ничего общего с его «фирмой». После этого преступник заключил договор купли-продажи с условием предоплаты и как только получил деньги, тут же скрылся.*
Учитывая вышесказанное,
представляется необходимым
следственных действий и
оперативно-розыскных
Прежде чем приступить
к проведению мероприятий,
Обычно такая работа
ведется при полном отсутствии
сведений о судьбе
*Ларичев В. Указ.статья.№11.- с.55.
деятельностью, составляя
В случае же, когда
достоверно установлено, что
Исходные данные
для выдвижения розыскных
Первая группа - данные
о том, когда и при каких
обстоятельствах скрылся
перед тем, как он скрылся,
готовился ли он к побегу
и в чем это выражалось, какие
вещи и документы он взял
с собой, какие высказывал
Если будет установлено,
что незадолго до своего
Сведения об обстоятельствах,
при которых скрылся
Преступников, перешедших
на нелегальное положение
Вторая группа
фактических данных, служащих основой
для построения розыскных
Собирая данные
о связях разыскиваемого, нельзя
ограничиваться сведениями, содержащимися
в его анкете и других
*Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература, с. 71.
показаний свидетелей,
сослуживцев и даже
Среди розыскных
версий, вытекающих из данных
о связях разыскиваемого, иногда
необходимо предусмотреть
Третью группу
фактических данных, используемых
при розыске преступника,
Непосредственный
розыск преступника
Преследование по
горячим следам осуществляется
путем применения служебно-
Выемка почтово-телеграфной
корреспонденции - одно из наиболее
эффективных действий при
Наблюдение за
местами предполагаемого
Отдельное поручение следователя о производстве вне района его действия различных розыскных мероприятий является важным, а порой незаменимым средством проверки розыскных версий. Однако в тех случаях, когда в руки следователя попадает информация, требующая быстрых и энергичных действий в отдаленных районах, целесообразно, чтобы туда выехал сам следователь или сотрудник взаимодействующего с ним органа дознания.
При осуществлении
розыскных мероприятий важным
является взаимодействие
Одновременно следователь должен решить вопрос о мере пресечения, которую необходимо избрать в отношении обвиняемого в случае его обнаружения и задержания. Если мера пресечения избирается в виде содержания под стражей, то целесообразно также получить санкцию прокурора области, указав в постановлении место в которое он направляется в случае его задержания.

- Методика расследования незаконного изготовления оружия
- Методика расследования незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ
- Методика расследования поджогов
- Методика расследования поджогов
- Методика расследования пожаров
- Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
- Методика расследования преступлений по горячим следам
- Методика расследования краж
- Методика расследования краж
- Методика расследования краж
- Методика расследования кражи
- Методика расследования краж из помещений
- Методика расследования мошенничества
- Методика расследования мошенничества