Методики расследования преступлений

ВВЕДЕНИЕ

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. Российской Федерации также присуща эта проблема. Россия в числе стран международного содружества имеет негативную тенденцию и динамику наркоситуации.

Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность российского общества в уже ближайшей перспективе.

За последние пять лет количество потребителей наркотиков в стране возросло примерно в три с половиной раза и, по мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции число лиц, злоупотребляющих наркотиками, в России уже к концу десятилетия может превысить уровень в три миллиона человек. Под угрозой оказывается фактически все новое поколение страны. За последнее десятилетие в 6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. Быстро происходит переход от легких наркотиков к тяжелым. Растет потребление наркотиков среди школьников и в студенческой среде.

Идет процесс деградации значительной части тех, кто мог бы составить новую образованную и квалифицированную элиту государства, в которой оно действительно крайне нуждается на этапе перехода к рыночной экономике. Ведь подавляющее число хронических наркоманов не доживает до 30 лет.

В ранее действующем законодательстве, регламентирующим уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой, либо сбытом наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена единственная статья, - 228 УК РФ. Однако, в связи с вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ» добавились следующие статьи: 228.1, 228.2, 228.3 и 228.4.

Объектом исследования являются выявление особенностей методики расследования незаконного оборота наркотических средств.

Непосредственным предметом работы является криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании незаконного изготовления и оборота наркотических средств.

Целью работы является раскрытие методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Для достижения поставленных целей в работе поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Рассмотреть первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

- первоначальные и неотложные следственные действия;

- осмотр места происшествия;

- обыск;

- освидетельствование;

- допрос.

Основной метод, используемый в исследовании - диалектический.

Нормативную базу работы образуют: уголовное законодательство Российской Федерации , подзаконные акты, законодательство и подзаконные акты иных отраслей права (административного, гражданского и др.).

В ходе исследования были использованы работы отечественных и зарубежных авторов по криминалистики, уголовному праву, криминологии и уголовно-процессуальному праву.

1 ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одним из важнейших условий успешного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела является правильная характеристика преступления. По мнению Г.В. Середа, существуют три вида таких характеристик: уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая, которые различаются, прежде всего, по своим целям. [15]

Так, если назначение первой - юридическая квалификация расследуемого события, а второй - уяснение причин и условий, которые привели к уголовно-наказуемому правонарушению, то третья целиком подчинена задачам расследования. Различия, по существу, заключаются в содержании и объеме характеризующих данных, обусловленных их назначения.

Криминалистическая характеристика преступлений не является застывшей категорией, она динамична, поскольку в начале расследования неполна и может содержать в себе лишь отдельные фрагменты в зависимости от той или иной следственной ситуации. Но и их бывает достаточно для разработки первоначального плана расследования. И каждый вновь установленный фрагмент позволяет дополнить, а нередко и уточнить, изменить план работы по делу.

Различия в определении криминалистической характеристики относятся как к понятию ее сущности и места в науки криминалистики, так и к элементам, составляющим ее содержание.

Криминалистическая характеристика должна быть трех степеней (уровней):

1. Общая характеристика  для всех видов преступлений;

2. Характеристика вида  или группы преступлений;

3. Характеристика конкретного преступления.

Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются в результате выявления с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики, формируется она в результате изучения обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений и содержащейся в потенциальных носителях и источниках криминалистической информации. Эта характеристика составляется в результате научно-исследовательской криминалистической деятельности.

На основе анализа криминалистических особенностей различных видов преступной деятельности в период ее подготовки, совершения и сокрытия с учетом структуры соответствующего вида преступной деятельности выделяются элементы криминалистической характеристики отдельных видов и разновидностей преступлений. Совокупность материальных, интеллектуальных и иных следов - последствий указанной деятельности, дающих представление о ее характерных особенностях, образует фактическую (информационную) основу указанной характеристики. В этой связи в систему структурных элементов рассматриваемой характеристики входит самая разнообразная, но криминалистически значимая информация о субъекте, объекте и всех остальных элементах преступной деятельности с учетом специфики ее вида.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Вследствие своеобразия процесса отражения и действия принципа индивидуальности отмеченная система не может быть неизменной и жесткой. Она подвижна, гибка и подвержена изменениям в зависимости от вида, разновидности и других особенностей преступлений.

1.2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  

К преступлениям рассматриваемой группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ); их хищение или вымогательство (ст. 229 УК); склонение к их потреблению (ст. 230 УК); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК) и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК). Все эти преступления относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, что и составляет их общий объект. В ряде случаев объектом, кроме того, может быть собственность в любой ее форме, нормальная деятельность учреждений, работающих с наркотиками, монополия государства или уполномоченных им органов на выращивание наркотикосодержащих культур. В связи с вступлением в силу изменений в Уголовный Кодекс данные деяния будут квалифицированы иначе. Законодатель изменил конструкцию ст. 228 УК РФ и добавил ст. 228.1, 228.2, 228.3 и 228.4 определил на законодательном уровне крупный и особо крупный размер. [1]

Каждый из этих видов преступлений имеет свою криминалистическую характеристику. Но их объединяет то, что преступники имеют дело с наркотическими или психотропными веществами.

Наркотические средства и психотропные вещества подразделяются на три группы, в зависимости от источников их поступления к потребителям:

1) наркотические лекарственные  препараты, применяемые в медицине (морфий, промедол, кодеин и др.),

2) вещества, изготовляемые  кустарными способами в основном  из растительного сырья (гашиш, маковая соломка, опий и др.);

3) некоторые препараты, применяемые  в зарубежных государствах, попадающих  в нашу страну контрабандным  путем (например, эфедрон).

Указанные выше преступления могут совершаться самыми разнообразными способами.

Наиболее типичными местами сокрытия наркотиков или психотропных веществ являются: жилые и подсобные помещения, предметы мебели, различные бытовые предметы, одежда, протезы, парики и др.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в бензобаках и других местах.

Механизм следообразования наркотических лекарственных препаратов, применяемых в медицине, во многом зависит от выбора преступником того или иного способа совершения преступления. Материальные следы применительно к нарушению установленных правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств - это данные, отраженные в различных документах, а также различные изменения обстановки, вызванные преступлением: излишки, недостачи, недовложения, отсутствие пломб, несоответствия ампул стандарту и т.д.

При кустарном изготовлении наркотических средств на орудиях и средствах преступления остаются следы от наркотиков в виде микрочастиц, сохраняется их запах.

К числу лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, относятся:

— производители наркотикосодержащего сырья,

— распространители наркотикосодержащего сырья;

— содержатели притонов;

— лица, привлекающие к потреблению наркотиков других.

Непосредственный предмет преступного посягательства - наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

К числу природных (натуральных) наркотических средств относятся:

а) производные опийного мака - снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин;

б) производные конопли индийской - каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишное масло;

в) производные кокаинового куста - листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк;

г) производные эфедры (хвойника) - эфедрин, невретин. Полусинтетические и синтетические наркотики - фенциклидин, псилоцибин, триметилфентанил и др. По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т.п. Следствием их употребления является возникающая психическая и физическая зависимость на фоне возрастающих доз приема наркотика.

Общее понятие "наркотическое средство" является собирательным, включающим вещество (субстанцию) и его препарат (смесь в любом виде, содержащую одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ (и иные добавки, в том числе лекарственные формы)), независимо от того, изготовлен ли препарат промышленным либо кустарным способом. Поэтому к наркотическим средствам относятся также препараты, содержащие какое-либо вещество, если конкретный состав данного препарата указан в Списке наркотических средств.

Наркотическими средствами признаются определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную.

Список наркотических средств содержит три перечня:

Перечень № 1 представляет собой сводный список наркотиков, отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Среди них - гашиш (анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, кокаин, концентрат из маковой соломы, кустарно приготовленные препараты из эфедрина (так называемый эфедрин), лизергиновая кислота и ее препараты (например, галлюциноген ЛСД), мескалин, метадон, морфин (морфий), ноксирон, омнопон, опий (опиум), промедол, тебаин и некоторые другие (всего 240 наименований).

В перечне № 2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне наименования наркотических средств соответствуют позициям предыдущего перечня.

В перечне № 3 поименованы наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания. Среди них такие наркотикосодержащие растения, как индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, южно-краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не являющихся снотворным маком, но содержащих алкалоиды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматриваемый Список наркотических средств, и проч.

Под психотропными веществами понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека и включенные в соответствующие списки международных конвенций.

К наркотическим средствам относятся специфические вещества природного и синтетического происхождения, природные материалы, сырье, растения и их части, содержащие такие вещества, медицинские препараты, действующие галюциногенное состояние, потребление которых способно вызвать психическую и физическую зависимость, болезненное влечение и привыкание, в связи с чем они используются только в предусмотренных законом целях, изъяты из свободного оборота, а их хранение, учет и выдача регламентированы специальными актами.

Известно несколько сотен наркотических средств, различающихся по избирательности и интенсивности действия. Их классификация может быть проведена по различным признакам:

— по происхождению;

— по воздействию;

— по терапевтическому использованию;

— по воздействию на тот или иной орган;

— по механизму воздействия;

— по способам изготовления;

— по источникам поступления к потребителям;

— по названию на сленге, данному в определенной субкультуре или на черном рынке.

Наркотики классифицируются также по происхождению и по психофармакологическому воздействию.

Классификация наркотиков по происхождению.

В зависимости от источников происхождения наркотические средства делят на две группы:

1) природные (натуральные);

2) синтетические и полусинтетические.

Наиболее распространенными и часто встречающимися в следственной практике являются природные наркотики, изготовляемые из конопли, мака, кокаинового куста, эфедры (хвойника).

1. Наркотики, изготавливаемые из конопли.

Гашиш (анаша) - наркотическое средство, получаемое из любых сортов конопли путем специальной обработки: отделения пыльцы, смолы, просеивания листьев и соцветий. Имеет вид бесформенных комков, шариков, спрессованных плиток, таблеток и порошка со специфическим запахом. В зависимости от способа изготовления может быть зеленовато-бурого, серо-зеленого, коричневатого, почти черного цвета. В структуре хорошо видны сохранившиеся части растения. Употребляется путем курения, жевания, приема напитков, иногда приготавливают растворы и делают инъекции.

Гашишное масло (экстракционный гашиш) - наркотическое средство, получаемое из любых сортов конопли путем извлечения (экстракции) каннабиноидов различными растворителями с дальнейшим выпариванием. Встречается в виде раствора и вязкой массы.

Марихуана (каннабис) представляет собой сырую или высушенную растительную массу, состоящую из верхушечных частей любых сортов конопли с цветками, плодами, листьями (измельченными либо неизмельченными). Цвет растительной массы - от светло-зеленого до коричневого. Употребляется путем курения после просушки.

Основными признаками для отнесения полученных из конопли веществ к наркотическим средствам является наличие в них тетрагидроканнабинола.

2. Наркотики, изготавливаемые  из мака.

Маковая соломка - сырая или высушенная растительная масса, состоящая из стеблей и коробочек мака, которые могут быть целыми и измельченными до порошкообразного состояния. Цвет маковой соломки может быть от светло-зеленого до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого.

Настойка маковой соломки - наркотическое средство, получаемое путем обработки маковой соломки водой или органическими растворителями.

Опий - высохший млечный сок, выделяемый из надрезов незрелых коробочек различных сортов мака. Представляет собой твердые бесформенные комки, таблетки или жидкость, имеющие характерный запах.

Экстракционный опий - кустарный наркотик, получаемый из маковой соломки путем извлечения (экстракции) наркотических алкалоидов группы опия водой или органическими растворителями с последующим пропариванием до смолообразного состояния.

Ацетилированный опий - наркотическое средство, получаемое путем ацетилирования опия, экстракционного опия, настоек маковой соломки и содержащее, кроме алкалоидов опия, продукты их ацетилирования.

Морфин - основной алкалоид опия. Применяется в форме гидрохлорида морфина в виде таблеток, растворов в ампулах и растворов в шприцтюбиках.

Героин - один из производных опия, полученный в 1893 г. из морфина и в 6 - 10 раз превосходящий его по токсичности. Белый кристаллический порошок без запаха, горького вкуса, хорошо растворим в воде. Употребление героина вызывает чрезвычайно быстрое привыкание, трудно поддающееся лечению.

3. Другие наркотические  средства растительного происхождения.

Кокаин - алкалоид, содержащийся в листьях кустарника коки, произрастающего в Южной Америке. Встречается в виде пасты или порошка, включается в различные медицинские препараты. Продукты переработки: «крэк», «базуко».

Кат - вещество растительного происхождения. «Ката съедобная» представляет собой вечнозеленый кустарник высотой до 6 м, произрастающий в Восточной Африке и Южной Аравии. Кат является стимулирующим наркотиком

Эфедрон - прозрачная или слегка мутная жидкость. В зависимости от способа изготовления и применяемого сырья бывает бесцветным, светло-желтым, желтым, коричневым. Изготавливается из травы эфедры.

Вторую группу составляют синтетические и полусинтетические наркотики - анальгетики, депрессанты, стимуляторы (галлюциногены). К ним относятся метадон, амфетамина сульфат, фенциклидин, лизергиновой кислоты диэтиламид (ЛСД), псилоцибин и др.

К наркотическим лекарственным средствам относятся препараты, официально применяемые в лечебной практике и обладающие наркотическими свойствами.

Наркотические лекарственные средства выпускаются в виде таблеток, порошка, ампулированных растворов.

Изучение особенностей наркотических средств как предмета преступного посягательства позволяет наиболее эффективно устанавливать связи между ним и признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений, а также имеет важное значение как предмет доказывания, который позволяет, исходя из сложившейся ситуации, выдвигать версии о совершенном преступлении, о способе совершения и сокрытия следов преступления, личности преступника и т.д.

Наркотик или психотропное вещество как предмет преступления представляет собой материальный объект определенного вида, имеющий объем, вес, т.е. конкретные качественно-количественные признаки. Количество наркотического средства или психотропного вещества имеет существенное значение для правовой оценки содеянного.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

1) контрабандный ввоз  из-за рубежа и реализация в  России;

2) изготовление и реализация  в России;

3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит  через территорию России. Успешная  борьба с наркобизнесом при  первом, третьем и четвертом вариантах  предполагает установление тесных  деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго установленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц.

2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  НАРКОТИКОВ

2.1 ПОНЯТИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ возбуждается в случае обнаружения и изъятия у конкретного лица вещества, которое после проведения количественного и качественного исследования будет в предварительном порядке признано наркотиком. В соответствии с административным законодательством России сотрудники органов внутренних дел производят досмотр транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей, грузов, пешеходов, изымая обнаруженные наркотические средства.

Круг типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений раздельно. Обобщенный перечень таких ситуаций будет иметь несколько условный характер. Но возможно выделить несколько ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам этой категории, независимо от конкретного вида преступления.

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, указанных выше, и признается в совершенном правонарушении.

В этих случаях главным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Для этого проводятся: осмотр изъятых наркотиков, одежды подозреваемого; осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев; осмотр соответствующего участка местности или помещения; обыски у подозреваемых; допросы свидетелей; назначение различных экспертиз.

Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, кроме указанных выше действий, следует:

— направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого;

— изъять образцы почвы, наркотикосодержащих культур, слюны, крови, мочи подозреваемого;

— сделать соскобы с его рук и обуви для проведения экспертиз;

— допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого и т.д.

2. Имеются очевидные признаки  преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось. В этих случаях проводятся следственные действия и другие мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге лиц, причастных к совершению преступления.

3. Имеются очевидные признаки  преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное  в совершении преступления, не  установлено. Такая ситуация чаще  всего возникает при установлении  фактов нарушения на предприятиях и в медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ.

В этих случаях необходимо выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов. Для этого проводят тщательный осмотр и исследование отчетной документации, осмотр предметов, допросы свидетелей.

2.2 ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона.

Цели осмотра - выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право на получение наркотиков или психотропных веществ.

Осмотр места происшествия занимает важнейшее место в процессе доказывания по уголовным делам, в том числе и по делам связанным с незаконным оборотом наркотиков. От его своевременности и полноты нередко зависит исход всего уголовного дела.

Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо переработке натурального сырья для их изготовления, у задержанных выясняется: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, "стаж" подпольной деятельности; все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

При обыске помещений особое внимание следует обращать на следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свеженаклеенные обои, на более глухие звуки при простукивании стен и т.д.

На приусадебном участке особый интерес представляют цветы и другие растения, которые на фоне окружающей зелени выглядят увядшими, участки свежеперекопанной земли и другие места, в которых могут быть устроены тайники.

При личном обыске обыскиваемому лицу вначале предлагают снять одежду. Каждая снятая вещь тщательно обследуется и откладывается в сторону. Осмотр тела обычно начинают с головы. Опыт показывает, что в волосах и под париком очень часто перевозят наркотики.

Доказательства потребления наркотических средств или психотропных веществ могут быть получены в результате освидетельствования: следы инъекции в виде мелких точек, а также язвы или нарывы на конечностях, предплечьях, плечах, между пальцами рук, так как наркоманы редко соблюдают правило антисептики, как правило, не кипятят шприцы.