Мошенничество в административном правонарушений

   Введение……………………………………………………………………..…..3

 1. Понятие мошенничества и его квалификация.

1. 1. Понятие и способы совершения мошенничества………………………….5

1. 2. Формы мошеннического обмана…………………………………………...8

 2. Элементы состава мошенничества.

2. 1. Субъект и объект мошенничества…………………………………………10

2. 2. Субъективная и объективная  стороны мошенничества………………….13

3. Квалифицирующие признаки………………………………………………..14

4. 1. Отличие мошенничества от других преступлений……………………...18

4. 2. Мошенничество в административном правонарушении…………………22

   Заключение…………………………………………………………………..….23

   Используемая литература……………………………………………………...25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

   Вероятно, человечество никогда не избавиться от преступности, ибо грешен сам человек. Как писал французский криминолог Жан Габриель  Тард: «Если бы древо преступности было вырвано со всеми его корнями, в обществе осталась бы зияющая бездна». Мошенничество существует столько же, сколько живут  люди. Это одно из распространенных преступлений против собственности.

   Общественная опасность  хищений чужого имущества определяется  тем, что в своей массе они  вносят дезорганизацию в экономическую  жизнь страны, создают возможности  для паразитического обогащения одних за счет других.

   Проблема уголовно˗правовой борьбы с мошенничеством является одной из актуальных задач теории и практики отечественного правоведения.

   В условиях галопирующей инфляции, экономической и правовой нестабильности ущерб от экономических преступлений исчисляется миллионами рублей. Экономические преступления видоизменяются, приобретают новые, порой еще неизведанные, качественные формы.

   Развитие рыночных отношений и частного сектора хозяйствования, увеличения числа предприятий и организаций, в том числе в сфере мелкого и среднего предпринимательства, финансово-имущественных отношений, числа занятых в этих структурах работников, обострение конкуренции, возрастание опасности банкротства неминуемо ведут к росту мошенничества. Банковское мошенничество (хищение путем незаконного получения кредитов, использование поддельных авизо и т.д.), компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, в том числе ипотеке, в сфере малого бизнеса, и многое другое.

   В последнее время в российской прессе публикуются статьи о появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. Иначе говоря, есть противоправное деяние, но нет соответствующей статьи в УК РФ для его  квалификации. Речь идет о противоправных деяниях в сфере высоких технологий (фрикерство, хакерство и радиопиратство).

   Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая их система взглядов. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие мошенничества и его квалификация.

1. 1. Понятие и способы совершения мошенничества.

   Раздел VIII Уголовного кодекса «Преступления в сфере экономики» открывает глава 21 «Преступления против собственности» В ней предусмотрена статья, ст. 159 УК РФ определяющая понятие и ответственность за мошенничество ‒ это есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

   1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

   2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

   3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

   4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

   Диспозиция этой уголовно – правовой нормы состоит из трех частей: в части 1 предусмотрен основной состав, в части 2 – квалифицированный и в части 3 и 4 – особо квалифицированный.

   Законодатель делит мошенничество  на две альтернативные формы – хищение чужого имущества, содержащейся в ч. 1 ст. 159 УК РФ и приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Понятие хищения определяет п. 1 примеч. к ст. 158 УК РФ.

   Понятия приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в законе не дано. Под преступным приобретением права на чужое имущество понимается совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и причинившее ущерб владельцу этого права. Предметом мошенничества является чужое, т.е. не находящееся в собственности или законном владении виновного, имущество.1 Исходным пунктом, в составе мошенничества, является определение хищения чужого имущества, которое содержится в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» и ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества.

   По словам В. Лимонова, приобретение права на чужое имущество – это особая разновидность мошенничества. «Это деяние, –  указывает он, – не является хищением, так как не связано с изъятием или обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества. Специфика этой разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, ее совершающее, путем обмана или злоупотребления доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право на него».2

   Данное определение хищения в законе содержит шесть признаков. Этими 
признаками соответственно являются:

1) чужое имущество;

2) изъятия или обращение в пользу виновного или других лиц;

3) противоправность;

4) безвозмездность;

5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу;

6) корыстная цель.

   Один из способов  мошеннического хищения имущества является – обман. В юридической литературе обман определяется «сознательным искажением истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в сокрытии фактов или обстоятельств, которые при добросовестном и соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть сообщены (пассивный обман)».3 Активный обман – это преднамеренное введении в заблуждение

собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных

сведений, представления подложных документов и иных действий, создающих у названного лица ошибочное представление об основаниях  перехода  имущества во владение виновного и порождающих у него иллюзию законности передачи имущества. В то время, как пассивный обман, наоборот, состоит в сокрытии юридически значимых фактических обстоятельств, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждалось относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.

  Второй способ мошеннического  хищения имущества – злоупотребление доверием: «использование виновным  доверительного отношения

к нему потерпевшего во вред последнему».4

   По новому Уголовному кодексу РФ мошенничество определяется почти так же, как и по прежнему (УК РСФСР 1960 г.) Только термин «завладение» заменен на «хищение», но в силу сложившейся судебной практики состав мошенничества можно считать практически прежним. Учитывая такое различие словосочетаний, законодатель счел необходимым подчеркнуть: "хищение", а не "завладение". С точки зрения юридической техники, такая правовая конструкция уголовной правовой нормы оправдана, ибо сужается сфера, круг лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за "хищение", но не за "завладение" чужим имуществом.5

 

1. 2. Формы мошеннического  обмана.

   Существует большое множество способов присвоения чужого имущества. Познакомимся с наиболее распространенными:

   «Работа на дому» – объявление в газете обещает вам хороший доход за исполнение неквалифицированной работы на дому. Авторы этой махинации делают упор на легкий труд, удобство и высокую почасовую оплату. После того, как вы заплатите за рабочие материалы или за книгу с инструкциями, чтобы начать работу, вы вдруг осознаете, что для ваших услуг или продуктов, которые вы должны производить на дому, не существует рынка. Нанявшая вас фирма «терпит финансовый крах» и нет никаких способов вернуть ваши деньги.

   «Пирамида» – вам предлагают вложить деньги в многообещающую компанию, которая выплачивает крупные дивиденды. Как правило, первоначальным инвесторам выплачивают за счет последующих, однако вскоре пыл инвесторов истощается и пирамида рушится.

   «Получение авансового платежа за дорогостоящую покупку» – вам предлагают сегодня внести некую часть платежа за дорогостоящую покупку, а остальную сумму можно вносить отдельными частями в течение длительного времени, но товар получите только тогда, когда внесете не менее 70% от его стоимости. Обычно к этому времени фирма успевает либо обанкротиться, либо просто исчезнуть.

   «Запланированное банкротство» – лжебанкротство, незаконное расхищение товара, базирующееся на злоупотреблении кредитом, полученным легальным или мошенническим путем. Мошенническая операция состоит из закупки излишнего товара в кредит; продажи или другого способа сбыта приобретенного в кредит товара; утаивания выручек от сбыта товара; неуплаты кредиторам, и, наконец, подачи заявления о вынужденном банкротстве. Большинство запланированных банкротств встречается в сфере продажи товаров широкого потребления, пользующихся большим рыночным спросом, и которые могут быть приобретены или проданы в больших количествах, но не привлекая к этому большого внимания. В основе операции лежит сначала получение кредитов и затем злоупотребление ими. Для получения кредита мошенники используют фальшивые финансовые отчеты и подтасованные данные о платежах поставщиками.

   «Банковский ревизор» – кто˗то, делающий вид, что он сотрудник банка, агент налоговой службы или иной сотрудник правоохранительного органа просит вашей помощи (лично или по  телефону)  для  разоблачения нечестного банковского служащего. Для этой цели вы должны снять деньги со своего  счета  и  передать  их ему, чтобы он мог записать серийные номера или пометить банкноты. Вы это  делаете  и  с  тех  пор  никогда больше своих денег не видите.

   «Находка» – пара незнакомцев рассказывает вам, что они нашли крупную сумму денег или другие ценности. Они говорят, что разделят с вами свою находку, но она по каким–то причинам не делится на 3 равные части и если вы вложите некоторую долю, то можно будет легко разойтись. Вы отдаете им вашу наличность и больше не видите ни денег, ни «партнеров по счастливому бизнесу».6

 

2. Элементы состава мошенничества.

2. 1. Субъект и объект  мошенничества.

   Субъектом мошенничества может быть любое лицо, достигшее 16 возраста. Под субъектом мошенничества понимают человека или группу людей, сознательно осуществляющих обман других людей ради незаконного получения ценностей объекта мошенничества. Последний, является страдающей стороной в итоге мошеннического действия.

    Субъектом квалифицированного мошенничества, совершаемого с использованием служебного положения (п. «в» ч.2 ст. 159 УК РФ), является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо должностное лицо. Квалифицируемое по п. «в» ч.2 ст.159 УК РФ мошенничество может совершить лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, т.е. лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно распределительные или административно хозяйственные обязанности в коммерческой 
организации, независимо от формы собственности, а также в коммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением. 
   Мошенничество может быть также совершено должностным лицом, т.е. лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющим функции представителя власти, либо выполняющим организационно распределительные, административно хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.7

   В трактовке Е. Жарикова, мошенник – это такой человек, который наделен определенным набором интеллектуально–психологических и этических свойств. В самой общей форме модель таких свойств содержит 6 элементов:

• Стремление быстро обогатиться без обычных трудовых усилий.
• Аттрактивность, как природой данная привлекательность, вызывающая доверие к данному человеку.
• Мощный комбинаторный интеллект, позволяющий строить модели поведения людей под влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение и предусматривать меры для поддержания направления и характера их действий, соответствующих мошенническим замыслам.
• Эмпатия, как способность чувствовать, мыслить и хотеть так, как чувствуют, мыслят и хотят люди, намечаемые к роли жертв мошенников.
• Высоко развитое чувство превосходства, позволяющего действовать уверенно по отношению к людям, которые, по мнению субъекта аферы, «безусловно», стоят в интеллектуальном отношении намного ниже мошенника и поэтому позволяют себя обманывать.
• Установка на такое нарушение законов, которое предусматривает возможность избегать разоблачения и наказания.8

   Объект и предмет мошенничества полностью соответствует объекту и предмету хищения. Именно право владения, пользования и распоряжения составляют суть отношений собственности, как непосредственного объекта уголовно–правовой охраны. Собственник, лишается возможности владеть, пользоваться, и распоряжаться своим имуществом, в том числе отчуждать его собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником право владения, пользования и распоряжения. В качестве непосредственного объекта при совершении мошенничества может выступать любая форма собственности, пострадавшая в данном случае.9

   Объектом мошенничества в принципе может оказаться любой человек. Но наибольшая вероятность таковым оказаться у того, кто, во–первых, как и мошенник, хотел бы быстро и без затрат обычных трудовых усилий обогатиться. Во˗вторых, наиболее предрасположен к роли жертвы человек, характерной психической особенностью которого является внушаемость. В третьих, жертвы мошенничества – это, как правило, невежественные люди в тех именно сферах, где действуют мошенники. В четвертых, жертва мошенничества – это человек, в высшей степени наделенный потребностью жить с верой в людей, и потому у них часто отсутствует необходимая критичность к сомнительным и подозрительным начинаниями предложениям мошенников. В пятых, объектом мошенничества чаще всего бывает человек, у которого чрезвычайно выражена зависимость в принятии любых решений от позиций, мнений, точек зрения других людей и внешних обстоятельств.

   Предметом преступлений против собственности понимается не любой объект права собственности, а лишь такой, который обладает:

• вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму;
• экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической ценностью;
• юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим.
• Предмет мошенничества сформулирован законодателем шире, чем обычно понимается предмет хищения. Им выступают:
• чужое имущество;
• право на чужое имущество.

 

 

 

 

2. 2. Субъективная и объективная стороны мошенничества.

   Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом или приобретение прав на чужое имущество. Прямой умысел свойственен вообще всем формам хищения.

   Однако существует мнение, что мошенничество путем злоупотребления доверием может быть совершено как с прямым, так и косвенным умыслом. 
Другой способ совершения этого преступления, путем обмана, возможен только с реализацией прямого умысла, правда, он может носить характер неопределенного, что значительно усложняет процесс доказывания.10

   Неосторожного обмана быть не может. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не образует хищения, независимо от его формы.

   «Объективная сторона – это составная часть состава преступления, характеризующая внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения, причинившего вред объекту, охраняемому уголовным законом».11

   Признаки, характеризующие объективную сторону не всех, а только конкретных составов преступлений принято называть факультативными:

• способ,
• место,
• время,
• обстановка,
• орудия совершения преступления.

В случае с мошенничеством способ совершения преступления – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество.

   Объективная сторона мошенничества имеет важное значение для квалификации. Некоторые преступления можно разграничить лишь по признакам объективной стороны. Мошенничество и кража, например, отличаются друг от друга только способом совершения преступления, остальные признаки, характеризующие объект, объективную сторону и субъект, у них одинаковы.

    Объективная сторона мошенничества складывается из трех основных элементов:  

• общественно опасного действия (бездействия);
• последствий преступления (преступного результата);
• причинной связи между этим действием (бездействием) и наступившим результатом.

  Исходя из того, что обман составляет основу мошеннического действия и 
само представляет собой акт человеческого поведения, можно говорить о 
причинной связи между обманом и завладении имуществом как преступным 
результатом мошенничества.

   Отдельные виды мошеннических обманов по содержанию целесообразно 
сгруппировать следующим образом: 
   1) обман в отношении личности (существования, тождества, особых свойств        личности и т.п.); 
   2) обман относительно различных предметов (их существования, тождества, размера, качества, цены и т.п.); 
   3) обман по поводу различных событий и действий; 
   4) обман в намерениях (ложные обещания).

 

3. Квалифицирующие признаки.

   Для мошенничества квалифицирующим обстоятельством предусмотрено причинение значительного ущерба гражданину. 
   К квалифицированному виду мошеннического посягательства, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, относится  мошенничество , совершенное: 
– группой лиц по предварительному сговору; 
– неоднократно; 
– лицом с использованием своего служебного положения; 
– с причинением значительного ущерба гражданину. 
   Часть 3 ст.159 УК России говорит о еще более опасных для общества квалифицированных видах  мошенничества , совершенных: 
– организованной группой; 
– в крупном размере; 
– лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.12

   Остановимся более подробно на некоторых обстоятельствах, квалифицирующих мошенничество. 
   Из нововведений, касающихся мошенничества, следует назвать появление нового квалифицирующего признака в ст. 159 УК РФ «мошенничество с использованием своего служебного положения ».  
  Законодатель ввел новый квалифицирующий признак не случайно, поскольку большое количество мошеннических хищений совершаются лицами, использующими при этом свое служебное положение.

    Специфика данного преступления состоит в том, что объективная сторона его складывается из двух действий, каждое из которых, взятое отдельно, составляет самостоятельное преступление: злоупотребление служебными полномочиями и собственно мошенническое хищение. При этом злоупотребление служебными полномочиями создает 
возможность хищения, предшествует изъятию материальных ценностей и поэтому часто отдалено от него по времени.

   Относительно понятий: «крупный» и «значительный» ущербы в сфере экономических преступлений. В Уголовном кодексе в различных статьях он трактуется несколько по ˗ разному.  
   «Значительный ущерб» это оценочный признак. В законе он прямо не установлен, что не способствует его единообразному применению.

   Пленум Верховного суда СССР «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности» разъяснил, что «решая вопрос о квалификации действий виновного по признаку причинения преступлением значительного ущерба потерпевшему, следует учитывать стоимость похищенного имущества, а также его количество и значимость для потерпевшего, материальное положение последнего, в частности заработную плату, наличие иждивенцев». Поэтому при определении значительного ущерба потерпевшему ориентируются в основном на его зарплату, учитывают ценность похищенного имущества и значение утраты этого имущества для потерпевшего.

   В отличие от значительного  ущерба признак «в крупном  размере» прямо установлен в  уголовном законодательстве. «Крупным размером» в ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ на момент совершения преступления.13

   Мошенничество признается  совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступных действий, именуемых мошенничеством. Такая группа является устойчивым образованием, о чем могут свидетельствовать, например, такие признаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие руководящего звена, хорошая материальная база и т.д.

   По признаку группы с  предварительным сговором могут квалифицироваться действия также тех лиц, которые непосредственно участвовали в совершении мошеннического посягательства как соисполнители  преступления . При этом необязательно, чтобы все они выполняли одинаковые действия. Действия соисполнителей квалифицируются без ссылки на ст. ЗЗ УК РФ. Действия лиц, которые непосредственно не участвовали в совершении  мошенничества , а ограничились подстрекательством или обещанием скрыть похищенное, или иным путем содействовать мошеннику, должны квалифицироваться по ч.4 и ч.5 ст. ЗЗ и ст.159 УК РФ.

   Для  мошенничества  характерен специальный вид неоднократности. Совершенным неоднократно признается  мошенничество , которому предшествовало совершение  преступления , предусмотренного ст.ст. 158-166, 209, 221, 226, 229 УК России (примечание З к ст.158 УК России. Расширение рамок неоднократности, сделано законодателем в целях ужесточения наказания за совершение перечисленных преступных посягательств из-за их большой общественной опасности и распространенности.14

   Мошенничество  признается совершенным организованной группой, если оно "совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких  преступлений " (ст. 35 УК РФ).

   Отличительным признаком  данной группы является устойчивость, которая обычно предполагает  умысел соучастников на совершение  не одного, а нескольких  преступлений . Устойчивость также проявляется в наличии руководителей, в предварительной подготовке преступных деяний, в подборе соучастников и распределении ролей между ними, в обеспечении мер по сокрытию  преступлений , в наличии отработанных методов преступной деятельности.

   Согласно ч. «б» ст. 35 УК России, создание организованной группы в случаях, специально не предусмотренных Особенной частью УК России, влечет ответственность за приготовление к тем  преступлениям , для совершения которых она создана. В соответствии с ч. «5» ст. 35 УК России лица, создавшие организованную группу или преступное сообщество, либо руководившие ими, подлежат ответственности за их организацию и руководство в случаях, предусмотренных Особенной частью УК России, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом  преступления , если они охватывались их умыслом.  Другие  участники организованной группы или преступного сообщества несут ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных Особенной частью УК России, а также за  преступления , в подготовке или совершении которых они участвовали.15

 

4. 1. Отличие мошенничества от других преступлений.

   Мошенничество имеет ряд общих признаков с другими преступными посягательствами, поэтому при квалификации рассматриваемого преступления и при отграничении его от некоторых, сходных с ним преступлений, могут возникнуть определенные сложности. Сложность вызывает отграничение мошенничества от  других хищений таких, как кража, грабеж или разбой.

   Мошенничество в отличие от  других способов хищения отличается по существу, лишь способом совершения  преступления , значительные трудности при разграничении этих преступлений возникают, когда кража, грабеж или разбой совершаются с применением элементов обмана либо с использованием доверия потерпевшего. При совершении, например, кражи виновный прибегает к различным уловкам и хитростям, с тем чтобы отвлечь внимание жертвы, создать видимость правомерности своих действий, создает такую обстановку, при которой потерпевший не замечает похищения принадлежащего ему имущества. Иначе говоря, для достижения тайности похищения виновные иногда используют обман (или злоупотребление доверием).

   К примеру, лицо проникает в жилое помещение в качестве работника ЖЭКа, электромонтера, используя обман в лице, затем незаметно для потерпевшего похищает какие-либо ценности, находящиеся в этом помещении. Квалификация действий виновных как кражи в таких ситуациях обычно не вызывает сомнений.16