Особенности доказывания

Особенности доказывания:

1.3. Дела о признании  недействительными  договоров

        Гражданское законодательство предъявляет  к сделкам ряд требований. Любая  гражданско-правовая сделка действительна  при соблюдении следующих условий:

       1) содержание сделки не противоречит закону и иным правовым актам;

       2) сделка совершена дееспособным  лицом;

       3) волеизъявление участника сделки  соответствует его действительной  воле;

       4) сделка облечена в форму,  предусмотренную для нее законом.

        При этом ГК РФ устанавливает  ряд оснований для признания сделок недействительными (ст. 162, 165, 168-179). При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах (ст. 167 ГК РФ). Гражданско-правовой договор - одна из разновидностей сделок. Несоблюдение указанных требований при заключении договора является основанием для признания его недействительным.

1.3.1. Дела о признании  недействительным  договора, противоречащего  требованиям закона

        В силу ст. 168 ГК РФ недействительна  сделка, не соответствующая требованиям  закона или иных правовых актов.

        В предмет доказывания в делах  о признании недействительным  договора, противоречащего требованиям  закона, входят следующие факты:

       1) заключение оспариваемого договора (ст. 168 ГК РФ);

       2) несоответствие содержания оспариваемого  договора требованиям закона или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ);

       3) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального  блага (ст. 167 ГК РФ) *(26);

       4) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения решения суда (ст. 167 ГК РФ) *(27).

        Распределение обязанностей по  доказыванию. Обязанность доказать  заключение договора и несоответствие  его содержания требованиям закона  или иного правового акта, исходя  из общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), возлагается на истца. Сторона, ссылающаяся на получение другой стороной определенного материального блага и его стоимость на момент вынесения решения суда, должна доказать данные обстоятельства.

        Вышеуказанные факты устанавливаются  с использованием следующих необходимых  доказательств:

       1) заключение оспариваемого договора:

       - письменный договор;

       - расписка ответчика в получении  материального блага;

       - акт (иной документ), подтверждающий получение ответчиком материального блага;

       - свидетельские показания относительно  заключения оспариваемого договора. В силу ст. 161 ГК РФ сделки  юридических лиц между собой  и с гражданами, а также сделки  граждан между собой на сумму,  превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки, должны совершаться в письменной форме. Несоблюдение таковой лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ). В этой связи свидетельские показания в подтверждение заключения договора допускаются лишь в случае, когда договор заключен между гражданами и его сумма не превышает 10 установленных законом МРОТ;

       - иные доказательства, с достоверностью  подтверждающие заключение оспариваемого  договора;

       2) несоответствие содержания оспариваемого  договора требованиям закона  или иного правового акта:

       - доказательства, подтверждающие данное обстоятельство *(28);

       3) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального  блага:

       - расписки сторон в получении  материального блага;

       - акт (иной документ), подтверждающий  получение ответчиком материального блага;

       - свидетельские показания относительно  получения ответчиком материального  блага;

       4) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения  решения суда:

       - справки о стоимости товаров  (работ, услуг);

       - заключение эксперта на предмет  стоимости товаров (работ, услуг);

       - иные доказательства, подтверждающие  стоимость материального блага *(29).

1.3.2. Дела о признании  недействительным  притворного договора

        В силу ст. 170 ГК РФ притворная сделка, т.е. сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

        В предмет доказывания в делах о признании недействительным притворного договора в соответствии со ст. 170 ГК РФ входят следующие факты:

       1) заключение оспариваемого договора;

       2) действительное волеизъявление  сторон договора;

       3) обстоятельства, свидетельствующие  о заключении сторонами договора, не соответствующего их действительному волеизъявлению.

        Распределение обязанностей по  доказыванию. Обязанность доказать  заключение оспариваемого договора, действительное волеизъявление  сторон договора и обстоятельства, свидетельствующие о заключении сторонами договора, соответствующего их действительному волеизъявлению, исходя из общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), возлагается на истца.

        Вышеуказанные факты устанавливаются  с использованием следующих необходимых доказательств:

       1) заключение оспариваемого договора:

       - письменный договор;

       - иные доказательства, с достоверностью  подтверждающие заключение оспариваемого  договора;

       2) действительное волеизъявление  сторон оспариваемого договора:

       - свидетельские показания относительно действительного волеизъявления сторон оспариваемого договора;

       - иные доказательства, подтверждающие  действительное волеизъявление  сторон оспариваемого договора;

       3) обстоятельства, свидетельствующие  о заключении сторонами договора, соответствующего их действительному волеизъявлению:

       - доказательства, подтверждающие данные  обстоятельства.

1.3.3. Дела о признании  недействительным  договора, заключенного  органом юридического  лица с превышением  своих полномочий

        В соответствии со ст. 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

        В предмет доказывания в делах  о признании недействительным  договора, заключенного органом  юридического лица с превышением  своих полномочий, входят следующие факты:

       1) заключение оспариваемого договора (ст. 174 ГК РФ);

       2) ограничение полномочий органа  юридического лица на заключение  договоров (ст. 174 ГК РФ) *(30);

       3) превышение органом юридического  лица своих полномочий при  заключении оспариваемого договора (ст. 174 ГК РФ) *(31);

       4) обстоятельства, свидетельствующие  об осведомленности другой стороны  об ограничениях полномочий органа  юридического лица или о том,  что другая сторона должна  была знать о таких ограничениях (ст. 174 ГК РФ) *(32);

       5) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального  блага (ст. 167 ГК РФ);

       6) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения решения суда (ст. 167 ГК РФ) *(33).

        Распределение обязанностей по  доказыванию. Обязанность доказать  заключение оспариваемого договора, ограничение полномочий органа  юридического лица на заключение  договоров, превышение органом юридического лица своих полномочий при заключении оспариваемого договора, обстоятельства, свидетельствующие об осведомленности другой стороны об ограничениях полномочий органа юридического лица или о том, что другая сторона должна была знать о таких ограничениях, получение сторонами оспариваемого договора того или иного материального блага и его стоимость на момент вынесения решения суда, исходя из общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), возлагается на истца.

        Вышеуказанные факты устанавливаются с использованием следующих необходимых доказательств:

       1) заключение оспариваемого договора:

       - письменный договор;

       - иные доказательства, с достоверностью  подтверждающие заключение оспариваемого  договора;

       2) ограничение полномочий органа юридического лица на заключение договоров:

       - устав юридического лица *(34);

       - учредительный договор юридического  лица (если он требуется при  его создании);

       - положение о филиале юридического  лица (если речь идет об оспаривании договора, заключенного руководителем филиала);

       - доверенность, выданная юридическим  лицом своему органу;

       - копия решения вышестоящего  органа юридического лица об  ограничении полномочий его органа *(35);

       - иные доказательства, подтверждающие ограничение полномочий органа юридического лица на заключение договоров определенного вида или содержания;

       3) превышение органом юридического  лица своих полномочий при  заключении оспариваемого договора:

       - письменный оспариваемый договор;

       - иные доказательства, подтверждающие  условия, на которых заключен  оспариваемый договор;

       4) обстоятельства, свидетельствующие  об осведомленности другой стороны  об ограничениях полномочий органа  юридического лица или о том,  что другая сторона должна была знать о таких ограничениях:

       - доказательства, с достоверностью  подтверждающие данные обстоятельства;

       5) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального  блага:

       - акт (иной документ), подтверждающий  получение сторонами оспариваемого договора материального блага;

       - иные доказательства, подтверждающие  получение сторонами оспариваемого  договора материального блага;

       6) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения  решения суда:

       - справки о стоимости товаров  (работ, услуг);

       - заключение эксперта на предмет  стоимости товаров (работ, услуг);

       - иные доказательства, подтверждающие  стоимость материального блага.

1.3.4. Дела о признании  недействительным  договора, заключенного под влиянием насилия (угрозы)

        В соответствии со ст. 179 ГК  РФ сделка, совершенная под влиянием  насилия (угрозы), может быть признана  судом недействительной по иску  потерпевшего.

        В предмет доказывания в делах  о признании недействительным  договора, заключенного под влиянием насилия (угрозы), входят следующие факты (ст. 179 ГК РФ):

       1) причинение истцу и (или) его  близким физических и (или)  душевных страданий и (или)  психическое воздействие на него  с целью принудить к заключению  оспариваемого договора;

       2) заключение оспариваемого договора;

       3) причинная связь между причинением  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическим  воздействием на него и заключением  оспариваемого договора;

       4) несоответствие волеизъявления  истца на заключение оспариваемого договора его воле;

       5) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального  блага;

       6) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения  решения суда (ст. 167 ГК РФ) *(36).

        Распределение обязанностей по  доказыванию. Обязанность доказать  причинение истцу и (или) его  близким физических и (или)  душевных страданий и (или)  психическое воздействие на него  с целью принудить к заключению  оспариваемого договора, заключение оспариваемого договора, причинную связь между ними, несоответствие волеизъявления истца на заключение оспариваемого договора его воле, получение сторонами оспариваемого договора того или иного материального блага и его стоимость на момент вынесения решения суда, исходя из общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), возлагается на истца.

        Вышеуказанные факты устанавливаются  с использованием следующих необходимых  доказательств:

       1) причинение истцу и (или) его близким физических и (или) душевных страданий и (или) психическое воздействие на него с целью принудить к заключению оспариваемого договора:

       - копия вступившего в законную  силу приговора суда по фактам  причинения истцу и (или) его  близким физических и (или) душевных страданий и (или) психического воздействия на него с целью принудить к заключению оспариваемого договора;

       - копия постановления административного  органа (должностного лица) по фактам, свидетельствующим о причинении  истцу и (или) его близким физических и (или) душевных страданий и (или) психическом воздействии на него с целью принудить к заключению оспариваемого договора;

       - свидетельские показания относительно  указанных фактов;

       2) заключение оспариваемого договора:

       - письменный оспариваемый договор;

       - копия вступившего в законную  силу приговора суда по фактам, свидетельствующим о причинении  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическом  воздействии на него с целью  принудить к заключению оспариваемого договора;

       - копия постановления административного  органа (должностного лица) по фактам, свидетельствующим о причинении  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическом  воздействии на него с целью  принудить к заключению оспариваемого договора;

       - иные доказательства, с достоверностью  подтверждающие заключение оспариваемого  договора;

       3) причинная связь между причинением  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическим  воздействием на него и заключением оспариваемого договора:

       - копия вступившего в законную  силу приговора суда по фактам  причинения истцу (или) его  близким физических и (или)  душевных страданий и (или)  психического воздействия на  него с целью принудить к  заключению оспариваемого договора;

       - копия постановления административного  органа (должностного лица) по фактам, свидетельствующим о причинении  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическом  воздействии на него с целью  принудить к заключению оспариваемого договора;

       - свидетельские показания относительно  указанных фактов;

       - заключение психолого-почерковедческой  экспертизы на предмет подписания  истцом оспариваемого договора;

       4) несоответствие волеизъявления  истца на заключение оспариваемого договора его воле:

       - копия вступившего в законную  силу приговора суда по фактам  причинения истцу и (или) его  близким физических и (или)  душевных страданий и (или)  психического воздействия на  него с целью принудить к  заключению оспариваемого договора;

       - копия постановления административного  органа (должностного лица) по фактам, свидетельствующим о причинении  истцу и (или) его близким  физических и (или) душевных  страданий и (или) психическом  воздействии на него с целью  принудить к заключению оспариваемого договора;

       - свидетельские показания относительно  указанных фактов;

       - заключение психолого-почерковедческой  экспертизы на предмет подписания  истцом оспариваемого договора;

       5) получение сторонами оспариваемого  договора того или иного материального блага:

       - расписки сторон оспариваемого  договора в получении материального  блага;

       - акт (иной документ), подтверждающий  получение сторонами оспариваемого  договора материального блага;

       - иные доказательства, подтверждающие  получение сторонами оспариваемого договора материального блага;

       6) стоимость полученного сторонами  оспариваемого договора материального  блага на момент вынесения  решения суда:

       - справки о стоимости товаров  (работ, услуг);

       - заключение эксперта на предмет  стоимости товаров (работ, услуг);

       - иные доказательства, подтверждающие  стоимость материального блага.

1.6.4. Дела о взыскании  задолженности по  кредитному договору  с заемщика и  поручителя

        В предмет доказывания в делах  о взыскании задолженности по  кредитному договору с заемщика и поручителя входят следующие факты:

       1) заключение кредитного договора (ст. 807, 819, 820 ГК РФ). Кредитором в  кредитном договоре может выступать  банк или иная кредитная организация,  имеющие лицензию на осуществление  соответствующих банковских операций (ст. 819 ГК РФ, ст. 5, 13 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ)). В соответствии со ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. При этом, однако, кредитный договор, как и договор займа, считается заключенным с момента передачи суммы кредита заемщику (ст. 807 ГК РФ). Исходя из указанного, кредитный договор считается заключенным при наличии в совокупности трех условий:

       - кредитором по договору выступил  банк (иная кредитная организация), имеющий лицензию на осуществление  соответствующих банковских операций;

       - соблюдена письменная (простая  или квалифицированная) форма договора;

       - сумма кредита передана кредитором  заемщику;

       2) истечение срока кредита (ст. 810, 819 ГК РФ). В соответствии со  ст. 810 ГК РФ заемщик обязан  возвратить займодавцу полученную  сумму займа в срок и в  порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором;

       3) возврат заемщиком суммы кредита  полностью или частично к установленному  кредитным договором или законом  сроку (ст. 810, 819 ГК РФ);

       4) уплата заемщиком процентов  на сумму кредита полностью  или частично к установленному  кредитным договором или законом сроку (ст. 809, 819 ГК РФ). В соответствии со ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо - в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа;

       5) период просрочки возврата заемщиком  суммы кредита полностью или  частично к установленному кредитным  договором или законом сроку (ст. 395, 811, 819 ГК РФ) *(53). Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснили, что проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, по своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по кредитному договору (ст. 819 ГК РФ). Поэтому при разрешении споров о взыскании процентов годовых суд должен определить, требует ли истец уплаты процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в качестве займа, либо существо требования составляет применение ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). В соответствии со ст. 811 ГК РФ в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных ст. 809 ГК РФ. При применении норм об очередности погашения требований по денежному обязательству при недостаточности суммы произведенного платежа (ст. 319 ГК РФ) судам следует исходить из того, что под процентами, погашаемыми ранее основной суммы долга, понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой кредита. Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, погашаются после суммы основного долга (п. 4, 11, 15 постановления от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами");