Частная детективная деятельность

Введение 

    Кардинальные  изменения в общественной жизни, политическая, экономическая нестабильность, возникновение новых форм собственности, рост числа новых субъектов хозяйственной  деятельности, стремительное развитие предпринимательства и расширение частного сектора экономики неизбежно повлекли за собой изменения в системе борьбы с преступностью в России.

    В период реформ утратили прежнее значение отдельные общественные формирования, такие как добровольные народные дружины, в то же время возникли новые  субъекты борьбы с преступностью. В частности, интенсивно развивался институт частной детективной и охранной деятельности.

    В настоящее время около 24000 охранно-сыскных  предприятий обеспечивают безопасность порядка 200 000 объектов, на которых ежегодно пресекаются тысячи преступлений. Около 700 000 сотрудников негосударственных организаций безопасности, допущенных к работе с оружием - это новый социально-профессиональный слой. 30 процентов, указанных работников, по оценкам экспертов, составляют бывшие сотрудники органов внутренних дел, государственной безопасности, других правоохранительных органов. Их профессиональная характеристика вытекает из особенностей прежней работы в правоохранительных органах, что определяет государственную психологию - желание видеть Россию сильным государством и стремление содействовать его становлению. Именно эти факторы делают этот слой объективным союзником правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

    Актуальность  темы курсовой работы обусловлена теоретической  и практической значимостью проблем, связанных с совершенствованием правоохранительной деятельности органов внутренних дел и негосударственных формирований, как важнейшей гарантии укрепления законности, что крайне необходимо в процессе формирования юридических и социально-политических основ правовой государственности.

Значительные  изменения в общественно-политической жизни и экономическом развитии России, в процессе построения правового  государства, потребовали совершенствования  всех общественных отношений. В первую очередь, это относится к отношениям, обеспечивающим личную безопасность граждан, защиту их жизни, здоровья и частной собственности, как того требует Конституция Российской Федерации.

     В нынешней острой криминогенной ситуации частные охранно-сыскные предприятия  стали неотъемлемой частью системы внутренней безопасности государства. Они вносят существенный вклад в дело сдерживания роста преступности и борьбы с нею.

     Проблема участия представителей частных охранных структур в охране общественного порядка наряду с работниками органов внутренних дел представляется весьма актуальной. Уже очевидно, что обеспечить в должной мере охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в современных условиях силами одних подразделений милиции общественной безопасности невозможно. В этих условиях органы внутренних дел стали остро нуждаться в привлечении для решения поставленных перед ними задач приданных сил.

     Объектом исследования выступает частная детективная деятельность

     Предметом данного исследования является процесс определения видов частной детективной деятельности.

     Цель  курсовой работы состоит в том, чтобы исследовать частные детективные деятельности, охарактеризовать её виды.

     В соответствии с данной целью в  исследовании были поставлены следующие  задачи:

     1. Анализ нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания и функционирования частных детективных и охранных предприятий.

     2. Определение сферы функционирования  лиц, осуществляющих частную детективную  и охранную деятельность, их основные  права и обязанности.

     3. Рассмотрение основных форм взаимодействия  органов ОВД с с частными  детективами и охранными предприятиями. 

     Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция  РФ, ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», другие законы и иные правовые акты Российской Федерации.

     Методологическую  базу исследования составили философский (диалектико-материалистический), общенаучные (анализ, синтез конкретно-социологический, сравнительно-правовой, функциональный, индукция, дедукция), частнонаучные (формально-юридический, статистический, социально-правовой) методы познания, позволяющие установить объективно существующие закономерности, относящиеся к сущности и содержанию правовых явлений.  

     Структура курсовой работы соответствует логике исследования, состоит из введения, 4 параграфов, заключения и списка источников и литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНЯТИЕ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящим Законом частная детективная  и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется.

Граждане, занимающиеся частной детективной  деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено.

     Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, иностранные юридические  лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, могут осуществлять частную детективную и охранную деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в любой форме, в том числе в управлении частной охранной организацией, только на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

     В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:

     частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона; 

Действия  частных детективов 

В ходе частной сыскной деятельности допускаются  устный опрос граждан и должностных  лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений  и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг, перечисленных в части первой статьи 3 настоящего Закона.

При осуществлении  частной сыскной деятельности допускается  использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе осуществления своей деятельности частный детектив обязан соблюдать  законодательство Российской Федерации  в части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и имущество граждан. 

Предоставление  лицензий частным  детективам

Предоставление  лицензий на осуществление частной  детективной деятельности производится органами внутренних дел. Лицензия предоставляется  сроком на пять лет и действительна на всей территории Российской Федерации. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. Правительством Российской Федерации утверждается положение о лицензировании частной детективной деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных требований и условий.  

Гражданин, претендующий на получение лицензии на осуществление частной детективной  деятельности, обязан лично представить в соответствующий орган внутренних дел заявление, в котором указываются его фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория осуществления частной детективной деятельности, и следующие документы:

• анкету;
• фотографии;
• медицинскую справку о состоянии здоровья;
• документы, подтверждающие его гражданство, наличие юридического образования или прохождение профессиональной подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет;
• сведения о потребности в технических средствах и намерении их использовать.

Органы  внутренних дел вправе устанавливать  достоверность сведений, изложенных в представленных документах, необходимых  для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе путем собеседования с гражданином, претендующим на ее получение, а также запрашивать соответствующие правоохранительные, лицензирующие, контролирующие и надзорные органы. 

Лицензия  не предоставляется: 

1) гражданам, не достигшим двадцати одного года;

2) гражданам,  состоящим на учете в органах  здравоохранения по поводу психического  заболевания, алкоголизма или  наркомании; 

3) гражданам,  имеющим судимость за совершение  умышленного преступления;

4) гражданам,  которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);

5) гражданам,  уволенным с государственной  службы, из судебных, прокурорских  и иных правоохранительных органов  по компрометирующим их основаниям;

6) бывшим  работникам правоохранительных  органов, осуществлявшим контроль  за частной детективной и охранной  деятельностью, если со дня  их увольнения не прошел год;

7) гражданам,  не представившим документы, перечисленные  в части второй настоящей статьи;

8) гражданам,  в отношении которых по результатам  проверки, проведенной в соответствии  с законодательством Российской  Федерации, имеется заключение  о невозможности допуска к  осуществлению частной детективной  деятельности в связи с повышенной  опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной детективной деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц;

9) гражданам,  не прошедшим обязательной государственной  дактилоскопической регистрации. 

     В случае отказа в выдаче лицензии орган  внутренних дел обязан письменно  информировать об этом гражданина, направившего заявление, с указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока рассмотрения заявления могут быть обжалованы в вышестоящий орган внутренних дел или суд.

   Гражданину, получившему лицензию на осуществление  частной детективной деятельности, одновременно выдается удостоверение частного детектива.

Органы  внутренних дел осуществляют следующие  полномочия в области лицензирования частной детективной деятельности:

1. предоставление лицензии и выдача удостоверения частного детектива;
2. переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3. приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, установленных настоящим Законом;
4. ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5. осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
6. обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии;
7. прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности.

   На  частных детективов распространяется установленный настоящим Законом  для лицензирования частной охранной деятельности порядок приостановления  действия лицензий и аннулирования  лицензий, оформления и переоформления документов, подтверждающих наличие лицензии.

     К отношениям, связанным с лицензированием и не урегулированным настоящим Законом, применяются положения законодательства Российской Федерации.

   Грубыми нарушениями осуществления частной  детективной деятельности считаются:

1. совершение лицензиатом в ходе оказания сыскных услуг действий, которые повлекли за собой нарушение прав граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
2. оказание лицензиатом сыскных услуг с использованием запрещенных к применению технических средств;
3. оказание лицензиатом в целях сыска услуг, не предусмотренных частью второй статьи 3 настоящего Закона либо оказываемых без заключения договора, предусмотренного статьей 9 настоящего Закона;
4. необеспечение доступа должностных лиц лицензирующего органа при проведении ими проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона, в места хранения технических средств и (или) служебной документации.

Ограничения в сфере деятельности частного детектива 

Частным детективам запрещается:

1. скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;
2. выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3. собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
4. осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
5. прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
6. совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
7. фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
8. разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9. передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;
10. использовать документы и иные сведения, полученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;
11. получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации.

   Проведение  сыскных действий, нарушающих тайну  переписки, телефонных переговоров  и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность.

   Сыскная деятельность должна быть основным видом  деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной службой  либо муниципальной службой или  с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении  не разрешается. 

Особенности требований к договору на оказание сыскных  услуг

   Частный детектив обязан заключить с каждым из своих заказчиков договор на оказание сыскных услуг в письменной форме, в котором должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок ее определения.

   Договор на оказание сыскных услуг и акт  о выполнении работ подлежат хранению в течение пяти лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Виды  частной детективной  деятельности  

   Правоохранительная  деятельность включает ряд конкретных правоохранительных функций, которые  различаются в зависимости от задач, решаемых за счет определенных правовых мер.

   В России проведение расследования преступлений и отправление в этой области правосудия определяет содержание деятельности органов дознания, предварительного следствия. В свою очередь, выполнение задач выявления, предупреждения, пресечения преступлении, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обнаружение разыскиваемых лиц составляет содержание оперативно-розыскной деятельности.

   Проблемы, выявляемые в ходе производства по гражданским делам, предопределяют сущность соответствующей гражданско-процессуальной деятельности судов.

   Если  сопоставить нормы уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательства, Федерального закона об ОРД и положение, содержащееся в ст. 3 Закона о частной  право-охранной деятельности, то можно  прийти к выводу о том, что законодатель предусмотрел возможность подключения субъектов частной детективной деятельности к решению задач, свойственных таким правоохранительным функциям, как:

— правосудие по гражданским делам;

— дознание, предварительное следствие, осуществление  правосудия по уголовным делам;

— оперативно-розыскная  деятельность.

     При этом законодатель закрепил за частным  сыском право использовать соответствующие  правовые меры воздействия в интересах  оказания соответствующих услуг  физическим и юридическим лицам.  Поэтому правомерно утверждать, что содействуя оптимальному осуществлению соответствующих видов правоохранительной деятельности, частный сыск делает это в рамках свойственных только ему правовых форм, а именно:

     а) частнодетективного расследования  по гражданским делам;

     б) частнодетективного расследования  по уголовным делам;

     в) детективной розыскной работы.

Обратившись к ст. 3 Закона РФ “О частной детективной  и охранной деятельности в РФ”, можно  сделать вывод, что реальные шаги частного детектива по применению действий, предусмотренных ст. 5 указанного законодательного акта, направлены на достижение результата, который находится вне рамок иных правовых функций.

     Речь  прежде всего идет о безопасности предпринимательства, когда частный  сыщик, применяя соответствующие частно-сыскные действия в интересах оказания услуг, перечисленных в п. п. 2—4 ч. 11 ст. 3 вышеуказанного законодательного акта, преследует именно эту цель, а не такой результат как раскрытие и расследование преступлений, оптимальное рассмотрение гражданских и уголовных дел. Ведь по ряду вопросов гражданин или организация вообще не могут обратиться в правоохранительные органы, так как их решение не входит в компетенцию этих структурой заявителю будет отказано в проведении каких-либо действий по защите их интересов.

     В итоге здесь прослеживается автономный характер частного сыска, осуществляющего  деятельность по обеспечению безопасности предпринимательства и не вторгающегося  в сферу иных видов правоохранительной деятельности. Можно констатировать, что деятельность частного детектива заполнила определенную нишу, образовавшуюся на рынке услуг, оказываемых населению в правоохранительной области, когда наряду с государственными субъектами правоохранительной деятельности появились и негосударственные. При этом последние функционируют как альтернатива государственным структурам, а их деятельность в силу своей правовой природы является качественно новым подвидом правоохранительной деятельности. Безусловно, прослеживается сходство в средствах и методах добывания информации, однако фигура субъекта, их применяющего, обладающего специфичной (хотя и расплывчато обрисованной компетенцией), направленность этих действий указывают на частный сыск как на автономную правовую функцию. Ее конкретными правовыми формами в этом случае являются:

а) детективная  разведка, проводимая в интересах  безопасности предпринимательства;

б) детективная  контрразведка, обеспечивающая защиту предпринимателей от промышленного  шпионажа и различного рода злоупотреблений  со стороны персонала экономического объекта.

     Таким образом, критериями, разграничивающими  сыск с одной стороны и следственную, дознавательскую, оперативно-розыскную  функцию с другой, являются сфера  деятельности и организационный  аспект. Здесь следует уточнить, что это новая организационная  форма борьбы не только с преступностью, но и с иными по правовой природе правонарушениями (административными, гражданско-правовыми). Это также новая организационная форма обеспечения безопасности предпринимательства, которая находится вне рамок иных правовых функций. Речь прежде всего идет о безопасности предпринимательства, когда частный сыщик, применяя соответствующие частно-сыскные действия в интересах оказания услуг, перечисленных в п. 2—4 ч. 11 ст. 3 вышеуказанного законодательного акта, преследует именно эту цель, а не такой результат, как раскрытие и расследование преступлений, оптимальное рассмотрение гражданских и уголовных дел.

     И хотя частный детектив должен прежде всего действовать в гражданско-правовой сфере защиты частного бизнеса, это  не должно исключать использование возможностей этого негосударственного субъекта правоохранительной деятельности в области борьбы с административными правонарушениями и уголовными преступлениями. Государство должно поощрять такой процесс с тем, чтобы использовать все формы противодействия противоправным деяниям и укрепление правопорядка в обществе.

     Частнодетективное расследование по гражданским делам. П. 1 ч. I ст. 3 российского закона о  частной правоохранной деятельности является основанием, позволяющим частному детективу осуществить частнодетективное расследование по гражданскому делу по просьбе клиента, являющегося участником гражданского процесса (гл. IV ГПК РСФСР).

     Физическое  или юридическое лицо, участвующее  в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно только помощи адвоката, а требуется сбор информации за счет частнодетективных действий.

     Известно, что одним из основных аспектов человеческих отношений, с которыми имеет дело гражданское право, являются вопросы  собственности. Согласно гражданскому законодательству, право гражданина владеть собственностью налагает на других лиц обязанность не нарушать право этой собственности. В связи с этим права, представляемые любым деловым контрактом о праве владения и полномочиях, налагает соответствующие обязанности на другую строну — участника, подписавшего контракт, то есть на того, кто передает право владения, и на всех тех, кто обязан признать права на владение. Это создает предпосылки для участия частных сыщиков в гражданских расследованиях, где они имеют дело с выяснением прав и обязанностей отдельных лиц в их частных, индивидуальных взаимоотношениях с другими лицами, касающихся проблем собственности.